PAGE國企會議規(guī)范制度一、總則（一）目的為了加強公司會議管理，提高會議效率和質(zhì)量，確保會議決策的科學性和執(zhí)行的有效性，特制定本規(guī)范制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各類會議，包括但不限于董事會、總經(jīng)理辦公會、部門工作會、專題研討會、項目協(xié)調(diào)會等。（三）基本原則1.精簡高效原則：嚴格控制會議數(shù)量、規(guī)模和時間，提高會議效率，避免形式主義。2.規(guī)范有序原則：明確會議組織流程、參會人員職責和會議紀律，確保會議有序進行。3.充分準備原則：會前做好充分準備工作，明確會議主題、議程、資料等，確保會議內(nèi)容充實、決策科學。4.嚴肅紀律原則：參會人員應嚴格遵守會議紀律，按時參會，認真發(fā)言，不得隨意缺席、遲到、早退或從事與會議無關的活動。二、會議分類及組織（一）董事會會議1.會議職責負責公司重大決策，包括戰(zhàn)略規(guī)劃、投資決策、利潤分配、高管任免等。對公司經(jīng)營管理情況進行審議和監(jiān)督。2.會議組織由董事長召集和主持，董事長因故不能履行職務時，可委托副董事長或其他董事召集和主持。董事會辦公室負責會議籌備工作，包括通知參會人員、準備會議資料、安排會議記錄等。會議通知應提前[X]個工作日發(fā)出，通知內(nèi)容包括會議時間、地點、議程、議題等。3.參會人員全體董事。監(jiān)事（列席）。總經(jīng)理及其他高級管理人員（列席）。根據(jù)會議議題需要，可邀請相關部門負責人或?qū)＜伊邢?。（二）總?jīng)理辦公會1.會議職責貫徹落實董事會決議，研究部署公司日常經(jīng)營管理工作。審議公司重要管理制度、工作計劃、財務預算等。協(xié)調(diào)解決公司經(jīng)營管理中的重大問題。2.會議組織由總經(jīng)理召集和主持，總經(jīng)理因故不能履行職務時，可委托副總經(jīng)理召集和主持?？偨?jīng)理辦公室負責會議籌備工作，會議通知應提前[X]個工作日發(fā)出。3.參會人員公司領導班子成員。各部門負責人。根據(jù)會議議題需要，可邀請相關人員列席。（三）部門工作會1.會議職責傳達公司會議精神和工作部署，研究制定本部門工作計劃和措施?？偨Y本部門工作進展情況，分析存在的問題，提出改進措施。協(xié)調(diào)本部門內(nèi)部工作關系，解決工作中的矛盾和問題。2.會議組織由部門負責人召集和主持，會議通知應提前[X]個工作日發(fā)出。3.參會人員本部門全體員工。（四）專題研討會1.會議職責針對公司特定業(yè)務領域或重大問題進行深入研討，提出解決方案或建議。促進公司內(nèi)部各部門之間的溝通與協(xié)作，分享經(jīng)驗和信息。2.會議組織由相關部門或項目負責人提出申請，經(jīng)公司領導批準后組織召開。會議籌備組負責會議的組織工作，包括確定會議主題、議程、參會人員、會議資料等。會議通知應提前[X]個工作日發(fā)出。3.參會人員與會議主題相關的部門負責人、業(yè)務骨干及專家。（五）項目協(xié)調(diào)會1.會議職責協(xié)調(diào)項目各參與方之間的工作關系，解決項目實施過程中的問題。對項目進度、質(zhì)量、安全等進行跟蹤和檢查，確保項目順利推進。研究項目變更事項，評估變更對項目的影響，并做出決策。2.會議組織由項目負責人召集和主持，根據(jù)項目需要定期或不定期召開。會議籌備組負責會議的組織工作，會議通知應提前[X]個工作日發(fā)出。3.參會人員項目各參與方的負責人及相關工作人員。三、會議籌備（一）會議申請1.會議主辦部門或個人應提前填寫《會議申請表》，詳細說明會議主題、目的、時間、地點（如有）、參會人員范圍、議程安排、預計會議時長等內(nèi)容。2.《會議申請表》經(jīng)部門負責人審核后，報分管領導審批；涉及重大事項的會議，需報總經(jīng)理或董事長批準。（二）會議資料準備1.根據(jù)會議主題和議程，準備相關會議資料，包括但不限于會議文件、報告、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、案例分析等。2.會議資料應內(nèi)容準確、邏輯清晰、重點突出，確保參會人員能夠充分了解會議議題和相關背景信息。3.會議資料應提前[X]個工作日發(fā)送給參會人員，以便參會人員提前做好準備。（三）會議通知1.會議主辦部門應按照審批后的《會議申請表》，及時發(fā)出會議通知。2.會議通知應明確會議的基本信息（時間、地點、主題、議程等）、參會人員要求及注意事項等內(nèi)容。3.會議通知可采用書面通知、電子郵件、內(nèi)部辦公系統(tǒng)等方式發(fā)送給參會人員。對于重要會議，應同時進行電話確認，確保參會人員收到通知并知曉會議要求。（四）會議場地布置1.根據(jù)會議規(guī)模和類型，選擇合適的會議場地，并進行合理布置。2.會議場地應配備必要的設施設備，如音響設備、投影儀、麥克風、桌椅、茶水等，確保會議順利進行。3.提前檢查會議場地的設施設備是否正常運行，如有問題及時維修或更換。（五）會議記錄人員安排1.根據(jù)會議性質(zhì)和規(guī)模，確定會議記錄人員。