PAGE黨風(fēng)內(nèi)控制度一、總則（一）制定目的為加強(qiáng)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)，規(guī)范公司內(nèi)部管理，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)，確保公司各項(xiàng)工作依法合規(guī)、廉潔高效開(kāi)展，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本黨風(fēng)內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括各級(jí)管理人員、普通員工以及與公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的外部人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)以及行業(yè)監(jiān)管要求，確保公司運(yùn)營(yíng)活動(dòng)合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋公司黨風(fēng)廉政建設(shè)的各個(gè)方面，包括決策、執(zhí)行、監(jiān)督等環(huán)節(jié)，不留死角。3.制衡性原則：通過(guò)合理設(shè)置崗位、明確職責(zé)權(quán)限、規(guī)范工作流程，實(shí)現(xiàn)決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)相互分離、相互制約。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)特點(diǎn)和外部環(huán)境變化，及時(shí)調(diào)整和完善內(nèi)控制度，確保制度的有效性和適應(yīng)性。5.成本效益原則：在保證內(nèi)部控制有效性的前提下，合理權(quán)衡成本與效益，以適當(dāng)?shù)目刂瞥杀緦?shí)現(xiàn)最佳的控制效果。二、黨風(fēng)廉政建設(shè)組織架構(gòu)與職責(zé)（一）黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組公司成立黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司黨委書(shū)記擔(dān)任組長(zhǎng)，總經(jīng)理?yè)?dān)任副組長(zhǎng)，其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，研究制定黨風(fēng)廉政建設(shè)工作計(jì)劃、目標(biāo)和措施，決策重大廉政事項(xiàng)，協(xié)調(diào)解決黨風(fēng)廉政建設(shè)工作中的重大問(wèn)題。（二）領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)日常工作的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和具體落實(shí)。辦公室設(shè)在公司紀(jì)委辦公室，由紀(jì)委書(shū)記兼任辦公室主任。（三）各部門(mén)職責(zé)1.黨委辦公室：負(fù)責(zé)組織開(kāi)展黨風(fēng)廉政教育活動(dòng)，加強(qiáng)黨員干部思想政治建設(shè)；協(xié)助黨委落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，做好相關(guān)文件起草、會(huì)議組織等工作。2.紀(jì)委辦公室：履行黨風(fēng)廉政建設(shè)監(jiān)督責(zé)任，負(fù)責(zé)對(duì)公司各級(jí)黨組織和黨員干部執(zhí)行黨的紀(jì)律和廉潔自律情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；受理對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為的舉報(bào)和投訴，開(kāi)展執(zhí)紀(jì)審查工作。3.人力資源部門(mén)：將黨風(fēng)廉政建設(shè)納入員工績(jī)效考核體系，在人員招聘、選拔任用、培訓(xùn)等環(huán)節(jié)，嚴(yán)格考察候選人的廉潔自律情況；負(fù)責(zé)對(duì)違規(guī)違紀(jì)員工進(jìn)行紀(jì)律處分和組織處理。4.財(cái)務(wù)部門(mén)：加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，確保公司資金使用合法合規(guī)；配合紀(jì)委做好財(cái)務(wù)審計(jì)工作，提供相關(guān)財(cái)務(wù)資料。5.業(yè)務(wù)部門(mén)：在業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中，嚴(yán)格遵守廉潔自律規(guī)定，防范商業(yè)賄賂等廉政風(fēng)險(xiǎn)；負(fù)責(zé)本部門(mén)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的具體落實(shí)，加強(qiáng)對(duì)員工的日常教育和管理。三、黨風(fēng)廉政教育與培訓(xùn)（一）教育內(nèi)容1.黨紀(jì)國(guó)法教育：組織學(xué)習(xí)黨的章程、紀(jì)律處分條例、廉潔自律準(zhǔn)則等黨內(nèi)法規(guī)，以及國(guó)家法律法規(guī)，增強(qiáng)員工的法律意識(shí)和紀(jì)律觀念。