PAGE規(guī)范信息保密管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司/組織信息安全管理，保護(hù)公司/組織的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密及其他敏感信息，確保信息在存儲、傳輸、使用過程中的安全性和保密性，特制定本信息保密管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織全體員工、合作伙伴、供應(yīng)商以及任何因工作關(guān)系接觸到公司/組織信息的人員。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)以及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保信息保密工作在法律框架內(nèi)進(jìn)行。2.預(yù)防為主原則：采取積極有效的預(yù)防措施，從制度、技術(shù)、人員等多方面入手，防止信息泄露事件的發(fā)生。3.最小化原則：確保員工僅獲得完成其工作職責(zé)所需的最少信息訪問權(quán)限，限制信息的傳播范圍。4.可審計原則：建立健全信息保密審計機(jī)制，對信息的訪問、使用、存儲等活動進(jìn)行全面審計，以便及時發(fā)現(xiàn)和處理違規(guī)行為。二、保密信息定義與范圍（一）商業(yè)秘密1.公司/組織的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、營銷計劃、客戶名單、銷售渠道、價格策略、招投標(biāo)文件等涉及商業(yè)利益的信息。2.未公開的財務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)報表、預(yù)算方案、成本核算方法等財務(wù)信息。（二）技術(shù)秘密1.公司/組織自主研發(fā)的技術(shù)方案、技術(shù)訣竅、工藝流程、技術(shù)圖紙、計算機(jī)軟件等技術(shù)成果。2.尚未公開的技術(shù)研發(fā)計劃、技術(shù)合作協(xié)議、技術(shù)轉(zhuǎn)讓意向等技術(shù)相關(guān)信息。（三）其他敏感信息1.員工個人信息，包括但不限于員工姓名、聯(lián)系方式、身份證號碼、薪資待遇等，但應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于員工個人信息保護(hù)的規(guī)定。2.公司/組織內(nèi)部會議記錄、決策文件、工作流程、規(guī)章制度等內(nèi)部管理信息。3.涉及國家安全、公共安全、社會穩(wěn)定等特殊領(lǐng)域的信息，如與政府部門合作的涉密項(xiàng)目信息等。三、保密責(zé)任與義務(wù)（一）公司/組織責(zé)任1.建立健全信息保密管理體系，制定完善的保密制度、流程和措施，并確保其有效執(zhí)行。2.為員工提供必要的信息保密培訓(xùn)，提高員工的保密意識和技能。3.對涉及保密信息的系統(tǒng)、設(shè)備、場所等進(jìn)行安全防護(hù)，配備必要的安全設(shè)施和技術(shù)手段。4.定期對信息保密工作進(jìn)行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和整改存在的問題。（二）員工責(zé)任1.嚴(yán)格遵守本信息保密管理制度，妥善保管和使用所接觸到的保密信息。2.未經(jīng)公司/組織書面授權(quán)，不得將保密信息泄露給任何第三方，包括但不限于公司/組織內(nèi)部無關(guān)人員、合作伙伴、供應(yīng)商等。3.在工作中需要使用保密信息時，應(yīng)遵循最小化原則，僅獲取完成工作所需的最少信息，并確保信息的安全使用和歸還。4.發(fā)現(xiàn)保密信息可能存在泄露風(fēng)險或已經(jīng)發(fā)生泄露事件時，應(yīng)立即向公司/組織報告，并積極配合采取措施進(jìn)行處理。5.在離職或調(diào)崗時，應(yīng)將所保管的保密信息全部歸還公司/組織，并辦理相關(guān)交接手續(xù)。（三）合作伙伴與供應(yīng)商責(zé)任1.與公司/組織簽訂保密協(xié)議，明確其在合作過程中接觸到的保密信息的保密責(zé)任和義務(wù)。2.按照保密協(xié)議的要求，對所獲取的保密信息進(jìn)行嚴(yán)格保密，不得擅自使用、復(fù)制、傳播或泄露給任何第三方。3.在合作結(jié)束后，及時銷毀或歸還所保管的保密信息，并確保不再留存任何副本。四、保密措施（一）物理安全措施1.對存儲保密信息的場所進(jìn)行安全防護(hù)，設(shè)置門禁系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備等，限制無關(guān)人員進(jìn)入。