PAGE公司規(guī)范合同簽訂制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司合同簽訂流程，加強(qiáng)合同管理，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，保障公司合法權(quán)益，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的健康、有序發(fā)展。2.適用范圍本制度適用于公司及其所屬各部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中簽訂的各類(lèi)合同，包括但不限于買(mǎi)賣(mài)合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同、借款合同等。3.基本原則依法合規(guī)原則：合同簽訂應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保合同合法有效。平等自愿原則：合同雙方應(yīng)在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，不得強(qiáng)迫或欺詐對(duì)方。公平公正原則：合同條款應(yīng)公平合理，不得損害一方的合法權(quán)益。誠(chéng)實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，履行合同約定的義務(wù)。二、合同簽訂流程1.合同立項(xiàng)業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需求，提出合同立項(xiàng)申請(qǐng)，填寫(xiě)《合同立項(xiàng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明合同的基本情況、簽訂背景、對(duì)方當(dāng)事人信息、合同主要條款等內(nèi)容。合同立項(xiàng)申請(qǐng)應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核同意后，提交至公司合同管理部門(mén)。2.合同審查合同管理部門(mén)收到合同立項(xiàng)申請(qǐng)后，對(duì)合同進(jìn)行形式審查和實(shí)質(zhì)審查。形式審查主要包括合同文本格式是否規(guī)范、條款是否齊全、簽字蓋章是否完備等。實(shí)質(zhì)審查主要包括合同內(nèi)容是否符合法律法規(guī)和公司政策要求、合同條款是否公平合理、是否存在潛在風(fēng)險(xiǎn)等。合同管理部門(mén)在審查過(guò)程中，可征求公司法律顧問(wèn)、財(cái)務(wù)部門(mén)、技術(shù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)的意見(jiàn)，必要時(shí)可組織召開(kāi)合同審查會(huì)議。合同管理部門(mén)應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成合同審查，并出具《合同審查意見(jiàn)》。3.合同談判根據(jù)合同審查意見(jiàn)，業(yè)務(wù)部門(mén)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行合同談判。合同談判應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、合同價(jià)款、履行期限、違約責(zé)任等主要條款，確保合同條款符合公司利益。談判過(guò)程中，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)做好談判記錄，記錄談判的時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、談判內(nèi)容等信息。4.合同審批業(yè)務(wù)部門(mén)將合同草案及談判記錄提交至公司審批部門(mén)進(jìn)行審批。審批部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同金額、性質(zhì)等因素，按照公司規(guī)定的審批權(quán)限進(jìn)行審批。審批過(guò)程中，審批部門(mén)可要求業(yè)務(wù)部門(mén)補(bǔ)充相關(guān)資料或?qū)贤瑮l款進(jìn)行修改完善。審批部門(mén)應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成合同審批，并出具《合同審批意見(jiàn)》。5.合同簽訂經(jīng)審批同意的合同，由業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)與對(duì)方當(dāng)事人簽訂。合同簽訂應(yīng)使用公司統(tǒng)一印制的合同文本，確保合同文本的規(guī)范性和完整性。合同簽訂過(guò)程中，雙方當(dāng)事人應(yīng)認(rèn)真核對(duì)合同條款，確保合同內(nèi)容與審批意見(jiàn)一致。合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同原件交至公司合同管理部門(mén)進(jìn)行存檔。三、合同文本管理1.合同文本制定公司合同管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定常用合同文本模板，供各部門(mén)在簽訂合同過(guò)程中使用。合同文本模板應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)和公司政策要求，結(jié)合公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況進(jìn)行制定，確保合同條款的合法性、合理性和完整性。各部門(mén)在簽訂合同過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)合同文本模板存在不足之處，可向合同管理部門(mén)提出修改建議，合同管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修訂。2.合同文本審核合同管理部門(mén)在制定合同文本模板時(shí)，應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)合同文本進(jìn)行審核。審核內(nèi)容主要包括合同文本的合法性、合理性、完整性、準(zhǔn)確性等方面。審核過(guò)程中，審核部門(mén)可征求公司法律顧問(wèn)、財(cái)務(wù)部門(mén)、技術(shù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)的意見(jiàn)，必要時(shí)可組織召開(kāi)合同文本審核會(huì)議。3.合同文本存檔合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同原件交至公司合同管理部門(mén)進(jìn)行存檔。合同管理部門(mén)應(yīng)建立合同檔案管理制度，對(duì)合同進(jìn)行分類(lèi)、編號(hào)、歸檔，確保合同檔案的完整性和可查性。合同檔案應(yīng)包括合同文本、合同審批意見(jiàn)、談判記錄、補(bǔ)充協(xié)議等相關(guān)資料。四、合同履行與變更1.合同履行合同簽訂后，雙方當(dāng)事人應(yīng)按照合同約定履行各自的義務(wù)。業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)跟蹤合同履行情況，及時(shí)掌握合同履行進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。