PAGE強化紀檢制度規(guī)范一、總則（一）目的為了加強公司/組織的紀律檢查工作，規(guī)范紀檢行為，確保公司/組織各項工作依法依規(guī)、廉潔高效運行，維護公司/組織的正常秩序和良好形象，制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織全體員工，包括各級管理人員、普通員工以及臨時聘用人員。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵循國家法律法規(guī)、黨內(nèi)紀律規(guī)定以及公司/組織內(nèi)部的各項規(guī)章制度開展紀檢工作。2.公平公正原則：對所有涉及紀檢事項的人員和行為，一視同仁，不偏袒、不歧視，確保處理結(jié)果公平公正。3.預(yù)防為主原則：注重預(yù)防腐敗和違規(guī)行為的發(fā)生，通過加強教育、完善制度、強化監(jiān)督等措施，做到防患于未然。4.嚴肅查處原則：對發(fā)現(xiàn)的違法違紀行為，堅決予以嚴肅查處，絕不姑息遷就。二、紀檢機構(gòu)及職責(zé)（一）紀檢機構(gòu)設(shè)置公司/組織設(shè)立獨立的紀律檢查委員會（以下簡稱“紀委”），紀委成員由公司/組織內(nèi)部選舉產(chǎn)生，設(shè)書記一名，副書記若干名，委員若干名。紀委下設(shè)辦公室，負責(zé)處理紀委日常工作。（二）紀委職責(zé)1.監(jiān)督檢查對公司/組織各級黨組織和黨員干部執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)情況進行監(jiān)督檢查。對公司/組織各項管理制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，確保制度的有效落實。2.紀律教育組織開展黨紀國法和廉潔自律教育活動，提高全體員工的紀律意識和法律觀念。定期發(fā)布典型案例通報，進行警示教育，引導(dǎo)員工自覺遵守紀律規(guī)定。3.信訪舉報受理受理對公司/組織內(nèi)部人員違法違紀行為的信訪舉報，包括來信、來訪、電話舉報、網(wǎng)絡(luò)舉報等。對舉報事項進行認真登記、分類整理，并及時進行調(diào)查核實。4.案件查處對涉嫌違法違紀的案件進行立案調(diào)查，收集證據(jù)，查明事實真相。根據(jù)調(diào)查結(jié)果，提出處理意見，按照規(guī)定程序進行處理，確保案件處理的合法性和公正性。5.制度建設(shè)結(jié)合公司/組織實際情況，制定和完善紀檢工作相關(guān)制度和規(guī)定，不斷健全紀檢工作機制。對現(xiàn)有紀檢制度進行定期評估和修訂，確保制度的科學(xué)性和有效性。6.協(xié)調(diào)配合與上級紀檢監(jiān)察機關(guān)、公司/組織內(nèi)部其他部門保持密切聯(lián)系，協(xié)調(diào)配合開展工作。加強與司法機關(guān)、審計部門等外部單位的溝通協(xié)作，形成監(jiān)督合力。（三）紀委辦公室職責(zé)1.文件起草：負責(zé)起草紀委工作計劃、總結(jié)、報告、通知等各類文件和材料。2.會議組織：籌備紀委會議，做好會議記錄，整理會議紀要，并負責(zé)會議精神的傳達和落實。3.信訪舉報管理：具體負責(zé)信訪舉報的登記、受理、轉(zhuǎn)辦、督辦等工作，及時向舉報人反饋舉報處理情況。4.案件查辦協(xié)助：協(xié)助紀委開展案件調(diào)查工作，收集、整理證據(jù)材料，撰寫調(diào)查報告等。5.資料歸檔：負責(zé)紀檢工作相關(guān)文件、資料、檔案的收集、整理、歸檔和保管工作。6.信息溝通：及時收集、整理和反饋紀檢工作信息，為紀委決策提供參考依據(jù)。三、紀檢工作程序（一）信訪舉報受理程序1.接收登記：對收到的信訪舉報材料進行認真登記，詳細記錄舉報人姓名、單位、聯(lián)系方式、舉報內(nèi)容等信息。