PAGE紀(jì)檢監(jiān)察室規(guī)范化制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司紀(jì)檢監(jiān)察工作，規(guī)范紀(jì)檢監(jiān)察行為，確保公司各項(xiàng)工作依法依規(guī)進(jìn)行，維護(hù)公司的正常運(yùn)營(yíng)秩序，保障公司和員工的合法權(quán)益，特制定本規(guī)范化制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括公司總部及各分支機(jī)構(gòu)、子公司的所有人員。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴(yán)格依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、黨內(nèi)紀(jì)律規(guī)定以及公司相關(guān)制度開(kāi)展紀(jì)檢監(jiān)察工作，確保各項(xiàng)工作合法合規(guī)。2.客觀公正原則以事實(shí)為依據(jù)，以法律和制度為準(zhǔn)繩，客觀公正地處理各類紀(jì)檢監(jiān)察事項(xiàng)，不偏袒、不徇私。3.預(yù)防為主原則注重預(yù)防腐敗和違規(guī)行為的發(fā)生，通過(guò)加強(qiáng)教育、完善制度、強(qiáng)化監(jiān)督等措施，做到防患于未然。4.嚴(yán)肅紀(jì)律原則對(duì)違反法律法規(guī)、公司制度以及黨紀(jì)政紀(jì)的行為，嚴(yán)肅追究責(zé)任，絕不姑息遷就。二、紀(jì)檢監(jiān)察室職責(zé)（一）監(jiān)督檢查1.對(duì)公司各級(jí)黨組織和黨員干部執(zhí)行黨的路線方針政策、遵守黨的紀(jì)律情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.對(duì)公司各部門(mén)及員工遵守國(guó)家法律法規(guī)、公司各項(xiàng)規(guī)章制度情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.重點(diǎn)監(jiān)督公司重大決策、重要干部任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金使用等“三重一大”事項(xiàng)的決策和執(zhí)行情況。（二）執(zhí)紀(jì)審查1.受理對(duì)公司員工違反黨紀(jì)政紀(jì)、法律法規(guī)以及公司規(guī)章制度行為的檢舉、控告。2.對(duì)涉嫌違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，提出處理意見(jiàn)和建議。3.負(fù)責(zé)對(duì)違規(guī)違紀(jì)人員進(jìn)行紀(jì)律處分，包括警告、記過(guò)、記大過(guò)、降級(jí)、撤職、開(kāi)除等。（三）廉政教育1.組織開(kāi)展廉政教育活動(dòng)，提高公司員工的廉潔自律意識(shí)。2.定期發(fā)布廉政信息，宣傳廉政法規(guī)和典型案例，營(yíng)造風(fēng)清氣正的工作氛圍。3.對(duì)新入職員工進(jìn)行廉政培訓(xùn)，使其了解公司廉政要求和紀(jì)律規(guī)定。（四）制度建設(shè)1.制定和完善公司紀(jì)檢監(jiān)察相關(guān)制度，確保制度的科學(xué)性、合理性和有效性。2.對(duì)公司現(xiàn)有制度進(jìn)行廉潔性評(píng)估，防止出現(xiàn)制度漏洞和廉政風(fēng)險(xiǎn)。3.根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)和公司發(fā)展需要，及時(shí)修訂和更新紀(jì)檢監(jiān)察制度。（五）溝通協(xié)調(diào)1.與上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)保持密切聯(lián)系，及時(shí)匯報(bào)工作進(jìn)展，接受工作指導(dǎo)。2.加強(qiáng)與公司內(nèi)部各部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)，形成監(jiān)督合力，共同推進(jìn)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。3.與外部紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)、司法機(jī)關(guān)等建立良好的協(xié)作關(guān)系，確保紀(jì)檢監(jiān)察工作順利開(kāi)展。三、監(jiān)督檢查工作規(guī)范（一）監(jiān)督檢查計(jì)劃1.