PAGE信息化相關(guān)制度工作規(guī)范一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司信息化工作流程，確保信息系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運(yùn)行，提高信息資源的利用效率，保障公司業(yè)務(wù)的正常開展，保護(hù)公司和員工的信息安全與隱私，促進(jìn)公司信息化建設(shè)的健康發(fā)展，適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展對信息化的需求。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工以及涉及公司信息化系統(tǒng)使用、管理、維護(hù)的外部合作伙伴。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保公司信息化工作在合法合規(guī)的框架內(nèi)進(jìn)行。2.安全性原則：將信息安全放在首位，采取有效的技術(shù)和管理措施，防止信息泄露、篡改和丟失，保障公司信息資產(chǎn)的安全。3.實(shí)用性原則：信息化建設(shè)應(yīng)緊密圍繞公司業(yè)務(wù)需求，注重系統(tǒng)的實(shí)用性和易用性，提高工作效率和管理水平。4.規(guī)范性原則：建立統(tǒng)一規(guī)范的信息化工作流程和標(biāo)準(zhǔn)，確保各項(xiàng)工作有序開展，信息資源的有效整合和共享。5.可擴(kuò)展性原則：信息化系統(tǒng)應(yīng)具備良好的擴(kuò)展性，能夠適應(yīng)公司業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展和變化，方便進(jìn)行功能升級和數(shù)據(jù)擴(kuò)展。二、信息化管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）信息化管理委員會1.組成：由公司高層管理人員、各部門負(fù)責(zé)人等組成，公司總經(jīng)理擔(dān)任主任。2.職責(zé)負(fù)責(zé)制定公司信息化發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，審議重大信息化項(xiàng)目投資和建設(shè)方案。協(xié)調(diào)各部門之間在信息化工作中的關(guān)系，解決信息化建設(shè)過程中的重大問題。監(jiān)督信息化工作的執(zhí)行情況，并對信息化工作進(jìn)行決策和指導(dǎo)。（二）信息化管理部門1.組成：設(shè)立專門的信息化管理部門，配備專業(yè)的技術(shù)和管理人員。2.職責(zé)負(fù)責(zé)公司信息化系統(tǒng)的日常運(yùn)行維護(hù)和管理，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定可靠。制定和完善信息化相關(guān)制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督執(zhí)行。組織信息化項(xiàng)目的實(shí)施，包括需求調(diào)研、系統(tǒng)選型、項(xiàng)目開發(fā)、測試、上線等環(huán)節(jié)。負(fù)責(zé)公司信息資源的管理和整合，包括數(shù)據(jù)的收集、存儲、分析和利用。開展員工信息化培訓(xùn)工作，提高員工的信息化應(yīng)用能力。負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)安全管理，制定安全策略，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊和信息泄露風(fēng)險(xiǎn)。與外部信息化服務(wù)提供商進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，確保公司信息化服務(wù)的質(zhì)量和及時(shí)性。（三）各部門信息化工作職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門信息化系統(tǒng)的使用和日常管理，及時(shí)反饋系統(tǒng)使用過程中出現(xiàn)的問題。2.配合信息化管理部門開展信息化項(xiàng)目的需求調(diào)研和測試工作，提供業(yè)務(wù)需求和相關(guān)數(shù)據(jù)。3.負(fù)責(zé)本部門員工的信息化培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高員工信息化操作技能。4.協(xié)助信息化管理部門做好信息安全管理工作，保護(hù)本部門信息資產(chǎn)的安全。三、信息化系統(tǒng)建設(shè)與管理（一）項(xiàng)目立項(xiàng)1.需求提出：各部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出信息化項(xiàng)目需求，填寫《信息化項(xiàng)目需求申請表》，詳細(xì)說明項(xiàng)目背景、目標(biāo)、功能需求、預(yù)期效果等內(nèi)容。2.需求評審：信息化管理部門對各部門提交的項(xiàng)目需求進(jìn)行初步評審，組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門和技術(shù)專家進(jìn)行論證，評估項(xiàng)目的必要性、可行性和技術(shù)難度。3.立項(xiàng)審批：經(jīng)評審?fù)ㄟ^的項(xiàng)目需求，由信息化管理部門編制《信息化項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告》，提交信息化管理委員會審批。信息化管理委員會根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)需求和資源狀況，對項(xiàng)目進(jìn)行審批決策。（二）項(xiàng)目實(shí)施1.項(xiàng)目招標(biāo)與采購：對于需要進(jìn)行招標(biāo)采購的信息化項(xiàng)目，按照公司相關(guān)采購管理制度執(zhí)行。信息化管理部門負(fù)責(zé)組織招標(biāo)工作，制定招標(biāo)文件，組織評標(biāo)，確定中標(biāo)單位。