PAGE2016政協(xié)內(nèi)控制度一、總則（一）制定目的為了加強政協(xié)內(nèi)部管理，規(guī)范各項工作流程，提高工作效率，防范風(fēng)險，確保政協(xié)工作的順利開展，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，結(jié)合政協(xié)實際情況，特制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于政協(xié)機關(guān)各部門及全體工作人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和政策要求，確保政協(xié)工作在合法合規(guī)的軌道上運行。2.全面性原則：涵蓋政協(xié)工作的各個方面，包括但不限于會議組織、提案辦理、委員管理、財務(wù)管理等，不留管理死角。3.制衡性原則：通過合理設(shè)置崗位、明確職責(zé)權(quán)限、規(guī)范工作流程等方式，實現(xiàn)各部門、各崗位之間的相互制約和監(jiān)督，防止權(quán)力濫用。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)政協(xié)工作的發(fā)展變化和內(nèi)外部環(huán)境的要求，及時調(diào)整和完善內(nèi)控制度，確保制度的有效性和適應(yīng)性。5.成本效益原則：在保證內(nèi)部控制有效性的前提下，合理權(quán)衡控制成本與控制效益，避免過度控制導(dǎo)致效率低下和資源浪費。二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)對政協(xié)的整體工作負總責(zé)，負責(zé)制定政協(xié)的發(fā)展戰(zhàn)略、工作方針和重大決策，監(jiān)督內(nèi)控制度的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決政協(xié)工作中的重大問題。（二）各專門委員會各專門委員會是政協(xié)履行職能的重要載體，負責(zé)組織開展相關(guān)領(lǐng)域的調(diào)研、視察、提案辦理等工作。各專門委員會應(yīng)明確職責(zé)分工，建立健全工作制度，確保各項工作有序進行。（三）機關(guān)職能部門1.辦公廳（室）：負責(zé)政協(xié)機關(guān)的日常行政管理工作，包括文件收發(fā)、會議組織、后勤保障等；協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系；負責(zé)政協(xié)信息的收集、整理和發(fā)布等工作。2.研究室：負責(zé)政協(xié)理論研究、政策研究和工作動態(tài)分析等工作，為政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考依據(jù)；組織開展政協(xié)宣傳工作，提高政協(xié)工作的社會影響力。3.提案委員會辦公室：負責(zé)提案的征集、審查、交辦、督辦等工作，建立健全提案工作制度，提高提案質(zhì)量和辦理實效。4.委員聯(lián)絡(luò)委員會辦公室：負責(zé)委員的聯(lián)絡(luò)、服務(wù)和管理工作，組織委員開展學(xué)習(xí)培訓(xùn)、調(diào)研視察等活動；了解委員的意見和建議，及時反饋給相關(guān)部門。5.財務(wù)部門：負責(zé)政協(xié)機關(guān)的財務(wù)管理工作，嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，規(guī)范財務(wù)收支行為，確保資金安全；編制財務(wù)預(yù)算和決算，加強財務(wù)分析和監(jiān)督，提高資金使用效益。三、會議管理（一）會議類型1.全體會議：政協(xié)全體會議是政協(xié)履行職能的最高形式，由政協(xié)委員全體出席，主要任務(wù)是聽取和審議常委會工作報告、提案工作情況報告等，討論決定政協(xié)的重大事項。2.常委會議：常委會議由政協(xié)常委出席，主要任務(wù)是討論決定政協(xié)工作中的重要問題，審議重要文件，聽取和審議有關(guān)工作報告等。3.主席會議：主席會議由政協(xié)主席、副主席、秘書長組成，主要任務(wù)是研究處理政協(xié)日常工作中的重要問題，決定重要事項，協(xié)調(diào)各專門委員會之間的工作關(guān)系等。4.專門委員會會議：各專門委員會根據(jù)工作需要召開會議，主要任務(wù)是研究部署本委員會的工作，組織開展調(diào)研、視察、提案辦理等活動。（二）會議組織1.會議籌備：辦公廳（室）負責(zé)會議的籌備工作，包括制定會議方案、確定會議議程、通知參會人員、準備會議文件和資料等。會議方案應(yīng)明確會議的時間、地點、參會人員、議程安排、會議要求等內(nèi)容。2.