PAGE清理規(guī)范中介管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司中介管理，規(guī)范中介服務(wù)行為，防范中介活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及中介服務(wù)的業(yè)務(wù)活動(dòng)，包括但不限于委托中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、項(xiàng)目評(píng)估、財(cái)務(wù)審計(jì)、法律咨詢、招投標(biāo)代理等各類中介服務(wù)事項(xiàng)。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則中介服務(wù)活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部規(guī)定，確保中介行為合法有效。2.誠實(shí)守信原則公司與中介機(jī)構(gòu)應(yīng)秉持誠實(shí)守信的態(tài)度，如實(shí)提供信息，履行合同義務(wù)，不得隱瞞或欺詐。3.風(fēng)險(xiǎn)可控原則對(duì)中介服務(wù)過程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估和有效控制，保障公司利益不受損害。4.公開公平公正原則中介機(jī)構(gòu)的選擇、服務(wù)費(fèi)用的確定等應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，確保競(jìng)爭(zhēng)有序。二、中介機(jī)構(gòu)的選擇與管理（一）中介機(jī)構(gòu)的選擇標(biāo)準(zhǔn)1.資質(zhì)信譽(yù)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)具備合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、相關(guān)行業(yè)資質(zhì)證書，并具有良好的信譽(yù)記錄，無違法違規(guī)行為。2.專業(yè)能力擁有與服務(wù)內(nèi)容相匹配的專業(yè)人員隊(duì)伍，具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)，能夠提供高質(zhì)量的中介服務(wù)。3.服務(wù)質(zhì)量過往服務(wù)項(xiàng)目質(zhì)量良好，客戶評(píng)價(jià)較高，能夠按時(shí)、按質(zhì)、按量完成服務(wù)任務(wù)。4.收費(fèi)合理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)符合市場(chǎng)行情，不得過高或過低，且應(yīng)在合同中明確收費(fèi)方式和標(biāo)準(zhǔn)。（二）中介機(jī)構(gòu)的選擇程序1.需求提出各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫《中介服務(wù)需求申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明服務(wù)內(nèi)容、要求、預(yù)算等相關(guān)信息，提交至公司中介管理部門。2.初審篩選中介管理部門對(duì)需求進(jìn)行初審，根據(jù)中介機(jī)構(gòu)選擇標(biāo)準(zhǔn)，從公司中介機(jī)構(gòu)名錄或市場(chǎng)上篩選出若干符合條件的中介機(jī)構(gòu)，并向其發(fā)送《中介服務(wù)邀請(qǐng)書》，告知服務(wù)需求及相關(guān)要求。3.資料提交中介機(jī)構(gòu)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績(jī)證明、服務(wù)方案、收費(fèi)報(bào)價(jià)等相關(guān)資料。4.評(píng)估考察中介管理部門會(huì)同相關(guān)業(yè)務(wù)部門對(duì)提交資料的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估考察，可通過實(shí)地走訪、電話訪談、查閱資料等方式，了解其實(shí)際情況，評(píng)估其專業(yè)能力、服務(wù)質(zhì)量、信譽(yù)等方面是否符合要求。5.確定合作機(jī)構(gòu)根據(jù)評(píng)估考察結(jié)果，綜合考慮各方面因素，確定擬合作的中介機(jī)構(gòu)名單，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。6.合同簽訂經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由公司與選定的中介機(jī)構(gòu)簽訂正式的《中介服務(wù)合同》，明確雙方權(quán)利義務(wù)、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等條款。（三）中介機(jī)構(gòu)的日常管理1.建立中介機(jī)構(gòu)檔案中介管理部門為每個(gè)合作的中介機(jī)構(gòu)建立專門檔案，記錄其基本信息、服務(wù)合同、服務(wù)記錄、評(píng)價(jià)反饋等資料，并定期更新。2.服務(wù)跟蹤與監(jiān)督業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)中介機(jī)構(gòu)的服務(wù)過程進(jìn)行跟蹤，及時(shí)了解服務(wù)進(jìn)展情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與中介機(jī)構(gòu)溝通協(xié)調(diào)，并向中介管理部門反饋。