PAGE部門規(guī)范性文件清理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司規(guī)范性文件管理，確保公司各項(xiàng)規(guī)章制度與法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)保持一致，維護(hù)公司制度體系的科學(xué)性、有效性和權(quán)威性，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門制定、修訂和廢止規(guī)范性文件的清理工作。（三）清理原則1.合法性原則：規(guī)范性文件必須符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，不得與之相抵觸。2.科學(xué)性原則：清理工作應(yīng)基于科學(xué)的方法和流程，確保文件內(nèi)容準(zhǔn)確、合理、可行。3.時(shí)效性原則：及時(shí)更新規(guī)范性文件，使其適應(yīng)公司發(fā)展和外部環(huán)境變化的需要。4.統(tǒng)一協(xié)調(diào)性原則：各部門的規(guī)范性文件應(yīng)相互協(xié)調(diào)，避免出現(xiàn)矛盾和沖突。二、清理范圍（一）現(xiàn)行有效的規(guī)范性文件包括公司發(fā)布的各類規(guī)章制度、管理辦法、操作規(guī)程、實(shí)施細(xì)則等。（二）已廢止或失效的規(guī)范性文件1.已被新的法律法規(guī)、政策文件或公司制度所取代的文件。2.因公司業(yè)務(wù)調(diào)整、機(jī)構(gòu)變更等原因不再適用的文件。3.有效期屆滿未延續(xù)的文件。（三）需要修訂的規(guī)范性文件1.部分條款與現(xiàn)行法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不一致的文件。2.隨著公司發(fā)展，需要對內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充、完善或調(diào)整的文件。3.執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)存在漏洞、歧義或操作性不強(qiáng)的文件。三、清理職責(zé)（一）公司辦公室1.負(fù)責(zé)制定和完善規(guī)范性文件清理制度，并組織實(shí)施清理工作。2.對各部門報(bào)送的清理結(jié)果進(jìn)行審核和匯總，形成公司規(guī)范性文件清理報(bào)告。3.負(fù)責(zé)將清理后的規(guī)范性文件按照規(guī)定進(jìn)行存檔和發(fā)布。（二）各部門1.負(fù)責(zé)本部門規(guī)范性文件的自查自糾工作，按照清理要求對文件進(jìn)行全面梳理。2.提出本部門規(guī)范性文件的廢止、修訂或繼續(xù)有效的建議，并填寫相關(guān)清理表格，報(bào)送公司辦公室。3.配合公司辦公室做好規(guī)范性文件清理的其他相關(guān)工作。四、清理程序（一）部署動員公司辦公室制定規(guī)范性文件清理工作方案，明確清理范圍、職責(zé)分工、時(shí)間安排和工作要求等，并組織召開清理工作動員會議，部署清理工作任務(wù)。（二）部門自查各部門按照清理工作方案的要求，對本部門現(xiàn)行有效的規(guī)范性文件進(jìn)行逐一審查，對照法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，查找存在的問題。對于已廢止或失效的文件，填寫《規(guī)范性文件廢止申請表》；對于需要修訂的文件，填寫《規(guī)范性文件修訂申請表》，詳細(xì)說明修訂的理由和內(nèi)容；對于繼續(xù)有效的文件，填寫《規(guī)范性文件繼續(xù)有效申請表》。各部門將上述申請表及相關(guān)文件一并報(bào)送公司辦公室。（三）審核匯總1.公司辦公室對各部門報(bào)送的清理材料進(jìn)行審核，重點(diǎn)審查文件的合法性、科學(xué)性和時(shí)效性。對于存在疑問或需要進(jìn)一步核實(shí)的情況，及時(shí)與相關(guān)部門溝通。2.根據(jù)審核結(jié)果，對各部門的規(guī)范性文件進(jìn)行分類匯總，形成公司規(guī)范性文件清理清單。（四）審議決定1.公司辦公室將清理清單提交公司管理層審議，管理層根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)際情況，對清理清單中的文件作出廢止、修訂或繼續(xù)有效的決定。2.對于涉及公司重大利益或與多個(gè)部門相關(guān)的規(guī)范性文件，必要時(shí)可組織相關(guān)部門進(jìn)行專題討論，充分聽取各方意見后再作出決定。（五）發(fā)布實(shí)施1.公司辦公室根據(jù)管理層的決定，對清理后的規(guī)范性文件進(jìn)行發(fā)布。