2.對存放保密信息的設(shè)備，如服務(wù)器、電腦、移動存儲設(shè)備等，采取加密存儲、訪問控制等措施，防止信息被非法獲取。3.定期對存儲保密信息的場所和設(shè)備進(jìn)行安全檢查和維護(hù)，確保其安全性和可靠性。（二）網(wǎng)絡(luò)安全措施1.建立防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)體系，防止外部非法網(wǎng)絡(luò)攻擊和信息竊取。2.對公司/組織內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行分段管理，嚴(yán)格控制不同區(qū)域之間的網(wǎng)絡(luò)訪問權(quán)限，確保保密信息僅在授權(quán)范圍內(nèi)傳輸。3.對網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)谋Ｃ苄畔⑦M(jìn)行加密處理，確保信息在傳輸過程中的保密性和完整性。（三）信息訪問控制措施1.根據(jù)員工的工作職責(zé)和權(quán)限，為其分配相應(yīng)的信息訪問權(quán)限，實(shí)行分級授權(quán)管理。2.對涉及保密信息的系統(tǒng)和文件，設(shè)置不同級別的訪問密碼，并定期更換密碼。3.建立信息訪問審批機(jī)制，員工在訪問保密信息前，需提交申請并獲得上級批準(zhǔn)。（四）人員管理措施1.對涉及保密信息的崗位人員進(jìn)行背景審查，確保其具備良好的職業(yè)道德和保密意識。2.與員工簽訂保密協(xié)議，明確其保密責(zé)任和義務(wù)，并將保密條款納入員工勞動合同。3.定期對員工進(jìn)行信息保密培訓(xùn)，提高員工的保密意識和技能，培訓(xùn)內(nèi)容包括保密法律法規(guī)、公司/組織保密制度、保密技術(shù)等。（五）文件管理措施1.對保密文件進(jìn)行分類標(biāo)識，明確密級和保密期限，并按照相應(yīng)的規(guī)定進(jìn)行存儲和保管。2.嚴(yán)格控制保密文件的借閱和使用，借閱需辦理審批手續(xù)，并在規(guī)定期限內(nèi)歸還。3.對保密文件的銷毀進(jìn)行嚴(yán)格管理，制定銷毀流程，確保文件被徹底銷毀，防止信息泄露。五、保密信息的存儲與傳輸（一）存儲1.保密信息應(yīng)存儲在公司/組織指定的安全存儲設(shè)備或系統(tǒng)中，如加密的服務(wù)器存儲、加密的移動硬盤等。2.存儲設(shè)備應(yīng)進(jìn)行定期備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全的異地場所，并采取加密等安全措施進(jìn)行保護(hù)。3.對存儲保密信息的設(shè)備和系統(tǒng)，應(yīng)設(shè)置嚴(yán)格的訪問權(quán)限，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能進(jìn)行訪問和操作。（二）傳輸1.在通過網(wǎng)絡(luò)傳輸保密信息時，應(yīng)使用加密技術(shù)對信息進(jìn)行加密處理，確保信息在傳輸過程中的保密性和完整性。2.禁止通過公共網(wǎng)絡(luò)（如互聯(lián)網(wǎng)郵箱、即時通訊工具等）傳輸敏感的保密信息，如需傳輸，應(yīng)使用公司/組織內(nèi)部的加密通信系統(tǒng)或采取其他安全可靠的傳輸方式。3.在傳輸保密信息前，應(yīng)對接收方的身份進(jìn)行驗(yàn)證，確保信息傳輸?shù)胶戏ǖ慕邮辗?。六、保密信息的使用與共享（一）使用1.員工在使用保密信息時，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司/組織的保密制度和操作規(guī)程，確保信息的安全使用。2.禁止利用保密信息從事任何違法違規(guī)活動，或?yàn)閭€人謀取私利。3.如需對保密信息進(jìn)行修改、更新或刪除等操作，應(yīng)按照規(guī)定的流程進(jìn)行審批，并確保操作記錄的完整性和可追溯性。（二）共享1.公司/組織內(nèi)部部門之間如需共享保密信息，應(yīng)按照規(guī)定的流程進(jìn)行審批，明確共享的范圍、目的和期限等。2.與合作伙伴、供應(yīng)商等外部機(jī)構(gòu)共享保密信息時，必須簽訂保密協(xié)議，并在協(xié)議中明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，以及保密信息的使用范圍和限制。3.禁止將保密信息共享給未經(jīng)授權(quán)的第三方，如需共享，必須經(jīng)過公司/組織高層領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。