PAGE黨委內(nèi)控制度一、總則（一）制定目的為了加強(qiáng)公司黨委內(nèi)部管理，規(guī)范各項(xiàng)工作流程，防范風(fēng)險(xiǎn)，提高工作效率和質(zhì)量，確保公司黨委工作的合法合規(guī)、公正透明、穩(wěn)健運(yùn)行，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及黨內(nèi)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本黨委內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于公司黨委及其所屬各部門、各基層黨組織。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)以及上級黨組織的各項(xiàng)要求，確保黨委工作在合法合規(guī)的軌道上運(yùn)行。2.全面性原則：涵蓋黨委工作的各個(gè)方面，包括決策、執(zhí)行、監(jiān)督等環(huán)節(jié)，不留制度空白。3.制衡性原則：通過合理設(shè)置工作流程和職責(zé)分工，實(shí)現(xiàn)不同部門、不同崗位之間的相互制約和監(jiān)督，防止權(quán)力濫用。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)公司內(nèi)外部環(huán)境的變化，及時(shí)調(diào)整和完善內(nèi)控制度，確保其有效性和適應(yīng)性。5.成本效益原則：在保證內(nèi)控制度有效執(zhí)行的前提下，合理控制成本，提高工作效益。二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）黨委組織架構(gòu)公司黨委設(shè)立黨委委員若干名，下設(shè)辦公室、組織部、宣傳部、紀(jì)檢監(jiān)察部等職能部門。各基層黨組織按照公司黨委的要求設(shè)立相應(yīng)的組織架構(gòu)。（二）職責(zé)分工1.黨委委員職責(zé)黨委書記：負(fù)責(zé)黨委全面工作，主持黨委會議，把握黨委工作方向，組織制定黨委工作計(jì)劃和決策，協(xié)調(diào)黨委與上級黨組織、公司行政以及其他相關(guān)部門的關(guān)系。黨委副書記：協(xié)助黨委書記開展工作，負(fù)責(zé)具體的黨務(wù)工作指導(dǎo)、黨員教育管理、組織建設(shè)等工作，在黨委書記缺席時(shí)，代行黨委書記職責(zé)。其他黨委委員：根據(jù)分工，負(fù)責(zé)各自領(lǐng)域的黨委工作，如組織工作、宣傳工作、紀(jì)檢監(jiān)察工作等，參與黨委決策，落實(shí)黨委工作部署。2.職能部門職責(zé)黨委辦公室：負(fù)責(zé)黨委日常事務(wù)的處理，包括文件收發(fā)、會議組織、信息傳達(dá)、檔案管理等工作，協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系，為黨委工作提供后勤保障。組織部：負(fù)責(zé)黨員發(fā)展、黨員教育管理、黨組織建設(shè)、干部選拔任用、考核評價(jià)等工作，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍和干部隊(duì)伍建設(shè)。宣傳部：負(fù)責(zé)黨的理論和路線方針政策的宣傳教育，組織開展思想政治工作，加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，營造良好的輿論氛圍。紀(jì)檢監(jiān)察部：負(fù)責(zé)黨內(nèi)監(jiān)督、紀(jì)律檢查、廉政建設(shè)等工作，查處違紀(jì)違法行為，維護(hù)黨的紀(jì)律和公司的正常秩序。三、決策機(jī)制（一）決策原則1.民主集中制原則：黨委決策遵循民主集中制原則，充分發(fā)揚(yáng)民主，廣泛聽取意見，在民主的基礎(chǔ)上進(jìn)行集中決策。2.科學(xué)決策原則：運(yùn)用科學(xué)的方法和程序，對決策事項(xiàng)進(jìn)行深入調(diào)研、分析論證，確保決策的科學(xué)性和合理性。3.依法決策原則：決策過程嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和黨內(nèi)法規(guī)，確保決策合法合規(guī)。（二）決策程序1.議題提出：黨委委員、各部門或基層黨組織根據(jù)工作需要，提出決策議題，經(jīng)黨委辦公室匯總整理后，報(bào)黨委書記審定。2.調(diào)查研究：對確定的決策議題，由相關(guān)部門或人員進(jìn)行調(diào)查研究，收集資料，分析問題，提出初步方案。3.征求意見：將初步方案印發(fā)給黨委委員、相關(guān)部門和基層黨組織征求意見，必要時(shí)廣泛征求公司員工的意見。4.會議討論：召開黨委會議，對決策議題進(jìn)行討論。黨委委員充分發(fā)表意見，進(jìn)行充分的溝通和交流。5.決策形成：在充分討論的基礎(chǔ)上，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則進(jìn)行表決，形成決策意見。6.決策執(zhí)行：決策形成后，由相關(guān)部門或人員負(fù)責(zé)組織實(shí)施，明確責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，確保決策得到有效執(zhí)行。7.決策監(jiān)督：黨委辦公室負(fù)責(zé)對決策執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)向黨委匯報(bào)執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)研究解決，確保決策目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。（三）重大決策事項(xiàng)范圍1.公司發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和年度工作計(jì)劃。