2.項(xiàng)目開發(fā)與建設(shè)：中標(biāo)單位按照合同要求和項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行系統(tǒng)開發(fā)和建設(shè)。信息化管理部門負(fù)責(zé)對項(xiàng)目開發(fā)過程進(jìn)行監(jiān)督和管理，定期召開項(xiàng)目進(jìn)度會議，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目中出現(xiàn)的問題。3.項(xiàng)目測試與驗(yàn)收：項(xiàng)目開發(fā)完成后，由信息化管理部門組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門和技術(shù)人員進(jìn)行測試。測試內(nèi)容包括功能測試、性能測試、安全測試等。測試通過后，進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的項(xiàng)目正式投入使用，驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，由中標(biāo)單位進(jìn)行整改，直至驗(yàn)收合格。（三）系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)1.日常運(yùn)行管理：信息化管理部門負(fù)責(zé)信息化系統(tǒng)的日常運(yùn)行管理工作，包括服務(wù)器維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)管理、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)等。建立系統(tǒng)運(yùn)行日志，記錄系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)和操作情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理系統(tǒng)故障。2.系統(tǒng)升級與優(yōu)化：根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和技術(shù)發(fā)展的需要，適時(shí)對信息化系統(tǒng)進(jìn)行升級和優(yōu)化。信息化管理部門負(fù)責(zé)制定系統(tǒng)升級計(jì)劃，組織相關(guān)人員進(jìn)行系統(tǒng)升級實(shí)施，并對升級后的系統(tǒng)進(jìn)行測試和驗(yàn)證。3.故障處理與應(yīng)急響應(yīng)：建立健全系統(tǒng)故障處理機(jī)制，當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)，信息化管理部門應(yīng)及時(shí)響應(yīng)，迅速組織技術(shù)人員進(jìn)行故障排查和修復(fù)。對于重大故障，應(yīng)啟動應(yīng)急預(yù)案，確保系統(tǒng)盡快恢復(fù)正常運(yùn)行，減少對公司業(yè)務(wù)的影響。（四）系統(tǒng)停用與報(bào)廢1.停用申請：因業(yè)務(wù)調(diào)整或其他原因需要停用信息化系統(tǒng)的，使用部門應(yīng)填寫《信息化系統(tǒng)停用申請表》，說明停用原因和時(shí)間，提交信息化管理部門審核。2.停用審批：信息化管理部門對停用申請進(jìn)行審核，報(bào)信息化管理委員會審批。經(jīng)批準(zhǔn)后辦理系統(tǒng)停用手續(xù)，停止系統(tǒng)相關(guān)服務(wù)和數(shù)據(jù)訪問。3.數(shù)據(jù)備份與處置：在系統(tǒng)停用前，信息化管理部門應(yīng)組織對系統(tǒng)中的重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并按照公司數(shù)據(jù)管理規(guī)定進(jìn)行妥善處置。4.系統(tǒng)報(bào)廢：對于已停用且不再使用的信息化系統(tǒng)設(shè)備，由信息化管理部門按照公司固定資產(chǎn)管理規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理。四、信息資源管理（一）數(shù)據(jù)管理1.數(shù)據(jù)分類與編碼：制定公司統(tǒng)一的數(shù)據(jù)分類標(biāo)準(zhǔn)和編碼規(guī)則，對各類數(shù)據(jù)進(jìn)行分類和編碼，確保數(shù)據(jù)的一致性和規(guī)范性。2.數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)：明確數(shù)據(jù)錄入的責(zé)任部門和人員，確保數(shù)據(jù)錄入的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。建立數(shù)據(jù)維護(hù)機(jī)制,定期對數(shù)據(jù)進(jìn)行更新和清理，保證數(shù)據(jù)的完整性和有效性。3.數(shù)據(jù)存儲與備份：采用安全可靠的數(shù)據(jù)存儲設(shè)備和技術(shù)，對公司重要數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲。建立數(shù)據(jù)備份制度，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，并將備份數(shù)據(jù)存儲在異地，防止數(shù)據(jù)丟失。4.數(shù)據(jù)共享與交換：建立數(shù)據(jù)共享平臺，實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)部各部門之間的數(shù)據(jù)共享和交換。制定數(shù)據(jù)共享管理辦法，明確數(shù)據(jù)共享的范圍、流程和權(quán)限，確保數(shù)據(jù)共享的安全和規(guī)范。（二）文檔管理1.文檔分類與歸檔：對公司信息化建設(shè)過程中產(chǎn)生的各類文檔進(jìn)行分類，包括項(xiàng)目文檔、技術(shù)文檔、用戶手冊等。建立文檔歸檔制度，定期對文檔進(jìn)行歸檔保存，便于查詢和使用。2.文檔借閱與使用：制定文檔借閱管理規(guī)定，明確文檔借閱的流程和權(quán)限。