紀(jì)檢監(jiān)察室應(yīng)根據(jù)公司年度工作重點(diǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)防控要求，制定年度監(jiān)督檢查計(jì)劃。2.監(jiān)督檢查計(jì)劃應(yīng)明確檢查對(duì)象、內(nèi)容、方式、時(shí)間安排等，并報(bào)公司黨委（黨組）批準(zhǔn)后實(shí)施。3.在實(shí)施監(jiān)督檢查過(guò)程中，可根據(jù)實(shí)際情況對(duì)計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，但需報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。（二）監(jiān)督檢查方式1.日常監(jiān)督通過(guò)查閱文件資料、財(cái)務(wù)賬目、會(huì)議記錄等方式，對(duì)公司各部門(mén)及員工日常工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.專項(xiàng)檢查針對(duì)公司特定領(lǐng)域、特定項(xiàng)目或特定時(shí)期的工作開(kāi)展專項(xiàng)監(jiān)督檢查，如工程項(xiàng)目專項(xiàng)檢查、財(cái)務(wù)審計(jì)專項(xiàng)檢查等。3.重點(diǎn)督查對(duì)公司“三重一大”事項(xiàng)、重要崗位人員等進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督檢查，確保權(quán)力規(guī)范運(yùn)行。4.信訪舉報(bào)核查對(duì)收到的信訪舉報(bào)件進(jìn)行認(rèn)真核查，核實(shí)舉報(bào)內(nèi)容的真實(shí)性，依法依規(guī)處理。（三）監(jiān)督檢查程序1.準(zhǔn)備階段確定檢查人員，制定檢查方案，收集相關(guān)資料，通知被檢查部門(mén)或人員。2.實(shí)施階段通過(guò)聽(tīng)取匯報(bào)、查閱資料、個(gè)別談話、實(shí)地查看等方式進(jìn)行檢查，做好檢查記錄。3.報(bào)告階段檢查結(jié)束后，檢查人員應(yīng)撰寫(xiě)檢查報(bào)告，如實(shí)反映檢查情況，提出存在的問(wèn)題和整改建議。4.反饋階段將檢查報(bào)告反饋給被檢查部門(mén)或人員，聽(tīng)取其意見(jiàn)和說(shuō)明，并要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交整改報(bào)告。5.整改階段被檢查部門(mén)或人員應(yīng)根據(jù)檢查報(bào)告提出的問(wèn)題和整改建議，制定整改措施，明確整改責(zé)任人和整改期限，認(rèn)真進(jìn)行整改。紀(jì)檢監(jiān)察室對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改落實(shí)到位。四、執(zhí)紀(jì)審查工作規(guī)范（一）線索受理1.紀(jì)檢監(jiān)察室設(shè)立專門(mén)的舉報(bào)信箱、舉報(bào)電話和電子郵箱，受理對(duì)公司員工違規(guī)違紀(jì)行為的檢舉、控告。2.對(duì)收到的舉報(bào)線索進(jìn)行認(rèn)真登記，詳細(xì)記錄舉報(bào)人姓名、聯(lián)系方式、舉報(bào)內(nèi)容等信息。3.對(duì)不屬于紀(jì)檢監(jiān)察室受理范圍的舉報(bào)線索，及時(shí)告知舉報(bào)人，并說(shuō)明理由。（二）線索評(píng)估1.對(duì)受理的舉報(bào)線索進(jìn)行初步評(píng)估，分析線索的可查性和價(jià)值。2.根據(jù)線索評(píng)估結(jié)果，將線索分為可查性強(qiáng)、可查性一般、可查性弱三類。3.對(duì)可查性強(qiáng)的線索，及時(shí)啟動(dòng)調(diào)查程序；對(duì)可查性一般的線索，進(jìn)行進(jìn)一步核實(shí)；對(duì)可查性弱的線索，予以暫存或了結(jié)。（三）立案審查1.對(duì)經(jīng)過(guò)評(píng)估認(rèn)為需要立案審查的線索，履行立案審批手續(xù)，經(jīng)公司黨委（黨組）批準(zhǔn)后立案。2.成立專案組，明確專案組組長(zhǎng)和成員，制定調(diào)查方案，開(kāi)展調(diào)查工作。3.調(diào)查人員應(yīng)嚴(yán)格遵守調(diào)查紀(jì)律和程序，依法依規(guī)收集證據(jù)，確保證據(jù)的合法性、真實(shí)性和關(guān)聯(lián)性。（四）案件審理1.