合同履行過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)對(duì)方當(dāng)事人存在違約行為，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)，并按照合同約定追究對(duì)方當(dāng)事人的違約責(zé)任。2.合同變更合同履行過(guò)程中，如因客觀(guān)情況發(fā)生變化需要變更合同內(nèi)容的，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)提出合同變更申請(qǐng)，填寫(xiě)《合同變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明合同變更的原因、內(nèi)容、對(duì)合同履行的影響等情況。合同變更申請(qǐng)應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核同意后，提交至公司合同管理部門(mén)。合同管理部門(mén)收到合同變更申請(qǐng)后，對(duì)合同變更進(jìn)行審查。審查內(nèi)容主要包括合同變更的原因是否合理、變更內(nèi)容是否符合法律法規(guī)和公司政策要求、是否會(huì)對(duì)公司利益造成不利影響等。合同管理部門(mén)在審查過(guò)程中，可征求公司法律顧問(wèn)、財(cái)務(wù)部門(mén)、技術(shù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)的意見(jiàn)，必要時(shí)可組織召開(kāi)合同變更審查會(huì)議。合同管理部門(mén)應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成合同變更審查，并出具《合同變更審查意見(jiàn)》。經(jīng)審查同意的合同變更，由業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)與對(duì)方當(dāng)事人簽訂《合同變更協(xié)議》。《合同變更協(xié)議》簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將協(xié)議原件交至公司合同管理部門(mén)進(jìn)行存檔。五、合同終止與解除1.合同終止合同履行完畢后，合同自然終止。合同履行過(guò)程中，如因不可抗力、政策調(diào)整等原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法繼續(xù)履行的，合同可以終止。合同終止后，雙方當(dāng)事人應(yīng)按照合同約定辦理相關(guān)手續(xù)，如結(jié)算、清理等。2.合同解除合同履行過(guò)程中，如一方當(dāng)事人嚴(yán)重違約或出現(xiàn)其他法定解除事由的，另一方當(dāng)事人可以解除合同。合同解除應(yīng)按照法律法規(guī)和合同約定的程序進(jìn)行，解除方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方當(dāng)事人，并出具《合同解除通知書(shū)》。《合同解除通知書(shū)》應(yīng)明確合同解除的原因、時(shí)間、雙方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)等內(nèi)容。對(duì)方當(dāng)事人收到《合同解除通知書(shū)》后，如有異議應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出，否則視為同意合同解除。合同解除后，雙方當(dāng)事人應(yīng)按照合同約定辦理相關(guān)手續(xù)，如結(jié)算、清理等。六、合同糾紛處理1.糾紛預(yù)防公司各部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)合同管理，提高合同風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，預(yù)防合同糾紛的發(fā)生。在合同簽訂過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真審查對(duì)方當(dāng)事人的主體資格、信用狀況、履約能力等情況，確保合同相對(duì)方的合法性和可靠性。在合同履行過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的義務(wù)，及時(shí)溝通協(xié)調(diào)，避免因誤解或疏忽導(dǎo)致合同糾紛。2.糾紛處理合同糾紛發(fā)生后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)向公司合同管理部門(mén)報(bào)告，并提供相關(guān)證據(jù)材料。合同管理部門(mén)應(yīng)會(huì)同公司法律顧問(wèn)對(duì)合同糾紛進(jìn)行分析研究，制定糾紛處理方案。糾紛處理方案應(yīng)根據(jù)合同糾紛的具體情況，選擇合適的解決方式，如協(xié)商、仲裁、訴訟等。在糾紛處理過(guò)程中，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)積極配合，提供必要的協(xié)助和支持。合同糾紛處理結(jié)束后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將糾紛處理結(jié)果向公司合同管理部門(mén)報(bào)告。七、合同監(jiān)督與檢查1.監(jiān)督機(jī)制公司建立合同監(jiān)督機(jī)制，對(duì)合同簽訂、履行、變更及終止等全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查。合同管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同簽訂、履行、變更及終止等情況進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)合同管理工作情況。公司審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同簽訂、履行、變更及終止等情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，確保合同管理工作的合規(guī)性和有效性。2.檢查內(nèi)容合同簽訂是否符合本制度規(guī)定的流程和要求。合同履行情況是否良好，是否存在違約行為。合同變更是否按照本制度規(guī)定的程序進(jìn)行，變更內(nèi)容是否合理。合同終止與解除是否按照本制度規(guī)定的程序進(jìn)行，相關(guān)手續(xù)是否辦理完畢。合同檔案管理是否規(guī)范，合同資料是否齊全、完整。3.檢查方式合同管理部門(mén)可通過(guò)定期檢查、不定期抽查等方式對(duì)合同簽訂、履行、變更及終止等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。檢查過(guò)程中，可查閱合同檔案、相關(guān)文件資料，聽(tīng)取業(yè)務(wù)部門(mén)匯報(bào)，實(shí)地走訪(fǎng)調(diào)查等。4.問(wèn)題整改對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，合同管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)