PAGE伊利集團(tuán)主要制度規(guī)范一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范伊利集團(tuán)內(nèi)部各項(xiàng)管理活動(dòng)，確保公司運(yùn)營(yíng)的高效性、規(guī)范性和合法性，保障公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，維護(hù)公司及員工的合法權(quán)益，促進(jìn)公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于伊利集團(tuán)總部及各子公司、分公司全體員工，以及與公司有業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商、經(jīng)銷商、合作伙伴等相關(guān)方。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保公司各項(xiàng)制度符合法律要求。2.規(guī)范性原則：建立健全各項(xiàng)管理制度，明確工作流程和標(biāo)準(zhǔn)，保證公司運(yùn)營(yíng)的規(guī)范化。3.公正性原則：制度面前人人平等，公平對(duì)待每一位員工和相關(guān)方，確保各項(xiàng)決策和管理活動(dòng)公正合理。4.效益性原則：以提高公司經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益為出發(fā)點(diǎn)，優(yōu)化資源配置，提高工作效率。5.適應(yīng)性原則：根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和市場(chǎng)環(huán)境變化，適時(shí)調(diào)整和完善制度，保持制度的適應(yīng)性和有效性。二、組織架構(gòu)與職責(zé)（一）集團(tuán)組織架構(gòu)伊利集團(tuán)采用層級(jí)分明、分工明確的組織架構(gòu)，包括董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層以及各職能部門和業(yè)務(wù)單元。董事會(huì)是公司的最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)制定公司戰(zhàn)略、重大決策等；監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)；高級(jí)管理層負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司戰(zhàn)略和日常運(yùn)營(yíng)管理；各職能部門和業(yè)務(wù)單元按照職責(zé)分工，協(xié)同開展各項(xiàng)工作。（二）各部門職責(zé)1.戰(zhàn)略規(guī)劃部負(fù)責(zé)研究宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，制定公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。組織開展市場(chǎng)調(diào)研和分析，為公司決策提供依據(jù)。跟蹤公司戰(zhàn)略實(shí)施情況，及時(shí)提出調(diào)整建議。2.市場(chǎng)營(yíng)銷部制定市場(chǎng)營(yíng)銷策略，組織市場(chǎng)推廣活動(dòng)，提升公司品牌知名度和產(chǎn)品市場(chǎng)占有率。負(fù)責(zé)客戶關(guān)系管理，拓展銷售渠道，提高銷售業(yè)績(jī)。收集市場(chǎng)信息和客戶反饋，為產(chǎn)品研發(fā)和改進(jìn)提供支持。3.產(chǎn)品研發(fā)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品研發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品的升級(jí)改進(jìn)，滿足市場(chǎng)需求和消費(fèi)者偏好。開展產(chǎn)品質(zhì)量控制和檢測(cè)工作，確保產(chǎn)品符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。與其他部門協(xié)作，共同推進(jìn)產(chǎn)品上市和市場(chǎng)推廣。4.生產(chǎn)管理部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃組織產(chǎn)品生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過程的高效、穩(wěn)定運(yùn)行。負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)和更新，提高生產(chǎn)自動(dòng)化水平。加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，保障產(chǎn)品質(zhì)量和安全生產(chǎn)。5.質(zhì)量控制部建立健全質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范。對(duì)原材料、半成品和成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和檢測(cè)，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。處理質(zhì)量投訴和質(zhì)量事故，采取有效措施改進(jìn)質(zhì)量問題。6.人力資源部制定人力資源規(guī)劃，招聘、培訓(xùn)、考核和激勵(lì)員工，打造高素質(zhì)的人才隊(duì)伍。負(fù)責(zé)員工薪酬福利、績(jī)效管理、勞動(dòng)關(guān)系管理等工作，維護(hù)員工合法權(quán)益。組織開展企業(yè)文化建設(shè)活動(dòng)，增強(qiáng)員工凝聚力和歸屬感。7.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作，編制財(cái)務(wù)報(bào)表和預(yù)算報(bào)告。制定資金管理策略，合理安排資金，確保公司資金安全和正常運(yùn)轉(zhuǎn)。開展成本控制和財(cái)務(wù)分析，為公司決策提供財(cái)務(wù)支持。8.法務(wù)合規(guī)部負(fù)責(zé)公司法律事務(wù)管理，審核合同、協(xié)議等法律文件，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。開展合規(guī)培訓(xùn)和宣傳，確保公司運(yùn)營(yíng)符合法律法規(guī)和內(nèi)部制度要求。