PAGE規(guī)范巡視制度一、總則（一）目的為了加強公司內(nèi)部監(jiān)督管理，確保公司各項工作依法依規(guī)、高效有序運行，保障公司資產(chǎn)安全，維護公司利益，特制定本巡視制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各分支機構(gòu)及全體員工。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：巡視工作嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)、公司內(nèi)部規(guī)章制度開展，確保巡視過程和結(jié)果合法合規(guī)。2.客觀公正原則：巡視人員應(yīng)秉持客觀公正的態(tài)度，如實反映巡視中發(fā)現(xiàn)的問題，不偏袒、不隱瞞。3.全面覆蓋原則：對公司各層級、各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進行全面巡視，不留死角。4.注重實效原則：通過巡視及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，推動公司管理水平提升和業(yè)務(wù)發(fā)展。二、巡視機構(gòu)及職責(zé)（一）巡視領(lǐng)導(dǎo)小組公司成立巡視領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司高層管理人員組成。巡視領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)如下：1.領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)巡視工作，研究決定巡視工作中的重大事項。2.審定巡視工作計劃、方案和報告。3.對巡視發(fā)現(xiàn)的重大問題進行決策，督促相關(guān)部門整改落實。（二）巡視工作辦公室巡視領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)巡視工作辦公室，作為日常工作機構(gòu)，負(fù)責(zé)巡視工作的組織協(xié)調(diào)和具體實施。巡視工作辦公室職責(zé)如下：1.制定巡視工作計劃、方案并組織實施。2.組建巡視組，明確巡視組人員組成及分工。3.組織巡視人員培訓(xùn)，提高巡視人員業(yè)務(wù)水平。4.收集、整理巡視工作資料，撰寫巡視報告。5.督促被巡視部門整改落實巡視反饋問題，跟蹤整改情況。6.負(fù)責(zé)與公司其他監(jiān)督部門的溝通協(xié)調(diào)，形成監(jiān)督合力。（三）巡視組巡視工作辦公室根據(jù)巡視任務(wù)組建巡視組，巡視組設(shè)組長一名，成員若干。巡視組職責(zé)如下：1.按照巡視工作計劃和方案，對被巡視部門進行全面深入的巡視檢查。2.通過聽取匯報、查閱資料、個別談話、實地走訪、問卷調(diào)查等方式，廣泛收集信息，發(fā)現(xiàn)問題線索。3.對巡視發(fā)現(xiàn)的問題進行分析研究，提出初步意見和建議，形成巡視報告。三、巡視內(nèi)容（一）黨的建設(shè)1.黨組織落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任情況，包括黨組織書記履行第一責(zé)任人職責(zé)情況。2.黨內(nèi)政治生活開展情況，如“三會一課”、民主生活會、組織生活會等制度執(zhí)行情況。3.黨員教育管理監(jiān)督情況，黨員發(fā)展、黨費收繳、黨員先鋒模范作用發(fā)揮等。（二）企業(yè)經(jīng)營管理1.公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與執(zhí)行情況，是否符合公司實際和市場形勢。2.業(yè)務(wù)流程的合規(guī)性和有效性，有無流程漏洞或違規(guī)操作。3.財務(wù)收支及資產(chǎn)管理情況，包括預(yù)算執(zhí)行、資金使用、資產(chǎn)安全等。4.內(nèi)部控制制度的建立與執(zhí)行情況，防范風(fēng)險能力。5.市場營銷與客戶服務(wù)情況，市場開拓、客戶滿意度等。（三）干部隊伍建設(shè)1.干部選拔任用工作的規(guī)范性，是否堅持德才兼?zhèn)洹⒁缘聻橄?