PAGE報(bào)廢模具制度規(guī)范最新一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司模具管理，規(guī)范報(bào)廢模具的處理流程，確保資產(chǎn)的合理利用和有效管理，減少資源浪費(fèi)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及模具的部門，包括但不限于模具設(shè)計(jì)、制造、使用、維護(hù)及管理等相關(guān)環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保報(bào)廢模具處理過程合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：準(zhǔn)確界定模具是否達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，確保報(bào)廢判定的科學(xué)性和公正性。3.經(jīng)濟(jì)性原則：在報(bào)廢模具處理過程中，充分考慮成本效益，盡量實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)價(jià)值的最大化回收。4.環(huán)保性原則：注重環(huán)境保護(hù)，妥善處理報(bào)廢模具中的各類廢棄物，避免對(duì)環(huán)境造成污染。二、報(bào)廢模具的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)（一）模具損壞程度1.模具出現(xiàn)嚴(yán)重的結(jié)構(gòu)性損壞，如模具主體框架變形、斷裂，導(dǎo)致無法修復(fù)或修復(fù)后無法滿足生產(chǎn)工藝要求。2.關(guān)鍵零部件磨損嚴(yán)重，已超出正常磨損極限，且更換零部件成本過高，不具備繼續(xù)使用價(jià)值。（二）技術(shù)性能指標(biāo)1.模具的成型精度、尺寸公差等技術(shù)指標(biāo)無法滿足產(chǎn)品生產(chǎn)要求，經(jīng)多次調(diào)試和修復(fù)仍無法達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。2.隨著新技術(shù)、新工藝的發(fā)展，現(xiàn)有模具在技術(shù)上已明顯落后，無法適應(yīng)公司產(chǎn)品升級(jí)換代的需求。（三）使用壽命1.模具已達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)定的使用壽命，且經(jīng)過評(píng)估確認(rèn)繼續(xù)使用會(huì)存在較大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)或安全隱患。2.根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，模具的使用次數(shù)已遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平，且維修成本持續(xù)增加，經(jīng)濟(jì)效益顯著下降。（四）其他特殊情況1.因公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、生產(chǎn)計(jì)劃變更等原因，導(dǎo)致原模具不再適用，且短期內(nèi)無其他使用可能。2.模具因不可抗力因素（如自然災(zāi)害、意外事故等）遭受嚴(yán)重?fù)p壞，無法恢復(fù)使用功能。三、報(bào)廢模具的申報(bào)流程（一）使用部門提出申請(qǐng)1.模具使用部門在發(fā)現(xiàn)模具出現(xiàn)可能符合報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)技術(shù)人員對(duì)模具進(jìn)行評(píng)估。2.評(píng)估人員根據(jù)模具的實(shí)際狀況，對(duì)照?qǐng)?bào)廢認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，填寫《報(bào)廢模具申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明模具的基本信息、損壞情況、使用年限、報(bào)廢原因等內(nèi)容。3.申請(qǐng)表經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交至模具管理部門。（二）模具管理部門初審1.模具管理部門收到《報(bào)廢模具申請(qǐng)表》后，安排專人對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行初步審核。2.審核人員主要檢查申請(qǐng)表填寫是否完整、準(zhǔn)確，報(bào)廢原因是否合理，相關(guān)證明材料是否齊全等。3.對(duì)于初審?fù)ㄟ^的申請(qǐng)，模具管理部門在申請(qǐng)表上簽署意見，并提交至技術(shù)質(zhì)量部門進(jìn)行技術(shù)鑒定。（三）技術(shù)質(zhì)量部門鑒定1.技術(shù)質(zhì)量部門接到模具管理部門轉(zhuǎn)來的申請(qǐng)后，組織專業(yè)技術(shù)人員對(duì)模具進(jìn)行技術(shù)鑒定。2.鑒定人員通過現(xiàn)場(chǎng)檢查、測(cè)量、測(cè)試等手段，對(duì)模具的技術(shù)性能、損壞程度等進(jìn)行全面評(píng)估，確定模具是否確實(shí)達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)。3.技術(shù)質(zhì)量部門在《報(bào)廢模具申請(qǐng)表》上出具鑒定意見，并簽字蓋章確認(rèn)。（四）財(cái)務(wù)部門審核1.財(cái)務(wù)部門依據(jù)技術(shù)質(zhì)量部門的鑒定意見，對(duì)報(bào)廢模具的賬面價(jià)值、已計(jì)提折舊等情況進(jìn)行審核。2.審核人員核實(shí)模具的購(gòu)置成本、使用年限、折舊方法等信息，計(jì)算應(yīng)計(jì)提的折舊額，并與實(shí)際已計(jì)提折舊進(jìn)行核對(duì)。3.財(cái)務(wù)部門在確認(rèn)模具賬面價(jià)值及折舊情況無誤后，在申請(qǐng)表上簽署審核意見。（五）審批決策1.《報(bào)廢模具申請(qǐng)表》經(jīng)使用部門、模具管理部門、技術(shù)質(zhì)量部門和財(cái)務(wù)部門審核簽字后，提交至公司管理層進(jìn)行審批。2.公司管理層根據(jù)各部門的審核意見，綜合考慮公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、資產(chǎn)狀況等因素，做出最終的報(bào)廢審批決策。3.對(duì)于重大金額的報(bào)廢模具申請(qǐng)，需經(jīng)公司董事會(huì)或相關(guān)決策機(jī)構(gòu)審議通過。四、報(bào)廢模具的處理方式（一）出售1.對(duì)于部分仍具有一定使用價(jià)值的報(bào)廢模具，經(jīng)評(píng)估后可通過市場(chǎng)渠道進(jìn)行出售。2.