養(yǎng)老院老人生活設(shè)施改造升級制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《養(yǎng)老機構(gòu)服務(wù)規(guī)范》（GB/T36905）、《社會辦醫(yī)機構(gòu)設(shè)置標準》（XXX/TXXX）及公司《內(nèi)部控制管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)準則制定，旨在規(guī)范養(yǎng)老院老人生活設(shè)施改造升級工作的全過程管理，防范建設(shè)、施工、驗收等環(huán)節(jié)的專項風(fēng)險，提升改造項目質(zhì)量與安全水平，滿足老年人特殊需求，符合集團母公司關(guān)于基建項目的統(tǒng)一管控要求，并滿足公司加強專項風(fēng)險防控的內(nèi)部管理需求。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬養(yǎng)老院及全體員工，涵蓋養(yǎng)老院老人生活設(shè)施改造升級項目的立項、勘察設(shè)計、招標采購、施工建設(shè)、竣工驗收、后期運維等全流程管理活動。具體場景包括但不限于老年人活動中心、浴室、衛(wèi)生間、餐廳、睡眠區(qū)、無障礙設(shè)施等關(guān)鍵生活區(qū)域的升級改造。第三條本制度下列術(shù)語定義如下：（一）“XX專項管理”指針對養(yǎng)老院老人生活設(shè)施改造升級項目，從規(guī)劃到運維的全生命周期實施的風(fēng)險識別、管控、監(jiān)督及改進的系統(tǒng)性管理活動。（二）“XX風(fēng)險”指在改造升級過程中可能引發(fā)設(shè)施安全隱患、質(zhì)量缺陷、工期延誤、成本超支、合規(guī)瑕疵或引發(fā)群體性事件等負面影響的可能性。（三）“XX合規(guī)”指改造升級項目在設(shè)計、施工、驗收等各環(huán)節(jié)嚴格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)標準、行業(yè)規(guī)范及企業(yè)內(nèi)部制度要求的行為狀態(tài)。第四條養(yǎng)老院老人生活設(shè)施改造升級XX專項管理應(yīng)遵循以下原則：（一）全面覆蓋原則。改造范圍應(yīng)覆蓋所有存在安全隱患或服務(wù)功能不足的生活設(shè)施，確保無死角、無遺漏。（二）責任到人原則。明確各層級、各部門在專項管理中的具體職責，實現(xiàn)全程責任閉環(huán)。（三）風(fēng)險導(dǎo)向原則。聚焦改造過程中易發(fā)、高發(fā)風(fēng)險點，實施差異化管控措施。（四）持續(xù)改進原則。定期復(fù)盤改造項目，優(yōu)化管理流程，提升改造質(zhì)量與效率。第二章管理組織機構(gòu)與職責第五條公司主要負責人對養(yǎng)老院老人生活設(shè)施改造升級XX專項管理負總責，承擔最終決策責任；分管基建或運營的負責人為直接責任人，負責組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督落實專項管理工作。第六條公司設(shè)立XX專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，作為統(tǒng)籌決策機構(gòu)，由公司主要負責人任組長，分管負責人任副組長，成員包括基建部、運營部、財務(wù)部、風(fēng)控部、審計部等部門負責人。領(lǐng)導(dǎo)小組主要職能包括：（一）審議重大改造項目的立項方案及預(yù)算；（二）協(xié)調(diào)跨部門、跨單位改造資源；（三）審批重大風(fēng)險事件的處置方案；（四）監(jiān)督專項管理制度的執(zhí)行情況。第七條XX專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠基建部，負責日常統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作，具體職責包括：（一）組織編制專項管理制度及實施細則；（二）統(tǒng)籌推進改造項目進度管控；（三）定期匯總分析風(fēng)險信息，發(fā)布預(yù)警通知；（四）組織專項管理培訓(xùn)及考核。第八條牽頭部門（基建部）職責：（一）負責專項管理制度建設(shè)與修訂；（二）組織改造項目的勘察設(shè)計、方案評審；（三）監(jiān)督招標采購流程合規(guī)性；（四）牽頭開展質(zhì)量、安全專項檢查。第九條專責部門（風(fēng)控部、審計部）職責：（一）風(fēng)控部負責專項領(lǐng)域的合規(guī)風(fēng)險識別與評估，審核改造方案的可行性及風(fēng)險緩釋措施；（二）審計部負責對改造項目實施全過程跟蹤審計，重點核查資金使用、合同履行、驗收程序等環(huán)節(jié)。