PAGE招標(biāo)代理企業(yè)內(nèi)控制度一、總則（一）制定目的本內(nèi)控制度旨在規(guī)范招標(biāo)代理企業(yè)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)，確保企業(yè)運(yùn)營(yíng)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提高企業(yè)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，保障企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，維護(hù)企業(yè)及相關(guān)利益方的合法權(quán)益。（二）適用范圍本制度適用于[公司名稱]全體員工，涵蓋招標(biāo)代理業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括招標(biāo)前期準(zhǔn)備、招標(biāo)公告發(fā)布、資格預(yù)審、招標(biāo)文件編制、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)以及合同簽訂等全過(guò)程。（三）制定依據(jù)1.國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，如《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》等。2.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，如《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理規(guī)范》等。3.企業(yè)自身的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)理念和管理要求。（四）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保招標(biāo)代理業(yè)務(wù)合法合規(guī)。2.公正性原則：秉持公正、公平、公開的原則，對(duì)待所有參與招標(biāo)活動(dòng)的各方，不偏袒任何一方。3.保密性原則：對(duì)涉及招標(biāo)人、投標(biāo)人等相關(guān)方的商業(yè)秘密和敏感信息予以嚴(yán)格保密。4.風(fēng)險(xiǎn)防控原則：識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對(duì)招標(biāo)代理業(yè)務(wù)過(guò)程中的各類風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍內(nèi)。5.效率原則：在保證業(yè)務(wù)質(zhì)量的前提下，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提高工作效率，降低運(yùn)營(yíng)成本。二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）組織架構(gòu)[公司名稱]采用[具體組織架構(gòu)形式，如直線職能制等]的組織架構(gòu)，設(shè)置了[列舉主要部門，如業(yè)務(wù)一部、業(yè)務(wù)二部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、行政部等]等部門，各部門之間相互協(xié)作、相互制約，共同保障公司業(yè)務(wù)的順利開展。（二）職責(zé)分工1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與招標(biāo)人溝通，了解項(xiàng)目需求，策劃招標(biāo)方案。組織實(shí)施招標(biāo)活動(dòng)，包括發(fā)布招標(biāo)公告、編制招標(biāo)文件、組織開標(biāo)評(píng)標(biāo)等。對(duì)潛在投標(biāo)人進(jìn)行資格預(yù)審，確保投標(biāo)人具備相應(yīng)資質(zhì)和能力。建立和維護(hù)客戶關(guān)系，跟蹤項(xiàng)目進(jìn)展，及時(shí)解決客戶問(wèn)題。2.技術(shù)部門提供招標(biāo)業(yè)務(wù)相關(guān)的技術(shù)支持，協(xié)助業(yè)務(wù)部門編制招標(biāo)文件。對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求進(jìn)行審核，確保招標(biāo)文件的技術(shù)條款合理、準(zhǔn)確。參與評(píng)標(biāo)工作，為評(píng)標(biāo)委員會(huì)提供技術(shù)咨詢和專業(yè)意見。3.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理，制定財(cái)務(wù)預(yù)算和成本控制方案。審核招標(biāo)項(xiàng)目的費(fèi)用預(yù)算，確保收費(fèi)合理合規(guī)。負(fù)責(zé)招標(biāo)項(xiàng)目款項(xiàng)的收取和支付，對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。4.行政部負(fù)責(zé)人力資源管理，包括人員招聘、培訓(xùn)、績(jī)效考核等。負(fù)責(zé)公司行政管理工作，包括辦公設(shè)施維護(hù)、文件管理、會(huì)議組織等。協(xié)助業(yè)務(wù)部門處理招標(biāo)活動(dòng)中的行政事務(wù)，如場(chǎng)地安排、資料印刷等。三、招標(biāo)前期準(zhǔn)備控制（一）項(xiàng)目承接1.業(yè)務(wù)部門在承接招標(biāo)代理項(xiàng)目前，應(yīng)進(jìn)行充分的市場(chǎng)調(diào)研，了解招標(biāo)人需求和項(xiàng)目背景。2.對(duì)項(xiàng)目的合法性、合規(guī)性進(jìn)行初步審查，確保項(xiàng)目符合國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.評(píng)估項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，包括技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等，并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。