PAGE規(guī)范黨風廉政三權(quán)制度一、總則（一）目的為深入貫徹落實黨風廉政建設(shè)責任制，加強對權(quán)力運行的制約和監(jiān)督，規(guī)范公司/組織內(nèi)部的決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)和監(jiān)督權(quán)，確保權(quán)力正確行使，防止權(quán)力濫用，營造風清氣正的政治生態(tài)和廉潔高效的工作環(huán)境，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)部各級黨組織、各部門及其工作人員。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴格遵循國家法律法規(guī)和黨內(nèi)各項規(guī)定，確保制度的制定和執(zhí)行合法合規(guī)。2.權(quán)責一致原則明確權(quán)力主體的職責和權(quán)限，做到權(quán)力與責任相匹配，避免權(quán)力與責任脫節(jié)。3.制約監(jiān)督原則建立健全權(quán)力運行的制約和監(jiān)督機制，確保決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)相互制約、相互監(jiān)督。4.公開透明原則除涉及國家機密、商業(yè)秘密和個人隱私外，權(quán)力運行過程和結(jié)果應(yīng)向社會或內(nèi)部適當范圍公開，接受監(jiān)督。二、決策權(quán)規(guī)范（一）決策主體與職責1.公司/組織黨委（黨組）對公司/組織重大事項具有決策權(quán)，負責研究制定公司/組織發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策，審定重要人事任免、重大項目安排、大額資金使用等事項。黨委（黨組）成員應(yīng)認真履行職責，充分發(fā)揮領(lǐng)導核心作用，確保決策科學、民主、合法。2.董事會（未設(shè)黨委的企業(yè)）負責公司重大經(jīng)營決策，包括審議公司年度經(jīng)營計劃、財務(wù)預算、利潤分配方案等，決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置、聘任或解聘高級管理人員等事項。董事會成員應(yīng)具備專業(yè)知識和豐富經(jīng)驗，依據(jù)法律法規(guī)和公司章程行使決策權(quán)。3.各部門在其職責范圍內(nèi)，對一般性業(yè)務(wù)事項具有決策建議權(quán)。負責收集、分析相關(guān)信息，提出具體的決策方案或建議，為上級決策提供參考依據(jù)。（二）決策程序1.議題提出各部門根據(jù)工作需要或上級要求，提出決策議題。議題應(yīng)明確、具體，具有必要性和可行性，并附上相關(guān)背景資料和分析報告。2.調(diào)查研究對于重大決策議題，應(yīng)組織相關(guān)人員進行深入調(diào)查研究，廣泛征求意見，充分論證決策的必要性、科學性和可行性?？赏ㄟ^實地調(diào)研、專家咨詢、數(shù)據(jù)分析等方式，確保決策依據(jù)充分。3.方案擬定根據(jù)調(diào)查研究結(jié)果，擬定決策方案。決策方案應(yīng)包括目標、措施、步驟、預期效果等內(nèi)容，并對可能出現(xiàn)的風險進行評估和應(yīng)對措施。4.征求意見將決策方案征求相關(guān)部門、利益相關(guān)者及專家學者的意見，必要時進行公示，廣泛聽取社會各界的建議和意見。對征求到的意見進行認真梳理和分析，合理吸收采納。5.集體審議由黨委（黨組）會議、董事會會議等按照規(guī)定程序?qū)Q策方案進行集體審議。參會人員應(yīng)充分發(fā)表意見，對決策事項進行深入討論和研究。決策應(yīng)經(jīng)與會多數(shù)成員同意通過。6.決策執(zhí)行決策通過后，明確責任部門和責任人，組織實施決策方案。在執(zhí)行過程中，應(yīng)及時跟蹤反饋，確保決策得到有效落實。（三）決策監(jiān)督與責任追究1.建立決策監(jiān)督機制對決策過程和執(zhí)行情況進行全程監(jiān)督，重點監(jiān)督?jīng)Q策程序是否合規(guī)、決策依據(jù)是否充分、決策執(zhí)行是否到位等。通過內(nèi)部審計、專項檢查、績效評估等方式，及時發(fā)現(xiàn)和糾正決策過程中的問題。2.責任追究對于違反決策程序、導致決策失誤或造成重大損失的，按照有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)責任人的責任。責任追究方式包括批評教育、責令作出檢查、誡勉談話、通報批評、組織處理、黨紀政紀處分等，涉嫌違法犯罪的，依法移送司法機關(guān)處理。三、執(zhí)行權(quán)規(guī)范（一）執(zhí)行主體與職責1.