會議通知：會議通知應(yīng)提前發(fā)送給參會人員，確保參會人員按時參加會議。通知內(nèi)容應(yīng)包括會議的時間、地點、議程、參會要求等。對于重要會議，應(yīng)提前提醒參會人員做好準備。3.會議記錄：會議應(yīng)安排專人負責(zé)記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)準確、完整，包括會議時間、地點、參會人員、會議議程、發(fā)言內(nèi)容、決議事項等。會議記錄應(yīng)妥善保管，以備查閱。4.會議紀要：會議結(jié)束后，應(yīng)及時整理會議紀要。會議紀要應(yīng)準確概括會議主要內(nèi)容和決議事項，經(jīng)會議主持人審核后印發(fā)給參會人員和相關(guān)部門。會議紀要應(yīng)作為工作落實和監(jiān)督檢查的重要依據(jù)。（三）會議紀律1.參會人員應(yīng)按時參加會議，不得遲到、早退或缺席。如有特殊情況不能參加會議，應(yīng)提前向會議組織者請假。2.參會人員應(yīng)遵守會議秩序，關(guān)閉手機等通訊工具，不得在會議期間隨意走動、交頭接耳或從事與會議無關(guān)的事情。3.參會人員應(yīng)認真聽取會議內(nèi)容，積極參與討論，發(fā)表意見和建議應(yīng)客觀、公正、合理。4.會議形成的決議和決定，參會人員應(yīng)認真貫徹執(zhí)行，不得擅自更改或拒絕執(zhí)行。四、提案管理（一）提案征集1.提案委員會辦公室應(yīng)通過多種渠道廣泛征集提案，包括政協(xié)委員個人提案、聯(lián)名提案、各民主黨派和工商聯(lián)提案、人民團體提案等。2.提案征集應(yīng)明確提案的主題、范圍和要求，引導(dǎo)委員圍繞黨和國家中心工作、經(jīng)濟社會發(fā)展中的重大問題以及人民群眾關(guān)心的熱點難點問題提出提案。3.提案委員會辦公室應(yīng)及時對征集到的提案進行整理和分類，建立提案數(shù)據(jù)庫，為提案審查和辦理工作提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支持。（二）提案審查1.提案委員會辦公室對征集到的提案進行初步審查，審查內(nèi)容包括提案是否符合提案要求、是否一事一案、是否具有可行性等。2.對于不符合提案要求的提案，應(yīng)及時與提案者溝通，說明情況，建議其修改完善或撤回提案。3.提案委員會辦公室將初步審查合格的提案提交提案委員會進行審查。提案委員會應(yīng)組織委員對提案進行認真審查，必要時可邀請相關(guān)部門和專家參與審查。審查結(jié)果分為立案、不予立案和作意見建議處理三種。（三）提案交辦1.對于立案的提案，提案委員會辦公室應(yīng)及時將提案交辦給相關(guān)承辦單位。交辦時應(yīng)明確承辦單位的辦理責(zé)任和辦理期限。2.承辦單位收到提案后，應(yīng)認真研究提案內(nèi)容，制定辦理方案，明確辦理責(zé)任人，確保提案辦理工作落到實處。3.提案委員會辦公室應(yīng)建立提案交辦臺賬，跟蹤提案交辦情況，及時掌握提案辦理進度。（四）提案督辦1.提案委員會辦公室負責(zé)對提案辦理工作進行督辦，定期了解提案辦理情況，督促承辦單位按時限要求完成提案辦理任務(wù)。2.對于辦理難度較大的提案，提案委員會辦公室可組織委員進行實地調(diào)研，了解提案辦理情況，推動提案辦理工作取得實效。3.承辦單位應(yīng)按時向提案委員會辦公室報送提案辦理情況報告，報告內(nèi)容應(yīng)包括提案辦理工作進展情況、采取的措施、取得的成效、存在的問題及下一步工作計劃等。4.提案委員會辦公室對承辦單位的提案辦理情況報告進行審核，對辦理工作認真負責(zé)、成效顯著的承辦單位予以表揚；對辦理工作不力、未按時完成辦理任務(wù)的承辦單位進行督促整改，并視情況進行通報批評。五、委員管理（一）委員產(chǎn)生政協(xié)委員的產(chǎn)生應(yīng)嚴格按照政協(xié)章程規(guī)定的程序進行，堅持民主協(xié)商、廣泛推薦、嚴格考察、擇優(yōu)確定的原則。委員應(yīng)具備較高的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力和社會責(zé)任感，能夠代表各界別群眾的利益和訴求。（二）委員培訓(xùn)1.政協(xié)應(yīng)定期組織委員培訓(xùn)，提高委員的政治素質(zhì)、履職能力和業(yè)務(wù)水平。培訓(xùn)內(nèi)容包括黨的理論方針政策、政協(xié)業(yè)務(wù)知識、法律法規(guī)等。2.培訓(xùn)方式可采用集中培訓(xùn)、專題講座、實地調(diào)研、在線學(xué)習(xí)等多種形式，確保培訓(xùn)效果。3.委員應(yīng)積極參加培訓(xùn)，認真學(xué)習(xí)培訓(xùn)內(nèi)容，不斷提高自身素質(zhì)，更好地履行委員職責(zé)。（三）委員考核1.建立健全委員考核制度，對委員的履職情況進行全面、客觀、公正的考核?？