4.與招標(biāo)人簽訂委托代理合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，并報(bào)公司管理層備案。（二）團(tuán)隊(duì)組建1.根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和規(guī)模，組建專業(yè)的招標(biāo)代理團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能。2.明確團(tuán)隊(duì)成員職責(zé)分工，確保各項(xiàng)工作有人負(fù)責(zé)、有人落實(shí)。3.對(duì)團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉招標(biāo)代理業(yè)務(wù)流程、法律法規(guī)和公司內(nèi)控制度。（三）資料收集1.向招標(biāo)人收集項(xiàng)目相關(guān)資料，包括項(xiàng)目審批文件、技術(shù)資料、預(yù)算資料等。2.對(duì)收集到的資料進(jìn)行整理和分析，確保資料的完整性和準(zhǔn)確性。3.根據(jù)資料分析結(jié)果，確定招標(biāo)項(xiàng)目的關(guān)鍵信息和技術(shù)要求。四、招標(biāo)公告與資格預(yù)審控制（一）招標(biāo)公告發(fā)布1.根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和招標(biāo)人要求，制定招標(biāo)公告內(nèi)容，確保公告信息準(zhǔn)確、完整。2.選擇合適的媒體發(fā)布招標(biāo)公告，確保公告覆蓋面廣、影響力大。3.在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)布招標(biāo)公告，并對(duì)公告發(fā)布情況進(jìn)行記錄和跟蹤。（二）資格預(yù)審1.編制資格預(yù)審文件，明確資格預(yù)審的標(biāo)準(zhǔn)和程序。2.對(duì)潛在投標(biāo)人提交的資格預(yù)審申請(qǐng)文件進(jìn)行審查，確保申請(qǐng)人具備相應(yīng)資質(zhì)和能力。3.組織資格預(yù)審評(píng)審會(huì)議，按照規(guī)定的評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)審，確定合格投標(biāo)人名單。4.將資格預(yù)審結(jié)果通知所有潛在投標(biāo)人，并報(bào)招標(biāo)人備案。五招標(biāo)文件編制控制（一）文件編制1.依據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的特點(diǎn)和要求，由業(yè)務(wù)部門組織編制招標(biāo)文件。2.招標(biāo)文件應(yīng)包括招標(biāo)公告、投標(biāo)人須知、評(píng)標(biāo)辦法、合同條款等主要內(nèi)容，確保文件內(nèi)容合法合規(guī)、完整準(zhǔn)確。3.技術(shù)部門對(duì)招標(biāo)文件中的技術(shù)條款進(jìn)行審核，確保技術(shù)要求合理、可行。4.財(cái)務(wù)部對(duì)招標(biāo)文件中的費(fèi)用條款進(jìn)行審核，確保收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)符合市場(chǎng)行情和公司規(guī)定。（二）文件審核與批準(zhǔn)1.招標(biāo)文件編制完成后，先由業(yè)務(wù)部門內(nèi)部進(jìn)行審核，檢查文件的完整性和準(zhǔn)確性。2.提交技術(shù)部門、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽，各部門根據(jù)職責(zé)對(duì)文件內(nèi)容進(jìn)行審核，并提出修改意見。3.經(jīng)相關(guān)部門審核通過(guò)后的招標(biāo)文件，報(bào)公司管理層批準(zhǔn)后發(fā)布。（三）文件發(fā)售與澄清1.按照規(guī)定的時(shí)間和方式發(fā)售招標(biāo)文件，對(duì)購(gòu)買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人進(jìn)行登記。2.在招標(biāo)文件發(fā)售期間，接受潛在投標(biāo)人的詢問(wèn)和質(zhì)疑，并及時(shí)進(jìn)行澄清和解答。3.對(duì)招標(biāo)文件的澄清和修改應(yīng)及時(shí)通知所有已購(gòu)買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人，并發(fā)布相應(yīng)的公告。六、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)與定標(biāo)控制（一）開標(biāo)1.按照招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)組織開標(biāo)會(huì)議，邀請(qǐng)招標(biāo)人、投標(biāo)人及相關(guān)監(jiān)督人員參加。2.在開標(biāo)會(huì)議上，由投標(biāo)人或其推選的代表檢查投標(biāo)文件的密封情況，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后，當(dāng)眾拆封投標(biāo)文件。3.唱標(biāo)人按照招標(biāo)文件規(guī)定的唱標(biāo)順序，當(dāng)眾宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價(jià)格、投標(biāo)文件的其他主要內(nèi)容等。4.對(duì)開標(biāo)過(guò)程進(jìn)行記錄，并存檔備查。（二）評(píng)標(biāo)1.依法組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)，評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員應(yīng)具備相應(yīng)資格和專業(yè)能力。2.向評(píng)標(biāo)委員會(huì)提供招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)辦法、投標(biāo)文件等相關(guān)資料，確保評(píng)標(biāo)委員會(huì)能夠全面了解項(xiàng)目情況。