PAGE進(jìn)一步規(guī)范述職述廉制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，強(qiáng)化監(jiān)督機(jī)制，確保各級管理人員切實履行職責(zé)，廉潔奉公，特制定本述職述廉制度。本制度旨在規(guī)范述職述廉行為，提高管理效能，促進(jìn)公司健康穩(wěn)定發(fā)展，保障公司和員工的合法權(quán)益，維護(hù)公司良好形象，符合國家法律法規(guī)及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。（二）適用范圍本制度適用于公司全體管理人員，包括但不限于公司總部各部門負(fù)責(zé)人、下屬分公司及子公司的管理層人員。（三）基本原則1.真實性原則：述職述廉內(nèi)容應(yīng)真實、客觀、準(zhǔn)確地反映管理人員在一定時期內(nèi)的工作情況和廉潔自律情況。2.全面性原則：涵蓋工作業(yè)績、職責(zé)履行、廉潔從政等方面，全面展示管理人員的綜合表現(xiàn)。3.規(guī)范性原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的程序、內(nèi)容和格式進(jìn)行述職述廉，確保制度執(zhí)行的嚴(yán)肅性和規(guī)范性。4.公開性原則：述職述廉過程應(yīng)在一定范圍內(nèi)公開，接受公司員工的監(jiān)督，增強(qiáng)透明度。二、述職內(nèi)容（一）工作業(yè)績1.目標(biāo)完成情況：詳細(xì)闡述本部門或本崗位在一定時期內(nèi)所設(shè)定的工作目標(biāo)完成情況，包括各項業(yè)務(wù)指標(biāo)、工作任務(wù)的具體完成數(shù)據(jù)和成果。2.重點工作推進(jìn)：匯報在履行職責(zé)過程中，對公司重點工作、重大項目的推進(jìn)情況，遇到的困難及解決措施，取得的階段性成果和最終成效。3.工作創(chuàng)新與突破：介紹在工作方法、管理模式、業(yè)務(wù)拓展等方面所進(jìn)行的創(chuàng)新舉措，以及由此帶來的工作效率提升、效益增長或其他積極影響。（二）職責(zé)履行1.崗位職責(zé)執(zhí)行：說明本人在所屬崗位上，按照公司規(guī)定的職責(zé)范圍和工作流程，履行各項工作職責(zé)的情況，包括日常工作的開展、任務(wù)的分配與執(zhí)行、團(tuán)隊協(xié)作等方面。2.決策與管理：闡述在工作中所做出的重要決策，決策的依據(jù)、過程和效果；以及對部門或團(tuán)隊的管理情況，如人員管理、績效管理、資源調(diào)配等方面的措施和成效。3.制度執(zhí)行與遵守：強(qiáng)調(diào)對公司各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況，包括考勤制度、財務(wù)制度、工作紀(jì)律等方面，確保公司內(nèi)部管理秩序的正常運行。（三）團(tuán)隊建設(shè)1.團(tuán)隊發(fā)展規(guī)劃：介紹為團(tuán)隊制定的發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)，以及為實現(xiàn)這些目標(biāo)所采取的培訓(xùn)、激勵、溝通等措施，促進(jìn)團(tuán)隊整體素質(zhì)的提升和業(yè)務(wù)能力的增強(qiáng)。2.員工培養(yǎng)與成長：匯報對團(tuán)隊成員的培養(yǎng)情況，包括培訓(xùn)計劃的實施、職業(yè)發(fā)展指導(dǎo)、技能提升等方面的工作，關(guān)注員工個人成長與團(tuán)隊發(fā)展的協(xié)同性。3.團(tuán)隊協(xié)作與凝聚力：分享在團(tuán)隊建設(shè)過程中，促進(jìn)團(tuán)隊成員之間協(xié)作配合、增強(qiáng)團(tuán)隊凝聚力的經(jīng)驗和做法，營造積極向上、團(tuán)結(jié)和諧的工作氛圍。三、述廉內(nèi)容（一）廉潔自律情況1.遵守廉潔規(guī)定：報告本人遵守國家法律法規(guī)和公司廉潔自律相關(guān)規(guī)定的情況，自覺抵制各種形式的腐敗行為，做到廉潔從政、廉潔從業(yè)。2.廉潔風(fēng)險防控：分析所在崗位可能存在的廉潔風(fēng)險點，并說明采取的防控措施和取得的成效，不斷加強(qiáng)廉潔風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)。3.接受監(jiān)督情況：匯報本人在工作中接受組織監(jiān)督、群眾監(jiān)督的情況，積極配合監(jiān)督檢查工作，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改落實。（二）廉潔教育與宣傳1.組織開展廉潔教育活動：介紹在本部門或本團(tuán)隊內(nèi)組織開展廉潔教育活動的情況，包括教育內(nèi)容、形式、參與人員范圍等，提高員工的廉潔意識和防范能力。2.廉潔文化建設(shè)：闡述參與公司廉潔文化建設(shè)工作的情況，如廉潔文化宣傳陣地的建設(shè)、廉潔文化活動的策劃與實施等，營造風(fēng)清氣正的企業(yè)廉潔文化氛圍。（三）廉潔承諾與執(zhí)行1.簽訂廉潔承諾書：說明本人簽訂廉潔承諾書的情況，以及在工作中嚴(yán)格履行廉潔承諾的具體表現(xiàn)，自覺接受公司和員工的監(jiān)督。2.違規(guī)違紀(jì)處理：如實報告本人及所在團(tuán)隊成員在廉潔方面出現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)問題及處理情況，從中吸取教訓(xùn)，加強(qiáng)廉潔自律教育。