PAGE生產(chǎn)經(jīng)營決策管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司生產(chǎn)經(jīng)營決策行為，提高決策的科學(xué)性、合理性和有效性，保障公司的穩(wěn)健發(fā)展，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各級生產(chǎn)經(jīng)營決策活動，包括但不限于戰(zhàn)略規(guī)劃、投資決策、生產(chǎn)計劃、市場營銷、財務(wù)管理等方面的決策。（三）基本原則1.合法性原則：決策活動必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)，確保公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動合法合規(guī)。2.科學(xué)性原則：運用科學(xué)的方法和手段，收集、分析相關(guān)信息，進(jìn)行充分的論證和評估，提高決策的科學(xué)性。3.民主性原則：充分發(fā)揚民主，廣泛征求意見，保障員工的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)，確保決策反映大多數(shù)人的意愿。4.效益性原則：以提高公司經(jīng)濟(jì)效益和社會效益為出發(fā)點，優(yōu)化決策方案，實現(xiàn)資源的合理配置和有效利用。5.風(fēng)險可控原則：對決策可能面臨的風(fēng)險進(jìn)行識別、評估和應(yīng)對，確保決策風(fēng)險在可控范圍內(nèi)。二、決策組織與職責(zé)（一）決策機(jī)構(gòu)1.董事會：是公司的最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審議和決定公司的重大生產(chǎn)經(jīng)營決策事項，包括公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃、投資項目、利潤分配等。2.總經(jīng)理辦公會：負(fù)責(zé)審議和決定公司日常生產(chǎn)經(jīng)營中的重要決策事項，包括生產(chǎn)計劃安排、市場營銷策略、財務(wù)管理等。3.專項決策小組：根據(jù)決策事項的需要，成立專項決策小組，負(fù)責(zé)對特定領(lǐng)域的決策事項進(jìn)行研究和論證，提出決策建議。（二）職責(zé)分工1.董事會職責(zé)制定公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展目標(biāo)，確保公司的長期發(fā)展方向符合市場需求和公司利益。審議和批準(zhǔn)公司的年度經(jīng)營計劃、預(yù)算方案和決算方案，監(jiān)督公司的經(jīng)營活動和財務(wù)狀況。決定公司的重大投資項目、融資方案和資產(chǎn)處置等事項，保障公司資產(chǎn)的安全和增值。聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級管理人員，決定其薪酬和獎懲事項。對公司的重大決策事項進(jìn)行決策，確保決策的科學(xué)性、合理性和合法性。2.總經(jīng)理辦公會職責(zé)組織實施董事會的決策，負(fù)責(zé)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動的指揮和管理。制定公司的生產(chǎn)計劃、市場營銷策略、財務(wù)管理等具體方案，報董事會審議批準(zhǔn)后組織實施。協(xié)調(diào)公司各部門之間的工作關(guān)系，確保公司各項工作的順利開展。對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營中的重要決策事項進(jìn)行審議和決定，及時解決生產(chǎn)經(jīng)營中出現(xiàn)的問題。定期向董事會匯報公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況，接受董事會的監(jiān)督和檢查。3.專項決策小組職責(zé)負(fù)責(zé)對特定領(lǐng)域的決策事項進(jìn)行深入研究和論證，收集、分析相關(guān)信息，提出決策建議。組織專家評審和咨詢，聽取各方意見，確保決策建議的科學(xué)性和合理性。協(xié)助董事會或總經(jīng)理辦公會進(jìn)行決策，提供專業(yè)的技術(shù)支持和決策依據(jù)。跟蹤決策事項的實施情況，及時反饋決策執(zhí)行過程中的問題和建議，為決策調(diào)整提供參考。三、決策程序（一）決策事項提出1.公司各部門根據(jù)工作需要和公司發(fā)展戰(zhàn)略，提出生產(chǎn)經(jīng)營決策事項的建議，填寫《決策事項申請表》，詳細(xì)說明決策事項的背景、目的、內(nèi)容、依據(jù)、實施計劃和預(yù)期效果等。2.公司高層管理人員根據(jù)公司發(fā)展需要和實際情況，提出重大生產(chǎn)經(jīng)營決策事項的建議，提交董事會或總經(jīng)理辦公會審議。（二）信息收集與分析1.決策事項提出部門負(fù)責(zé)收集與決策事項相關(guān)的信息，包括市場動態(tài)、行業(yè)趨勢、技術(shù)發(fā)展、法律法規(guī)、政策環(huán)境等方面的信息。2.公司內(nèi)部各部門應(yīng)積極配合，提供與決策事項相關(guān)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、技術(shù)資料、市場調(diào)研等信息，確保信息的全面性和準(zhǔn)確性。3.對收集到的信息進(jìn)行分析和研究，運用科學(xué)的方法和工具，評估決策事項的可行性、風(fēng)險和收益，為決策提供依據(jù)。（三）方案制定與論證1.根據(jù)決策事項的性質(zhì)和要求，由決策事項提出部門或相關(guān)部門制定決策方案，明確決策目標(biāo)、措施、步驟和責(zé)任分工等。2.組織相關(guān)專家、專業(yè)人員對決策方案進(jìn)行論證，聽取各方意見，對方案的科學(xué)性、合理性和可行性進(jìn)行評估，提出修改意見和建議。3.對多個決策方案進(jìn)行比較和分析，選擇最優(yōu)方案或綜合各方案的優(yōu)點形成新的方案。（四）決策審批1.決策方案制定完成后，按照公司決策機(jī)構(gòu)的職責(zé)分工，提交相應(yīng)的決策機(jī)構(gòu)審議。2.決策機(jī)構(gòu)成員應(yīng)認(rèn)真審議決策方案，充分發(fā)表意見，對決策方案的合法性、科學(xué)性、合理性和可行性進(jìn)行審查。