PAGE規(guī)范企業(yè)合同制度一、總則（一）目的本合同制度旨在規(guī)范公司各類合同的簽訂、履行、變更、解除及終止等行為，保障公司合法權益，降低經(jīng)營風險，促進公司業(yè)務的順利開展，維護公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營秩序。（二）適用范圍本制度適用于公司及其所屬各部門、分支機構、子公司等與外部單位或個人簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務合同、技術合同、借款合同、擔保合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則合同的簽訂、履行、變更、解除及終止等行為必須遵守國家法律法規(guī)、政策及相關行業(yè)標準，不得損害國家利益、社會公共利益和他人合法權益。2.平等自愿原則合同雙方在平等、自愿的基礎上簽訂合同，任何一方不得將自己的意志強加給對方。3.公平公正原則合同條款應公平合理，不得顯失公平，保障雙方的合法權益。4.誠實守信原則合同雙方應誠實守信，全面履行合同約定的義務，不得欺詐、脅迫或惡意串通。二、合同的簽訂（一）合同主體資格審查1.對方主體資格在簽訂合同前，應對對方當事人的主體資格進行審查，包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證、法定代表人身份證明等，確保對方具有合法的經(jīng)營資格和簽約能力。2.授權代表資格如對方委托代理人簽訂合同，應審查代理人的授權委托書，核實其代理權限和代理期限，確保代理人具有合法有效的代理權。（二）合同條款審查1.主要條款合同應具備以下主要條款：當事人的名稱或者姓名和住所、標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或者報酬、履行期限、地點和方式、違約責任、解決爭議的方法等。2.條款明確性合同條款應明確、具體、清晰，避免模糊不清或歧義性表述，確保雙方對合同內(nèi)容的理解一致。3.合法性審查合同條款應符合法律法規(guī)、政策及相關行業(yè)標準的規(guī)定，不得含有違法、違規(guī)或損害國家利益、社會公共利益和他人合法權益的內(nèi)容。（三）合同簽訂流程1.合同起草根據(jù)業(yè)務需求，由相關業(yè)務部門負責起草合同文本。合同文本應使用公司統(tǒng)一的合同模板，如無統(tǒng)一模板，應確保合同條款符合本制度的要求。2.部門審核合同起草完成后，由起草部門負責人對合同內(nèi)容進行審核，重點審核合同條款的合法性、完整性、準確性及可行性等，并簽署審核意見。3.法律審核合同經(jīng)業(yè)務部門審核后，提交公司法律事務部門進行法律審核。法律事務部門應對合同條款的合法性、合規(guī)性進行審查，提出法律意見和建議，并出具法律審核意見書。4.領導審批合同經(jīng)業(yè)務部門和法律事務部門審核后，根據(jù)合同金額及重要性等因素，提交公司領導進行審批。公司領導應根據(jù)審核意見，對合同進行審批，并簽署審批意見。5.合同簽訂合同經(jīng)審批通過后，由授權代表與對方當事人簽訂合同。簽訂合同應使用公司統(tǒng)一的合同專用章，并嚴格按照公司印章管理制度的規(guī)定進行用印。三、合同的履行（一）合同執(zhí)行部門職責1.明確責任合同簽訂后，由合同執(zhí)行部門負責合同的履行。合同執(zhí)行部門應明確合同履行責任人，確保合同履行工作的順利開展。2.跟蹤進度合同執(zhí)行部門應定期跟蹤合同履行進度，及時掌握合同履行情況，協(xié)調(diào)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。3.資料歸檔合同執(zhí)行部門應妥善保管合同履行過程中的相關資料，包括但不限于合同文本、往來函件、送貨單、發(fā)票、驗收報告等，以備查閱和審計。（二）合同履行監(jiān)督1.內(nèi)部監(jiān)督公司內(nèi)部應建立合同履行監(jiān)督機制，由業(yè)務部門、財務部門、審計部門等相關部門對合同履行情況進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括合同履行進度、質(zhì)量、價款支付、售后服務等方面。2.外部監(jiān)督對于重大合同或涉及重要事項的合同，公司可委托專業(yè)的第三方機構對合同履行情況進行監(jiān)督檢查，確保合同履行符合約定。（三）合同變更與解除1.變更程序合同履行過程中，如需變更合同條款，應由合同雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議應作為原合同的補充文件，與原合同具有同等法律效力。2.解除條件合同履行過程中，如出現(xiàn)法定或約定的解除條件，合同雙方可協(xié)商解除合同。解除合同應簽訂書面解除協(xié)議，并明確解除合同的原因、時間、雙方的權利義務等內(nèi)容。3.通知義務合同變更或解除后，合同執(zhí)行部門應及時通知相關部門和人員，并做好相關資料的整理和歸檔工作。四、合同的風險管理（一）風險識別與評估1.風險識別公司應建立合同風險識別機制，定期對合同簽訂、履行過程中可能存在的風險進行識別，包括但不限于法律風險、信用風險、市場風險、操作風險等。2.風險評估公司應根據(jù)風險識別結果，對合同風險進行評估，確定風險等級和風險影響程度。風險評估結果應作為制定風險應對措施的依據(jù)。（二）風險應對措施1.風險規(guī)避對于高風險合同，如無法采取有效風險控制措施，公司應考慮放棄簽訂或履行該合同，以規(guī)避風險。2.風險降低對于中等風險合同，公司應采取相應的風險控制措施，降低風險發(fā)生的可能性和影響程度。風險控制措施包括但不限于加強合同審查、完善合同條款、增加擔保條款、加強合同履行監(jiān)督等。???3.風險轉(zhuǎn)移對于部分風險，公司可通過購買保險、要求對方提供擔保等方式，將風險轉(zhuǎn)移給第三方。4.風險接受對于低風險合同，公司可在充分評估風險的基礎上，選擇接受風險，但應制定相應的風險應對預案，以應對可能出現(xiàn)的風險。（三）風險監(jiān)控與預警1.風險監(jiān)控公司應建立合同風險監(jiān)控機制，定期對合同風險進行監(jiān)控，及時掌握風險變化情況。風險監(jiān)控內(nèi)容包括合同履行情況、對方信用狀況、市場環(huán)境變化等方面。2.預警機制公司應建立合同風險預警機制，當合同風險達到預警標準時，及時發(fā)出預警信號，提醒相關部門和人員采取相應的風險應對措施。五、合同的檔案管理（一）檔案收集與整理1.收集范圍合同檔案應包括合同文本、合同審批文件、合同履行過程中的相關資料、合同變更與解除協(xié)議等。2.整理要求合同檔案應按照合同類別、簽訂時間等進行分類整理，確保檔案資料的完整性和系統(tǒng)性。（二）檔案保管與借閱1.保管期限合同檔案的保管期限應根據(jù)國家法律法規(guī)、政策及公司相關規(guī)定執(zhí)行，一般為[X]年。2.保管方式合同檔案應采用紙質(zhì)檔案與電子檔案相結合的方式進行保管，確保檔案資料的安全和完整。3.借閱規(guī)定如需借閱合同檔案資料，應填寫借閱申請表，經(jīng)相關部門負責人批準后，方可借閱。借閱期限一般不得超過[X]個工作日，借閱人應妥善保管借閱的檔案資料，不得擅自涂改、轉(zhuǎn)借或丟失。（三）檔案銷毀1.銷毀條件合同檔案保管期限屆滿后，經(jīng)相關部門審核批準，可按照公