PAGE基建制度規(guī)范一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司基建項(xiàng)目的管理流程，確?；?xiàng)目的順利實(shí)施，提高項(xiàng)目質(zhì)量和效益，保障公司資產(chǎn)安全，滿足公司發(fā)展需求。（二）適用范圍本制度適用于公司所有基建項(xiàng)目，包括新建、改建、擴(kuò)建、裝修等各類工程項(xiàng)目。（三）基本原則1.合法性原則：基建項(xiàng)目必須符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守公司內(nèi)部各項(xiàng)規(guī)章制度和審批流程。3.質(zhì)量第一原則：確保基建項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)到或高于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，滿足使用功能需求。4.效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制成本，提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益。5.安全原則：保障基建項(xiàng)目施工過程中的人員安全和財(cái)產(chǎn)安全。二、項(xiàng)目立項(xiàng)（一）項(xiàng)目發(fā)起1.各部門根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)際需求，提出基建項(xiàng)目立項(xiàng)申請。申請應(yīng)詳細(xì)說明項(xiàng)目背景、目的、規(guī)模、投資估算、預(yù)期效益等內(nèi)容。2.立項(xiàng)申請需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至公司基建管理部門。（二）可行性研究1.基建管理部門收到立項(xiàng)申請后，組織相關(guān)人員對項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究?？尚行匝芯繎?yīng)包括技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)可行性、環(huán)境可行性等方面的分析。2.可行性研究報(bào)告應(yīng)明確項(xiàng)目的必要性、可行性、預(yù)期效益等內(nèi)容，并提出項(xiàng)目實(shí)施的具體方案和建議。（三）立項(xiàng)審批1.基建管理部門將可行性研究報(bào)告提交至公司決策層進(jìn)行立項(xiàng)審批。決策層根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、資金狀況、項(xiàng)目可行性等因素進(jìn)行綜合評估，做出立項(xiàng)與否的決定。2.經(jīng)批準(zhǔn)立項(xiàng)的項(xiàng)目，由基建管理部門下達(dá)立項(xiàng)批復(fù)文件，并明確項(xiàng)目責(zé)任人、項(xiàng)目預(yù)算、項(xiàng)目工期等相關(guān)要求。三、項(xiàng)目設(shè)計(jì)（一）設(shè)計(jì)單位選擇1.基建管理部門根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模和特點(diǎn)，通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判等方式選擇具有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位。2.選擇設(shè)計(jì)單位時(shí)，應(yīng)考察其業(yè)績、信譽(yù)、技術(shù)實(shí)力等方面情況，并要求其提供詳細(xì)的設(shè)計(jì)方案和報(bào)價(jià)。（二）設(shè)計(jì)方案評審1.設(shè)計(jì)單位完成初步設(shè)計(jì)方案后，基建管理部門組織相關(guān)部門和專家對設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評審。評審內(nèi)容包括設(shè)計(jì)方案的合理性、可行性、安全性、經(jīng)濟(jì)性等方面。2.根據(jù)評審意見，設(shè)計(jì)單位對設(shè)計(jì)方案進(jìn)行修改完善，形成最終設(shè)計(jì)方案。最終設(shè)計(jì)方案需經(jīng)基建管理部門審核簽字后，報(bào)公司決策層批準(zhǔn)。（三）設(shè)計(jì)變更管理1.在項(xiàng)目實(shí)施過程中，如因特殊原因需要對設(shè)計(jì)方案進(jìn)行變更，必須由項(xiàng)目責(zé)任人提出書面申請，并說明變更原因、變更內(nèi)容、變更影響等情況。2.設(shè)計(jì)變更申請需經(jīng)基建管理部門審核簽字后，報(bào)公司決策層批準(zhǔn)。未經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更不得實(shí)施。四、項(xiàng)目招標(biāo)（一）招標(biāo)范圍1.凡符合國家法律法規(guī)和公司規(guī)定的基建項(xiàng)目，包括工程施工、設(shè)備采購、材料供應(yīng)等，均應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)。2.對于單項(xiàng)合同估算價(jià)達(dá)到國家規(guī)定招標(biāo)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，必須進(jìn)行公開招標(biāo)；對于未達(dá)到招標(biāo)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，可以采用邀請招標(biāo)、競爭性談判等方式進(jìn)行采購。