各部門作為具體執(zhí)行部門，負責貫徹落實公司/組織的各項決策部署，按照職責分工組織實施相關(guān)工作任務(wù)。部門負責人應(yīng)履行第一責任人職責，確保工作任務(wù)順利完成。2.工作人員按照崗位職責要求，認真執(zhí)行各項工作任務(wù)，嚴格遵守工作程序和工作紀律，確保工作質(zhì)量和工作效率。（二）執(zhí)行程序1.任務(wù)分解各部門根據(jù)決策方案，將工作任務(wù)分解到具體崗位和個人，明確工作要求、完成時限和質(zhì)量標準。2.組織實施工作人員按照任務(wù)分解要求，認真組織開展工作。在工作過程中，應(yīng)嚴格遵守工作程序和操作規(guī)程，確保工作安全、高效進行。3.協(xié)調(diào)配合各部門之間應(yīng)加強溝通協(xié)調(diào)，密切配合，形成工作合力。對于涉及多個部門的工作任務(wù)，牽頭部門應(yīng)主動協(xié)調(diào)，相關(guān)部門應(yīng)積極配合，共同推進工作落實。4.信息反饋在工作執(zhí)行過程中，應(yīng)及時向決策主體反饋工作進展情況、存在問題及解決建議。對于重大事項或緊急情況，應(yīng)及時報告，確保決策主體能夠及時掌握工作動態(tài)，調(diào)整決策部署。（三）執(zhí)行監(jiān)督與考核1.建立執(zhí)行監(jiān)督機制加強對執(zhí)行過程的監(jiān)督檢查，定期或不定期對工作任務(wù)完成情況進行督促檢查。通過現(xiàn)場檢查、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、工作匯報等方式，及時發(fā)現(xiàn)和糾正執(zhí)行過程中的偏差。2.績效考核建立健全績效考核制度，對各部門和工作人員的工作業(yè)績、工作質(zhì)量、工作效率等進行全面考核評價?？冃Э己私Y(jié)果作為評先評優(yōu)、獎勵懲處、職務(wù)晉升的重要依據(jù)。四、監(jiān)督權(quán)規(guī)范（一）監(jiān)督主體與職責1.紀檢監(jiān)察部門作為公司/組織內(nèi)部的監(jiān)督專責機構(gòu)，負責對黨風廉政建設(shè)和權(quán)力運行情況進行全面監(jiān)督檢查。履行監(jiān)督執(zhí)紀問責職責，嚴肅查處違紀違法問題，維護黨的紀律和公司/組織的規(guī)章制度。2.內(nèi)部審計部門負責對公司/組織財務(wù)收支、經(jīng)濟活動、內(nèi)部控制等進行審計監(jiān)督。通過審計檢查，發(fā)現(xiàn)問題，提出改進建議，促進規(guī)范管理，防范風險。3.職工代表大會職工代表大會是公司/組織職工行使民主權(quán)利的機構(gòu)，負責對公司/組織重大決策、涉及職工切身利益的事項等進行民主監(jiān)督。通過聽取報告、審議議案、提出意見建議等方式，維護職工合法權(quán)益，促進公司/組織健康發(fā)展。（二）監(jiān)督內(nèi)容與方式1.監(jiān)督內(nèi)容對決策權(quán)行使情況的監(jiān)督，重點檢查決策程序是否合規(guī)、決策依據(jù)是否充分、決策結(jié)果是否符合公司/組織利益和發(fā)展戰(zhàn)略。對執(zhí)行權(quán)行使情況的監(jiān)督，檢查工作任務(wù)是否按時完成、工作質(zhì)量是否達到標準、執(zhí)行過程是否存在違規(guī)操作等。對廉潔自律情況的監(jiān)督，檢查工作人員是否遵守廉潔紀律，有無利用職務(wù)之便謀取私利、貪污受賄、濫用職權(quán)等行為。2.監(jiān)督方式日常監(jiān)督紀檢監(jiān)察部門、內(nèi)部審計部門等通過定期檢查、不定期抽查、專項督查等方式，對權(quán)力運行情況進行日常監(jiān)督。信訪舉報設(shè)立舉報信箱、舉報電話等，受理職工群眾的信訪舉報。對舉報線索進行認真調(diào)查核實，嚴肅處理違紀違法問題。審計監(jiān)督內(nèi)部審計部門按照審計計劃，對相關(guān)部門和項目進行審計，出具審計報告，提出審計意見和建議。民主監(jiān)督職工代表大會通過聽取工作報告、審議重大事項、開展民主評議等方式，對公司/組織權(quán)力運行情況進行民主監(jiān)督。（三）監(jiān)督結(jié)果運用與反饋1.監(jiān)督結(jié)果運用將監(jiān)督檢查結(jié)果作為對部門和個人考核評價、獎勵懲處的重要依據(jù)。對于發(fā)現(xiàn)的問題，及時督促整改落實。對違反紀律和規(guī)定的行為，依法依規(guī)嚴肅處理。2.反饋機制建立監(jiān)督結(jié)果反饋機制，將監(jiān)督檢查情況及時向被監(jiān)督部門和個人反饋，提出整改要求和建議。被監(jiān)督部門和個人應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)將整改情況書面報告監(jiān)督主體。監(jiān)督主體對整改情況進行跟蹤檢查，確保問題得到徹底解決。五、