2.初步審查：對舉報材料進行初步審查，判斷舉報事項是否屬于紀檢受理范圍，是否有明確的舉報對象和具體事實。3.分類處理：根據(jù)初步審查結(jié)果，對舉報事項進行分類處理。屬于紀檢受理范圍且線索清晰的，予以受理；不屬于紀檢受理范圍的，及時告知舉報人并說明理由；對線索不清晰的，要求舉報人補充材料或進一步說明情況。4.轉(zhuǎn)辦交辦：對受理的舉報事項，按照職責(zé)分工及時轉(zhuǎn)辦或交辦給相關(guān)部門或人員進行調(diào)查核實。轉(zhuǎn)辦交辦時，明確調(diào)查核實的要求和期限。5.跟蹤督辦：對轉(zhuǎn)辦交辦的舉報事項進行跟蹤督辦，定期了解調(diào)查核實進展情況，及時協(xié)調(diào)解決存在的問題。（二）案件調(diào)查程序1.立案審批：對需要立案調(diào)查的案件，由紀委書記提出立案建議，經(jīng)紀委集體研究決定后，報公司/組織黨委批準立案。2.成立調(diào)查組：根據(jù)案件情況，成立專門的調(diào)查組，明確調(diào)查組組長和成員，制定調(diào)查方案。調(diào)查組人員應(yīng)與被調(diào)查對象有利害關(guān)系的實行回避。3.調(diào)查取證：調(diào)查組通過查閱文件資料、談話、詢問、實地走訪、技術(shù)鑒定等方式，全面、客觀、公正地收集證據(jù)。調(diào)查取證過程中，應(yīng)制作調(diào)查筆錄，收集的證據(jù)應(yīng)符合法律規(guī)定，具有真實性、關(guān)聯(lián)性和合法性。4.撰寫調(diào)查報告：調(diào)查組在完成調(diào)查取證工作后，及時撰寫調(diào)查報告。調(diào)查報告應(yīng)包括案件來源、被調(diào)查對象基本情況、調(diào)查依據(jù)、調(diào)查過程、主要違紀事實、定性處理建議等內(nèi)容。5.審理審議：案件調(diào)查終結(jié)后，由紀委辦公室對案件進行審理，提出審理意見。審理意見應(yīng)包括對案件事實、證據(jù)、定性、處理建議等方面的審核情況。紀委根據(jù)審理意見進行集體審議，形成最終處理決定。（三）案件處理程序1.處分決定：根據(jù)紀委集體審議結(jié)果，對被調(diào)查對象作出相應(yīng)的處分決定。處分決定應(yīng)明確處分種類、處分依據(jù)、生效日期等內(nèi)容。2.宣布送達：處分決定作出后，及時向被調(diào)查對象宣布，并送達處分決定書。被調(diào)查對象應(yīng)在送達回執(zhí)上簽字確認。3.執(zhí)行監(jiān)督：對處分決定的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，確保處分決定得到有效執(zhí)行。涉及職務(wù)調(diào)整、薪酬變動等事項按照規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。4.申訴復(fù)查：被調(diào)查對象對處分決定不服的，可以在規(guī)定期限內(nèi)提出申訴。紀委應(yīng)及時受理申訴，并進行復(fù)查。復(fù)查結(jié)果應(yīng)書面通知申訴人。四、紀檢監(jiān)督措施（一）日常監(jiān)督檢查1.定期檢查：紀委定期對公司/組織各部門執(zhí)行制度情況、工作紀律情況等進行檢查，通過查閱資料、實地查看、個別談話等方式，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。2.專項檢查：根據(jù)公司/組織工作重點和實際需要，開展專項監(jiān)督檢查，如對重大項目招投標、資金使用、物資采購等領(lǐng)域進行專項檢查，確保重點工作規(guī)范有序進行。3.隨機抽查：不定期對公司/組織內(nèi)部各部門進行隨機抽查，了解工作開展情況和員工遵守紀律情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。