PAGE規(guī)范議事決策制度一、總則（一）目的為了建立科學(xué)、民主、規(guī)范的議事決策機(jī)制，提高公司/組織的決策質(zhì)量和效率，確保各項(xiàng)工作的順利開展，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司/組織實(shí)際情況，特制定本規(guī)范議事決策制度。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)部各級(jí)各類會(huì)議及決策事項(xiàng)，包括但不限于董事會(huì)、管理層會(huì)議、部門工作會(huì)議等。（三）基本原則1.合法性原則：議事決策必須符合國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，確保決策的合法性和合規(guī)性。2.民主性原則：充分發(fā)揚(yáng)民主，廣泛聽取各方面意見，保障員工的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)，提高決策的科學(xué)性和合理性。3.科學(xué)性原則：運(yùn)用科學(xué)的方法和程序，對(duì)決策事項(xiàng)進(jìn)行全面、深入的分析和論證，確保決策的準(zhǔn)確性和可行性。4.效率性原則：在保證決策質(zhì)量的前提下，簡(jiǎn)化決策程序，提高決策效率，及時(shí)應(yīng)對(duì)各種情況和問(wèn)題。二、議事決策機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）董事會(huì)董事會(huì)是公司/組織的最高決策機(jī)構(gòu)，對(duì)公司/組織的重大事項(xiàng)進(jìn)行決策。其主要職責(zé)包括：1.制定和修改公司章程。2.決定公司/組織的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃。3.選舉和更換董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)。4.審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告、年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案、利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。5.決定公司/組織的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置。6.決定聘任或者解聘公司/組織經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司/組織副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)。7.對(duì)公司/組織增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券、合并、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項(xiàng)作出決議。8.決定公司/組織的風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制等重大事項(xiàng)。（二）管理層會(huì)議管理層會(huì)議由公司/組織管理層成員組成，負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)的決策，對(duì)公司/組織日常經(jīng)營(yíng)管理中的重要事項(xiàng)進(jìn)行審議和決策。其主要職責(zé)包括：1.組織實(shí)施董事會(huì)的決議。2.審議公司/組織的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資方案、財(cái)務(wù)預(yù)算、決算等。3.審議公司/組織的各項(xiàng)管理制度、業(yè)務(wù)流程等。4.研究解決公司/組織經(jīng)營(yíng)管理中的重大問(wèn)題，提出解決方案和建議。5.協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系，促進(jìn)公司/組織整體運(yùn)營(yíng)效率的提高。（三）部門工作會(huì)議部門工作會(huì)議由各部門負(fù)責(zé)人主持，部門全體成員參加，主要討論和決策本部門的工作事項(xiàng)。其主要職責(zé)包括：1.傳達(dá)公司/組織的各項(xiàng)決策和工作要求，部署本部門的工作任務(wù)。2.討論本部門的工作計(jì)劃、工作進(jìn)展情況、存在的問(wèn)題及解決措施。3.審議本部門的各項(xiàng)規(guī)章制度、工作流程等。4.研究解決本部門工作中的具體問(wèn)題，協(xié)調(diào)內(nèi)部成員之間的工作關(guān)系。三、議事決策程序（一）議題提出1.董事會(huì)、管理層會(huì)議的議題由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理或相關(guān)部門負(fù)責(zé)人提出。部門工作會(huì)議的議題由部門負(fù)責(zé)人提出。2.議題應(yīng)明確、具體，具有針對(duì)性和可操作性，并附上相關(guān)資料和說(shuō)明。3.涉及多個(gè)部門的議題，應(yīng)事先進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，形成一致意見后再提交會(huì)議討論。