調(diào)查終結(jié)后，專案組應(yīng)撰寫(xiě)調(diào)查報(bào)告，提出處理意見(jiàn)。將調(diào)查報(bào)告和相關(guān)證據(jù)材料移送紀(jì)檢監(jiān)察室案件審理部門(mén)進(jìn)行審理。2.案件審理部門(mén)對(duì)案件事實(shí)、證據(jù)、定性、處理意見(jiàn)等進(jìn)行全面審核，必要時(shí)可補(bǔ)充調(diào)查或要求專案組作出說(shuō)明。3.案件審理部門(mén)根據(jù)審理結(jié)果，提出審理意見(jiàn)，報(bào)公司黨委（黨組）審批。（五）處分執(zhí)行1.公司黨委（黨組）作出處分決定后，紀(jì)檢監(jiān)察室應(yīng)及時(shí)將處分決定送達(dá)受處分人，并在一定范圍內(nèi)宣布。2.受處分人應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將處分決定執(zhí)行情況書(shū)面報(bào)告紀(jì)檢監(jiān)察室。3.紀(jì)檢監(jiān)察室對(duì)處分決定執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保處分決定執(zhí)行到位，如工資調(diào)整、職務(wù)變動(dòng)、年度考核等方面的執(zhí)行情況。五、廉政教育工作規(guī)范（一）教育計(jì)劃制定1.紀(jì)檢監(jiān)察室應(yīng)根據(jù)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)工作要求和員工隊(duì)伍實(shí)際情況，制定年度廉政教育計(jì)劃。2.廉政教育計(jì)劃應(yīng)明確教育內(nèi)容、教育方式、教育對(duì)象、時(shí)間安排等，并報(bào)公司黨委（黨組）批準(zhǔn)后實(shí)施。（二）教育內(nèi)容1.黨紀(jì)政紀(jì)教育組織學(xué)習(xí)黨的紀(jì)律處分條例、廉潔自律準(zhǔn)則等黨內(nèi)法規(guī)，以及國(guó)家法律法規(guī)中與廉政相關(guān)的內(nèi)容。2.廉潔從業(yè)教育開(kāi)展職業(yè)道德教育，引導(dǎo)員工樹(shù)立正確的價(jià)值觀和職業(yè)操守，做到廉潔奉公、誠(chéng)實(shí)守信。3.典型案例教育選取具有代表性的違規(guī)違紀(jì)案例進(jìn)行剖析，通過(guò)案例分析，讓員工吸取教訓(xùn)，增強(qiáng)廉潔意識(shí)。（三）教育方式1.集中培訓(xùn)定期組織公司員工開(kāi)展廉政教育培訓(xùn)，邀請(qǐng)專家學(xué)者、紀(jì)檢監(jiān)察干部等進(jìn)行授課。2.專題講座針對(duì)不同崗位、不同層級(jí)的員工，舉辦專題廉政講座，提高教育的針對(duì)性。3.在線學(xué)習(xí)利用公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，開(kāi)設(shè)廉政教育專欄，發(fā)布廉政學(xué)習(xí)資料，供員工自主學(xué)習(xí)。4.實(shí)地參觀組織員工到廉政教育基地、監(jiān)獄等場(chǎng)所進(jìn)行實(shí)地參觀，通過(guò)直觀感受，增強(qiáng)教育效果。（四）教育效果評(píng)估1.建立廉政教育效果評(píng)估機(jī)制，可以通過(guò)考試、撰寫(xiě)心得體會(huì)、開(kāi)展問(wèn)卷調(diào)查等方式，對(duì)員工廉政教育學(xué)習(xí)情況進(jìn)行評(píng)估。2.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，改進(jìn)教育方式方法，提高廉政教育的質(zhì)量和效果。六、制度建設(shè)工作規(guī)范（一）制度制定1.根據(jù)紀(jì)檢監(jiān)察工作需要和公司實(shí)際情況，確定制度制定項(xiàng)目。2.成立制度起草小組，明確小組成員職責(zé)，開(kāi)展調(diào)研、收集資料等工作。3.起草制度草案，廣泛征求公司各部門(mén)、員工的意見(jiàn)和建議，對(duì)草案進(jìn)行修改完善。4.將制度草案提交公司黨委（黨組）審議，審議通過(guò)后發(fā)布實(shí)施。（二）制度修訂1.定期對(duì)公司紀(jì)檢監(jiān)察制度進(jìn)行清理，根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、政策變化以及公司發(fā)展需要，及時(shí)修訂制度。2.對(duì)制度執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析研究，提出修訂意見(jiàn)和建議。3.