處理法律糾紛和訴訟案件，維護(hù)公司合法權(quán)益。三、人力資源管理制度（一）招聘與錄用1.根據(jù)公司人力資源規(guī)劃和崗位需求，制定招聘計(jì)劃，明確招聘渠道、招聘流程和招聘標(biāo)準(zhǔn)。2.通過多種渠道發(fā)布招聘信息，吸引符合條件的人才應(yīng)聘。對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行資格審查、筆試、面試、背景調(diào)查等環(huán)節(jié)，擇優(yōu)錄用。3.新員工入職時(shí)，辦理入職手續(xù)，簽訂勞動(dòng)合同，進(jìn)行入職培訓(xùn)，使其盡快熟悉公司環(huán)境和工作要求。（二）培訓(xùn)與發(fā)展1.建立完善的培訓(xùn)體系，根據(jù)員工崗位需求和職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提供多樣化的培訓(xùn)課程，包括新員工培訓(xùn)（）、崗位技能培訓(xùn)、管理能力培訓(xùn)、職業(yè)素養(yǎng)培訓(xùn)等。2.鼓勵(lì)員工參加外部培訓(xùn)和學(xué)習(xí)交流活動(dòng)，對(duì)符合條件的給予一定的支持和補(bǔ)貼。3.定期對(duì)員工培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估和反饋，根據(jù)評(píng)估結(jié)果調(diào)整培訓(xùn)計(jì)劃和內(nèi)容，提高培訓(xùn)質(zhì)量。（三）績(jī)效考核1.制定科學(xué)合理的績(jī)效考核制度，明確考核指標(biāo)、考核周期、考核方式和考核結(jié)果應(yīng)用。2.對(duì)員工的工作業(yè)績(jī)（）、工作能力、工作態(tài)度等方面進(jìn)行全面考核，考核結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。3.根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果，實(shí)施相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰措施，如績(jī)效獎(jiǎng)金發(fā)放、晉升、調(diào)薪、培訓(xùn)、辭退等。（四）薪酬福利1.建立具有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬體系，根據(jù)崗位價(jià)值、工作業(yè)績(jī)、市場(chǎng)行情等因素確定員工薪酬水平，包括基本工資、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、津貼等。2.為員工提供完善的福利保障，如五險(xiǎn)一金、帶薪年假、病假、婚假、產(chǎn)假、陪產(chǎn)假、喪假等法定福利，以及補(bǔ)充商業(yè)保險(xiǎn)、節(jié)日福利、生日福利、員工體檢、培訓(xùn)機(jī)會(huì)、職業(yè)發(fā)展規(guī)劃等公司福利。3.定期對(duì)薪酬福利體系進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整，確保其合理性和適應(yīng)性。（五）員工關(guān)系管理1.依法簽訂勞動(dòng)合同，明確雙方權(quán)利和義務(wù)，維護(hù)員工合法權(quán)益。2.建立和諧穩(wěn)定的勞動(dòng)關(guān)系，加強(qiáng)與員工的溝通與交流，及時(shí)了解員工需求和意見，解決員工關(guān)心的問題。3.開展員工關(guān)懷活動(dòng)，營(yíng)造良好的工作氛圍，增強(qiáng)員工歸屬感和忠誠(chéng)度。4.妥善處理勞動(dòng)糾紛和爭(zhēng)議，按照法律法規(guī)和公司制度進(jìn)行調(diào)解或仲裁，維護(hù)公司正常運(yùn)營(yíng)秩序。四、財(cái)務(wù)管理制度（一）財(cái)務(wù)預(yù)算管理1.每年末，各部門根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，編制下一年度部門預(yù)算草案，提交財(cái)務(wù)部匯總審核。2.財(cái)務(wù)部結(jié)合公司整體情況，對(duì)各部門預(yù)算進(jìn)行綜合平衡和調(diào)整，形成公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算草案，報(bào)董事會(huì)審議通過后下達(dá)執(zhí)行。3.建立預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以解決。如因特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定程序進(jìn)行審批。（二）資金管理1.加強(qiáng)資金集中管理，統(tǒng)籌安排公司資金，提高資金使用效率。2.建立資金審批制度，明確資金支付審批流程和權(quán)限，確保資金支付安全、合規(guī)。3.合理確定資金儲(chǔ)備規(guī)模，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)資金風(fēng)險(xiǎn)管理，對(duì)可能出現(xiàn)的資金風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警和處置。（三）會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)報(bào)告1.按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，規(guī)范會(huì)計(jì)核算工作，確保會(huì)計(jì)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等，及時(shí)反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。3.加強(qiáng)財(cái)務(wù)分析工作，為公司決策提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持和分析建議。定期撰寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告，對(duì)公司財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)措施和建議。（四）成本費(fèi)用控制1.建立成本費(fèi)用管理制度，明確成本費(fèi)用核算方法和控制標(biāo)準(zhǔn)。