借閱人員應(yīng)妥善保管借閱的文檔，不得擅自復(fù)制、傳播或泄露文檔內(nèi)容。3.文檔更新與維護(hù)：隨著信息化系統(tǒng)的升級和業(yè)務(wù)的發(fā)展，及時(shí)對相關(guān)文檔進(jìn)行更新和維護(hù)，確保文檔內(nèi)容與實(shí)際情況相符。五、信息安全管理（一）安全策略制定1.根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定信息安全策略，明確信息安全目標(biāo)、原則和措施。2.信息安全策略應(yīng)涵蓋網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、系統(tǒng)安全、用戶安全等方面，確保公司信息資產(chǎn)的全方位安全。（二）網(wǎng)絡(luò)安全管理1.建立網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)體系，采用防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、防病毒軟件等技術(shù)手段，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意軟件入侵。2.加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)訪問控制，設(shè)置用戶權(quán)限和訪問密碼，對網(wǎng)絡(luò)訪問進(jìn)行嚴(yán)格的身份認(rèn)證和授權(quán)管理。3.定期對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和系統(tǒng)進(jìn)行安全檢查和漏洞掃描，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和修復(fù)安全隱患。（三）數(shù)據(jù)安全管理1.對公司重要數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理，確保數(shù)據(jù)在傳輸和存儲過程中的安全性。2.建立數(shù)據(jù)安全審計(jì)機(jī)制，對數(shù)據(jù)的訪問、操作和修改進(jìn)行審計(jì)記錄，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理異常情況。3.加強(qiáng)對數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的管理，定期對存儲介質(zhì)進(jìn)行備份和清理，防止數(shù)據(jù)丟失和損壞。（四）系統(tǒng)安全管理1.定期對信息化系統(tǒng)進(jìn)行安全評估和漏洞掃描，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和修復(fù)系統(tǒng)安全漏洞。2.建立系統(tǒng)安全日志，記錄系統(tǒng)操作和運(yùn)行情況，以便進(jìn)行安全審計(jì)和追蹤。3.加強(qiáng)對系統(tǒng)管理員的管理，規(guī)范系統(tǒng)管理員的操作權(quán)限和操作流程，防止因系統(tǒng)管理員違規(guī)操作導(dǎo)致安全事故。（五）用戶安全管理1.對公司員工進(jìn)行信息安全培訓(xùn)教育，提高員工的信息安全意識和防范能力。2.要求員工設(shè)置強(qiáng)密碼，并定期更換密碼。嚴(yán)禁員工將公司信息系統(tǒng)賬號和密碼泄露給他人。3.對離職員工的信息系統(tǒng)賬號進(jìn)行及時(shí)停用和清理，確保賬號安全。（六）安全事件應(yīng)急處理1.制定信息安全應(yīng)急預(yù)案，明確安全事件的應(yīng)急處理流程和責(zé)任分工。一旦發(fā)生安全事件，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，迅速采取措施進(jìn)行處理，防止事件擴(kuò)大。2.及時(shí)向上級主管部門和相關(guān)部門報(bào)告安全事件情況，并配合有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查和處理。3.對安全事件進(jìn)行總結(jié)分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，完善信息安全管理措施，防止類似事件再次發(fā)生。六、信息化培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃制定信息化管理部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求和員工信息化應(yīng)用水平，制定年度信息化培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)目標(biāo)、內(nèi)容、方式和對象。（二）培訓(xùn)內(nèi)容與方式1.培訓(xùn)內(nèi)容：包括公司信息化系統(tǒng)的操作使用、信息安全知識、辦公軟件應(yīng)用等方面。根據(jù)不同崗位和人員需求，設(shè)置針對性的培訓(xùn)課程。2.培訓(xùn)方式：采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)、案例分析、實(shí)際操作等多種方式相結(jié)合，提高培訓(xùn)效果。（三）培訓(xùn)考核與評估1.建立培訓(xùn)考核制度，對參加培訓(xùn)的員工進(jìn)行考核，考核方式可以包括考試、實(shí)際操作、項(xiàng)目作業(yè)等。2.對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估，收集員工對培訓(xùn)內(nèi)容和培訓(xùn)方式的反饋意見，及時(shí)調(diào)整培訓(xùn)計(jì)劃和內(nèi)容，提高培訓(xùn)質(zhì)量。七、信息化工作監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.信息化管理部門定期對公司信息化工作進(jìn)行檢查和監(jiān)督，檢查內(nèi)容包括信息化系統(tǒng)運(yùn)行情況、信息資源管理情況、信息安全措施落實(shí)情況等。2.建立信息化工作舉報(bào)制度，鼓勵員工對信息化工作中的違