（二）招標(biāo)程序1.基建管理部門負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件，明確招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求、商務(wù)條款、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。2.發(fā)布招標(biāo)公告，邀請潛在投標(biāo)人報(bào)名參加投標(biāo)。報(bào)名時(shí)，投標(biāo)人應(yīng)提供營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績證明等相關(guān)資料。3.對報(bào)名的投標(biāo)人進(jìn)行資格審查，確定合格投標(biāo)人名單。4.組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)等活動(dòng)，按照評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)確定中標(biāo)候選人，并報(bào)公司決策層批準(zhǔn)。5.向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，并與中標(biāo)人簽訂合同。（三）合同管理1.基建管理部門負(fù)責(zé)與中標(biāo)人簽訂合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同內(nèi)容應(yīng)包括工程范圍、工程質(zhì)量、工程工期、工程價(jià)款、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.合同簽訂后，基建管理部門應(yīng)將合同副本送公司財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等相關(guān)部門備案。3.在合同履行過程中，如發(fā)生合同變更、解除等情況，必須按照合同約定的程序進(jìn)行處理，并及時(shí)通知相關(guān)部門。五、項(xiàng)目施工（一）施工單位選擇1.根據(jù)項(xiàng)目招標(biāo)結(jié)果，基建管理部門確定項(xiàng)目施工單位。施工單位應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)等級和施工業(yè)績，具備良好的信譽(yù)和管理水平。2.與施工單位簽訂施工承包合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同內(nèi)容應(yīng)包括工程范圍、工程質(zhì)量、工程工期、工程價(jià)款、付款方式、違約責(zé)任等條款。（二）施工組織設(shè)計(jì)1.施工單位應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)文件和現(xiàn)場實(shí)際情況，編制詳細(xì)的施工組織設(shè)計(jì)。施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)包括工程概況、施工部署、施工進(jìn)度計(jì)劃、施工方法及技術(shù)措施、質(zhì)量保證措施、安全保證措施、環(huán)境保護(hù)措施等內(nèi)容。2.施工組織設(shè)計(jì)需經(jīng)基建管理部門審核簽字后，報(bào)公司決策層批準(zhǔn)。未經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)不得實(shí)施。（三）工程質(zhì)量控制1.基建管理部門應(yīng)建立健全工程質(zhì)量管理制度，加強(qiáng)對施工過程的質(zhì)量監(jiān)督檢查。施工單位應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)文件和施工規(guī)范要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)。2.施工單位應(yīng)建立質(zhì)量管理體系，配備專職質(zhì)量管理人員，對施工過程進(jìn)行全程質(zhì)量控制。每道工序完成后，必須經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)行下一道工序施工。3.基建管理部門應(yīng)定期組織工程質(zhì)量檢查，對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時(shí)下達(dá)整改通知，要求施工單位限期整改。整改完成后，進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收，確保工程質(zhì)量符合要求。（四）工程進(jìn)度控制1.基建管理部門應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目工期要求，制定詳細(xì)的工程進(jìn)度計(jì)劃，并監(jiān)督施工單位按照進(jìn)度計(jì)劃組織施工。施工單位應(yīng)建立進(jìn)度管理制度，定期向基建管理部門匯報(bào)工程進(jìn)度情況。2.如因特殊原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度滯后，施工單位應(yīng)及時(shí)采取有效措施進(jìn)行調(diào)整，并向基建管理部門報(bào)告?；ü芾聿块T應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，協(xié)調(diào)解決影響工程進(jìn)度的問題，確保工程按時(shí)完成。（五）工程安全管理1.基建管理部門應(yīng)建立健全工程安全管理制度，加強(qiáng)對施工過程的安全監(jiān)督檢查。