會議記錄人員應具備良好的文字記錄能力和溝通能力，能夠準確、完整地記錄會議內(nèi)容。2.在會議召開前，向會議記錄人員明確會議記錄的要求和重點，確保記錄內(nèi)容客觀、真實、準確。四、會議流程（一）會議簽到1.參會人員應在會議開始前[X]分鐘到達會議場地，在簽到處簽到。2.會議工作人員負責對參會人員的簽到情況進行記錄，對于未按時簽到的人員，應及時聯(lián)系并了解原因。（二）會議開場1.會議主持人應準時宣布會議開始，介紹參會人員、會議主題和議程安排。2.主持人簡要回顧上次會議的主要內(nèi)容和決議執(zhí)行情況，強調(diào)本次會議的重點和目的。（三）會議議程進行1.按照會議議程順序，依次進行各項議題的討論和發(fā)言。2.參會人員應圍繞議題充分發(fā)表意見和建議，發(fā)言應簡潔明了、重點突出，避免冗長和無關的討論。3.對于重要議題，可安排相關人員進行詳細匯報或演示，其他參會人員進行提問和討論。4.會議主持人應引導會議討論方向，確保討論圍繞議題展開，避免偏離主題或出現(xiàn)混亂局面。對于討論中出現(xiàn)的爭議或分歧，應及時協(xié)調(diào)解決，必要時可提請上級領導決策。（四）會議決議形成1.在充分討論的基礎上，對會議議題進行表決，形成會議決議。2.會議決議應明確、具體、可操作，包括決策事項、責任部門、完成時間等內(nèi)容。3.對于需要多個部門協(xié)同完成的決議事項，應明確各部門的職責分工和協(xié)作方式。（五）會議總結1.會議主持人對會議進行總結，強調(diào)會議的重點內(nèi)容和決議事項，明確下一步工作要求和方向。2.主持人感謝參會人員的積極參與和發(fā)言，宣布會議結束。五、會議記錄與紀要（一）會議記錄1.會議記錄人員應認真記錄會議內(nèi)容，包括會議討論的主要觀點、意見和建議，會議決議事項及責任人等。2.會議記錄應采用電子文檔和紙質(zhì)文檔相結合的方式進行保存，確保記錄內(nèi)容的完整性和準確性。3.會議記錄人員應在會議結束后[X]個工作日內(nèi)完成會議記錄的整理和歸檔工作，并存檔于公司內(nèi)部檔案管理系統(tǒng)。（二）會議紀要1.根據(jù)會議記錄，由會議主辦部門或指定人員撰寫會議紀要。會議紀要應突出會議重點，準確概括會議討論的主要內(nèi)容和決議事項。2.會議紀要應在會議結束后[X]個工作日內(nèi)發(fā)送給參會人員及相關部門，并抄報公司領導。3.會議紀要應作為公司重要文件進行存檔，以備查閱和參考。六、會議決議執(zhí)行與監(jiān)督（一）決議傳達1.會議主辦部門負責將會議決議及時傳達給相關責任部門和人員，確保決議內(nèi)容得到準確理解和執(zhí)行。2.傳達方式可采用會議紀要、文件、內(nèi)部辦公系統(tǒng)等多種形式，確保傳達的及時性和有效性。（二）執(zhí)行計劃制定1.責任部門應根據(jù)會議決議，制定詳細的執(zhí)行計劃，明確工作目標、任務分解、時間節(jié)點、責任人等內(nèi)容。2.執(zhí)行計劃應報上級領導審批后實施，并抄送相關部門備案。（三）執(zhí)行跟蹤與反饋1.責任部門應按照執(zhí)行計劃認真組織實施，定期對執(zhí)行情況進行跟蹤和檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以解決。2.責任部門應在每月[具體日期]前向上級領導和相關部門匯報決議執(zhí)行情況，提交書面報告。報告內(nèi)容應包括工作進展、存在問題、解決措施及下一步工作計劃等。3.對于決議執(zhí)行過程中出現(xiàn)的重大問題或需要協(xié)調(diào)解決的事項，責任部門應及時向上級領導匯報，并提出解決方案或建議。（四）監(jiān)督與考核1.公司設立專門的監(jiān)督考核機構或指定相關部門，對會議決議的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和考核。2.監(jiān)督考核機構應定期對責任部門的決議執(zhí)行情況進行檢查和評估，根據(jù)執(zhí)行效果進行獎懲。3.對于未按時完成決議事項或執(zhí)行效果不佳的責任部門和個人，應視情節(jié)輕重給予相應的處罰，包括通報批評、績效扣分、經(jīng)濟處罰等；對于執(zhí)行決議表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人，應給予表彰和獎勵。七、會議紀律（一）參會紀律1.參會人員應按時參加會議，不得遲到早退。如有特殊情況不能參會，應提前向會議主持人請假，并安排合適人員代為參會。2.參會人員應遵守會議秩序，關閉手機或調(diào)至靜音狀態(tài)，不得在會議期間隨意走動、交頭接耳、接聽電話或從事與會議無關的活動。3.參會人員應認真聽取他人發(fā)言，尊重他人意見，不得打斷或強行發(fā)表與會議議題無關的言論。4.參會人員應積極參與會議討論，充分發(fā)表自己的觀點和建議，但不得進行人身攻擊或惡意詆毀他人。（二）保密紀律1.參會人員應對會議涉及的機密信息、商業(yè)秘密等予以保密，不得泄露給無關人員。2.會議資料未經(jīng)批準不得擅自復制、傳播或帶出會議場地。如需留存會議資料，應按照公司相關規(guī)定進行申請和登記。（三）違反紀