PAGE疫情物資管理內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司疫情防控物資的管理，確保物資的合理儲(chǔ)備、安全存放、有效使用，保障公司員工的生命健康安全，維護(hù)公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序，特制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及各分支機(jī)構(gòu)在疫情防控期間各類物資的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用、盤點(diǎn)等管理活動(dòng)。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家及地方政府關(guān)于疫情防控物資管理的相關(guān)法律法規(guī)和政策要求。2.合理性原則：根據(jù)公司實(shí)際需求和疫情防控形勢(shì)，合理確定物資儲(chǔ)備規(guī)模和種類，避免浪費(fèi)和過度儲(chǔ)備。3.安全性原則：確保物資的儲(chǔ)存安全，防止物資損壞、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。4.透明性原則：物資管理過程應(yīng)公開透明，接受公司內(nèi)部監(jiān)督和員工的監(jiān)督。二、職責(zé)分工（一）疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司疫情防控物資管理工作，制定物資管理的總體策略和目標(biāo)，審核物資采購(gòu)計(jì)劃、預(yù)算等重大事項(xiàng)。（二）采購(gòu)部門1.根據(jù)公司疫情防控需求和物資庫(kù)存情況，及時(shí)編制物資采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)物資的種類、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等。2.選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)，簽訂采購(gòu)合同，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性。3.負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的到貨跟蹤，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過程中的問題。（三）倉(cāng)庫(kù)管理部門1.負(fù)責(zé)設(shè)立專門的疫情防控物資倉(cāng)庫(kù)，對(duì)物資進(jìn)行分類存放、標(biāo)識(shí)管理，確保物資存放有序、易于查找。2.做好物資的出入庫(kù)登記工作，詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、出入庫(kù)時(shí)間、領(lǐng)用部門及人員等信息。3.定期對(duì)物資進(jìn)行盤點(diǎn)，核實(shí)庫(kù)存數(shù)量，確保賬實(shí)相符。4.負(fù)責(zé)物資倉(cāng)庫(kù)的安全管理，采取必要的防火、防潮、防蟲、防盜等措施，保障物資安全。（四）使用部門1.根據(jù)實(shí)際工作需要，填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，經(jīng)審批后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物資。2.合理使用領(lǐng)用的物資，不得隨意浪費(fèi)或挪作他用。3.負(fù)責(zé)對(duì)本部門領(lǐng)用物資的使用情況進(jìn)行記錄和反饋，配合倉(cāng)庫(kù)管理部門做好盤點(diǎn)工作。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核物資采購(gòu)預(yù)算，監(jiān)督采購(gòu)資金的使用情況，確保資金使用合規(guī)。2.對(duì)物資采購(gòu)、領(lǐng)用等業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理，定期與倉(cāng)庫(kù)管理部門核對(duì)賬目。（六）審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)疫情防控物資管理內(nèi)控制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物資采購(gòu)、儲(chǔ)存、發(fā)放等環(huán)節(jié)是否合規(guī)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。三、物資采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.采購(gòu)部門應(yīng)定期收集各部門的疫情防控物資需求信息，結(jié)合公司實(shí)際庫(kù)存情況，綜合考慮疫情發(fā)展趨勢(shì)、物資消耗速度等因素，制定科學(xué)合理的物資采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確物資的種類、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容，并報(bào)疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核。（二）供應(yīng)商選擇1.建立合格供應(yīng)商名錄，優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證的供應(yīng)商。2.對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審查，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告等，確保供應(yīng)商符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。3.通過招標(biāo)、詢價(jià)、談判等方式選擇供應(yīng)商，確保采購(gòu)價(jià)格合理、物資質(zhì)量可靠。（三）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。2.合同簽訂前，應(yīng)提交公司法律合規(guī)部門進(jìn)行審核，確保合同內(nèi)容合法合規(guī)。（四）采購(gòu)驗(yàn)收1.物資到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門和質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等進(jìn)行檢查，核對(duì)物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、外觀等是否與合同一致，檢查物資的質(zhì)量證明文件是否齊全。3.對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、退貨等措施。四、物資儲(chǔ)存管理（一）倉(cāng)庫(kù)設(shè)置1.設(shè)立專門的疫情防控物資倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防蟲、防盜等條件，確保物資儲(chǔ)存安全。