會(huì)議紀(jì)律與秩序維護(hù)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)法》《中華人民共和國(guó)合同法》及《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)，參照行業(yè)最佳實(shí)踐標(biāo)準(zhǔn)及集團(tuán)母公司關(guān)于企業(yè)管理規(guī)范化要求制定。同時(shí)，為有效防控企業(yè)運(yùn)營(yíng)中的專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，提升管理效能，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工，覆蓋公司在市場(chǎng)拓展、采購(gòu)管理、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目管理、數(shù)據(jù)安全等業(yè)務(wù)場(chǎng)景中的會(huì)議組織、紀(jì)律維護(hù)及秩序管理工作。第三條本制度涉及的核心術(shù)語(yǔ)定義如下：（一）“會(huì)議專項(xiàng)管理”指公司為保障會(huì)議高效、有序開(kāi)展，對(duì)會(huì)議策劃、組織、執(zhí)行及結(jié)果應(yīng)用的全流程管理制度；（二）“會(huì)議風(fēng)險(xiǎn)”指因會(huì)議紀(jì)律執(zhí)行不力、秩序維護(hù)缺失或操作不當(dāng)可能導(dǎo)致的決策失誤、資源浪費(fèi)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)或輿情事件；（三）“會(huì)議合規(guī)”指會(huì)議活動(dòng)符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部管理制度，確保程序合法、流程完整、責(zé)任明確。第四條會(huì)議專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則，即所有會(huì)議活動(dòng)均納入制度管控范圍，不留管理空白；（二）責(zé)任到人原則，明確各級(jí)管理人員及執(zhí)行崗位的紀(jì)律維護(hù)職責(zé)；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則，重點(diǎn)防控可能引發(fā)重大影響的秩序問(wèn)題；（四）持續(xù)改進(jìn)原則，通過(guò)動(dòng)態(tài)評(píng)估優(yōu)化制度執(zhí)行效果。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司會(huì)議紀(jì)律與秩序維護(hù)工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃、資源保障及重大問(wèn)題決策的最終責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)制度落實(shí)、日常監(jiān)督及跨部門(mén)協(xié)調(diào)。第六條設(shè)立會(huì)議紀(jì)律與秩序維護(hù)領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人組成，主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌制定及修訂會(huì)議管理制度，協(xié)調(diào)解決執(zhí)行中的重大問(wèn)題；（二）審批重要會(huì)議的紀(jì)律方案及突發(fā)事件處置預(yù)案；（三）定期評(píng)估制度有效性，監(jiān)督責(zé)任落實(shí)情況。第七條明確三類(lèi)主體的職責(zé)分工：（一）牽頭部門(mén)（如綜合管理部）：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌會(huì)議專項(xiàng)管理制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)排查、監(jiān)督考核及培訓(xùn)宣貫，定期組織制度執(zhí)行評(píng)估；（二）專責(zé)部門(mén)（如法務(wù)合規(guī)部、信息科技部）：分別負(fù)責(zé)會(huì)議合規(guī)性審核、技術(shù)保障及數(shù)據(jù)安全監(jiān)督，提供專業(yè)支持；（三）業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位：落實(shí)本領(lǐng)域會(huì)議紀(jì)律要求，開(kāi)展日常風(fēng)險(xiǎn)防控，確保執(zhí)行到位。第八條基層執(zhí)行崗位的責(zé)任要求：（一）會(huì)議組織者須提前制定規(guī)范方案，包括議程、時(shí)間控制、紀(jì)律要求等；（二）參會(huì)人員應(yīng)遵守會(huì)場(chǎng)秩序，服從統(tǒng)一安排，嚴(yán)禁擅自離場(chǎng)或干擾會(huì)議；（三）記錄人員需完整記錄關(guān)鍵內(nèi)容，確保結(jié)果可追溯；（四）所有崗位人員均有義務(wù)對(duì)違規(guī)行為及時(shí)制止或上報(bào)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條會(huì)議策劃與審批環(huán)節(jié)：業(yè)務(wù)部門(mén)需提交會(huì)議申請(qǐng)，明確目的、規(guī)模、時(shí)長(zhǎng)及預(yù)算，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后報(bào)牽頭部門(mén)備案；重大會(huì)議須報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組核準(zhǔn)。