3.決策機(jī)構(gòu)根據(jù)審議結(jié)果，對決策方案進(jìn)行表決，形成決策決議。決策決議應(yīng)明確決策事項、決策方案、實施計劃、責(zé)任分工和監(jiān)督措施等內(nèi)容。（五）決策執(zhí)行與監(jiān)督1.決策決議通過后，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實施，明確各部門的職責(zé)和任務(wù)，確保決策事項得到有效執(zhí)行。2.公司建立決策執(zhí)行監(jiān)督機(jī)制，定期對決策執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和解決決策執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。3.對決策執(zhí)行不力或違反決策決議的部門和個人，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行問責(zé)和處理。（六）決策調(diào)整1.在決策執(zhí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)決策事項的實施環(huán)境發(fā)生重大變化或出現(xiàn)其他不可抗力因素，導(dǎo)致決策無法繼續(xù)執(zhí)行或執(zhí)行效果與預(yù)期目標(biāo)存在較大偏差時，應(yīng)及時提出決策調(diào)整建議。2.決策調(diào)整建議應(yīng)按照決策程序進(jìn)行審批，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。決策調(diào)整應(yīng)確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的連續(xù)性和穩(wěn)定性，避免對公司造成不必要的損失。四、決策風(fēng)險評估與控制（一）風(fēng)險評估1.建立決策風(fēng)險評估機(jī)制，對決策事項可能面臨的風(fēng)險進(jìn)行識別、評估和分析。風(fēng)險評估應(yīng)包括市場風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、管理風(fēng)險等方面。2.運用定性和定量相結(jié)合的方法，對風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度進(jìn)行評估，確定風(fēng)險等級。3.對風(fēng)險評估結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)，形成風(fēng)險評估報告，為決策提供參考。（二）風(fēng)險控制1.根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險控制措施，明確風(fēng)險控制責(zé)任人和控制目標(biāo)。2.風(fēng)險控制措施應(yīng)包括風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低、風(fēng)險轉(zhuǎn)移和風(fēng)險接受等方面，確保風(fēng)險在可控范圍內(nèi)。3.對風(fēng)險控制措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，及時調(diào)整風(fēng)險控制策略，確保風(fēng)險控制目標(biāo)的實現(xiàn)。五、決策信息管理（一）信息收集與整理1.建立決策信息收集渠道，廣泛收集與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策相關(guān)的內(nèi)外部信息，包括市場信息、行業(yè)信息、政策法規(guī)信息、技術(shù)信息、財務(wù)信息等。2.對收集到的信息進(jìn)行分類整理，建立信息數(shù)據(jù)庫，確保信息的準(zhǔn)確性、完整性和及時性。3.定期對信息數(shù)據(jù)庫進(jìn)行更新和維護(hù)，刪除過期或無用的信息，確保信息的有效性。（二）信息分析與利用1.運用數(shù)據(jù)分析工具和方法，對決策信息進(jìn)行深入分析和研究，挖掘信息背后的規(guī)律和趨勢，為決策提供支持。2.根據(jù)決策需求，對信息進(jìn)行篩選、提煉和加工，形成有針對性的決策信息報告，為決策機(jī)構(gòu)提供決策依據(jù)。3.加強(qiáng)信息共享和交流，促進(jìn)公司內(nèi)部各部門之間的信息溝通和協(xié)作，提高決策的科學(xué)性和效率。六、決策責(zé)任追究（一）責(zé)任界定1.對因決策失誤導(dǎo)致公司重大損失或不良影響的，按照決策事項的決策程序和責(zé)任分工，明確相關(guān)決策人員的責(zé)任。2.決策責(zé)任包括直接責(zé)任、主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。直接責(zé)任是指直接參與決策事項研究、論證、決策和執(zhí)行的人員；主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任是指對決策事項負(fù)有主要領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)的人員；重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任是指對決策事項負(fù)有重要領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)的人員。（二）責(zé)任追究方式1.對決策失誤的責(zé)任人員，根據(jù)情節(jié)輕重，給予批評教育、警告、記過、記大過、降職、撤職、開除等處分。2.對因決策失誤給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，依法追究責(zé)任人員的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。3.對涉嫌違法犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理。（三）責(zé)任追究程序1.公司內(nèi)部審計部門或紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對決策失誤事項進(jìn)行調(diào)查，查明原因，認(rèn)定責(zé)任。2.根據(jù)調(diào)查結(jié)果，提出責(zé)任追究建議，報公司董事會或總經(jīng)理辦