己藘?nèi)容包括參加政協(xié)會議和活動情況、提交提案和社情民意信息情況、開展調(diào)研視察情況、反映群眾意見和建議情況等。2.考核方式可采用自我評價、組織評價、民主測評等多種方式相結(jié)合?？己私Y(jié)果分為優(yōu)秀、稱職、基本稱職和不稱職四個等次。3.對考核優(yōu)秀的委員予以表彰和獎勵；對考核不稱職的委員，按照政協(xié)章程規(guī)定進行處理。（四）委員服務(wù)1.委員聯(lián)絡(luò)委員會辦公室應(yīng)加強與委員的溝通聯(lián)系，及時了解委員的工作、生活情況和意見建議，為委員提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)。2.為委員履職提供必要的支持和保障，包括提供履職所需的資料、信息，協(xié)調(diào)解決委員履職過程中遇到的困難和問題等。3.組織開展形式多樣的委員活動，增強委員之間的交流與合作，提高委員的凝聚力和歸屬感。六、財務(wù)管理（一）預(yù)算管理1.財務(wù)部門應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定和政協(xié)工作實際，編制年度財務(wù)預(yù)算。預(yù)算編制應(yīng)遵循“量入為出、收支平衡”的原則，做到合理、科學(xué)、準確。2.年度財務(wù)預(yù)算應(yīng)報政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)審議通過后執(zhí)行。在預(yù)算執(zhí)行過程中，如需調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定程序報經(jīng)批準。3.財務(wù)部門應(yīng)加強對預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)控和分析，定期向政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)報告預(yù)算執(zhí)行情況，確保預(yù)算目標的實現(xiàn)。（二）收入管理1.政協(xié)的收入來源主要包括財政撥款、捐贈收入、會費收入等。財務(wù)部門應(yīng)嚴格按照國家有關(guān)規(guī)定和政協(xié)財務(wù)制度，規(guī)范收入管理，確保收入合法、合規(guī)、足額入賬。2.對于財政撥款，應(yīng)及時與財政部門溝通協(xié)調(diào)，確保撥款及時、足額到位。對于捐贈收入和會費收入，應(yīng)嚴格按照捐贈協(xié)議和會費管理規(guī)定，辦理相關(guān)手續(xù)，開具合法票據(jù)，妥善登記管理。（三）支出管理1.政協(xié)的支出應(yīng)嚴格按照國家有關(guān)規(guī)定和政協(xié)財務(wù)制度執(zhí)行，堅持勤儉節(jié)約、?？顚Ｓ玫脑瓌t。支出審批應(yīng)嚴格履行審批程序，確保支出合理、合規(guī)、有效。2.財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)預(yù)算安排和實際工作需要，合理控制支出進度，嚴格審核各項支出憑證，確保支出真實、合法、有效。對于重大支出項目，應(yīng)進行可行性研究和論證，必要時可組織專家評審。3.加強對差旅費、會議費、培訓(xùn)費等支出的管理，嚴格執(zhí)行相關(guān)標準和規(guī)定，控制支出規(guī)模，提高資金使用效益。（四）資產(chǎn)管理1.政協(xié)應(yīng)建立健全資產(chǎn)管理制度，加強對固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)等各類資產(chǎn)的管理。資產(chǎn)購置應(yīng)按照規(guī)定程序進行審批，確保資產(chǎn)配置合理、合規(guī)。2.財務(wù)部門應(yīng)定期對資產(chǎn)進行清查盤點，做到賬賬相符、賬實相符。對于盤盈、盤虧的資產(chǎn)，應(yīng)及時查明原因，按照規(guī)定進行處理。3.加強對資產(chǎn)處置的管理，資產(chǎn)處置應(yīng)按照規(guī)定程序進行審批，確保資產(chǎn)處置合法、合規(guī)、公開、公正。資產(chǎn)處置收入應(yīng)及時足額上繳財政。（五）財務(wù)監(jiān)督1.政協(xié)應(yīng)建立健全財務(wù)監(jiān)督制度，加強對財務(wù)工作的監(jiān)督檢查。財務(wù)部門應(yīng)定期開展內(nèi)部審計工作，對財務(wù)收支、預(yù)算執(zhí)行、資產(chǎn)管理等情況進行審計監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。2.政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)應(yīng)加