2.公司重大投資、融資、資產(chǎn)處置等事項(xiàng)。3.公司重要規(guī)章制度的制定和修改。4.干部選拔任用、表彰獎勵(lì)等重要人事決策。5.涉及公司重大利益、員工切身利益的其他事項(xiàng)。四、執(zhí)行與監(jiān)督（一）執(zhí)行機(jī)制1.明確責(zé)任：各項(xiàng)決策和工作任務(wù)下達(dá)后，明確責(zé)任部門和責(zé)任人，簽訂責(zé)任書，確保責(zé)任落實(shí)到位。2.制定計(jì)劃：責(zé)任部門根據(jù)工作任務(wù)制定詳細(xì)的工作計(jì)劃，明確工作步驟、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和質(zhì)量要求。3.組織實(shí)施：責(zé)任部門按照工作計(jì)劃組織實(shí)施，確保工作有序推進(jìn)。在實(shí)施過程中，遇到問題及時(shí)向上級匯報(bào)，尋求支持和指導(dǎo)。4.協(xié)調(diào)配合：各部門之間要加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合,形成工作合力。對于涉及多個(gè)部門的工作任務(wù)，牽頭部門要主動協(xié)調(diào)，相關(guān)部門要積極配合，共同完成工作任務(wù)。（二）監(jiān)督機(jī)制1.內(nèi)部監(jiān)督紀(jì)檢監(jiān)察部負(fù)責(zé)對黨委工作進(jìn)行全面監(jiān)督，重點(diǎn)監(jiān)督?jīng)Q策執(zhí)行情況、干部廉潔自律情況、工作紀(jì)律執(zhí)行情況等。定期開展內(nèi)部審計(jì)工作，對公司財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。建立健全黨委工作信息公開制度，定期公布黨委工作動態(tài)、決策執(zhí)行情況等信息，接受廣大黨員和員工的監(jiān)督。2.外部監(jiān)督主動接受上級黨組織的監(jiān)督檢查，及時(shí)匯報(bào)工作進(jìn)展情況，認(rèn)真落實(shí)上級黨組織的指示和要求。積極配合政府有關(guān)部門的監(jiān)督檢查，如實(shí)提供相關(guān)資料和信息，對提出的問題及時(shí)整改。重視社會監(jiān)督，通過設(shè)立舉報(bào)電話、郵箱等方式，廣泛接受社會各界的監(jiān)督和意見建議，及時(shí)處理舉報(bào)信息，回應(yīng)社會關(guān)切。（三）風(fēng)險(xiǎn)評估與應(yīng)對1.風(fēng)險(xiǎn)識別：定期對黨委工作面臨的內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別，包括政策風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、廉政風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等。2.風(fēng)險(xiǎn)評估：對識別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度，確定風(fēng)險(xiǎn)等級。3.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對：針對不同等級的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的應(yīng)對措施。對于高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，要重點(diǎn)關(guān)注，采取有效的防控措施；對于中低風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，要加強(qiáng)監(jiān)測和管理，防止風(fēng)險(xiǎn)升級。五、信息與溝通（一）信息收集與整理1.建立信息收集渠道：通過定期會議、工作匯報(bào)、問卷調(diào)查、實(shí)地調(diào)研等方式，廣泛收集來自公司內(nèi)部各部門、基層黨組織以及外部相關(guān)單位的信息。2.信息分類整理：對收集到的信息進(jìn)行分類整理,按照黨務(wù)工作、行政工作、業(yè)務(wù)工作等類別進(jìn)行歸檔，便于查詢和使用。（二）信息傳遞與共享1.內(nèi)部信息傳遞：建立健全信息傳遞機(jī)制，確保信息在黨委內(nèi)部及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞。黨委辦公室負(fù)責(zé)信息的匯總和分發(fā)，重要信息及時(shí)報(bào)黨委書記審閱后傳達(dá)給相關(guān)人員。2.信息共享平臺建設(shè)：利用現(xiàn)代信息技術(shù)，搭建信息共享平臺，實(shí)現(xiàn)黨委工作信息的實(shí)時(shí)共享。各部門和基層黨組織可以通過平臺及時(shí)獲取工作所需的信息，提高工作效率。（三）溝通機(jī)制1.定期溝通：黨委定期召開會議，通報(bào)工作進(jìn)展情況，交流工作經(jīng)驗(yàn)，協(xié)調(diào)解決工作中的問題。2.專題溝通：針對重大決策、重要工作等事項(xiàng)，召開專題會議進(jìn)行溝通討論，充分聽取各方意見，形成共識。3.日常溝通：黨委委員、各部門之間要保持日常溝通，及時(shí)交流工作情況，協(xié)調(diào)工作關(guān)系，確保工作順利開展。六、內(nèi)部審計(jì)與財(cái)務(wù)管理制度（一）內(nèi)部審計(jì)制度1.審計(jì)機(jī)構(gòu)與人員：設(shè)立獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)部門，配備專業(yè)的審計(jì)人員，負(fù)責(zé)對公司黨委及其所屬各部門、各基層黨組織的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動、內(nèi)部控制等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。