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位（養(yǎng)老院）職責：（一）根據(jù)老年人實際需求提出改造需求清單；（二）參與施工過程監(jiān)督，配合質(zhì)量驗收；（三）落實改造后的運維管理，建立長效機制。第十一條基層執(zhí)行崗位（項目監(jiān)理、施工班組等）職責：（一）嚴格執(zhí)行施工方案，落實質(zhì)量安全交底；（二）及時上報施工中發(fā)現(xiàn)的異常情況；（三）參與隱蔽工程驗收，做好原始記錄。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準：（一）設(shè)計階段需嚴格遵循《養(yǎng)老建筑設(shè)計規(guī)范》（JGJXXX），同步開展無障礙設(shè)施專項評審；（二）招標采購必須采用公開招標方式，入圍供應(yīng)商須具備養(yǎng)老行業(yè)改造資質(zhì)，實施不少于3家比選；（三）合同條款應(yīng)明確質(zhì)量保修期限（不低于X年）、爭議解決方式（優(yōu)先協(xié)商調(diào)解）。第十三條禁止性行為：（一）嚴禁將改造項目拆分分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)的單位；（二）嚴禁在施工中擅自變更設(shè)計方案或降低質(zhì)量標準；（三）嚴禁與關(guān)聯(lián)方進行非公允價格交易。第十四條專項風(fēng)險防控點：（一）設(shè)計風(fēng)險：需避免因方案論證不足導(dǎo)致功能缺失或安全隱患；（二）施工風(fēng)險：重點監(jiān)控混凝土澆筑、電路改造等關(guān)鍵工序；（三）驗收風(fēng)險：必須實行建設(shè)單位、監(jiān)理單位、養(yǎng)老院三方簽字制度。第十五條改造進度管控：（一）項目周期不得超過合同約定天數(shù)，延期超過X天須提交專項報告；（二）關(guān)鍵節(jié)點（如主體結(jié)構(gòu)完工、水電驗收）需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組確認后方可進入下一階段。第十六條資金使用規(guī)范：（一）改造預(yù)算需經(jīng)財務(wù)部多級復(fù)核，資金撥付實行分階段支付制；（二）嚴禁使用財政補貼資金進行非核心區(qū)域改造。第四章專項管理運行機制第十七條制度動態(tài)更新機制：（一）基建部每年X月前根據(jù)法規(guī)變化、典型案例修訂制度；（二）重大改造實踐結(jié)束后30日內(nèi)完成制度優(yōu)化。第十八條風(fēng)險識別預(yù)警機制：（一）基建部每季度組織一次風(fēng)險排查，形成《XX風(fēng)險清單》；（二）預(yù)警等級分為一般（黃色）、重大（紅色），紅色預(yù)警須立即啟動應(yīng)急預(yù)案。第十九條合規(guī)審查機制：（一）設(shè)計方案需經(jīng)風(fēng)控部技術(shù)審查后方可報送領(lǐng)導(dǎo)小組；（二）合同簽訂前由審計部核查商務(wù)條款，不合格不得簽署。第二十條風(fēng)險應(yīng)對機制：（一）一般風(fēng)險由責任部門制定整改方案，報領(lǐng)導(dǎo)小組備案；（二）重大風(fēng)險需成立專項處置組，由分管負責人掛帥。第二十一條責任追究機制：（一）因違規(guī)操作導(dǎo)致質(zhì)量事故的，對責任崗位處以X%至X%的經(jīng)濟處罰；（二）情節(jié)嚴重的依法解除勞動合同，并追究連帶責任。第二十二條評估改進機制：（一）每年X月開展年度復(fù)盤，形成《XX專項管理有效性評估報告》；（二）評估結(jié)果與部門績效考核直接掛鉤。第五章專項管理保障措施第二十三條組織保障：（一）各級領(lǐng)導(dǎo)干部須在每月例會上匯報分管領(lǐng)域?qū)ｍ椆芾磉M展；（二）領(lǐng)導(dǎo)小組每季度召開1次專題會議，通報風(fēng)險處置情況。第二十四條考核激勵機制：（一）專項合規(guī)得分納入部門年度評優(yōu)指標，權(quán)重不低于X%；（二）對發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險的員工給予獎勵，金額最高X萬元。第二十五條培訓(xùn)宣傳機制：（一）管理層需參加合規(guī)履職專題培訓(xùn)，每年不少于X小時；（二）一線員工通過VR模擬系統(tǒng)開展安全操作培訓(xùn)。第二十六條信息化支撐：（一）開發(fā)XX專項管理平臺，實現(xiàn)項目全流程線上審批；（二）利用物聯(lián)網(wǎng)傳感器實時監(jiān)測施工環(huán)境參數(shù)。第二十七條文化建設(shè)：（一）制作《養(yǎng)老院改造合規(guī)手冊》，人手一冊；（二）每年X月開展“安全生產(chǎn)月”活動，強化全員意識。第二十八條報告制度：（一）風(fēng)險事件須在X小時內(nèi)上報至領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室；（二）年度管理報告需經(jīng)審計部核查