（二）廉政風(fēng)險防控1.風(fēng)險排查：組織公司/組織各部門對業(yè)務(wù)流程中的廉政風(fēng)險點進行全面排查，明確風(fēng)險等級，制定防控措施。2.動態(tài)監(jiān)控：對廉政風(fēng)險防控措施的執(zhí)行情況進行動態(tài)監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)新的風(fēng)險點，調(diào)整防控措施，確保廉政風(fēng)險始終處于可控狀態(tài)。3.預(yù)警處置：建立廉政風(fēng)險預(yù)警機制，對可能出現(xiàn)的廉政風(fēng)險進行預(yù)警提示。對預(yù)警信息進行分析研判，采取相應(yīng)的處置措施，防止問題發(fā)生。（三）內(nèi)部審計監(jiān)督1.審計計劃制定：根據(jù)公司/組織發(fā)展戰(zhàn)略和年度工作計劃，制定內(nèi)部審計計劃，明確審計目標、范圍、重點和時間安排。2.審計實施：內(nèi)部審計部門按照審計計劃開展審計工作，通過審查財務(wù)收支、經(jīng)濟活動、內(nèi)部控制等方面，發(fā)現(xiàn)問題并提出審計意見和建議。3.結(jié)果運用：紀委加強與內(nèi)部審計部門的溝通協(xié)作，及時了解審計結(jié)果，對審計發(fā)現(xiàn)的違法違紀問題進行嚴肅查處，并將審計結(jié)果作為加強管理、完善制度的重要依據(jù)。五、責(zé)任追究（一）責(zé)任界定1.直接責(zé)任：對違法違紀行為直接實施或參與實施的人員，承擔直接責(zé)任。2.主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：對下屬人員的違法違紀行為負有領(lǐng)導(dǎo)、管理、監(jiān)督不力責(zé)任的部門負責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)，承擔主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：對公司/組織整體工作或某方面工作因領(lǐng)導(dǎo)不力導(dǎo)致出現(xiàn)違法違紀問題的主要領(lǐng)導(dǎo)，承擔重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（二）責(zé)任追究方式1.黨紀處分：對黨員干部的違法違紀行為，按照黨內(nèi)紀律規(guī)定給予警告、嚴重警告、撤銷黨內(nèi)職務(wù)、留黨察看、開除黨籍等黨紀處分。2.政紀處分：對公司/組織員工的違法違紀行為，按照國家有關(guān)規(guī)定給予警告、記過、記大過、降級、撤職、開除等政紀處分。3.經(jīng)濟處罰：對因違法違紀行為給公司/組織造成經(jīng)濟損失的，責(zé)令其賠償相應(yīng)經(jīng)濟損失；對情節(jié)較輕的，給予一定數(shù)額的罰款。4.其他處理：對違法違紀情節(jié)較輕，不需要給予黨紀政紀處分的，可采取批評教育、誡勉談話、通報批評等方式進行處理；對涉嫌違法犯罪的，依法移送司法機關(guān)處理。（三）責(zé)任追究程序1.啟動調(diào)查：紀委在發(fā)現(xiàn)或接到關(guān)于責(zé)任追究的線索后，及時啟動調(diào)查程序，收集相關(guān)證據(jù)材料，查明責(zé)任事實。2.提出建議：調(diào)查組根據(jù)調(diào)查結(jié)果，提出責(zé)任追究建議，明確責(zé)任人員、責(zé)任類型和追究方式。3.審議決定：紀委對責(zé)任追究建議進行集體審議，形成責(zé)任追究決定。責(zé)任追究決定應(yīng)報公司/組織黨委批準后執(zhí)行。4.執(zhí)行落實：相關(guān)部門按照責(zé)任追究決