PAGE印章交底制度規(guī)范要求一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司印章管理，規(guī)范印章使用流程，確保印章使用的安全性、合法性和規(guī)范性，保障公司及相關(guān)方的合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及所屬各部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)、子公司等（以下統(tǒng)稱(chēng)“公司各單位”）印章的管理與使用。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：印章的管理與使用必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保印章使用行為合法合規(guī)。2.安全保密原則：加強(qiáng)印章的安全保管，防止印章被盜用、冒用或?yàn)E用，嚴(yán)格控制印章知悉范圍，確保印章信息安全。3.分級(jí)管理原則：根據(jù)印章的重要性和使用范圍，實(shí)行分級(jí)分類(lèi)管理，明確各級(jí)管理職責(zé)和權(quán)限。4.審批規(guī)范原則：印章使用必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批流程，確保用印事項(xiàng)真實(shí)、合法、有效。二、印章分類(lèi)及定義（一）公司公章公司公章是公司對(duì)外行使權(quán)力的象征，代表公司的意志和行為，具有最高的法律效力。（二）法定代表人章法定代表人章用于特定的法定代表人授權(quán)事項(xiàng)，代表法定代表人行使相應(yīng)職權(quán)。（三）財(cái)務(wù)專(zhuān)用章財(cái)務(wù)專(zhuān)用章用于公司財(cái)務(wù)結(jié)算、票據(jù)開(kāi)具、資金收付等財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)。（四）合同專(zhuān)用章合同專(zhuān)用章專(zhuān)門(mén)用于簽訂各類(lèi)合同、協(xié)議等具有法律約束力的文件。（五）部門(mén)章部門(mén)章由公司各部門(mén)根據(jù)工作需要自行刻制，用于本部門(mén)內(nèi)部文件、資料、報(bào)表等的蓋章確認(rèn)，不得對(duì)外使用。（六）分支機(jī)構(gòu)及子公司印章分支機(jī)構(gòu)及子公司根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)管理需要刻制的印章，包括公章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、合同專(zhuān)用章等，其使用范圍僅限于本機(jī)構(gòu)內(nèi)部相關(guān)業(yè)務(wù)。三、印章的刻制與啟用（一）印章刻制1.公司各類(lèi)印章的刻制由行政部門(mén)統(tǒng)一歸口管理。需刻制印章時(shí)，由使用部門(mén)填寫(xiě)《印章刻制申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明印章名稱(chēng)、用途、規(guī)格、數(shù)量等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報(bào)行政部門(mén)審核。2.行政部門(mén)審核通過(guò)后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，由行政部門(mén)統(tǒng)一委托具有資質(zhì)的印章制作單位進(jìn)行刻制。3.印章制作完成后，行政部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員對(duì)印章的規(guī)格、樣式、文字等進(jìn)行核對(duì)，確保印章符合要求。（二）印章啟用1.新印章啟用前，行政部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《印章啟用申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明印章名稱(chēng)、啟用日期、使用范圍等信息，并附上印章印模。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可啟用。2.行政部門(mén)應(yīng)將印章啟用信息及時(shí)通知公司各相關(guān)部門(mén)和人員，并在公司內(nèi)部發(fā)布正式通知，明確印章的啟用時(shí)間、使用范圍和管理要求。四、印章的保管（一）保管原則1.公司各類(lèi)印章應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管，確保印章安全存放。2.印章保管人員應(yīng)具備高度的責(zé)任心和保密意識(shí)，嚴(yán)格遵守印章保管制度，不得擅自將印章交予他人保管或使用。（二）保管方式1.公司公章、法定代表人章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、合同專(zhuān)用章等重要印章應(yīng)存放于保險(xiǎn)柜或?qū)ｉT(mén)的印章保管箱內(nèi)，并實(shí)行雙人保管制度。2.部門(mén)章由各部門(mén)指定專(zhuān)人保管，存放于部門(mén)內(nèi)部安全的地方。3.分支機(jī)構(gòu)及子公司印章由各機(jī)構(gòu)指定專(zhuān)人保管，按照當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)和公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存放。（三）保管場(chǎng)所安全要求1.印章保管場(chǎng)所應(yīng)具備防火、防盜、防潮、防蟲(chóng)等安全設(shè)施，確保印章存放環(huán)境安全可靠。2.定期對(duì)印章保管場(chǎng)所進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，確保印章保管安全。五、印章的使用（一）使用范圍1.公司公章用于公司對(duì)外簽訂合同、協(xié)議、文件、信函等具有法律效力的事項(xiàng)，以及其他需要代表公司行使權(quán)力的場(chǎng)合。2.