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)劃分不同的區(qū)域，分別存放防護(hù)用品、消毒用品、檢測(cè)用品等各類物資，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。（二）物資存放1.物資應(yīng)按照類別、規(guī)格、批次等進(jìn)行分類存放，遵循先進(jìn)先出的原則，便于物資的發(fā)放和管理。2.對(duì)于有保質(zhì)期要求的物資，應(yīng)定期檢查保質(zhì)期，確保在保質(zhì)期內(nèi)使用。3.易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資應(yīng)單獨(dú)存放，并按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行管理。（三）庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)疫情防控物資進(jìn)行盤點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.盤點(diǎn)過程中，應(yīng)詳細(xì)記錄物資的實(shí)際數(shù)量、規(guī)格、狀態(tài)等信息，與庫(kù)存賬目進(jìn)行核對(duì)。3.如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，編制盤點(diǎn)報(bào)告，提出處理意見，并報(bào)疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批。五、物資發(fā)放管理（一）領(lǐng)用申請(qǐng)1.使用部門根據(jù)實(shí)際工作需要，填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.領(lǐng)用申請(qǐng)表應(yīng)提交至疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組或其授權(quán)的審批人進(jìn)行審批。（二）物資發(fā)放1.倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)表，按照規(guī)定的數(shù)量和規(guī)格發(fā)放物資，并做好發(fā)放記錄。2.發(fā)放記錄應(yīng)包括領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保發(fā)放過程可追溯。3.對(duì)于貴重物資或限量發(fā)放的物資，應(yīng)嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量，實(shí)行專人領(lǐng)用、登記制度。六、物資使用管理（一）使用規(guī)范1.使用部門應(yīng)按照物資的使用說明和操作規(guī)程正確使用疫情防控物資，確保物資發(fā)揮最大效用。2.嚴(yán)禁將疫情防控物資挪作他用或私自贈(zèng)送他人。3.對(duì)于一次性使用的物資，使用后應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行妥善處理，避免造成環(huán)境污染。（二）使用監(jiān)督1.各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本部門物資使用情況的監(jiān)督檢查，確保物資合理使用。2.公司內(nèi)部審計(jì)部門和疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組可定期或不定期對(duì)物資使用情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。七、物資報(bào)廢管理（一）報(bào)廢條件1.物資已過保質(zhì)期且無法使用的。2.物資因損壞、變質(zhì)等原因無法正常使用的。3.因疫情防控形勢(shì)變化，不再需要的物資。（二）報(bào)廢申請(qǐng)1.使用部門或倉(cāng)庫(kù)管理部門發(fā)現(xiàn)物資符合報(bào)廢條件時(shí)，應(yīng)填寫物資報(bào)廢申請(qǐng)表，注明報(bào)廢物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，并提交至疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批。2.報(bào)廢申請(qǐng)表應(yīng)附相關(guān)證明材料，如物資損壞照片、保質(zhì)期過期證明等。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)審批同意報(bào)廢的物資，由倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)組織清理和處置。2.報(bào)廢物資的處置方式可包括出售給廢品回收公司、委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行銷毀等，確保處置過程符合環(huán)保和安全要求。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)做好報(bào)廢物資的處置記錄，包括處置日期、處置方式、處置收入等信息。八、信息管理（一）建立物資管理臺(tái)賬1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立疫情防控物資管理臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的采購(gòu)、入庫(kù)、發(fā)放、使用、盤點(diǎn)、報(bào)廢等情況。2.物資管理臺(tái)賬應(yīng)定期更新，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。（二）信息報(bào)告與共享1.采購(gòu)部門應(yīng)定期向疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告物資采購(gòu)情況，包括采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況、供應(yīng)商供貨情況等。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期向各部門通報(bào)物資庫(kù)存情況，提醒各部門合理領(lǐng)用物資。各部門之間應(yīng)加強(qiáng)信息溝通與共享，確保疫情防控物資管理工作的協(xié)同高效。九、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)疫情防控物資管理內(nèi)控制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)檢查，重點(diǎn)檢查物資采購(gòu)、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)的合規(guī)性和有效性。2.疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組可根據(jù)工作需要，組織相關(guān)部門對(duì)物資管理情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立疫情防控物資管理工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各部門在物資管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)指標(biāo)可包括物資