PAGE建筑簽章蓋章制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司建筑簽章蓋章管理，規(guī)范簽章蓋章行為，確保公司各類建筑文件、資料的合法性、有效性和嚴(yán)肅性，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及建筑業(yè)務(wù)的所有部門、項(xiàng)目組以及與公司有業(yè)務(wù)往來的外部單位，包括但不限于建筑設(shè)計(jì)文件、施工圖紙、合同協(xié)議、技術(shù)報(bào)告、竣工資料等各類文件資料的簽章蓋章管理。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及地方相關(guān)規(guī)定，確保簽章蓋章行為合法合規(guī)。2.職責(zé)明確原則明確各部門、各崗位在簽章蓋章過程中的職責(zé)，做到責(zé)任清晰、分工合理。3.審核把關(guān)原則建立嚴(yán)格的審核流程，對簽章蓋章文件進(jìn)行全面審核，確保文件內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。4.安全保密原則加強(qiáng)對簽章蓋章文件的安全管理，防止文件丟失、泄露，保護(hù)公司商業(yè)秘密和知識(shí)產(chǎn)權(quán)。二、簽章蓋章職責(zé)分工（一）公司領(lǐng)導(dǎo)1.公司法定代表人對公司重大建筑項(xiàng)目的重要文件、合同等具有最終簽章決定權(quán)，確保公司決策與行動(dòng)符合法律法規(guī)和公司利益。2.其他領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)職責(zé)分工，對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的建筑文件進(jìn)行審核并按規(guī)定簽章，對文件內(nèi)容的真實(shí)性、合理性負(fù)責(zé)。（二）業(yè)務(wù)部門1.建筑設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)建筑設(shè)計(jì)文件的編制、審核，確保設(shè)計(jì)文件符合設(shè)計(jì)規(guī)范和客戶需求。在設(shè)計(jì)文件完成后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提交至公司簽章管理部門，申請相應(yīng)的簽章蓋章。2.工程管理部門負(fù)責(zé)施工過程中各類文件的起草、審核，如施工組織設(shè)計(jì)、工程變更通知等。對施工文件的質(zhì)量、進(jìn)度、安全等方面負(fù)責(zé)，審核通過后提交至簽章管理部門進(jìn)行簽章蓋章。3.合同管理部門負(fù)責(zé)建筑合同的起草、審核、簽訂等工作。對合同條款的合法性、完整性、準(zhǔn)確性進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，確保合同雙方權(quán)益得到有效保障。合同簽訂前，需經(jīng)公司法律顧問審核，并按規(guī)定流程完成簽章蓋章。（三）簽章管理部門1.負(fù)責(zé)建立健全公司簽章蓋章管理制度，制定簽章蓋章流程和操作規(guī)范。2.對各業(yè)務(wù)部門提交的簽章蓋章申請進(jìn)行統(tǒng)一受理、登記，審核文件的完整性、合規(guī)性以及申請流程的正確性。3.保管公司各類簽章、印章，嚴(yán)格按照規(guī)定的使用范圍和審批程序進(jìn)行簽章蓋章操作，確保簽章蓋章行為規(guī)范、安全。4.定期對公司簽章蓋章情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)簽章蓋章管理工作情況，提出改進(jìn)建議。（四）其他部門1.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對涉及建筑項(xiàng)目的費(fèi)用支出、合同付款等財(cái)務(wù)文件進(jìn)行審核，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。在財(cái)務(wù)文件符合規(guī)定后，配合簽章管理部門完成簽章蓋章工作。2.法務(wù)部門對公司各類建筑文件、合同等進(jìn)行法律審核，提供法律意見和風(fēng)險(xiǎn)防范建議。協(xié)助簽章管理部門處理涉及法律糾紛的簽章蓋章事宜，保障公司合法權(quán)益。三、簽章蓋章流程（一）申請1.業(yè)務(wù)部門在完成建筑文件的起草、編制或?qū)徍撕螅晌募鸩萑嘶蝽?xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫《簽章蓋章申請表》，詳細(xì)注明文件名稱、文號(hào)、內(nèi)容摘要、申請簽章蓋章的種類（如公司公章、合同專用章、法人章、設(shè)計(jì)資質(zhì)章等）、申請日期、申請人等信息。2.