PAGE巡察規(guī)范管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司內(nèi)部監(jiān)督管理，規(guī)范巡察工作流程，確保巡察工作的科學(xué)性、公正性、有效性，及時發(fā)現(xiàn)和解決公司運營過程中存在的問題，促進(jìn)公司健康穩(wěn)定發(fā)展，特制定本巡察規(guī)范管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及所屬各子公司、分公司的巡察工作。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：巡察工作嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)以及公司相關(guān)規(guī)章制度，確保巡察工作合法合規(guī)。2.客觀公正原則：以事實為依據(jù)，以制度為準(zhǔn)繩，客觀公正地開展巡察工作，如實反映問題，不偏袒、不隱瞞。3.問題導(dǎo)向原則：聚焦公司經(jīng)營管理中的重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和突出問題，深入查找風(fēng)險隱患，推動問題整改落實。4.保密性原則：巡察工作人員對巡察過程中涉及的公司機(jī)密信息、被巡察對象的商業(yè)秘密等予以嚴(yán)格保密，不得泄露。二、巡察機(jī)構(gòu)與人員（一）巡察領(lǐng)導(dǎo)小組公司設(shè)立巡察領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司黨委書記擔(dān)任組長，紀(jì)委書記擔(dān)任副組長，成員包括公司其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員。巡察領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)如下：1.貫徹落實黨中央、上級黨組織關(guān)于巡察工作的決策部署，研究決定巡察工作的重大事項。2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)巡察工作力量，指導(dǎo)、監(jiān)督巡察組開展工作。3.審議巡察組提交的巡察報告、反饋意見等重要文件。4.研究決定對巡察發(fā)現(xiàn)問題的處置意見和整改工作的總體要求。（二）巡察工作辦公室巡察工作辦公室設(shè)在公司紀(jì)委，負(fù)責(zé)巡察工作的日常組織協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)溝通等工作。其主要職責(zé)包括：1.制定巡察工作計劃、方案和相關(guān)制度。2.組織巡察組開展巡察工作，協(xié)調(diào)解決巡察工作中的有關(guān)問題。3.對巡察組提交的巡察報告進(jìn)行審核，匯總梳理巡察發(fā)現(xiàn)的問題，形成問題清單。4.督促被巡察對象整改落實巡察反饋問題，對整改情況進(jìn)行跟蹤檢查和評估。5.負(fù)責(zé)巡察工作資料的收集、整理、歸檔和保管。（三）巡察組巡察組由公司內(nèi)部選拔的政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、工作經(jīng)驗豐富的人員組成，實行組長負(fù)責(zé)制。巡察組職責(zé)如下：1.根據(jù)巡察工作安排，制定具體的巡察工作方案，明確巡察內(nèi)容、方式、步驟和時間安排。2.按照規(guī)定的程序和方法，通過聽取匯報、個別談話、查閱資料、實地走訪、問卷調(diào)查等方式，深入了解被巡察對象的情況，發(fā)現(xiàn)問題線索。3.對巡察發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行深入分析，形成巡察報告，如實反映被巡察對象存在的問題及原因，并提出整改建議。4.向被巡察對象反饋巡察情況，督促其制定整改措施，落實整改責(zé)任，并對整改情況進(jìn)行跟蹤檢查。（四）巡察人員的管理1.巡察人員應(yīng)具備較高的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力和職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守巡察工作紀(jì)律。2.巡察人員實行回避制度，與被巡察對象有利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。3.公司定期對巡察人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。4.對在巡察工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的人員，給予表彰和獎勵；對違反巡察工作紀(jì)律的人員，視情節(jié)輕重給予批評教育、組織處理或紀(jì)律處分。三、巡察內(nèi)容（一）黨的領(lǐng)導(dǎo)方面1.檢查被巡察對象貫徹落實黨的路線方針政策和黨中央決策部署情況，是否存在打折扣、搞變通等問題。2.了解被巡察對象黨組織發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心作用情況，是否存在黨組織軟弱渙散、黨建工作虛化等問題。3.查看被巡察對象執(zhí)行民主集中制、“三重一大”決策制度情況，是否存在決策不規(guī)范、擅自改變決策等問題。（二）黨的建設(shè)方面1.檢查被巡察對象落實黨建工作責(zé)任制情況，是否存在黨建工作重視不夠、責(zé)任不明確等問題。2.查看被巡察對象黨組織生活開展情況，是否嚴(yán)格執(zhí)行黨的組織生活制度，存在黨內(nèi)政治生活不嚴(yán)肅、不認(rèn)真等問題。3.根據(jù)被巡察對象黨員隊伍建設(shè)情況，是否存在黨員發(fā)展不規(guī)范、黨員教育管理不到位等問題。