中介管理部門定期對(duì)中介機(jī)構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，可通過抽查服務(wù)成果、客戶滿意度調(diào)查等方式進(jìn)行評(píng)估。3.溝通協(xié)調(diào)機(jī)制建立公司與中介機(jī)構(gòu)的定期溝通會(huì)議制度，及時(shí)解決服務(wù)過程中出現(xiàn)的問題，協(xié)調(diào)雙方工作。同時(shí)，設(shè)立專門的溝通渠道，方便雙方隨時(shí)交流信息。4.業(yè)績(jī)考核與評(píng)價(jià)中介管理部門每年對(duì)中介機(jī)構(gòu)的服務(wù)業(yè)績(jī)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，根據(jù)服務(wù)質(zhì)量、工作效率、客戶滿意度等指標(biāo)進(jìn)行打分排名?？己嗽u(píng)價(jià)結(jié)果作為后續(xù)合作的重要參考依據(jù)，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的中介機(jī)構(gòu)給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于不符合要求的中介機(jī)構(gòu)，采取警告、暫停合作、終止合作等措施。三、中介服務(wù)合同管理（一）合同簽訂要求1.合同條款應(yīng)符合法律法規(guī)及公司規(guī)定，明確雙方權(quán)利義務(wù)，避免模糊不清或歧義條款。2.服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)期限、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、支付方式、違約責(zé)任等關(guān)鍵條款應(yīng)詳細(xì)、具體、明確，確保合同具有可操作性。3.合同簽訂前，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的審核把關(guān)，由公司法律部門或相關(guān)專業(yè)人員對(duì)合同條款進(jìn)行合法性審查，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。（二）合同履行管理1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定及時(shí)向中介機(jī)構(gòu)提供相關(guān)資料和信息，協(xié)助其開展工作。2.中介機(jī)構(gòu)應(yīng)按照合同約定的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)期限等要求，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成服務(wù)任務(wù)，并及時(shí)向公司提交服務(wù)成果。3.公司應(yīng)按照合同約定及時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用，財(cái)務(wù)部門在支付前應(yīng)對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行審核，確保支付依據(jù)充分、合規(guī)。（三）合同變更與解除1.在合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同條款的，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議作為原合同的組成部分，具有同等法律效力。2.如出現(xiàn)法定或約定的解除合同情形，一方要求解除合同的，應(yīng)提前通知對(duì)方，并按照合同約定或法律法規(guī)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。解除合同后，雙方應(yīng)按照合同約定或法律法規(guī)規(guī)定進(jìn)行清算。（四）合同檔案管理合同簽訂后，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)將合同原件及相關(guān)資料移交公司檔案管理部門進(jìn)行存檔。檔案管理部門應(yīng)建立完善的合同檔案管理制度，對(duì)合同檔案進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂、保管，確保合同檔案的完整、安全。合同檔案的保管期限應(yīng)按照法律法規(guī)及公司規(guī)定執(zhí)行，期滿后按照規(guī)定進(jìn)行銷毀或存檔。四、中介服務(wù)費(fèi)用管理（一）費(fèi)用預(yù)算編制各部門在提出中介服務(wù)需求時(shí)，應(yīng)同時(shí)編制中介服務(wù)費(fèi)用預(yù)算，明確費(fèi)用項(xiàng)目、金額及計(jì)算依據(jù)等。中介服務(wù)費(fèi)用預(yù)算應(yīng)合理、準(zhǔn)確，不得虛報(bào)或漏報(bào)。（二）費(fèi)用支付審批中介服務(wù)費(fèi)用支付前，業(yè)務(wù)部門應(yīng)填寫《中介服務(wù)費(fèi)用支付申請(qǐng)表》，附上服務(wù)合同、服務(wù)成果驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票等相關(guān)資料，提交至公司中介管理部門審核。中介管理部門審核通過后，報(bào)公司財(cái)務(wù)部門進(jìn)行財(cái)務(wù)審核，最后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部門按照合同約定及時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用。