法定代表人章用于特定的法定代表人授權(quán)事項(xiàng)，如授權(quán)委托書(shū)、法定代表人身份證明等。3.財(cái)務(wù)專(zhuān)用章用于公司財(cái)務(wù)結(jié)算、票據(jù)開(kāi)具、資金收付等財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)。4.合同專(zhuān)用章專(zhuān)門(mén)用于簽訂各類(lèi)合同協(xié)議等具有法律約束力的文件。5.部門(mén)章用于本部門(mén)內(nèi)部文件、資料、報(bào)表等的蓋章確認(rèn)，不得對(duì)外使用。6.分支機(jī)構(gòu)及子公司印章用于本機(jī)構(gòu)內(nèi)部相關(guān)業(yè)務(wù)，不得超出規(guī)定范圍對(duì)外使用。（二）使用流程1.申請(qǐng)：用印部門(mén)填寫(xiě)《印章使用申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明用印事項(xiàng)、用印文件名稱(chēng)、份數(shù)、用印時(shí)間等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.審核：一般性用印事項(xiàng)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。重要用印事項(xiàng)，如涉及重大合同簽訂、對(duì)外擔(dān)保、資產(chǎn)處置等，需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，報(bào)公司總經(jīng)理審批。涉及公司法定代表人授權(quán)的用印事項(xiàng)，需經(jīng)法定代表人本人簽字同意。3.蓋章：印章保管人員根據(jù)審批通過(guò)后的《印章使用申請(qǐng)表》，對(duì)用印文件進(jìn)行核對(duì)，確保用印事項(xiàng)與申請(qǐng)表一致。核對(duì)無(wú)誤后，在規(guī)定位置加蓋印章，并在《印章使用登記表》上登記用印時(shí)間、用印文件名稱(chēng)、用印份數(shù)、用印人等信息。4.文件存檔：用印完成后，用印部門(mén)應(yīng)將用印文件原件及《印章使用申請(qǐng)表》等相關(guān)資料進(jìn)行整理歸檔，以備查閱。（三）使用注意事項(xiàng)1.用印文件必須內(nèi)容真實(shí)、合法、有效，不得在空白紙張、空白合同等文件上加蓋印章。2.嚴(yán)格按照審批后的用印范圍和內(nèi)容加蓋印章，不得擅自擴(kuò)大用印范圍或更改用印內(nèi)容。3.印章使用應(yīng)清晰、端正，不得模糊、歪斜或重疊。4.用印過(guò)程中，印章保管人員應(yīng)全程監(jiān)督，確保用印安全。六、印章的停用與銷(xiāo)毀（一）停用1.因公司機(jī)構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)變更、印章?lián)p壞等原因，需要停用印章時(shí)，由行政部門(mén)填寫(xiě)《印章停用申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明停用原因、停用印章名稱(chēng)等信息，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.行政部門(mén)應(yīng)及時(shí)將印章停用信息通知公司各相關(guān)部門(mén)和人員，并收回停用印章。（二）銷(xiāo)毀1.對(duì)于停用的印章，行政部門(mén)應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行銷(xiāo)毀。銷(xiāo)毀前，應(yīng)填寫(xiě)《印章銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明銷(xiāo)毀印章名稱(chēng)、數(shù)量及銷(xiāo)毀原因等信息，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.印章銷(xiāo)毀應(yīng)采用粉碎、焚燒等安全可靠的方式進(jìn)行，確保印章無(wú)法恢復(fù)使用。銷(xiāo)毀過(guò)程中，應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)監(jiān)督，并在《印章銷(xiāo)毀登記表》上記錄銷(xiāo)毀時(shí)間、銷(xiāo)毀方式、銷(xiāo)毀人等信息。3.銷(xiāo)毀完成后，行政部門(mén)應(yīng)將《印章銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》、《印章銷(xiāo)毀登記表》等相關(guān)資料進(jìn)行整理歸檔，以備查閱。七、印章管理監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督職責(zé)1.公司行政部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)公司各單位印章管理情況進(jìn)行定期監(jiān)督檢查，確保印章管理工作符合本制度要求。2.公司審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)印章管理情況進(jìn)行不定期審計(jì)監(jiān)督，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）檢查內(nèi)容1.印章管理制度的執(zhí)行情況，包括印章的刻制、啟用、保管、使用、停用與銷(xiāo)毀等環(huán)節(jié)。2.印章保管場(chǎng)所的安全情況，印章存放是否符合規(guī)定要求，安全設(shè)施是否齊全有效。3.印章使用審批流程是否規(guī)范，用印文件是否真實(shí)、合法、有效，用印記錄是否完整準(zhǔn)確。（三）問(wèn)題處理1.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，行政部門(mén)應(yīng)及時(shí)下達(dá)《印章管理整改通知書(shū)》，要求責(zé)任單位限期整改。2.責(zé)任單位應(yīng)按照整改通知書(shū)要求，制定詳細(xì)的整改措施，明確整改責(zé)任人，確保問(wèn)題得到及時(shí)有效解決。3.整改完成后，責(zé)任單位應(yīng)向行政部門(mén)提交整改報(bào)告，