（二）議題審核1.議題提出后，由會(huì)議組織者對(duì)議題進(jìn)行初步審核，審核內(nèi)容包括議題的必要性、可行性、合法性等。2.對(duì)于重大議題，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行深入調(diào)研和論證，形成詳細(xì)的調(diào)研報(bào)告或論證意見。3.審核通過(guò)的議題，應(yīng)提前通知參會(huì)人員，并提供相關(guān)資料，以便參會(huì)人員做好準(zhǔn)備。（三）會(huì)議召開1.按照預(yù)定的時(shí)間和地點(diǎn)召開會(huì)議，參會(huì)人員應(yīng)按時(shí)出席，不得無(wú)故缺席。如有特殊情況不能出席，應(yīng)提前請(qǐng)假并說(shuō)明原因。2.會(huì)議由主持人主持，主持人應(yīng)簡(jiǎn)要介紹會(huì)議議題和議程安排，引導(dǎo)參會(huì)人員圍繞議題進(jìn)行討論。3.參會(huì)人員應(yīng)積極發(fā)言，充分發(fā)表自己的意見和建議，對(duì)議題進(jìn)行深入分析和討論。發(fā)言應(yīng)簡(jiǎn)潔明了，突出重點(diǎn)，避免冗長(zhǎng)和無(wú)關(guān)的討論。4.會(huì)議組織者應(yīng)做好會(huì)議記錄，記錄內(nèi)容包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參會(huì)人員、議題、討論內(nèi)容、決策結(jié)果等。會(huì)議記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并存檔備查。（四）決策形成1.會(huì)議討論結(jié)束后，主持人應(yīng)根據(jù)討論情況進(jìn)行總結(jié)和歸納，提出決策建議。2.決策建議應(yīng)充分考慮參會(huì)人員的意見和建議，結(jié)合公司/組織的實(shí)際情況和發(fā)展戰(zhàn)略，確保決策的科學(xué)性和合理性。3.對(duì)于重大決策事項(xiàng)，應(yīng)進(jìn)行表決。表決方式可采用投票表決、舉手表決等方式，具體表決方式由主持人根據(jù)實(shí)際情況確定。4.決策結(jié)果應(yīng)經(jīng)參會(huì)人員過(guò)半數(shù)通過(guò)，并形成會(huì)議決議。會(huì)議決議應(yīng)明確決策事項(xiàng)、決策結(jié)果、執(zhí)行部門、執(zhí)行時(shí)間等內(nèi)容。（五）決策執(zhí)行1.會(huì)議決議形成后，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并及時(shí)向公司/組織匯報(bào)執(zhí)行情況。2.執(zhí)行部門應(yīng)按照會(huì)議決議的要求，制定具體的實(shí)施方案和工作計(jì)劃，明確責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，確保決策得到有效執(zhí)行。3.在決策執(zhí)行過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或出現(xiàn)新情況，需要調(diào)整決策的，應(yīng)及時(shí)向公司/組織報(bào)告，并按照規(guī)定的程序進(jìn)行重新決策。（六）決策監(jiān)督1.公司/組織應(yīng)建立健全決策監(jiān)督機(jī)制，對(duì)決策執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查和評(píng)估。2.監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)董事會(huì)的決策進(jìn)行監(jiān)督，確保決策符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，維護(hù)公司/組織和股東的利益。3.內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)對(duì)公司/組織的各項(xiàng)決策執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問(wèn)題，保障決策的有效執(zhí)行。四、議事決策的保密規(guī)定（一）保密范圍1.會(huì)議討論的涉及公司/組織商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等敏感信息的內(nèi)容。2.會(huì)議過(guò)程中形成的決議、文件、資料等。3.參會(huì)人員在會(huì)議中發(fā)表的涉及公司/組織機(jī)密的個(gè)人意見和建議。（二）保密措施1.參會(huì)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得泄露會(huì)議討論的機(jī)密信息。2.會(huì)議組織者應(yīng)妥善保管會(huì)議資料，對(duì)涉及機(jī)密的文件、資料等應(yīng)進(jìn)行加密存儲(chǔ)，并限制訪問(wèn)權(quán)限。3.會(huì)議結(jié)束后，參會(huì)人員應(yīng)將會(huì)議資料歸還會(huì)議組織者，不得私自留存或傳播。4.對(duì)于違反保密規(guī)定的行為，公司/組織將依