對于廢止的文件，及時(shí)在公司內(nèi)部發(fā)布通知，明確不再執(zhí)行；對于修訂后的文件，按照新的版本進(jìn)行印發(fā)，并組織相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)。2.將清理后的規(guī)范性文件按照規(guī)定進(jìn)行存檔，建立健全公司規(guī)范性文件檔案管理制度，便于查閱和管理。五、清理標(biāo)準(zhǔn)（一）合法性標(biāo)準(zhǔn)1.規(guī)范性文件的制定主體必須合法，符合公司內(nèi)部管理權(quán)限的規(guī)定。2.文件內(nèi)容必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及上級主管部門的政策要求，不得與上述規(guī)定相抵觸。3.文件的制定程序必須符合公司相關(guān)規(guī)定，包括征求意見、審核、批準(zhǔn)等環(huán)節(jié)。（二）科學(xué)性標(biāo)準(zhǔn)1.文件內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確反映公司業(yè)務(wù)實(shí)際情況，具有針對性和可操作性。2.各項(xiàng)規(guī)定應(yīng)明確、具體，避免模糊不清或歧義性表述。3.文件結(jié)構(gòu)應(yīng)合理，邏輯嚴(yán)謹(jǐn)，便于理解和執(zhí)行。（三）時(shí)效性標(biāo)準(zhǔn)1.及時(shí)關(guān)注法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和政策的變化，確保規(guī)范性文件與之保持同步更新。2.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和管理需求，適時(shí)對文件進(jìn)行修訂和完善，使其適應(yīng)新的形勢和要求。3.對于已過有效期或已完成特定任務(wù)的文件，及時(shí)予以廢止。（四）統(tǒng)一協(xié)調(diào)性標(biāo)準(zhǔn)1.各部門的規(guī)范性文件應(yīng)相互銜接，避免出現(xiàn)同一事項(xiàng)在不同文件中規(guī)定不一致的情況。2.文件內(nèi)容應(yīng)與公司整體戰(zhàn)略和管理目標(biāo)相協(xié)調(diào)，形成有機(jī)統(tǒng)一的制度體系。六、清理結(jié)果的公布與存檔（一）清理結(jié)果的公布1.公司辦公室負(fù)責(zé)將清理后的規(guī)范性文件目錄及清理結(jié)果在公司內(nèi)部進(jìn)行公布，包括廢止的文件名稱、修訂的文件內(nèi)容及依據(jù)、繼續(xù)有效的文件清單等。2.通過公司內(nèi)部網(wǎng)站、公告欄等渠道發(fā)布清理結(jié)果，確保公司全體員工能夠及時(shí)了解規(guī)范性文件的變動情況。（二）清理結(jié)果的存檔1.對清理過程中涉及的各類文件、表格、審批記錄等資料進(jìn)行整理歸檔，建立專門的規(guī)范性文件清理檔案。2.檔案內(nèi)容應(yīng)包括清理工作方案、各部門報(bào)送的清理申請表及相關(guān)文件、審核匯總材料、管理層審議記錄、發(fā)布實(shí)施文件等。3.按照檔案管理的要求，對規(guī)范性文件清理檔案進(jìn)行分類存放、編號管理，便于查閱和追溯。七、監(jiān)督檢查（一）監(jiān)督檢查主體公司辦公室負(fù)責(zé)對各部門規(guī)范性文件清理工作的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（二）監(jiān)督檢查內(nèi)容1.各部門是否按照本制度規(guī)定的程序和要求開展規(guī)范性文件清理工作。2.清理后的規(guī)范性文件是否符合合法性、科學(xué)性、時(shí)效性和統(tǒng)一協(xié)調(diào)性標(biāo)準(zhǔn)。3.各部門對清理結(jié)果的執(zhí)行情況，是否及時(shí)調(diào)整相關(guān)工作流程和操作規(guī)范。（三）監(jiān)督檢查方式1.定期檢查：公司辦公室定期對各部門規(guī)范性文件清理工作進(jìn)行檢查，查看清理工作的進(jìn)展情況、報(bào)送材料的完整性和準(zhǔn)確性等。2.不定期抽查：根據(jù)工作需要，對部分部門的規(guī)范性文件清理工作進(jìn)行不定期抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。3.專項(xiàng)檢查：針對規(guī)范性文件清理工作中的重點(diǎn)問題或突出情況，組織開展專項(xiàng)檢查，深入分析原因，提出改進(jìn)措施。（四）問題處理1.對于在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，公司辦公室及時(shí)向相關(guān)部門發(fā)出整改通知，要求限期整改。2.各部門應(yīng)針對整改通知中提出的問題，認(rèn)真分析原