將填寫完整的《簽章蓋章申請表》連同待簽章蓋章的文件一并提交至本部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審。（二）初審1.部門負(fù)責(zé)人對申請文件的內(nèi)容進(jìn)行審核，重點(diǎn)審查文件是否符合本部門業(yè)務(wù)要求、是否與公司整體利益相符、是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)等。2.審核通過后，在《簽章蓋章申請表》上簽署初審意見，并注明是否同意申請簽章蓋章，簽字確認(rèn)后將申請表及文件一并提交至簽章管理部門。（三）復(fù)審1.簽章管理部門收到申請后，對文件的完整性、合規(guī)性以及申請流程的正確性進(jìn)行復(fù)審。2.復(fù)審內(nèi)容包括：文件是否按照公司內(nèi)部格式要求編制，是否有相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人的初審意見，是否經(jīng)過必要的審核環(huán)節(jié)（如財(cái)務(wù)審核、法務(wù)審核等），申請簽章蓋章的種類是否符合規(guī)定等。3.對于不符合要求的申請，簽章管理部門應(yīng)及時(shí)與申請部門溝通，要求其補(bǔ)充完善相關(guān)材料或修改文件內(nèi)容，直至符合要求為止。（四）審批1.根據(jù)文件的重要程度和涉及金額大小，按照公司規(guī)定的審批權(quán)限進(jìn)行審批。2.一般文件由部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批；重要文件、重大合同等需經(jīng)公司法定代表人或總經(jīng)理審批。3.審批人應(yīng)認(rèn)真審查文件內(nèi)容，對文件真實(shí)性、合法性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，并在《簽章蓋章申請表》上簽署審批意見，明確是否同意簽章蓋章。（五）簽章蓋章1.經(jīng)審批同意后，簽章管理部門按照審批意見，在規(guī)定的文件位置加蓋相應(yīng)的印章。2.蓋章時(shí)應(yīng)確保印章清晰、端正，位置準(zhǔn)確，不得模糊、歪斜或重疊。3.對于電子文件的簽章，應(yīng)按照公司電子簽章管理規(guī)定進(jìn)行操作，確保電子簽章合法有效、不可篡改。（六）登記存檔1.簽章蓋章完成后，簽章管理部門對《簽章蓋章申請表》及蓋章后的文件進(jìn)行編號(hào)登記，建立簽章蓋章檔案。2.檔案內(nèi)容包括申請表、文件原稿、審批意見、蓋章記錄等，按照檔案管理規(guī)定進(jìn)行妥善保管，以備查閱。四、簽章蓋章文件審核要點(diǎn)（一）合法性審核1.文件內(nèi)容是否符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及地方相關(guān)規(guī)定，是否存在違法違規(guī)條款。2.涉及建筑工程的文件，如設(shè)計(jì)文件、施工圖紙、合同協(xié)議等，是否具備相應(yīng)的資質(zhì)和許可，是否經(jīng)過相關(guān)部門審批。（二）真實(shí)性審核1.文件所涉及的項(xiàng)目信息、數(shù)據(jù)、事實(shí)等是否真實(shí)可靠，是否有相關(guān)證明材料或依據(jù)。2.簽字、蓋章人員是否為公司授權(quán)的合法代表，簽字是否真實(shí)有效。（三）完整性審核1.文件內(nèi)容是否完整，是否涵蓋了項(xiàng)目的各個(gè)方面，如項(xiàng)目名稱、地點(diǎn)、規(guī)模、內(nèi)容、要求等。2.相關(guān)附件、附圖、附表等是否齊全，與正文內(nèi)容是否一致。（四）準(zhǔn)確性審核1.文件中的文字表述、數(shù)據(jù)計(jì)算、圖紙標(biāo)注等是否準(zhǔn)確無誤，是否存在歧義或錯(cuò)誤。2.涉及技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范等內(nèi)容，是否符合行業(yè)通用標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目實(shí)際需求。（五）一致性審核1.文件與公司內(nèi)部相關(guān)政策、制度、流程是否一致，是否存在沖突或矛盾。2.不同版本的文件（如初稿、修訂稿、定稿等）之間內(nèi)容是否保持一致，修改部分是否有明確的說明和審批。五、簽章蓋章文件的保管與使用（一）保管1.簽章管理部門負(fù)責(zé)對簽章蓋章文件進(jìn)行集中保管，建立專門的檔案庫或電子檔案系統(tǒng)，確保文件存放安全、有序。2.紙質(zhì)文件應(yīng)分類存放，按照年度、項(xiàng)目、文件類型等進(jìn)行歸檔，便于查找和查閱。3.電子文件應(yīng)進(jìn)行備份存儲(chǔ)，采用安全可靠的存儲(chǔ)設(shè)備和存儲(chǔ)方式，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。