PAGE規(guī)范性文件審核程序制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司規(guī)范性文件管理，確保文件合法合規(guī)、科學(xué)合理、規(guī)范統(tǒng)一，保障公司各項工作有序開展，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本審核程序制度。（二）適用范圍本制度適用于公司制定、修改、廢止的各類規(guī)范性文件，包括但不限于公司章程、制度、辦法、規(guī)定、通知等。（三）基本原則1.合法性原則：規(guī)范性文件不得與國家法律法規(guī)、政策相抵觸。2.合理性原則：文件內(nèi)容應(yīng)符合公司實際情況，具有可操作性。3.規(guī)范性原則：文件格式、語言表達(dá)等應(yīng)規(guī)范統(tǒng)一。4.協(xié)調(diào)性原則：文件之間應(yīng)相互協(xié)調(diào)，避免沖突。二、規(guī)范性文件的制定（一）制定主體1.公司各部門根據(jù)職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)起草本部門相關(guān)的規(guī)范性文件。2.涉及多個部門的規(guī)范性文件，由相關(guān)部門聯(lián)合起草。（二）起草要求1.起草部門應(yīng)深入調(diào)研，廣泛征求意見，確保文件內(nèi)容具有針對性和前瞻性。2.文件應(yīng)明確制定目的、適用范圍、基本原則、主要內(nèi)容、實施日期等要素。3.語言表達(dá)應(yīng)準(zhǔn)確、簡潔、易懂，避免使用模糊、歧義性語言。（三）起草流程1.起草部門確定文件主題后，指定專人負(fù)責(zé)起草工作。2.起草過程中，起草人員應(yīng)查閱相關(guān)法律法規(guī)、政策文件及公司內(nèi)部規(guī)定，確保文件合法合規(guī)。3.起草完成后，起草部門應(yīng)組織內(nèi)部審核，對文件內(nèi)容、格式等進(jìn)行全面審查。三、規(guī)范性文件的審核（一）審核主體1.公司設(shè)立規(guī)范性文件審核小組，成員包括公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人及法務(wù)人員等。2.審核小組負(fù)責(zé)對規(guī)范性文件進(jìn)行全面審核。（二）審核內(nèi)容1.合法性審核：審查文件是否符合國家法律法規(guī)、政策要求。2.合理性審核：評估文件內(nèi)容是否符合公司實際情況，是否具有可操作性。3.規(guī)范性審核：檢查文件格式、語言表達(dá)、邏輯結(jié)構(gòu)等是否規(guī)范統(tǒng)一。4.協(xié)調(diào)性審核：核對文件與公司其他相關(guān)文件是否協(xié)調(diào)一致。（三）審核流程1.起草部門將起草好的規(guī)范性文件提交至審核小組。2.審核小組收到文件后，安排專人進(jìn)行初審，提出初步審核意見。3.初審?fù)ㄟ^后，審核小組組織召開審核會議，各成員發(fā)表審核意見。4.起草部門根據(jù)審核意見進(jìn)行修改完善，再次提交審核小組審核。5.審核小組對修改后的文件進(jìn)行終審，形成最終審核意見。四、規(guī)范性文件的批準(zhǔn)與發(fā)布（一）批準(zhǔn)1.經(jīng)審核小組終審?fù)ㄟ^的規(guī)范性文件，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)審核意見和公司實際情況，對文件進(jìn)行最終審批。（二）發(fā)布1.批準(zhǔn)后的規(guī)范性文件，由公司辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號、排版，并發(fā)布。2.文件發(fā)布方式包括公司內(nèi)部網(wǎng)站、公告欄、文件印發(fā)等。五、規(guī)范性文件的實施與監(jiān)督（一）實施1.規(guī)范性文件發(fā)布后，各部門應(yīng)認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按照文件要求執(zhí)行。2.涉及員工權(quán)益的規(guī)范性文件，應(yīng)及時向員工宣傳解釋。（二）監(jiān)督1.公司辦公室負(fù)責(zé)對規(guī)范性文件的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.各部門應(yīng)定期向公司辦公室報送規(guī)范性文件執(zhí)行情況報告。3.對于違反規(guī)范性文件的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處理。六、規(guī)范性文件的修訂與廢止（一）修訂1.規(guī)范性文件在實施過程中，如發(fā)現(xiàn)存在問題或因政策調(diào)整等原因需要修訂的，由起草部門提出修訂建議。2.修訂建議經(jīng)審核小組審核、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按照制定程序進(jìn)行修訂。（二）廢止1.規(guī)范性文件因法律法規(guī)變更、政策調(diào)整、公司業(yè)務(wù)變化等原因不再適用的，由起草部門提出廢止建議。2.廢止建議經(jīng)審核小組審核、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)