四、述職述廉程序（一）準(zhǔn)備階段1.制定計劃：公司人力資源部門或相關(guān)管理部門根據(jù)公司年度工作安排，制定述職述廉工作計劃，明確述職述廉的時間、對象、內(nèi)容、方式等要求，并提前通知相關(guān)人員做好準(zhǔn)備。2.撰寫報告：述職述廉人員應(yīng)按照本制度規(guī)定的內(nèi)容和要求，認(rèn)真撰寫述職述廉報告，內(nèi)容要詳實、具體、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，突出重點，客觀反映工作情況和廉潔自律情況。報告應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)提交至指定部門。（二）述職述廉階段1.會議組織：根據(jù)述職述廉工作計劃，由公司人力資源部門或相關(guān)管理部門組織召開述職述廉會議。會議應(yīng)提前確定參會人員范圍，包括公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人、員工代表等。2.現(xiàn)場述職述廉：述職述廉人員按照順序依次進(jìn)行現(xiàn)場述職述廉，時間一般控制在每人[X]分鐘左右。述職述廉過程中，應(yīng)重點突出工作亮點、存在問題及改進(jìn)措施，同時要如實報告廉潔自律情況。3.提問與交流：參會人員可就述職述廉報告中的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行提問，述職述廉人員應(yīng)現(xiàn)場進(jìn)行解答和交流，確保信息的準(zhǔn)確性和透明度。（三）考核評價階段1.評價指標(biāo)設(shè)定：公司人力資源部門或相關(guān)管理部門應(yīng)根據(jù)述職述廉的內(nèi)容，設(shè)定相應(yīng)的考核評價指標(biāo)，包括工作業(yè)績、職責(zé)履行、團(tuán)隊建設(shè)、廉潔自律等方面，明確各項指標(biāo)的權(quán)重和評分標(biāo)準(zhǔn)。2.評分與匯總：參會人員根據(jù)述職述廉人員的表現(xiàn)，按照考核評價指標(biāo)進(jìn)行評分。公司人力資源部門或相關(guān)管理部門負(fù)責(zé)對評分結(jié)果進(jìn)行匯總統(tǒng)計，計算出每位述職述廉人員的最終得分。3.結(jié)果反饋：考核評價結(jié)果應(yīng)及時反饋給述職述廉人員，使其了解自身工作表現(xiàn)和廉潔自律情況的評價結(jié)果。同時，將考核評價結(jié)果作為管理人員績效評估、晉升、獎懲等的重要依據(jù)。（四）存檔備案階段1.資料整理：公司人力資源部門或相關(guān)管理部門負(fù)責(zé)對述職述廉過程中的相關(guān)資料進(jìn)行整理，包括述職述廉報告、參會人員評分表、考核評價結(jié)果等。2.存檔備案：將整理好的資料進(jìn)行存檔備案，作為公司內(nèi)部管理的重要檔案資料，以備后續(xù)查閱和參考。存檔期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。五、監(jiān)督與問責(zé)（一）監(jiān)督機(jī)制1.內(nèi)部監(jiān)督：公司內(nèi)部設(shè)立專門的監(jiān)督機(jī)構(gòu)或指定相關(guān)部門負(fù)責(zé)對述職述廉制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。定期對述職述廉報告的真實性、完整性進(jìn)行審核，對述職述廉會議的組織情況進(jìn)行監(jiān)督，確保制度執(zhí)行的規(guī)范性。2.員工監(jiān)督：鼓勵公司員工積極參與對述職述廉工作的監(jiān)督，對發(fā)現(xiàn)的問題可通過舉報郵箱、舉報電話等方式向公司監(jiān)督機(jī)構(gòu)反映。公司監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)及時受理員工舉報，并對舉報內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查核實。3.社會監(jiān)督：在必要時，可邀請外部審計機(jī)構(gòu)、紀(jì)檢監(jiān)察部門等對公司述職述廉制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，借助外部專業(yè)力量，提高監(jiān)督的權(quán)威性和有效性。（二）問責(zé)措施1.對虛假述職述廉的問責(zé)：如發(fā)現(xiàn)述職述廉人員存在虛假報告、隱瞞事實等行為，視情節(jié)輕重給予批評教育、誡勉談話、降職、免職等處理，并責(zé)令其重新提交真實的述職述廉報告。2.對廉潔問題的問責(zé)：對于在述廉過程中發(fā)現(xiàn)的廉潔違規(guī)違紀(jì)問題，按照公司相關(guān)規(guī)定和法律法規(guī)進(jìn)行嚴(yán)肅處理，追究相關(guān)人員的責(zé)任。涉嫌違法犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法處理。3.對監(jiān)督不力的問責(zé)：對于在述職述廉監(jiān)督工作中存在敷衍塞責(zé)、失職瀆職等行為的監(jiān)督人員，給予相應(yīng)的紀(jì)律處分，確保監(jiān)督工作的嚴(yán)肅性和有效性。六、附則（一）解釋權(quán)本制度由公司[具體負(fù)責(zé)部門]負(fù)責(zé)解釋。在制度執(zhí)行過程中，如遇有未盡事宜或需要進(jìn)一步明確的問題，由負(fù)