2.加強(qiáng)成本費(fèi)用預(yù)算管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)成本費(fèi)用支出，確保成本費(fèi)用不超預(yù)算。3.開展成本費(fèi)用分析和考核工作，對(duì)成本費(fèi)用控制情況進(jìn)行評(píng)價(jià)和獎(jiǎng)懲，激勵(lì)各部門降低成本費(fèi)用。（五）財(cái)務(wù)審計(jì)與監(jiān)督1.建立內(nèi)部審計(jì)制度，定期對(duì)公司財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、內(nèi)部控制等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并提出整改建議。2.配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)開展年度審計(jì)工作，提供相關(guān)資料和信息。對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，積極整改落實(shí)，規(guī)范公司財(cái)務(wù)管理。3.加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，對(duì)違反財(cái)務(wù)制度的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。五、市場(chǎng)營(yíng)銷管理制度（一）市場(chǎng)調(diào)研與分析1.定期開展市場(chǎng)調(diào)研活動(dòng)，收集市場(chǎng)信息、行業(yè)動(dòng)態(tài)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況等資料，為市場(chǎng)營(yíng)銷決策提供依據(jù)。2.運(yùn)用科學(xué)的調(diào)研方法和數(shù)據(jù)分析工具，對(duì)市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、分析和挖掘，形成有價(jià)值的市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告。3.根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果，及時(shí)調(diào)整市場(chǎng)營(yíng)銷策略，適應(yīng)市場(chǎng)變化和客戶需求。（二）品牌建設(shè)與管理1.制定品牌發(fā)展戰(zhàn)略，明確品牌定位、品牌形象和品牌傳播策略。2.加強(qiáng)品牌宣傳推廣，通過廣告、公關(guān)、促銷、社交媒體等多種渠道，提升公司品牌知名度和美譽(yù)度。3.建立品牌管理體系，規(guī)范品牌標(biāo)識(shí)、品牌口號(hào)、品牌故事等品牌元素的使用，維護(hù)品牌形象。4.開展品牌評(píng)估和監(jiān)測(cè)工作，定期對(duì)品牌價(jià)值、品牌影響力等進(jìn)行評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)品牌建設(shè)中存在的問題并加以解決。（三）產(chǎn)品營(yíng)銷管理1.根據(jù)市場(chǎng)需求和公司產(chǎn)品規(guī)劃，制定產(chǎn)品營(yíng)銷策略，明確產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)、產(chǎn)品定價(jià)、產(chǎn)品促銷等策略。2.組織產(chǎn)品上市推廣活動(dòng)，制定詳細(xì)的推廣方案，包括產(chǎn)品發(fā)布會(huì)、促銷活動(dòng)、渠道鋪貨等，確保產(chǎn)品順利推向市場(chǎng)。3.加強(qiáng)產(chǎn)品銷售管理，建立銷售渠道管理體系，優(yōu)化銷售渠道布局，提高銷售渠道的覆蓋率和銷售效率。4.開展客戶關(guān)系管理，建立客戶信息數(shù)據(jù)庫(kù)，定期回訪客戶，了解客戶需求和反饋，提高客戶滿意度和忠誠(chéng)度。（四）市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)策劃與執(zhí)行1.結(jié)合市場(chǎng)情況和公司目標(biāo)，策劃各類市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)，如促銷活動(dòng)、主題活動(dòng)、公益活動(dòng)等。2.制定市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)方案，明確活動(dòng)目標(biāo)、活動(dòng)內(nèi)容、活動(dòng)時(shí)間、活動(dòng)預(yù)算、活動(dòng)執(zhí)行流程等。3.組織實(shí)施市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)，協(xié)調(diào)各部門資源，確?；顒?dòng)順利開展。對(duì)活動(dòng)效果進(jìn)行評(píng)估和總結(jié)，為后續(xù)活動(dòng)策劃和執(zhí)行提供經(jīng)驗(yàn)參考。（五）市場(chǎng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)管理1.建立市場(chǎng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)組織架構(gòu)，明確各崗位職責(zé)和人員配置。2.加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷人員培訓(xùn)與考核，提高營(yíng)銷人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力。3.制定市場(chǎng)營(yíng)銷人員激勵(lì)機(jī)制（），根據(jù)營(yíng)銷人員業(yè)績(jī)表現(xiàn)給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)，激發(fā)營(yíng)銷人員工作積極性和創(chuàng)造力。六、生產(chǎn)管理制度（一）生產(chǎn)計(jì)劃與調(diào)度1.根據(jù)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)和銷售訂單情況，制定年度、季度、月度生產(chǎn)計(jì)劃，明確產(chǎn)品品種、產(chǎn)量、生產(chǎn)時(shí)間等要求。