（三）費(fèi)用核算與監(jiān)督財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照財(cái)務(wù)制度對(duì)中介服務(wù)費(fèi)用進(jìn)行核算，確保費(fèi)用支出真實(shí)、準(zhǔn)確、合規(guī)。同時(shí)，公司審計(jì)部門定期對(duì)中介服務(wù)費(fèi)用支出情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查費(fèi)用支出是否符合合同約定、公司規(guī)定及相關(guān)法律法規(guī)要求，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。五、中介服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范（一）法律風(fēng)險(xiǎn)防范1.加強(qiáng)對(duì)中介服務(wù)合同的法律審查，確保合同條款合法有效，避免因合同漏洞或違法條款導(dǎo)致法律風(fēng)險(xiǎn)。2.關(guān)注法律法規(guī)及政策變化，及時(shí)調(diào)整中介服務(wù)業(yè)務(wù)流程和合同條款，確保中介服務(wù)活動(dòng)始終符合法律法規(guī)要求。3.加強(qiáng)與公司法律部門的溝通協(xié)作，在中介服務(wù)過程中遇到法律問題時(shí)，及時(shí)咨詢法律專業(yè)意見，依法維護(hù)公司合法權(quán)益。（二）信用風(fēng)險(xiǎn)防范1.建立中介機(jī)構(gòu)信用評(píng)估體系，對(duì)中介機(jī)構(gòu)的信用狀況進(jìn)行定期評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和預(yù)警信用風(fēng)險(xiǎn)。2.在選擇中介機(jī)構(gòu)時(shí)，重點(diǎn)考察其信用記錄，優(yōu)先選擇信用良好的中介機(jī)構(gòu)合作。3.加強(qiáng)對(duì)中介機(jī)構(gòu)的日常管理和監(jiān)督，對(duì)出現(xiàn)信用問題的中介機(jī)構(gòu)及時(shí)采取措施，降低信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)公司的影響。（三）操作風(fēng)險(xiǎn)防范1.規(guī)范中介服務(wù)操作流程，明確各環(huán)節(jié)的工作要求和責(zé)任，確保中介服務(wù)活動(dòng)有序進(jìn)行。2.加強(qiáng)對(duì)中介機(jī)構(gòu)服務(wù)人員的培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高其業(yè)務(wù)水平和操作規(guī)范意識(shí)，避免因操作失誤導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)。3.建立中介服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理中介服務(wù)過程中的異常情況，防范操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司中介管理部門負(fù)責(zé)對(duì)中介服務(wù)活動(dòng)進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，定期檢查中介機(jī)構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量、合同履行情況、費(fèi)用支付情況等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。2.公司審計(jì)部門定期對(duì)中介服務(wù)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，重點(diǎn)檢查中介服務(wù)費(fèi)用支出的合規(guī)性、中介機(jī)構(gòu)選擇的公正性、服務(wù)合同的執(zhí)行情況等，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出審計(jì)意見和建議，并督促相關(guān)部門整改落實(shí)。3.公司紀(jì)檢監(jiān)察部門對(duì)中介服務(wù)活動(dòng)中的違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅查處中介服務(wù)過程中的腐敗行為，維護(hù)公司利益和形象。（二）外部監(jiān)督積極接受行業(yè)主管部門、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及社會(huì)公眾的監(jiān)督，及時(shí)了解和掌握外部監(jiān)督意見和建議，對(duì)存在的問題認(rèn)真整改，不斷提高公司中介管理水平。七、責(zé)任追究（一）中介機(jī)構(gòu)責(zé)任中介機(jī)構(gòu)在中介服務(wù)過程中違反法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范或合同約定，給公司造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。同時(shí)，公司將視情節(jié)輕重，對(duì)中介機(jī)構(gòu)采取警告、暫停合作、終止合作等措施，并將其不良行為記錄在公司中介機(jī)構(gòu)黑名