公司董事會會議紀要寫作規(guī)范與范本董事會會議紀要作為公司治理決策的權(quán)威記錄，是銜接戰(zhàn)略部署與執(zhí)行落地的核心文件，其撰寫質(zhì)量直接影響決策追溯、責任劃分與合規(guī)性審查。本文從實務角度梳理寫作規(guī)范，并附真實場景范本，為企業(yè)董事會文書工作提供參考。一、董事會會議紀要寫作規(guī)范（一）核心原則：準確·完整·時效·保密董事會會議紀要需以“還原決策過程、明確行動方向”為核心目標，遵循四項原則：準確性：參會人員名單、議題討論細節(jié)、決議表述需與會議實況完全一致，杜絕主觀加工。例如“審議通過《2024年度預算方案》”需明確表決結(jié)果（全票/多數(shù)通過），行動項需標注“責任人：張三；完成時間：2024年X月X日前”。完整性：覆蓋會議全流程，包括“會議概況（時間、地點、出席/列席/缺席人員）—議程推進—議題討論（分歧與共識）—決議（含暫緩/否決事項）—行動項—其他事項（臨時議題、下次會議安排）”，避免遺漏關鍵決策節(jié)點。時效性：會議結(jié)束后24小時內(nèi)形成初稿，48小時內(nèi)完成審核定稿（復雜會議可延長至3個工作日），確保決策熱度與執(zhí)行銜接。保密性：涉及商業(yè)機密（如未披露的融資計劃、核心技術參數(shù)）的內(nèi)容需標注“保密”，僅限董事會成員及授權(quán)人員查閱，電子檔需加密存儲。（二）內(nèi)容結(jié)構(gòu)：標準化呈現(xiàn)邏輯董事會會議紀要需采用“模塊化+場景化”結(jié)構(gòu)，兼顧規(guī)范性與可讀性：1.會議概況（固定模塊）基本信息：時間（2024年X月X日14:30-17:00）、地點（公司X層會議室）、主持人（董事長張三）、記錄人（董事會秘書李四）。參會人員：出席：董事（張三、李四、王五）、監(jiān)事（趙六）、財務總監(jiān)（孫七）；列席：戰(zhàn)略顧問（周八，非董事）；缺席：董事吳九（因公務出差，授權(quán)李四代行表決權(quán)）。2.會議議程（動態(tài)模塊）逐項羅列議題，體現(xiàn)會議推進邏輯：議題一：審議《2024年度經(jīng)營計劃與預算方案》議題二：討論“AI技術研發(fā)專項投入”戰(zhàn)略提案議題三：審議高管團隊調(diào)整議案3.議題討論與決議（核心模塊）以“議題+討論要點+決議+行動項”為單元，客觀還原決策過程：議題一：審議《2024年度經(jīng)營計劃與預算方案》討論要點：財務總監(jiān)孫七匯報預算核心指標（營收增長15%、研發(fā)投入占比提升至20%）；董事王五提出“需優(yōu)化現(xiàn)金流預測模型，防范Q3回款風險”；監(jiān)事趙六建議“增設預算執(zhí)行季度復盤機制”。決議：全票通過《2024年度經(jīng)營計劃與預算方案》，同意研發(fā)投入占比提升至20%；采納“現(xiàn)金流預測優(yōu)化”“季度復盤”建議，由財務總監(jiān)孫七牽頭，于2024年X月X日前完成模型迭代與復盤機制設計。行動項：孫七（責任人）→X月X日前提交優(yōu)化方案；董事會秘書李四（督辦人）→跟蹤進度并反饋。4.其他事項（補充模塊）臨時議題：董事長提議“探討與Y公司戰(zhàn)略合作可能性”，決議“由戰(zhàn)略顧問周八牽頭，30日內(nèi)完成初步盡調(diào)并提交報告”。下次會議：時間暫定為2024年X月X日，議題為“戰(zhàn)略合作進展匯報”。（三）語言風格：嚴謹性與可讀性平衡決議表述：使用“審議通過”“原則同意（附條件：需補充市場調(diào)研數(shù)據(jù)）”“暫緩審議（待法務部出具合規(guī)意見后再議）”等精準措辭，避免“大概”“可能”等模糊表述。討論記錄：客觀呈現(xiàn)分歧與共識，例如“董事李四認為‘AI研發(fā)應聚焦ToB場景’，董事王五則主張‘兼顧ToC端輕量化應用’，經(jīng)討論，一致同意‘優(yōu)先布局ToB，預留ToC試錯預算’”。格式規(guī)范：層級清晰（一級標題用“一、”，二級用“（一）”，三級用“1.”），段落簡短（每段不超過3行），關鍵信息（決議、行動項）加粗或單獨成段。（四）審核與歸檔：閉環(huán)管理機制審核流程：記錄人初稿→參會董事/監(jiān)事核對（24小時內(nèi)反饋意見）→董事會秘書修訂→董事長簽發(fā)→同步至參會人員。