PAGE嚴(yán)格規(guī)范合同管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同、借款合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定。2.平等自愿原則：合同雙方應(yīng)在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，任何一方不得將自己的意志強(qiáng)加給對(duì)方。3.公平公正原則：合同條款應(yīng)公平合理，不得損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益和對(duì)方合法權(quán)益。4.誠(chéng)實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)。二、合同管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）合同管理委員會(huì)公司設(shè)立合同管理委員會(huì)，由公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人等組成。合同管理委員會(huì)負(fù)責(zé)審議重大合同，協(xié)調(diào)合同管理中的重大問(wèn)題，對(duì)合同管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（二）合同管理部門公司指定[具體部門名稱]為合同管理部門，負(fù)責(zé)合同管理的日常工作，包括合同的起草、審核、簽訂、履行、變更、解除等環(huán)節(jié)的管理，建立合同臺(tái)賬，統(tǒng)計(jì)合同數(shù)據(jù)，分析合同風(fēng)險(xiǎn)等。（三）各部門職責(zé)1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同的洽談、起草、提出簽訂合同的申請(qǐng)，并對(duì)合同履行過(guò)程進(jìn)行跟蹤管理。2.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)合同的資金收付進(jìn)行審核和監(jiān)督，確保資金安全。3.法務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)合同的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審查，提供法律意見(jiàn)和建議，處理合同糾紛。4.其他相關(guān)部門按照各自職責(zé)，配合做好合同管理工作。三、合同的簽訂（一）合同的起草1.合同一般由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)起草。起草合同應(yīng)遵循本制度規(guī)定的基本原則和格式要求，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任等主要條款。2.對(duì)于格式合同、示范文本等，業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改和補(bǔ)充，確保合同條款符合公司利益和實(shí)際需求。（二）合同的審核1.合同起草完成后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)將合同文本提交合同管理部門進(jìn)行審核。合同管理部門應(yīng)重點(diǎn)對(duì)合同的合法性、合規(guī)性、完整性、準(zhǔn)確性等進(jìn)行審核，并提出審核意見(jiàn)。2.涉及重大合同或法律關(guān)系復(fù)雜的合同，合同管理部門應(yīng)組織法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，共同研究合同條款，提出會(huì)審意見(jiàn)。3.審核通過(guò)的合同，合同管理部門應(yīng)在合同文本上加蓋“合同審核專用章”，并注明審核日期和審核意見(jiàn)。（三）合同的簽訂1.經(jīng)審核通過(guò)的合同，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人與對(duì)方當(dāng)事人簽訂。簽訂合同應(yīng)使用公司統(tǒng)一印制的合同文本，并加蓋公司公章或合同專用章。2.簽訂合同的人員應(yīng)具備相應(yīng)的授權(quán)，嚴(yán)禁超越授權(quán)范圍簽訂合同。簽訂合同前，業(yè)務(wù)部門應(yīng)核實(shí)對(duì)方當(dāng)事人的主體資格、資信狀況等，確保合同簽訂的合法性和有效性。3.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本提交合同管理部門、財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門等相關(guān)部門存檔。四、合同的履行（一）合同履行的跟蹤1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同履行的跟蹤管理，及時(shí)掌握合同履行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人溝通協(xié)商，采取有效措施解決問(wèn)題。2.合同履行過(guò)程中，如需要變更合同條款、解除合同等，業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照本制度規(guī)定的程序辦理相關(guān)手續(xù)。（二）合同款項(xiàng)的收付1.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同款項(xiàng)的收付管理，嚴(yán)格按照合同約定的金額、時(shí)間、方式等進(jìn)行收付。2.合同款項(xiàng)收付前，財(cái)務(wù)部門應(yīng)審核相關(guān)憑證，確保收付的合法性和準(zhǔn)確性。對(duì)于不符合合同約定的款項(xiàng)收付，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立合同款項(xiàng)收付臺(tái)賬，及時(shí)記錄合同款項(xiàng)的收付情況，并定期與業(yè)務(wù)部門核對(duì)，確保賬賬相符。（三）合同糾紛的處理1.合同履行過(guò)程中發(fā)生糾紛的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)報(bào)告合同管理部門，并會(huì)同法務(wù)部門等相關(guān)部門研究解決方案。2.對(duì)于合同糾紛，應(yīng)首先通過(guò)協(xié)商、調(diào)解等方式解決。協(xié)商、調(diào)解不成的，應(yīng)及時(shí)采取仲裁或訴訟等法律手段解決。3.在合同糾紛處理過(guò)程中，相關(guān)部門應(yīng)積極收集證據(jù)，維護(hù)公司合法權(quán)益。合同糾紛處理完畢后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將處理結(jié)果報(bào)告合同管理部門。五、合同的變更與解除（一）合同變更1.合同履行過(guò)程中，因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同條款的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。2.合同變更協(xié)議應(yīng)作為原合同的補(bǔ)充文件，與原合同具有同等法律效力。合同變更協(xié)議簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將變更情況通知合同管理部門、財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門等相關(guān)部門。（二）合同解除1.合同履行過(guò)程中，出現(xiàn)法定或約定的解除情形的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。2.合同解除協(xié)議應(yīng)明確解除合同的原因及雙方的權(quán)利義務(wù)，確保解除合同的合法性和有效性。合同解除協(xié)議簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將解除情況通知合同管理部門、財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門等相關(guān)部門。3.合同解除后，雙方應(yīng)按照合同解除協(xié)議的約定進(jìn)行結(jié)算和清理，確保雙方的權(quán)利義務(wù)得到妥善處理。六、合同的歸檔與保管（一）合同歸檔1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本提交合同管理部門進(jìn)行歸檔。合同管理部門應(yīng)按照合同類別、簽訂時(shí)間等進(jìn)行分類整理，建立合同檔案。2.合同檔案應(yīng)包括合同文本、合同審核意見(jiàn)、合同變更協(xié)議、合同解除協(xié)議、合同糾紛處理文件等相關(guān)資料。（二）合同保管1.合同管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)合同檔案的保管，確保合同檔案安全、完整。2.合同檔案的保管期限應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。保管期限屆滿后，合同管理部門應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行銷毀或存檔。七、合同的統(tǒng)計(jì)與分析（一）合同統(tǒng)計(jì)1.合同管理部門應(yīng)定期對(duì)合同簽訂、履行、變更、解除等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，形成合同統(tǒng)計(jì)報(bào)表。合同統(tǒng)計(jì)報(bào)表應(yīng)包括合同數(shù)量、合同金額、合同履行情況、合同糾紛情況等相關(guān)數(shù)據(jù)。2.合同統(tǒng)計(jì)報(bào)表應(yīng)及時(shí)報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門，為公司決策提供參考依據(jù)。（二）合同分析1.合同管理部門應(yīng)定期對(duì)合同管理情況進(jìn)行分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)措施和建議。2.合同分析應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注合同簽訂、履行過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，分析風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)對(duì)公司的影響程度，并提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.合同管理委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)合同管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期或不定期對(duì)合同簽訂、履行、變更、解除等環(huán)節(jié)進(jìn)行抽查。2.合同管理部門應(yīng)建立合同管理監(jiān)督檢查機(jī)制，對(duì)各部門合同管理工作進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.公司將合同管理工作納入各部門績(jī)效考核體系，對(duì)合同管理工作成績(jī)突出的部門和個(gè)人