PAGE落規(guī)范性文件清理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司規(guī)范性文件管理，確保公司各項(xiàng)規(guī)章制度符合法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，維護(hù)公司正常運(yùn)營秩序，保障公司和員工合法權(quán)益，特制定本規(guī)范性文件清理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部發(fā)布的各類規(guī)范性文件，包括但不限于公司章程、管理制度、操作流程、指引手冊等。（三）清理原則1.合法性原則：規(guī)范性文件應(yīng)符合國家法律法規(guī)、政策規(guī)定以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，不得與上位法相抵觸。2.適應(yīng)性原則：根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)變化以及外部環(huán)境調(diào)整，及時(shí)清理不適應(yīng)實(shí)際情況的規(guī)范性文件。3.協(xié)調(diào)性原則：確保公司內(nèi)部各項(xiàng)規(guī)范性文件之間相互協(xié)調(diào)、統(tǒng)一，避免出現(xiàn)矛盾或沖突。4.簡化優(yōu)化原則：對(duì)規(guī)范性文件進(jìn)行簡化和優(yōu)化，提高文件的可操作性和執(zhí)行效率。二、清理職責(zé)分工（一）公司辦公室1.負(fù)責(zé)制定規(guī)范性文件清理計(jì)劃，并組織實(shí)施。2.對(duì)各部門提交的規(guī)范性文件清理意見進(jìn)行匯總、整理和審核。3.負(fù)責(zé)規(guī)范性文件清理結(jié)果的發(fā)布和存檔工作。（二）各部門1.負(fù)責(zé)本部門規(guī)范性文件的自查自糾工作，提出清理意見和建議。2.配合公司辦公室做好規(guī)范性文件的清理工作，及時(shí)提供相關(guān)資料和信息。（三）法律合規(guī)部門1.對(duì)規(guī)范性文件進(jìn)行合法性審查，確保文件符合法律法規(guī)要求。2.為規(guī)范性文件清理工作提供法律專業(yè)支持和指導(dǎo)。三、清理內(nèi)容（一）法律法規(guī)及政策變化1.檢查規(guī)范性文件是否與新頒布的法律法規(guī)、政策規(guī)定相一致，如有抵觸，及時(shí)進(jìn)行修訂或廢止。2.關(guān)注法律法規(guī)及政策的調(diào)整對(duì)公司業(yè)務(wù)的影響，及時(shí)調(diào)整相關(guān)規(guī)范性文件。（二）公司發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整1.根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的變化，評(píng)估規(guī)范性文件是否與之相適應(yīng)，對(duì)不符合戰(zhàn)略要求的文件進(jìn)行清理。2.對(duì)涉及公司核心業(yè)務(wù)和重點(diǎn)領(lǐng)域的規(guī)范性文件進(jìn)行重點(diǎn)審查，確保其與公司戰(zhàn)略方向一致。（三）業(yè)務(wù)流程優(yōu)化1.隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展和變化，檢查規(guī)范性文件所規(guī)定的業(yè)務(wù)流程是否仍然有效，是否需要進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn)。2.對(duì)流程繁瑣、效率低下的規(guī)范性文件進(jìn)行清理，簡化操作流程，提高工作效率。（四）文件之間的協(xié)調(diào)性1.檢查公司內(nèi)部各項(xiàng)規(guī)范性文件之間是否存在矛盾或沖突，如有不一致的地方，及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和統(tǒng)一。2.確保不同部門之間的規(guī)范性文件相互銜接，避免出現(xiàn)管理漏洞和工作重復(fù)。四、清理程序（一）制定清理計(jì)劃公司辦公室每年定期制定規(guī)范性文件清理計(jì)劃，明確清理范圍、清理標(biāo)準(zhǔn)、清理時(shí)間節(jié)點(diǎn)以及各部門的職責(zé)分工。清理計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司管理層審批后實(shí)施。（二）部門自查自糾各部門按照清理計(jì)劃要求，對(duì)本部門負(fù)責(zé)的規(guī)范性文件進(jìn)行全面自查。自查內(nèi)容包括文件的合法性、適應(yīng)性、協(xié)調(diào)性等方面。各部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將自查結(jié)果及清理意見報(bào)送公司辦公室。（三）集中審核公司辦公室對(duì)各部門報(bào)送的清理意見進(jìn)行匯總、整理，并組織法律合規(guī)部門、相關(guān)業(yè)務(wù)部門等進(jìn)行集中審核。審核過程中，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，提出修改意見。（四）審批發(fā)布經(jīng)集中審核后的規(guī)范性文件清理結(jié)果，報(bào)公司管理層審批。審批通過后，由公司辦公室負(fù)責(zé)發(fā)布清理結(jié)果，并將清理后的規(guī)范性文件進(jìn)行存檔。對(duì)于需要修訂或廢止的規(guī)范性文件，應(yīng)按照規(guī)定程序進(jìn)行操作。（五）跟蹤反饋公司辦公室負(fù)責(zé)跟蹤規(guī)范性文件清理制度的執(zhí)行情況，及時(shí)收集各部門的反饋意見。對(duì)于執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行研究解決，確保清理制度的有效實(shí)施。五、清理結(jié)果處理（一）修訂1.對(duì)于部分條款不符合法律法規(guī)、政策規(guī)定或公司實(shí)際情況的規(guī)范性文件，應(yīng)進(jìn)行修訂。修訂后的文件應(yīng)重新履行審核、審批程序，并及時(shí)發(fā)布實(shí)施。2.在修訂規(guī)范性文件時(shí)，應(yīng)明確修訂的依據(jù)、目的、內(nèi)容以及生效時(shí)間等信息，確保文件的嚴(yán)肅性和可操作性。（二）廢止1.對(duì)于已不適用或與法律法規(guī)、政策規(guī)定相抵觸的規(guī)范性文件，應(yīng)予以廢止。廢止后的文件不得再作為公司內(nèi)部管理的依據(jù)。2.在廢止規(guī)范性文件時(shí)，應(yīng)發(fā)布廢止公告，明確廢止的文件名稱、文號(hào)、廢止原因以及廢止時(shí)間等信息，確保公司內(nèi)部員工知曉。（三）存檔1.對(duì)清理后的規(guī)范性文件進(jìn)行分類整理，建立電子和紙質(zhì)檔案。檔案內(nèi)容應(yīng)包括文件的名稱、文號(hào)、發(fā)布時(shí)間、修訂記錄、廢止記錄等信息。2.加強(qiáng)對(duì)規(guī)范性文件檔案的管理，確保檔案的完整性和安全性。檔案管理人員應(yīng)定期對(duì)檔案進(jìn)行檢查和維護(hù)，防止檔案丟失或損壞。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各部門規(guī)范性文件清理工作的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括清理計(jì)劃的執(zhí)行情況、清理意見的報(bào)送質(zhì)量、文件修訂和廢止的及時(shí)性等方面。（二）考核評(píng)價(jià)將規(guī)范性文件清理工作納入公司績效考核體系，對(duì)工作表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)工作不力、未能按