2.廉潔從業(yè)教育：開(kāi)展廉潔從業(yè)專(zhuān)題培訓(xùn)，講解廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控知識(shí)，引導(dǎo)員工樹(shù)立正確的價(jià)值觀和職業(yè)道德觀，自覺(jué)抵制各種誘惑。3.案例警示教育：選取典型的違規(guī)違紀(jì)案例進(jìn)行剖析，通過(guò)案例分析、觀看警示教育片等形式，讓員工深刻認(rèn)識(shí)違規(guī)違紀(jì)行為的危害，汲取教訓(xùn)，引以為戒。（二）教育方式1.集中培訓(xùn)：定期組織全體員工參加黨風(fēng)廉政建設(shè)集中培訓(xùn)，邀請(qǐng)專(zhuān)家學(xué)者、紀(jì)檢干部進(jìn)行授課，系統(tǒng)學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)相關(guān)知識(shí)。2.專(zhuān)題講座：根據(jù)不同崗位特點(diǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，舉辦專(zhuān)題講座，針對(duì)性地開(kāi)展廉政教育，提高員工的廉潔從業(yè)能力。3.在線學(xué)習(xí)：利用公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，開(kāi)設(shè)黨風(fēng)廉政教育專(zhuān)欄，上傳學(xué)習(xí)資料、視頻課程等，方便員工隨時(shí)隨地進(jìn)行學(xué)習(xí)。4.實(shí)地參觀：組織員工到廉政教育基地、監(jiān)獄等場(chǎng)所進(jìn)行實(shí)地參觀學(xué)習(xí)，通過(guò)直觀感受，增強(qiáng)教育效果。（三）培訓(xùn)計(jì)劃與考核1.培訓(xùn)計(jì)劃：人力資源部門(mén)會(huì)同紀(jì)委辦公室制定年度黨風(fēng)廉政教育與培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、方式、時(shí)間安排等，并組織實(shí)施。2.培訓(xùn)考核：建立培訓(xùn)考核機(jī)制，對(duì)參加培訓(xùn)的員工進(jìn)行考核，考核結(jié)果納入員工個(gè)人績(jī)效考核體系。對(duì)考核不合格的員工，進(jìn)行補(bǔ)考或重新培訓(xùn)。四、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控與監(jiān)督（一）廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：各部門(mén)結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，對(duì)可能存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面梳理，識(shí)別出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：采用定性與定量相結(jié)合的方法，對(duì)識(shí)別出的廉潔風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3.風(fēng)險(xiǎn)清單：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估結(jié)果，編制廉潔風(fēng)險(xiǎn)清單，明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、防控措施和責(zé)任部門(mén)等內(nèi)容。（二）防控措施1.制度防控：針對(duì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，完善相關(guān)制度和流程，加強(qiáng)對(duì)權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督，堵塞管理漏洞。2.流程防控：優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，明確各環(huán)節(jié)的操作規(guī)范和審批權(quán)限，確保業(yè)務(wù)操作公開(kāi)透明、規(guī)范有序。3.信息化防控：利用信息化手段，建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控信息系統(tǒng)，對(duì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和預(yù)警。4.監(jiān)督防控：加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位的監(jiān)督檢查力度，定期開(kāi)展廉政巡查、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)等工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正問(wèn)題。（三）監(jiān)督機(jī)制1.內(nèi)部監(jiān)督：公司紀(jì)委負(fù)責(zé)對(duì)公司各級(jí)黨組織和黨員干部的廉潔自律情況進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，受理員工的舉報(bào)和投訴，嚴(yán)肅查處違規(guī)違紀(jì)行為。