2.審計(jì)職責(zé)與權(quán)限：內(nèi)部審計(jì)部門有權(quán)對被審計(jì)單位的財(cái)務(wù)賬目、資產(chǎn)狀況、經(jīng)營活動等進(jìn)行檢查、調(diào)查和取證；有權(quán)要求被審計(jì)單位提供相關(guān)資料和文件；有權(quán)對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見和建議。3.審計(jì)計(jì)劃與實(shí)施：制定年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，明確審計(jì)項(xiàng)目、審計(jì)范圍、審計(jì)時(shí)間等。按照審計(jì)計(jì)劃組織實(shí)施審計(jì)工作，審計(jì)過程中要嚴(yán)格遵守審計(jì)程序和規(guī)范，確保審計(jì)工作質(zhì)量。4.審計(jì)報(bào)告與整改：審計(jì)工作結(jié)束后，及時(shí)撰寫審計(jì)報(bào)告，向黨委匯報(bào)審計(jì)結(jié)果。被審計(jì)單位要針對審計(jì)報(bào)告中提出的問題，制定整改措施，限期整改，并將整改情況書面報(bào)告黨委。（二）財(cái)務(wù)管理制度1.財(cái)務(wù)預(yù)算管理：建立健全財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度，每年編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算，并報(bào)黨委審定。加強(qiáng)對財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和分析，及時(shí)調(diào)整預(yù)算，確保預(yù)算的科學(xué)性和嚴(yán)肅性。2.財(cái)務(wù)收支管理：嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)務(wù)法規(guī)和公司財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)務(wù)收支行為。各項(xiàng)收入要及時(shí)足額入賬，各項(xiàng)支出要嚴(yán)格按照審批程序進(jìn)行，確保資金使用合法合規(guī)、安全有效。3.財(cái)務(wù)審批流程：明確財(cái)務(wù)審批權(quán)限和流程,實(shí)行分級審批制度。一般財(cái)務(wù)支出由部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；重大財(cái)務(wù)支出由黨委會議研究決定。4.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理：加強(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，建立財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，對可能出現(xiàn)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行及時(shí)預(yù)警和防范。合理控制債務(wù)規(guī)模，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，確保公司財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健。七、人力資源管理制度（一）人員招聘與選拔1.招聘原則：堅(jiān)持德才兼?zhèn)?、以德為先、任人唯賢的原則，公開、公平地選拔優(yōu)秀人才。2.招聘程序：根據(jù)公司發(fā)展需要，制定招聘計(jì)劃。通過發(fā)布招聘信息、報(bào)名、資格審查、筆試、面試、體檢、公示等環(huán)節(jié)，選拔合適的人員。3.選拔任用：按照干部選拔任用的有關(guān)規(guī)定，對選拔出的人員進(jìn)行任用。注重選拔政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、群眾基礎(chǔ)好的干部，充實(shí)到公司黨委及其所屬各部門、各基層黨組織的領(lǐng)導(dǎo)崗位。（二）培訓(xùn)與發(fā)展1.培訓(xùn)計(jì)劃：制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，根據(jù)不同崗位、不同層次人員的需求，開展針對性培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括黨的理論、業(yè)務(wù)知識、管理技能等。2.培訓(xùn)方式：采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)、實(shí)踐鍛煉等多種方式，提高培訓(xùn)效果。鼓勵(lì)員工參加各類培訓(xùn)和學(xué)習(xí)交流活動，不斷提升自身素質(zhì)。3.職業(yè)發(fā)展規(guī)劃：幫助員工制定職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，為員工提供晉升通道和發(fā)展機(jī)會。根據(jù)員工的工作表現(xiàn)和能力素質(zhì)，適時(shí)調(diào)整崗位，充分發(fā)揮員工的潛力。（三）績效考核與激勵(lì)1.績效考核制度：建立健全績效考核制度，制定科學(xué)合理的績效考核指標(biāo)和評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。定期對員工的工作業(yè)績、工作態(tài)度、工作能力等進(jìn)行考核評價(jià)。2.激勵(lì)措施：根據(jù)績效考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的員工給予表彰獎勵(lì)，包括榮譽(yù)稱號、獎金、晉升等；對考核不稱職的員工