施工單位應(yīng)嚴(yán)格按照國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和公司安全管理規(guī)定進(jìn)行施工，確保施工過程中的人員安全和財(cái)產(chǎn)安全。2.施工單位應(yīng)建立安全生產(chǎn)管理體系，配備專職安全管理人員，對施工過程進(jìn)行全程安全控制。施工現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，配備必要的安全防護(hù)設(shè)施。3.基建管理部門應(yīng)定期組織工程安全檢查，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)下達(dá)整改通知，要求施工單位限期整改。整改完成后，進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收，確保施工安全符合要求。（六）工程變更管理1.在項(xiàng)目施工過程中，如因特殊原因需要對工程設(shè)計(jì)、工程內(nèi)容、工程價(jià)款等進(jìn)行變更，必須由項(xiàng)目責(zé)任人提出書面申請，并說明變更原因、變更內(nèi)容、變更影響等情況。2.工程變更申請需經(jīng)基建管理部門審核簽字后，報(bào)公司決策層批準(zhǔn)。未經(jīng)批準(zhǔn)的工程變更不得實(shí)施。（七）工程竣工驗(yàn)收1.工程完工后，施工單位應(yīng)組織自查自驗(yàn)，合格后向基建管理部門提交工程竣工驗(yàn)收申請報(bào)告?；ü芾聿块T收到申請報(bào)告后，組織相關(guān)部門和人員對工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收。2.竣工驗(yàn)收內(nèi)容包括工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、工程安全、工程資料等方面。驗(yàn)收合格的工程，由基建管理部門出具竣工驗(yàn)收報(bào)告；驗(yàn)收不合格的工程，施工單位應(yīng)按照要求進(jìn)行整改，整改完成后重新組織驗(yàn)收。3.工程竣工驗(yàn)收合格后，施工單位應(yīng)及時(shí)辦理工程結(jié)算手續(xù)，并將工程交付使用。基建管理部門應(yīng)建立工程檔案，將工程相關(guān)資料整理歸檔，妥善保管。六、項(xiàng)目結(jié)算與審計(jì)（一）工程結(jié)算1.工程完工并竣工驗(yàn)收合格后，施工單位應(yīng)按照合同約定及時(shí)編制工程結(jié)算報(bào)告，并提交至基建管理部門?；ü芾聿块T對工程結(jié)算報(bào)告進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括工程量計(jì)算、工程單價(jià)套用、工程費(fèi)用計(jì)取等方面。2.基建管理部門審核完成后，將工程結(jié)算報(bào)告送公司財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審定。財(cái)務(wù)部門根據(jù)合同約定和相關(guān)規(guī)定，對工程結(jié)算價(jià)款進(jìn)行最終審定。3.經(jīng)審定后的工程結(jié)算價(jià)款作為支付工程款項(xiàng)的依據(jù)?；ü芾聿块T按照合同約定的付款方式，及時(shí)向施工單位支付工程款項(xiàng)。（二）工程審計(jì)1.工程結(jié)算完成后，公司審計(jì)部門對工程進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)內(nèi)容包括工程建設(shè)程序、工程招投標(biāo)、工程合同簽訂與執(zhí)行、工程質(zhì)量與進(jìn)度、工程變更與簽證、工程結(jié)算等方面。2.審計(jì)部門根據(jù)審計(jì)結(jié)果出具審計(jì)報(bào)告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見和建議?；ü芾聿块T應(yīng)根據(jù)審計(jì)報(bào)告要求，及時(shí)組織整改，并將整改情況報(bào)公司審計(jì)部門備案。七、項(xiàng)目檔案管理（一）檔案范圍基建項(xiàng)目檔案包括項(xiàng)目立項(xiàng)、可行性研究、設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工、竣工驗(yàn)收等全過程形成的各類文件資料，如立項(xiàng)批復(fù)、可行性研究報(bào)告、設(shè)計(jì)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、合同協(xié)議、施工圖紙、施工記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、安全檢查記錄、竣工驗(yàn)收報(bào)告等。（二）檔案整理與歸檔1.基建管理部門負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目檔案的整理與歸檔工作。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，各部門應(yīng)及時(shí)將各自形成的文件資料收集整理，并移交至基建管理部門。2.基建管理部門按照檔案管理要求，對收集到的文件資料進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂等整理工作，并建立檔案目錄清單。整理完成后的檔案應(yīng)及時(shí)歸檔，妥善保管。（三）檔案查閱與利用1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱基建項(xiàng)目檔案時(shí)，應(yīng)填寫檔案查閱申請表，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人簽字同意后，到基建管理部門辦理查閱手續(xù)。2.基建管理部門應(yīng)按照檔