3.評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行評(píng)標(biāo)，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審和比較。4.評(píng)標(biāo)過(guò)程中，評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員應(yīng)獨(dú)立評(píng)審，不得私下接觸投標(biāo)人，不得收受投標(biāo)人的財(cái)物或者其他好處。5.對(duì)評(píng)標(biāo)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題和疑問(wèn)，及時(shí)進(jìn)行記錄和溝通，確保評(píng)標(biāo)工作的公正、公平進(jìn)行。（三）定標(biāo)1.評(píng)標(biāo)委員會(huì)完成評(píng)標(biāo)后，向招標(biāo)人提交評(píng)標(biāo)報(bào)告，推薦中標(biāo)候選人名單。2.招標(biāo)人根據(jù)評(píng)標(biāo)報(bào)告和中標(biāo)候選人名單，按照規(guī)定的程序確定中標(biāo)人。3.向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，并同時(shí)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。七、合同簽訂與執(zhí)行控制（一）合同簽訂1.中標(biāo)通知書發(fā)出后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與中標(biāo)人聯(lián)系，洽談合同條款。2.根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果和招標(biāo)文件要求，起草合同文本，確保合同內(nèi)容合法合規(guī)、明確具體。3.合同文本經(jīng)業(yè)務(wù)部門內(nèi)部審核、相關(guān)部門會(huì)簽后，報(bào)公司管理層批準(zhǔn)。4.與中標(biāo)人簽訂合同，并將合同副本報(bào)招標(biāo)人備案。（二）合同執(zhí)行1.將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門和人員，明確各部門在合同執(zhí)行過(guò)程中的職責(zé)。2.跟蹤合同執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。3.定期對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，確保合同雙方按照合同約定履行義務(wù)。八、檔案管理控制（一）檔案收集1.在招標(biāo)代理業(yè)務(wù)過(guò)程中，各部門應(yīng)及時(shí)收集與項(xiàng)目相關(guān)的各類文件資料，包括項(xiàng)目承接文件、招標(biāo)公告、資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)報(bào)告、中標(biāo)通知書、合同文件等。2.對(duì)收集到的文件資料進(jìn)行分類整理，確保資料的完整性和準(zhǔn)確性。（二）檔案歸檔1.按照檔案管理的要求，將整理好的文件資料進(jìn)行歸檔，建立檔案目錄和索引。2.檔案應(yīng)妥善保管，存放地點(diǎn)應(yīng)安全、防火、防潮、防蟲，確保檔案的安全和完整。（三）檔案查閱與借閱1.建立檔案查閱和借閱制度，明確查閱和借閱的流程和權(quán)限。2.因工作需要查閱檔案的，應(yīng)填寫查閱申請(qǐng)表，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，在檔案管理人員的陪同下查閱。3.如需借閱檔案原件的，應(yīng)填寫借閱申請(qǐng)表，經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)后，辦理借閱手續(xù)，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。九、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司設(shè)立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)，定期對(duì)招標(biāo)代理業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保業(yè)務(wù)活動(dòng)符合內(nèi)控制度要求。2.內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)檢查業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行情況、文件資料的完整性和準(zhǔn)確性、人員的履職情況等。3.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）外部監(jiān)督1.積極配合相關(guān)政府部門和行業(yè)協(xié)會(huì)的監(jiān)督檢查，如實(shí)提供有關(guān)資料和信息。2.對(duì)外部監(jiān)督檢查中提出的問(wèn)題，認(rèn)真分析原因，及時(shí)采取措施進(jìn)行整改，不斷提高公司管理水平和業(yè)務(wù)質(zhì)量。十、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與應(yīng)對(duì)（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.定期對(duì)招標(biāo)代理業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，分析可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素，包括政策法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等。2.采用問(wèn)卷調(diào)查、案例分析、專家咨詢等方法，全面、準(zhǔn)確地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類排序，確定重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)