按照制度制定程序，對(duì)制度進(jìn)行修訂，確保制度的科學(xué)性、合理性和有效性。（三）制度備案1.公司制定或修訂的紀(jì)檢監(jiān)察制度，應(yīng)及時(shí)報(bào)上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)備案。2.備案內(nèi)容包括制度文本、起草說(shuō)明、制定依據(jù)等。3.接受上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)對(duì)制度備案情況的審查和指導(dǎo)。七、溝通協(xié)調(diào)工作規(guī)范（一）內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)1.建立定期溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，紀(jì)檢監(jiān)察室定期與公司各部門(mén)召開(kāi)工作協(xié)調(diào)會(huì)，通報(bào)工作進(jìn)展，交流工作經(jīng)驗(yàn)，協(xié)調(diào)解決工作中存在的問(wèn)題。2.在開(kāi)展監(jiān)督檢查、執(zhí)紀(jì)審查等工作過(guò)程中，加強(qiáng)與相關(guān)部門(mén)的溝通協(xié)作，及時(shí)獲取所需信息和資料，共同推進(jìn)工作順利開(kāi)展。3.對(duì)涉及多個(gè)部門(mén)的紀(jì)檢監(jiān)察事項(xiàng)，明確牽頭部門(mén)和配合部門(mén)，加強(qiáng)協(xié)同配合，形成工作合力。（二）與上級(jí)溝通協(xié)調(diào)1.及時(shí)向上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)匯報(bào)公司紀(jì)檢監(jiān)察工作情況，包括工作進(jìn)展、取得的成效、存在的問(wèn)題等。2.認(rèn)真落實(shí)上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)交辦的工作任務(wù)，按時(shí)報(bào)送工作材料和報(bào)告。3.積極主動(dòng)與上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)溝通聯(lián)系，爭(zhēng)取工作指導(dǎo)和支持，不斷提高公司紀(jì)檢監(jiān)察工作水平。（三）與外部溝通協(xié)調(diào)1.加強(qiáng)與外部紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)作，建立信息共享、線索移送、聯(lián)合辦案等工作機(jī)制。2.與司法機(jī)關(guān)保持良好的工作關(guān)系，及時(shí)了解法律法規(guī)變化和司法實(shí)踐動(dòng)態(tài)，為公司紀(jì)檢監(jiān)察工作提供參考。3.積極參與行業(yè)內(nèi)紀(jì)檢監(jiān)察工作交流活動(dòng)，學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和做法，推動(dòng)公司紀(jì)檢監(jiān)察工作創(chuàng)新發(fā)展。八、紀(jì)檢監(jiān)察人員行為規(guī)范（一）政治素質(zhì)1.堅(jiān)定理想信念，忠誠(chéng)于黨和人民的事業(yè)，自覺(jué)維護(hù)黨的紀(jì)律和國(guó)家法律法規(guī)的嚴(yán)肅性。2.增強(qiáng)政治意識(shí)、大局意識(shí)、核心意識(shí)、看齊意識(shí)，始終在思想上、政治上、行動(dòng)上同黨中央保持高度一致。（二）業(yè)務(wù)能力1.熟悉紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)知識(shí)，掌握黨紀(jì)政紀(jì)、法律法規(guī)以及相關(guān)政策規(guī)定。2.具備較強(qiáng)的調(diào)查研究、執(zhí)紀(jì)審查、文字綜合等能力，能夠熟練運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)手段開(kāi)展工作。（三）工作作風(fēng)1.堅(jiān)持實(shí)事求是，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，認(rèn)真負(fù)責(zé)地對(duì)待每一項(xiàng)工作任務(wù)。2.勇于擔(dān)當(dāng)，敢于較真碰硬，對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為堅(jiān)決查處，絕不