歸檔要求：紙質(zhì)版由董事會秘書存檔（保存期限≥10年），電子檔加密存儲于公司OA系統(tǒng)“董事會文件”模塊，僅限授權(quán)人員查閱。二、董事會會議紀要范本（模擬場景：XX科技股份有限公司2024年第一次董事會會議）XX科技股份有限公司2024年第一次董事會會議紀要（2024年X月X日簽發(fā)）一、會議概況時間：2024年X月X日14:30-17:00地點：公司X層會議室主持人：董事長張三記錄人：董事會秘書李四參會人員：出席：董事張三、李四、王五；監(jiān)事趙六；財務總監(jiān)孫七列席：戰(zhàn)略顧問周八缺席：董事吳九（授權(quán)李四代行表決權(quán)）二、會議議程1.審議《2024年度經(jīng)營計劃與預算方案》2.討論“AI技術研發(fā)專項投入”戰(zhàn)略提案3.審議高管團隊調(diào)整議案三、議題討論與決議（一）議題一：審議《2024年度經(jīng)營計劃與預算方案》討論要點：財務總監(jiān)孫七匯報核心指標：2024年營收目標較上年增長15%，研發(fā)投入占比提升至20%（含AI專項投入數(shù)千萬元）；董事王五指出“Q3為傳統(tǒng)回款淡季，需優(yōu)化現(xiàn)金流預測模型，建議引入行業(yè)標桿企業(yè)的動態(tài)預測工具”；監(jiān)事趙六建議“增設預算執(zhí)行季度復盤機制，由審計部牽頭，每季度末15日內(nèi)提交執(zhí)行報告”。決議：全票通過《2024年度經(jīng)營計劃與預算方案》，同意研發(fā)投入占比提升至20%；采納“現(xiàn)金流預測優(yōu)化”“季度復盤”建議：行動項1：財務總監(jiān)孫七牽頭，聯(lián)合戰(zhàn)略顧問周八，于2024年X月X日前完成現(xiàn)金流預測模型迭代，引入動態(tài)預測工具；行動項2：審計部總監(jiān)錢十牽頭，于2024年X月X日前制定《預算執(zhí)行季度復盤機制》，報董事會審議。（二）議題二：討論“AI技術研發(fā)專項投入”戰(zhàn)略提案討論要點：戰(zhàn)略顧問周八匯報AI研發(fā)方向（聚焦智能制造場景，開發(fā)工業(yè)大模型）；董事李四認為“應同步布局ToC端輕量化應用（如智能辦公助手），快速驗證技術商業(yè)化能力”；董事張三提出“研發(fā)資源需聚焦，建議‘以ToB為主，ToC預留10%預算試錯’”。決議：原則同意“AI技術研發(fā)聚焦智能制造場景”的戰(zhàn)略方向，預留10%預算（約數(shù)百萬元）用于ToC端輕量化應用試錯；由戰(zhàn)略顧問周八牽頭，于2024年X月X日前提交《AI研發(fā)資源分配方案》，明確ToC試錯的具體場景與考核指標。（三）議題三：審議高管團隊調(diào)整議案討論要點：董事會秘書李四宣讀議案：提名鄭十一為首席技術官（CTO），任期三年；董事王五詢問“鄭十一的技術管理經(jīng)驗是否覆蓋工業(yè)大模型領域”，人力資源總監(jiān)馮十二補充“鄭十一曾主導某頭部企業(yè)的工業(yè)AI項目落地，具備跨行業(yè)經(jīng)驗”。決議：全票通過《高管團隊調(diào)整議案》，任命鄭十一為首席技術官，任期自董事會決議通過之日起生效；人力資源部于3個工作日內(nèi)完成任命公告發(fā)布及勞動合同簽署。四、其他事項1.臨時議題：董事長提議“探討與Y公司（行業(yè)龍頭）戰(zhàn)略合作可能性”，決議由戰(zhàn)略顧問周八牽頭，聯(lián)合法務部、財務部，30日內(nèi)完成初步盡調(diào)（含股權(quán)結(jié)構(gòu)、業(yè)務協(xié)同性分析），并提交《戰(zhàn)略合作可行性報告》。2.下次會議：時間暫定為2024年X月X日，議題為“戰(zhàn)略合作進展匯報”“2024年Q1經(jīng)營數(shù)據(jù)復盤”。五、附件1.《2024年度經(jīng)營計劃與預算方案》（審議稿）2.《AI技術研發(fā)專項投入戰(zhàn)略提案》（討論稿）3.《高管團隊調(diào)整議案》（審議稿）簽發(fā)人：張三（董事長）記錄人：李四（董事會秘書）日期：2024年X月X日三、實務提示1.分歧記錄技巧：若討論中存在重大分歧（如決議未達成一致），需如實記錄“董事A主張……，董事B認為……，經(jīng)討論，暫未形成決議，待XX條件滿足后再議”，避免隱瞞矛盾。2.行動項追蹤：可在紀要后附《行動項跟蹤表