（三）全面從嚴(yán)治黨方面1.了解被巡察對象履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任情況，是否存在責(zé)任落實不力、監(jiān)督執(zhí)紀(jì)寬松軟等問題。2.檢查被巡察對象執(zhí)行廉潔自律規(guī)定情況，是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，特別是領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政情況。3.查看被巡察對象開展紀(jì)律教育、警示教育情況，是否存在教育不深入、效果不明顯等問題。（四）企業(yè)經(jīng)營管理方面1.審查被巡察對象的經(jīng)營決策、財務(wù)管理、物資采購、工程建設(shè)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度是否健全有效，是否存在漏洞和風(fēng)險。2.檢查被巡察對象的經(jīng)營業(yè)績真實性，是否存在虛報、瞞報經(jīng)營數(shù)據(jù)等問題。3.了解被巡察對象的市場開拓、客戶管理、產(chǎn)品質(zhì)量等方面的情況，是否存在影響企業(yè)發(fā)展的突出問題。四、巡察工作程序（一）巡察準(zhǔn)備1.巡察工作辦公室根據(jù)公司黨委的工作部署和要求，結(jié)合公司實際情況，制定年度巡察工作計劃，報巡察領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后實施。2.巡察組根據(jù)巡察工作計劃，確定被巡察對象，并提前向被巡察對象發(fā)出巡察通知，告知巡察的目的、內(nèi)容、方式和時間安排等。3.巡察組制定具體的巡察工作方案，明確巡察組成員分工，收集與被巡察對象有關(guān)的資料，了解其基本情況。4.巡察組組織成員學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)、政策文件和巡察業(yè)務(wù)知識，進(jìn)行培訓(xùn)和動員，確保巡察人員熟悉巡察工作流程和要求。（二）巡察進(jìn)駐1.巡察組進(jìn)駐被巡察對象后，召開巡察工作動員會，向被巡察對象通報巡察工作任務(wù)、要求和安排，聽取被巡察對象的工作匯報。2.巡察組通過發(fā)布公告、設(shè)置意見箱、開通舉報電話和電子郵箱等方式，廣泛收集干部群眾對被巡察對象的意見和建議。3.巡察組與被巡察對象領(lǐng)導(dǎo)班子成員、中層干部及其他相關(guān)人員進(jìn)行個別談話，了解情況，聽取意見。（三）巡察了解1.巡察組按照巡察工作方案確定的內(nèi)容和方式，開展深入細(xì)致的了解工作。2.查閱被巡察對象的文件資料（包括會議記錄、財務(wù)賬目、合同協(xié)議、規(guī)章制度等），從中發(fā)現(xiàn)問題線索。3.實地走訪被巡察對象的下屬單位、項目現(xiàn)場等，核實有關(guān)情況，查看工作實際成效。4.開展問卷調(diào)查，廣泛征求干部群眾對被巡察對象的意見和評價，了解存在的問題。（四）巡察報告1.巡察組對巡察了解到的情況進(jìn)行全面梳理、分析研究，形成巡察報告初稿。2.巡察組內(nèi)部對巡察報告初稿進(jìn)行討論修改，確保報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、客觀，問題定性準(zhǔn)確，整改建議具有針對性和可操作性。3.巡察組將巡察報告初稿提交巡察工作辦公室審核，巡察工作辦公室提出審核意見，巡察組根據(jù)審核意見對報告進(jìn)行進(jìn)一步修改完善。4.巡察報告經(jīng)巡察領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后，報公司黨委審定。（五）巡察反饋1.公司黨委向被巡察對象反饋巡察情況，反饋會議由巡察領(lǐng)導(dǎo)小組組長或副組長主持。2.巡察組向被巡察對象宣讀巡察報告，指出存在的問題，提出整改要求。3.被巡察對象主要負(fù)責(zé)人表態(tài)發(fā)言，表明對巡察反饋問題的認(rèn)識和整改決心。（六）巡察整改1.被巡察對象根據(jù)巡察反饋意見，制定詳細(xì)的整改方案，明確整改措施、責(zé)任人和整改期限，報巡察工作辦公室備案。2.被巡察對象按照整改方案認(rèn)真組織實施整改，定期向巡察工作辦公室報告整改情況。3.巡察工作辦公室對被巡察對象的整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，對整改不力的，督促其加大整改力度；對拒不整改或整改不到位的，嚴(yán)肅追究相關(guān)人員責(zé)任。4.被巡察對象整改結(jié)束后，向巡察工作辦公室提交整改報告，巡察工作辦公室組織對整改情況進(jìn)行評估驗收。（七）巡察成果運用1.公司黨委將巡察結(jié)果作為對被巡察對象領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員考核評價、選拔任用、評先評優(yōu)的重要依據(jù)。2.對巡察發(fā)現(xiàn)的普遍性、傾向性問題，公司黨委進(jìn)行深入分析研究，完善相關(guān)制度規(guī)定，堵塞管理漏洞，防止問題再次發(fā)生。3.對巡察發(fā)現(xiàn)的問題線索，按照有關(guān)規(guī)定移交紀(jì)檢監(jiān)察等部門進(jìn)行調(diào)查處理，嚴(yán)肅追究相關(guān)人員責(zé)任。五、巡察工作紀(jì)律（一）巡察人員紀(jì)律1.嚴(yán)格遵守黨的政治紀(jì)律、組織紀(jì)律、廉潔紀(jì)律，保守巡察工作秘密，不得泄露巡察工作情況和問題線索。2.堅持原則，實事求是，客觀公正地開展巡察工作，不得歪曲事實、隱瞞問題或故意夸大問題。3.嚴(yán)格遵守工作程序和工作規(guī)范，不得擅自簡化或變更巡察工作流程。4.廉潔自律，不得接受被巡察對象的禮品、禮金、宴請等，不得利用巡察工作謀取私利。（二）被巡察對象紀(jì)律