七、保密監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督機(jī)制1.設(shè)立專門的信息保密管理部門或崗位，負(fù)責(zé)對公司/組織的信息保密工作進(jìn)行日常監(jiān)督和管理。2.定期對公司/組織的信息保密制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。3.鼓勵員工對違反信息保密制度的行為進(jìn)行舉報，對舉報屬實(shí)的給予獎勵，并保護(hù)舉報人的合法權(quán)益。（二）檢查內(nèi)容1.檢查保密制度的執(zhí)行情況，包括員工對保密制度的知曉程度、信息訪問權(quán)限的管理、保密措施的落實(shí)等。2.檢查保密信息的存儲、傳輸、使用和共享情況，確保信息的安全性和保密性。3.檢查保密設(shè)備和系統(tǒng)的運(yùn)行狀況，包括防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、加密設(shè)備等的運(yùn)行情況。4.檢查員工的保密培訓(xùn)記錄和效果，評估員工的保密意識和技能水平。（三）違規(guī)處理1.對于違反本信息保密管理制度的行為，公司/組織將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括警告、罰款、降職、解除勞動合同等。2.如因員工違反保密制度導(dǎo)致公司/組織遭受經(jīng)濟(jì)損失或聲譽(yù)損害的，公司/組織有權(quán)要求員工承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.對于涉及違法犯罪的行為，公司/組織將依法移送司法機(jī)關(guān)處理。八、保密協(xié)議與保密條款（一）保密協(xié)議1.公司/組織與員工、合作伙伴、供應(yīng)商等簽訂保密協(xié)議，明確雙方的保密責(zé)任和義務(wù)。2.保密協(xié)議應(yīng)包括保密信息的定義、范圍、保密期限、違約責(zé)任等主要條款，并符合法律法規(guī)的要求。3.在簽訂保密協(xié)議前，應(yīng)對協(xié)議條款進(jìn)行詳細(xì)審查，確保協(xié)議的合法性和有效性。（二）保密條款1.在公司/組織與員工簽訂的勞動合同、與合作伙伴簽訂的合作協(xié)議、與供應(yīng)商簽訂的采購合同等各類合同中，應(yīng)明確保密條款，將保密責(zé)任納入合同約束范圍。2.保密條款應(yīng)明確保密信息的范圍、保密期限、違約責(zé)任等內(nèi)容，確保合同雙方在涉及保密信息方面的權(quán)利和義務(wù)得到明確界定。九、保密培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計劃1.制定年度信息保密培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)的對象、內(nèi)容、方式和時間安排等。2.培訓(xùn)計劃應(yīng)根據(jù)公司/組織的業(yè)務(wù)發(fā)展、法律法規(guī)變化以及員工的實(shí)際需求進(jìn)行適時調(diào)整。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.保密法律法規(guī)培訓(xùn)，包括國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等，使員工了解保密工作的法律要求。2.公司/組織保密制度培訓(xùn)，詳細(xì)講解公司/組織的信息保密管理制度、流程和措施，確保員工熟悉并遵守相關(guān)規(guī)定。3.保密技術(shù)培訓(xùn)，如加密技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)、信息訪問控制技術(shù)等，提高員工的保密技能水平。4.保密意識教育，通過案例分析、警示教育等方式，增強(qiáng)員工的保密意識和責(zé)任感。（三）培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)：定期組織內(nèi)部培訓(xùn)課程，邀請公司/組織內(nèi)部的保密專家或相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行授課。2.外部培訓(xùn)：根據(jù)需要，選派員工參加外部專業(yè)機(jī)構(gòu)舉辦的保密培訓(xùn)課程或研討會。3.在線學(xué)習(xí)：利用公司/組織內(nèi)部的網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)平臺，提供保密知識在線學(xué)習(xí)資源，方便員工自主學(xué)習(xí)。4.案例分享：定期分享保密