PAGE明確明股實(shí)債合同范本甲方（投資方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________乙方（融資方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________鑒于甲方有意對(duì)乙方進(jìn)行投資，雙方經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方以明股實(shí)債的方式向乙方提供資金事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、投資金額及方式1.甲方同意向乙方投資人民幣_(tái)_____元（大寫______元整）。2.甲方以增資擴(kuò)股的方式將上述資金投入乙方，占乙方增資后注冊(cè)資本的______%。3.本次投資完成后，乙方的注冊(cè)資本由人民幣_(tái)_____元增加至人民幣_(tái)_____元。二、投資期限本次投資期限為______年，自本合同生效之日起計(jì)算。投資期限屆滿后，雙方可根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商延長投資期限。三、投資回報(bào)及支付方式1.乙方承諾在投資期限內(nèi)，按照年化利率______%向甲方支付投資回報(bào)。投資回報(bào)以單利計(jì)算，計(jì)算公式為：投資回報(bào)=投資本金×年化利率×投資期限（年）。2.投資回報(bào)支付方式為按______（月/季/半年/年）支付，支付時(shí)間為每______（月/季/半年/年）的第______個(gè)工作日。乙方應(yīng)在支付日前______個(gè)工作日將投資回報(bào)支付至甲方指定的銀行賬戶。3.若乙方未能按時(shí)足額支付投資回報(bào)，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的______%向甲方支付逾期違約金。逾期超過______日的，甲方有權(quán)采取本合同約定的違約救濟(jì)措施。四、股權(quán)回購條款1.在投資期限屆滿時(shí)，乙方應(yīng)按照以下方式回購甲方持有的乙方股權(quán)：回購價(jià)格=投資本金+累計(jì)未支付的投資回報(bào)+逾期違約金（如有）。乙方應(yīng)在投資期限屆滿后______個(gè)工作日內(nèi)，向甲方支付股權(quán)回購款。甲方收到股權(quán)回購款后，應(yīng)配合乙方辦理股權(quán)變更登記手續(xù)，將其持有的乙方股權(quán)轉(zhuǎn)回給乙方或乙方指定的第三方。2.若乙方未能在投資期限屆滿后______個(gè)工作日內(nèi)支付股權(quán)回購款，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的______%向甲方支付逾期違約金。逾期超過______日的，甲方有權(quán)采取本合同約定的違約救濟(jì)措施。3.如出現(xiàn)以下情形之一，甲方有權(quán)要求乙方提前回購股權(quán)：乙方發(fā)生重大違約行為，嚴(yán)重影響甲方的投資權(quán)益；乙方財(cái)務(wù)狀況嚴(yán)重惡化，無法按照本合同約定支付投資回報(bào)或履行股權(quán)回購義務(wù)；乙方出現(xiàn)其他可能導(dǎo)致甲方投資損失的重大不利情況。如甲方要求乙方提前回購股權(quán)，乙方應(yīng)在收到甲方書面通知后______個(gè)工作日內(nèi)，按照本合同約定的股權(quán)回購價(jià)格向甲方支付股權(quán)回購款，并配合甲方辦理股權(quán)變更登記手續(xù)。五、雙方權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利按照本合同約定享有投資回報(bào)及股權(quán)回購的權(quán)利；對(duì)乙方的經(jīng)營管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，查閱乙方的財(cái)務(wù)報(bào)表等相關(guān)資料；在乙方出現(xiàn)違約行為時(shí)，有權(quán)采取本合同約定的違約救濟(jì)措施。2.義務(wù)按照本合同約定及時(shí)足額向乙方支付投資資金；保守乙方的商業(yè)秘密和財(cái)務(wù)信息，不得向任何第三方泄露；在投資期限內(nèi)，未經(jīng)乙方書面同意，不得擅自轉(zhuǎn)讓其持有的乙方股權(quán)。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利按照本合同約定使用甲方的投資資金；在符合法律法規(guī)和本合同約定的前提下，自主經(jīng)營管理公司；要求甲方按照本合同約定配合辦理股權(quán)變更登記等相關(guān)手續(xù)。2.義務(wù)按照本合同約定及時(shí)足額向甲方支付投資回報(bào)及股權(quán)回購款；向甲方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)報(bào)表等相關(guān)資料，定期向甲方通報(bào)公司的經(jīng)營管理情況；保證公司的經(jīng)營活動(dòng)符合法律法規(guī)的規(guī)定，不得從事違法違規(guī)行為，不得損害甲方的投資權(quán)益；在投資期限內(nèi)，未經(jīng)甲方書面同意，不得擅自減少注冊(cè)資本或進(jìn)行其他可能影響甲方投資權(quán)益的重大事項(xiàng)變更。六、違約責(zé)任1.若甲方未按照本合同約定按時(shí)足額向乙方支付投資資金，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的______%向乙方支付逾期違約金。逾期超過______日的，乙方有權(quán)解除本合同，并要求甲方賠償因此給乙方造成的損失。2.若乙方未按照本合同約定按時(shí)足額向甲方支付投資回報(bào)或股權(quán)回購款，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的______%向甲方支付逾期違約金。逾期超過______日的，甲方有權(quán)采取以下違約救濟(jì)措施：要求乙方立即支付全部未支付的投資回報(bào)、股權(quán)回購款及逾期違約金；要求乙方提供額外的擔(dān)保措施，以確保甲方的投資權(quán)益得到保障；如乙方未能提供額外擔(dān)保措施，甲方有權(quán)處置乙方的資產(chǎn)，以實(shí)現(xiàn)其投資回報(bào)及股權(quán)回購款的受償；甲方有權(quán)通過法律途徑追究乙方的違約責(zé)任，要求乙方賠償因此給甲方造成的全部損失，包括但不限于投資本金、投資回報(bào)、逾期違約金及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用（如訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)等）。3.若乙方違反本合同約定的其他義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)因此給甲方造成的全部損失，并按照本合同約定的投資金額的______%向甲方支付違約金。七、爭議解決1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本合同過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。如補(bǔ)充協(xié)議與本合同有沖突之處，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。甲方（蓋章）：______________________法定代表