同時(shí)，建立電子文件索引目錄，方便快速檢索。（二）使用1.公司內(nèi)部各部門如需查閱簽章蓋章文件，應(yīng)填寫《文件查閱申請表》，注明查閱文件的名稱、文號(hào)、查閱目的等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字同意后，到簽章管理部門辦理查閱手續(xù)。2.簽章管理部門根據(jù)申請表提供相應(yīng)的文件，并做好查閱登記記錄，包括查閱日期、查閱人、文件名稱等。查閱人應(yīng)在指定地點(diǎn)查閱文件，不得擅自將文件帶出或復(fù)制。3.因工作需要借閱簽章蓋章文件的，應(yīng)填寫《文件借閱申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，到簽章管理部門辦理借閱手續(xù)。借閱期限一般不得超過[X]個(gè)工作日，如需延期，應(yīng)提前辦理續(xù)借手續(xù)。借閱人應(yīng)妥善保管文件，不得轉(zhuǎn)借他人，按時(shí)歸還。4.涉及公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等重要文件的使用，應(yīng)嚴(yán)格按照公司保密制度執(zhí)行，限制知悉范圍，防止文件泄露。六、簽章蓋章的監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對簽章蓋章制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)檢查，重點(diǎn)審查簽章蓋章流程是否合規(guī)、文件審核是否嚴(yán)格、印章保管是否安全等。2.對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況，確保制度執(zhí)行到位。（二）外部監(jiān)督1.接受政府相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會(huì)等的監(jiān)督檢查，積極配合提供有關(guān)簽章蓋章文件和資料，如實(shí)反映公司簽章蓋章管理情況。2.對于外部監(jiān)督檢查提出的意見和建議，認(rèn)真研究分析，及時(shí)采取措施進(jìn)行改進(jìn)，不斷提高公司簽章蓋章管理水平。（三）違規(guī)處理1.對于違反本制度規(guī)定的簽章蓋章行為，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。2.對未經(jīng)審批擅自簽章蓋章的，責(zé)令改正，并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評教育；造成公司損失的，依法追究其經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。3.對因?qū)徍税殃P(guān)不嚴(yán)導(dǎo)致簽章蓋章文件出現(xiàn)問題的，追究審核人員和審批人員的責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重的，給予紀(jì)律處分或解除勞動(dòng)合同。4.對故意泄露公司簽章蓋章文件、印章信息或利用簽章蓋章謀取私利的，依法追究其法律責(zé)任。七、印章的刻制、更換與廢止（一）印章刻制1.公司因業(yè)務(wù)需要刻制新的印章時(shí)，由相關(guān)部門提出申請，填寫《印章刻制申請表》，詳細(xì)說明印章名稱、用途、規(guī)格、材質(zhì)等信息。2.申請部門將申請表提交至公司領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)批準(zhǔn)后，由簽章管理部門統(tǒng)一辦理印章刻制手續(xù)。3.印章刻制應(yīng)選擇具有資質(zhì)的正規(guī)印章制作單位，確保印章質(zhì)量和安全性?？讨仆瓿珊?，由簽章管理部門對印章進(jìn)行驗(yàn)收，檢查印章的規(guī)格、材質(zhì)、圖案、文字等是否符合要求，并登記備案。（二）印章更換1.當(dāng)印章磨損、損壞或因其他原因需要更換時(shí)，由使用部門提出申請，填寫《印章更換申請表》，說明更換原因、原印章使用情況等。2.申請部門將申請表提交至公司領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)批準(zhǔn)后，由簽章管理部門負(fù)責(zé)收回原印章，并按照印章刻制流程辦理新印章的刻制和啟用手續(xù)。3.原印章收回后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行銷毀處理，銷毀過程要有專人監(jiān)督，并做好銷毀記錄。（三）印章廢止1.因公司業(yè)務(wù)調(diào)整、機(jī)構(gòu)撤銷、印章?lián)p壞無法修復(fù)等原因，需要廢止印章時(shí)，由相關(guān)部門提出申請，填寫《印章廢止申請表》，說明廢止原因、印章名稱、規(guī)格、啟用時(shí)間等信息。2.申請部門將申請表提交至公司領(lǐng)導(dǎo)審批，