、任人唯賢原則。2.干部考核評價機制的科學(xué)性和有效性，干部履職盡責(zé)情況。3.干部培訓(xùn)培養(yǎng)情況，是否滿足公司發(fā)展對人才素質(zhì)的要求。（四）廉潔自律1.公司員工遵守廉潔自律各項規(guī)定情況，有無違規(guī)違紀(jì)行為。2.重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的廉潔風(fēng)險防控情況，如招投標(biāo)、物資采購、項目審批等。四、巡視工作程序（一）準(zhǔn)備階段1.巡視工作辦公室根據(jù)公司年度工作安排和實際情況，制定巡視工作計劃，明確巡視對象、內(nèi)容、時間安排等。2.組建巡視組，配備必要的工作人員，并進行培訓(xùn)，使其熟悉巡視工作流程和方法。3.巡視組提前向被巡視部門發(fā)出巡視通知，告知巡視目的、內(nèi)容、方式及時間安排等，要求被巡視部門做好準(zhǔn)備工作。（二）實施階段1.召開巡視工作動員會，向被巡視部門全體員工通報巡視工作安排，提出工作要求。2.巡視組通過多種方式開展工作：聽取被巡視部門工作匯報，全面了解其工作開展情況。查閱相關(guān)文件、資料、賬目等，檢查工作記錄和業(yè)務(wù)流程。與被巡視部門領(lǐng)導(dǎo)班子成員、中層干部、員工代表等進行個別談話，廣泛聽取意見和建議。根據(jù)需要進行實地走訪，深入了解實際工作情況。開展問卷調(diào)查，收集員工對被巡視部門工作的評價和意見。3.巡視組對巡視過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行詳細(xì)記錄，認(rèn)真分析研究，及時與被巡視部門溝通核實。（三）報告階段1.巡視結(jié)束后，巡視組撰寫巡視報告，報告應(yīng)客觀、準(zhǔn)確地反映巡視情況，包括發(fā)現(xiàn)的問題、原因分析及整改建議等。2.巡視報告經(jīng)巡視組組長審核簽字后，報巡視工作辦公室。3.巡視工作辦公室對巡視報告進行匯總整理，形成綜合巡視報告，報巡視領(lǐng)導(dǎo)小組審定。（四）反饋階段1.巡視領(lǐng)導(dǎo)小組審定巡視報告后，組織召開巡視反饋會。2.巡視組向被巡視部門反饋巡視意見，提出整改要求和期限。3.被巡視部門主要負(fù)責(zé)人在反饋會上表態(tài)發(fā)言，承諾認(rèn)真落實整改任務(wù)，按時報送整改情況報告。（五）整改階段1.被巡視部門根據(jù)巡視反饋意見，制定詳細(xì)的整改方案，明確整改措施、責(zé)任人和整改期限。2.整改方案報巡視工作辦公室備案后，認(rèn)真組織實施整改工作。3.巡視工作辦公室對被巡視部門整改情況進行跟蹤檢查，定期了解整改進展情況。4.整改期限結(jié)束后，被巡視部門向巡視工作辦公室報送整改情況報告，巡視工作辦公室組織對整改情況進行驗收評估。五、巡視結(jié)果運用（一）作為干部考核評價的重要依據(jù)將巡視結(jié)果與干部的考核評價、選拔任用、獎懲等掛鉤，對巡視中發(fā)現(xiàn)問題較多、整改不力的干部，在考核評價中予以扣分，限制其晉升和評優(yōu)評先。（二）促進公司管理提升針對巡視發(fā)現(xiàn)的公司經(jīng)營管理、內(nèi)部控制等方面存在的普遍性問題，及時完善相關(guān)制度和流程，堵塞管理漏洞，提高公司管理水平。（三）嚴(yán)肅責(zé)任追究對巡視中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)行為，按照公司相關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅追究責(zé)任，涉及違法犯罪的，移交司法機關(guān)處理。六、紀(jì)律與監(jiān)督（一）巡視人員紀(jì)律1.嚴(yán)格遵守巡視工作程序和工作紀(jì)律，保守巡視工作秘密。2.不得利用巡視工作之便謀取私利，不得接受被巡視部門的禮品、宴請等。3.堅持原則，客觀公正，不得偏袒、隱瞞或歪曲事實。（二）對巡視工作的監(jiān)督1.公司設(shè)立巡視工作監(jiān)督舉報電話和郵箱，接受員工對巡視工作的監(jiān)督和舉報。2.對違反巡視工作紀(jì)律的巡視人員，視情節(jié)輕重給予批評教育、組織處理或紀(jì)律處分。七、附則（一）解釋權(quán)本制度由公司巡視領(lǐng)導(dǎo)小