模具管理部門負(fù)責(zé)聯(lián)系潛在買家，發(fā)布報(bào)廢模具出售信息，并組織相關(guān)人員對(duì)模具進(jìn)行展示和介紹。3.在出售過程中，應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，確保交易價(jià)格合理。出售合同需明確雙方的權(quán)利義務(wù)、模具的質(zhì)量狀況、交付方式等條款。4.出售報(bào)廢模具所獲得的收入，應(yīng)及時(shí)足額上繳公司財(cái)務(wù)部門，納入公司統(tǒng)一核算。（二）拆解回收1.對(duì)于無法直接出售的報(bào)廢模具，可進(jìn)行拆解回收處理。2.拆解回收工作由專業(yè)的回收公司或部門負(fù)責(zé)實(shí)施，按照環(huán)保要求和相關(guān)規(guī)定，對(duì)模具中的各類金屬、塑料、橡膠等可回收材料進(jìn)行分類拆解和回收。3.在拆解過程中，應(yīng)采取必要的防護(hù)措施，避免對(duì)環(huán)境造成污染。拆解后的廢棄物應(yīng)按照環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行妥善處理。4.回收公司或部門應(yīng)定期向模具管理部門提交拆解回收?qǐng)?bào)告，詳細(xì)說明拆解回收的材料種類、數(shù)量、回收價(jià)值等情況。（三）報(bào)廢處理（如銷毀等）1.對(duì)于無任何回收價(jià)值且存在安全隱患或環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)的報(bào)廢模具，經(jīng)公司批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)廢處理，如銷毀等。2.報(bào)廢處理方式應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和環(huán)保要求，確保處理過程安全、環(huán)保。3.在報(bào)廢處理過程中，應(yīng)做好記錄工作，包括報(bào)廢模具的名稱、數(shù)量、處理時(shí)間、處理方式等信息，以備后續(xù)查詢和審計(jì)。五、報(bào)廢模具處理過程中的監(jiān)督與管理（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部設(shè)立專門的監(jiān)督小組，成員包括模具管理部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等相關(guān)人員。2.監(jiān)督小組負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)廢模具申報(bào)、鑒定、處理等全過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)工作嚴(yán)格按照制度規(guī)定執(zhí)行。3.定期對(duì)報(bào)廢模具處理情況進(jìn)行抽查，檢查處理流程是否合規(guī)、處理方式是否恰當(dāng)、回收價(jià)值是否合理等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。（二）外部監(jiān)督1.積極配合相關(guān)政府部門的監(jiān)督檢查，主動(dòng)接受行業(yè)協(xié)會(huì)、社會(huì)公眾等外部機(jī)構(gòu)的監(jiān)督。2.對(duì)于涉及環(huán)保、安全等方面的報(bào)廢模具處理工作，嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求，接受環(huán)保部門、安全監(jiān)管部門等的監(jiān)督指導(dǎo)。3.及時(shí)向外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)提供真實(shí)、準(zhǔn)確的報(bào)廢模具處理信息，確保公司報(bào)廢模具管理工作的透明度和公信力。（三）檔案管理1.建立健全報(bào)廢模具檔案管理制度，對(duì)報(bào)廢模具的相關(guān)資料進(jìn)行分類整理、歸檔保存。2.報(bào)廢模具檔案應(yīng)包括《報(bào)廢模具申請(qǐng)表》、技術(shù)鑒定報(bào)告、財(cái)務(wù)審核意見、審批文件、處理合同、回收?qǐng)?bào)告、銷毀記錄等資料。3.檔案管理人員應(yīng)定期對(duì)檔案進(jìn)行整理和更新，確保檔案資料的完整性和準(zhǔn)確性，以便隨時(shí)查閱和追溯。六、相關(guān)責(zé)任與處罰（一）責(zé)任界定1.在報(bào)廢模具管理過程中，如因使用部門未及時(shí)發(fā)現(xiàn)模具問題、提供虛假信息或未按規(guī)定流程申報(bào)，導(dǎo)致模具未能及時(shí)報(bào)廢或造成公司損失的，由使用部門承擔(dān)主要責(zé)任。2.模具管理部門在初審過程中把關(guān)不嚴(yán)、技術(shù)質(zhì)量部門鑒定失誤、財(cái)務(wù)部門審核錯(cuò)誤等，導(dǎo)致報(bào)廢模具處理出現(xiàn)問題的，分別由相應(yīng)部門承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.對(duì)于因故意違規(guī)操作、營(yíng)私舞弊等行為導(dǎo)致報(bào)廢模具管理混亂或公司利益受損的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。（二）處罰措施1.對(duì)于因工作失誤導(dǎo)致報(bào)廢模具處理不當(dāng)?shù)牟块T或個(gè)人，公司將視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育、警告、罰款等處罰。2.對(duì)于故意違規(guī)行為，給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的，除追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任外，還將依法依規(guī)追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。3.因報(bào)廢模具管理不善導(dǎo)致公司違反國(guó)家法律法規(guī)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，公司將積極采取措施進(jìn)行整改，并承擔(dān)相應(yīng)的法律后果。同時(shí)，對(duì)相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行嚴(yán)肅處理，以維護(hù)公司的合法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。七、附則（一）解釋權(quán)本制度由公司模具管理部門負(fù)責(zé)解釋。在執(zhí)行過程中，如遇制度條款理解不一致或出現(xiàn)新情況、新問題，由模具管理部門會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行研究解釋，并報(bào)公司管理層批準(zhǔn)后執(zhí)行。（二）修訂與補(bǔ)充1.本制