第十條會(huì)議通知與參會(huì)管理：會(huì)議通知應(yīng)至少提前X日發(fā)布，明確時(shí)間、地點(diǎn)、議程及紀(jì)律要求；因故請(qǐng)假需提前X小時(shí)提交申請(qǐng)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核同意。第十一條會(huì)場(chǎng)紀(jì)律與秩序維護(hù)：（一）禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入會(huì)場(chǎng)，未經(jīng)許可不得錄音錄像；（二）參會(huì)人員須將手機(jī)調(diào)至靜音或關(guān)閉狀態(tài)，不得隨意走動(dòng)或討論與議題無(wú)關(guān)事項(xiàng)；（三）主持人需控制發(fā)言時(shí)間，確保會(huì)議按計(jì)劃推進(jìn)。第十二條會(huì)議記錄與紀(jì)要規(guī)范：（一）記錄內(nèi)容應(yīng)包括時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、主要發(fā)言及決策事項(xiàng)；（二）紀(jì)要需經(jīng)主持人審核確認(rèn)，于會(huì)后X日內(nèi)分發(fā)給相關(guān)人員。第十三條決策執(zhí)行與閉環(huán)管理：（一）重要會(huì)議決議須明確責(zé)任部門(mén)及完成時(shí)限；（二）牽頭部門(mén)需跟蹤落實(shí)情況，定期通報(bào)進(jìn)度，確保成果轉(zhuǎn)化。第十四條突發(fā)事件處置要求：（一）如遇秩序混亂、設(shè)備故障等情況，現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)立即報(bào)告并啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案；（二）重大事件需第一時(shí)間上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組，協(xié)調(diào)資源解決。第十五條違規(guī)行為界定與處理：（一）禁止性行為包括：擅自變更會(huì)議議程、泄露會(huì)議內(nèi)容、惡意干擾秩序等；（二）情節(jié)輕微者予以警告，重復(fù)發(fā)生或造成影響者將按公司規(guī)定處理。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十六條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：牽頭部門(mén)每年結(jié)合實(shí)際需求及監(jiān)管變化修訂制度，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后實(shí)施。第十七條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：每季度開(kāi)展會(huì)議風(fēng)險(xiǎn)排查，對(duì)高頻問(wèn)題（如參會(huì)率低、紀(jì)律松散）發(fā)布預(yù)警通知，明確改進(jìn)措施。第十八條合規(guī)審查機(jī)制：重要會(huì)議前由專責(zé)部門(mén)審核方案，確保符合流程要求；未經(jīng)審查的會(huì)議不得啟動(dòng)。第十九條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般問(wèn)題由業(yè)務(wù)部門(mén)自行整改，專責(zé)部門(mén)跟蹤驗(yàn)證；（二）重大問(wèn)題由領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)處置，必要時(shí)啟動(dòng)外部資源支持。第二十條責(zé)任追究機(jī)制：（一）明確違規(guī)情形對(duì)應(yīng)的處罰標(biāo)準(zhǔn)，如警告、通報(bào)批評(píng)、績(jī)效扣減等；（二）涉及違紀(jì)行為移交紀(jì)律部門(mén)處理，聯(lián)動(dòng)績(jī)效考核。第二十一條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：每半年對(duì)制度執(zhí)行效果進(jìn)行評(píng)估，通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查、案例分析等方式收集意見(jiàn)，優(yōu)化管理流程。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十二條組織保障：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)需在會(huì)議活動(dòng)中示范遵守紀(jì)律，定期聽(tīng)取制度執(zhí)行匯報(bào)，解決實(shí)際困難。第二十三條考核激勵(lì)機(jī)制：將會(huì)議紀(jì)律表現(xiàn)納入部門(mén)及個(gè)人年度考核，優(yōu)秀案例予以表彰，不合格者取消評(píng)優(yōu)資格。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：分層級(jí)開(kāi)展制度培訓(xùn)，管理層側(cè)重合規(guī)履職要求，一線員工側(cè)重操作規(guī)范，每年不少于X次。第二十五條信息化支撐：通過(guò)會(huì)議管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)申請(qǐng)、審批、通知全流程線上化，實(shí)時(shí)監(jiān)控參會(huì)情況及資源使用效率。第二十六條文化建設(shè)：編制《會(huì)議紀(jì)律手冊(cè)》發(fā)布，組織簽署合規(guī)承諾書(shū)，利用內(nèi)部平臺(tái)宣傳典型案例，營(yíng)造全員重視秩序的氛圍。第二十七條報(bào)告制度：每月匯總會(huì)議管理情況（包括違規(guī)事件、改進(jìn)措施等）上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組，每年形成年度報(bào)告存檔