2.建立生產(chǎn)調(diào)度機(jī)制，及時(shí)協(xié)調(diào)生產(chǎn)過程中的各種資源和問題，確保生產(chǎn)計(jì)劃的順利執(zhí)行。3.定期對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和分析，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，保證生產(chǎn)任務(wù)按時(shí)完成。（二）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理1.加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)5S管理，即整理（SEIRI）、整頓（SEITON）、清掃（SEISO）、清潔（SEIKETSU）、素養(yǎng)（SHITSUKE），保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)整潔、有序、高效。2.規(guī)范生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物料擺放、設(shè)備操作、人員行為等，確保生產(chǎn)安全和質(zhì)量。3.加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理，做好環(huán)境保護(hù)工作，減少生產(chǎn)過程中的污染排放。（三）生產(chǎn)設(shè)備管理1.建立生產(chǎn)設(shè)備管理制度，明確設(shè)備采購(gòu)、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、保養(yǎng)、維修、報(bào)廢等流程和標(biāo)準(zhǔn)。2.定期對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行巡檢、保養(yǎng)和維修，確保設(shè)備正常運(yùn)行，提高設(shè)備使用壽命和生產(chǎn)效率。3.加強(qiáng)設(shè)備操作人員培訓(xùn)，提高操作人員技能水平和安全意識(shí)，規(guī)范設(shè)備操作行為。（四）質(zhì)量管理1.嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理體系，從原材料采購(gòu)、生產(chǎn)加工到成品出廠，全過程進(jìn)行質(zhì)量控制。2.加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)工作，按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)原材料、半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。3.建立質(zhì)量追溯體系，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問題進(jìn)行追溯和分析，采取有效措施改進(jìn)質(zhì)量問題，防止問題再次發(fā)生。（五）安全生產(chǎn)管理1.樹立安全第一的思想，建立健全安全生產(chǎn)管理制度，明確安全生產(chǎn)責(zé)任和安全操作規(guī)程。2.加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)和教育，提高員工安全意識(shí)和安全技能。3.定期開展安全生產(chǎn)檢查和隱患排查治理工作，及時(shí)消除安全隱患，確保生產(chǎn)安全。4.制定應(yīng)急預(yù)案，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全和公司正常運(yùn)營(yíng)。七、法務(wù)與合規(guī)管理制度（一）法律事務(wù)管理1.負(fù)責(zé)公司各類合同、協(xié)議、章程等法律文件的起草、審核和修訂，確保法律文件的合法性和有效性。2.參與公司重大決策和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，提供法律意見和建議，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。3.處理公司法律糾紛和訴訟案件，維護(hù)公司合法權(quán)益。與律師事務(wù)所等法律專業(yè)機(jī)構(gòu)保持良好合作，及時(shí)獲取專業(yè)法律支持。（二）合規(guī)管理1.建立合規(guī)管理體系，明確合規(guī)管理目標(biāo)、合規(guī)管理職責(zé)、合規(guī)管理流程和合規(guī)管理措施。2.開展合規(guī)培訓(xùn)和宣傳活動(dòng)，提高員工合規(guī)意識(shí)，確保公司運(yùn)營(yíng)符合法律法規(guī)和內(nèi)部制度要求。3.定期進(jìn)行合規(guī)檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為，對(duì)違規(guī)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。4.建立合規(guī)舉報(bào)機(jī)制，鼓勵(lì)員工舉報(bào)違規(guī)行為，保護(hù)舉報(bào)人合法權(quán)益。（三）知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理1.加強(qiáng)公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)，制定知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理制度，明確知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理職責(zé)和流程。2.做好公司商標(biāo)、專利、著作權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)的申請(qǐng)、維護(hù)和管理工作，確保公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)得到有效保護(hù)。3.加強(qiáng)對(duì)員工知識(shí)產(chǎn)權(quán)培訓(xùn)，提高員工知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)，防止因員工疏忽導(dǎo)致公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)泄露或侵權(quán)。（四）商業(yè)秘密管理1.明確公司商業(yè)秘密范圍，制定