PAGE內(nèi)控制度用印申請(qǐng)流程一、總則1.目的為加強(qiáng)公司印章管理，規(guī)范用印申請(qǐng)流程，確保印章使用的安全性、合法性和規(guī)范性，維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本流程。2.適用范圍本流程適用于公司各類印章的使用申請(qǐng)，包括但不限于公司公章、合同專用章、財(cái)務(wù)專用章、法人章等。3.基本原則依法合規(guī)原則：印章使用必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。審批授權(quán)原則：用印申請(qǐng)需經(jīng)有權(quán)限的人員審批，未經(jīng)審批不得用印。登記備案原則：對(duì)每一次用印進(jìn)行詳細(xì)登記，以備查詢和追溯。安全保密原則：確保印章存放和使用過程中的安全，防止印章被盜用、濫用或遺失。二、印章管理職責(zé)1.印章保管部門行政部門：負(fù)責(zé)公司公章、合同專用章等重要印章的保管。財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)專用章、法人章等財(cái)務(wù)相關(guān)印章的保管。2.保管人員職責(zé)專人專管：印章保管人員必須為專人，不得擅自將印章交予他人代管。安全存放：印章應(yīng)存放在安全可靠的地方，如保險(xiǎn)柜等，并設(shè)置必要的防盜、防火、防潮等措施。日常檢查：定期對(duì)印章進(jìn)行檢查，確保印章完好無損，如有異常及時(shí)報(bào)告。3.用印審批部門各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)：根據(jù)用印事項(xiàng)的性質(zhì)和金額，由相應(yīng)級(jí)別的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。相關(guān)部門：涉及特定業(yè)務(wù)的用印申請(qǐng)，需經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核。三、用印申請(qǐng)流程1.申請(qǐng)?zhí)顚懮暾?qǐng)人：使用印章的部門或個(gè)人應(yīng)填寫《用印申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明用印事項(xiàng)、用印文件名稱、份數(shù)、用印日期等信息。內(nèi)容準(zhǔn)確：申請(qǐng)表內(nèi)容必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得隱瞞或虛報(bào)用印事項(xiàng)。2.部門審核初審：申請(qǐng)人所在部門負(fù)責(zé)人對(duì)用印申請(qǐng)進(jìn)行初審，核實(shí)用印事項(xiàng)的真實(shí)性和必要性，簽署審核意見。重點(diǎn)審查：對(duì)于涉及重大事項(xiàng)、金額較大或存在風(fēng)險(xiǎn)的用印申請(qǐng)，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)審查，并提出審查意見。3.審批流程分級(jí)審批：根據(jù)用印事項(xiàng)的重要程度和金額大小，按照公司規(guī)定的審批權(quán)限進(jìn)行分級(jí)審批。一般事項(xiàng)：由部門負(fù)責(zé)人審批后，即可用印。重要事項(xiàng)：需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。重大事項(xiàng)：必須經(jīng)總經(jīng)理審批。特殊情況：對(duì)于緊急用印事項(xiàng)，可通過電話、郵件等方式向有權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，經(jīng)同意后先予用印，但事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦審批手續(xù)。4.印章使用用印登記：印章保管人員在用印前，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)用印申請(qǐng)表上的審批意見和用印內(nèi)容，進(jìn)行用印登記，記錄用印時(shí)間、用印文件名稱、用印份數(shù)、申請(qǐng)人等信息。用印操作：按照規(guī)定的用印方式進(jìn)行用印，確保印章清晰、端正、完整。用印后，在文件規(guī)定位置加蓋印章，并在騎縫處加蓋騎縫章。留存文件：用印完畢后，印章保管人員應(yīng)留存用印申請(qǐng)表和用印文件復(fù)印件，以備查閱。四、用印范圍及要求1.用印范圍合同協(xié)議：用于簽署各類合同、協(xié)議、合作意向書等具有法律效力的文件。公文信函：用于公司對(duì)外發(fā)布的公文、函件、通知等。證明文件：用于出具各類證明，如營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、資質(zhì)證書、授權(quán)委托書等。財(cái)務(wù)票據(jù)：用于財(cái)務(wù)報(bào)銷、支票開具等財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)。其他文件：經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的其他需要用印的文件。2.用印要求文件完整：用印文件必須內(nèi)容完整、格式規(guī)范，簽字、日期等要素齊全。用途明確：明確用印文件的用途和使用范圍，不得擅自擴(kuò)大用印范圍。不得空白蓋章：嚴(yán)禁在空白紙張、空白表格、空白合同等文件上加蓋印章。五、監(jiān)督與檢查1.定期檢查行政部門：定期對(duì)印章使用情況進(jìn)行檢查，包括用印登記記錄、用印文件等，確保用印流程規(guī)范執(zhí)行。審計(jì)部門：不定期對(duì)印章管理和使用情況進(jìn)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。2.違規(guī)處理責(zé)任追究：對(duì)于違反本流程規(guī)定，擅自用印或違規(guī)用印的行為，將追究相關(guān)人員的責(zé)任。嚴(yán)肅處理：視情節(jié)輕重，給予批評(píng)教育、警告、罰款、辭退等處理；構(gòu)成違法犯罪的，依法追究法律責(zé)任。六、附則1.解釋權(quán)本流程由公司行政部門負(fù)責(zé)解釋。2.修訂與完善隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展