2.外部監(jiān)督：主動(dòng)接受上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)、審計(jì)部門(mén)以及社會(huì)公眾的監(jiān)督，及時(shí)整改存在的問(wèn)題，不斷完善黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。3.舉報(bào)與投訴處理：設(shè)立舉報(bào)信箱、舉報(bào)電話和電子郵箱，暢通舉報(bào)渠道。對(duì)收到的舉報(bào)和投訴，及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，按照規(guī)定處理，并將處理結(jié)果反饋給舉報(bào)人。五、違規(guī)違紀(jì)行為處理（一）違規(guī)違紀(jì)行為界定1.違反黨紀(jì)行為：包括違反黨的政治紀(jì)律、組織紀(jì)律、廉潔紀(jì)律、群眾紀(jì)律、工作紀(jì)律和生活紀(jì)律等行為。2.違反法律法規(guī)行為：包括違反國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)定以及公司內(nèi)部規(guī)章制度等行為。3.違反廉潔自律行為：包括收受禮品禮金、商業(yè)賄賂、利用職務(wù)之便謀取私利等行為。（二）處理程序1.舉報(bào)受理：紀(jì)委辦公室收到舉報(bào)后，對(duì)舉報(bào)內(nèi)容進(jìn)行登記、審核，符合受理?xiàng)l件的予以受理，并及時(shí)向舉報(bào)人反饋受理情況。2.調(diào)查核實(shí)：成立調(diào)查組，對(duì)舉報(bào)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。調(diào)查過(guò)程中，要全面收集證據(jù)，聽(tīng)取被調(diào)查人的陳述和申辯，確保調(diào)查結(jié)果客觀公正。3.處理決定：根據(jù)調(diào)查核實(shí)結(jié)果，經(jīng)公司黨委研究決定，對(duì)違規(guī)違紀(jì)人員作出相應(yīng)的處理決定，包括批評(píng)教育、警告、記過(guò)、記大過(guò)、降職、撤職、開(kāi)除等。4.申訴與復(fù)查：被處理人員對(duì)處理決定不服的，可以在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出申訴。公司紀(jì)委負(fù)責(zé)對(duì)申訴進(jìn)行復(fù)查，并將復(fù)查結(jié)果反饋給申訴人。（三）責(zé)任追究1.直接責(zé)任：對(duì)直接實(shí)施違規(guī)違紀(jì)行為的人員，依法依規(guī)追究其直接責(zé)任。2.領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：對(duì)因疏于管理、監(jiān)督不力等原因?qū)е逻`規(guī)違紀(jì)行為發(fā)生的領(lǐng)導(dǎo)人員，追究其領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.連帶責(zé)任：對(duì)與違規(guī)違紀(jì)行為有牽連的其他人員，視情節(jié)輕重追究其連帶責(zé)任。六、信息披露與溝通（一）信息披露原則1.真實(shí)性原則：所披露的黨風(fēng)廉政建設(shè)信息必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得隱瞞或虛假陳述。2.及時(shí)性原則：及時(shí)披露黨風(fēng)廉政建設(shè)工作中的重大事項(xiàng)、違規(guī)違紀(jì)行為處理結(jié)果等信息，確保信息的時(shí)效性。3.合規(guī)性原則：信息披露要符合國(guó)家法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)定，不得泄露公司商業(yè)秘密和敏感信息。（二）信息披露內(nèi)容1.黨風(fēng)廉政建設(shè)工作計(jì)劃、目標(biāo)和措施：向公司員工和社會(huì)公眾公開(kāi)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的總體安排和具體舉措。2.廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控情況：定期公布廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估結(jié)果、防控措施落實(shí)情況等信息。3.違規(guī)違紀(jì)行為處理結(jié)果：對(duì)查處的違規(guī)違紀(jì)行為及處理結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)通報(bào)，發(fā)揮警示作用。（三）溝通機(jī)制1.內(nèi)部溝通：建立健全公司內(nèi)部黨風(fēng)廉政建設(shè)信息溝通機(jī)制，加強(qiáng)黨委與紀(jì)委、各部門(mén)之間的信息交流與協(xié)作，及時(shí)傳達(dá)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作要求和相關(guān)信息。2.外部溝通：加強(qiáng)與上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)以及社會(huì)公眾的溝通，及時(shí)了解外部要求和意見(jiàn)建議，主動(dòng)回應(yīng)社會(huì)關(guān)切。七、附則（一）