三重一大決策制度執(zhí)行情況自查報告總結(jié)2026三重一大決策制度執(zhí)行情況自查報告總結(jié)2026詳細內(nèi)容一、引言“三重一大”決策制度作為規(guī)范企業(yè)重大決策行為、防范決策風險、促進企業(yè)健康發(fā)展的重要制度保障，在現(xiàn)代企業(yè)治理中具有舉足輕重的地位。本報告旨在對2026年度公司“三重一大”決策制度的執(zhí)行情況進行全面、深入的自查總結(jié)，通過對決策事項的梳理、決策程序的審查以及決策效果的評估，查找存在的問題與不足，提出改進措施和優(yōu)化建議，確保“三重一大”決策制度的有效貫徹落實，推動公司決策的科學化、民主化和制度化。二、“三重一大”決策制度執(zhí)行總體情況（一）制度建設(shè)與完善公司高度重視“三重一大”決策制度建設(shè)，結(jié)合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管要求以及公司實際發(fā)展情況，對現(xiàn)有“三重一大”決策制度進行了全面梳理和修訂。在制度修訂過程中，廣泛征求了各部門、各層級員工的意見和建議，確保制度的科學性、合理性和可操作性。修訂后的制度進一步明確了“三重一大”事項的范圍、決策主體、決策程序和監(jiān)督機制，為決策活動提供了更加清晰、明確的指導。（二）決策事項統(tǒng)計2026年度，公司共召開涉及“三重一大”事項的決策會議[X]次，決策事項共計[X]項。其中，重大決策事項[X]項，占比[X]%；重要干部任免事項[X]項，占比[X]%；重大項目安排事項[X]項，占比[X]%；大額資金使用事項[X]項，占比[X]%。從決策事項的分布來看，各項決策事項均在制度規(guī)定的范圍內(nèi)有序開展，體現(xiàn)了公司決策的全面性和均衡性。（三）決策程序執(zhí)行在決策過程中，公司嚴格遵循“三重一大”決策制度規(guī)定的程序，確保決策的合法性、合規(guī)性和民主性。對于重大決策事項，在決策前充分進行了調(diào)查研究、專家論證和風險評估，廣泛聽取了各方面的意見和建議；在決策過程中，通過集體討論、投票表決等方式進行民主決策，確保決策結(jié)果充分反映多數(shù)人的意愿；在決策后，及時形成會議紀要并公布決策結(jié)果，嚴格按照決策要求組織實施。對于重要干部任免事項，嚴格執(zhí)行干部選拔任用程序，經(jīng)過民主推薦、考察、公示等環(huán)節(jié)，確保選拔出德才兼?zhèn)洹I(yè)績突出、群眾公認的干部。對于重大項目安排和大額資金使用事項，均進行了充分的可行性研究和經(jīng)濟效益分析，嚴格按照規(guī)定的審批程序進行決策，確保項目和資金使用的合理性和有效性。三、“三重一大”決策事項具體情況分析（一）重大決策事項1.戰(zhàn)略規(guī)劃決策：2026年公司制定了未來五年的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，明確了公司的發(fā)展目標、業(yè)務(wù)方向和重點項目。在戰(zhàn)略規(guī)劃制定過程中，公司組織了專業(yè)的咨詢團隊進行市場調(diào)研和行業(yè)分析，結(jié)合公司自身實際情況，提出了具有前瞻性和針對性的戰(zhàn)略方案。同時，廣泛征求了內(nèi)部員工和外部專家的意見和建議，對戰(zhàn)略方案進行了多次修改和完善。通過集體決策，最終確定了公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，為公司的長遠發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。2.內(nèi)部管理決策：為加強公司內(nèi)部管理，提高運營效率，公司在2026年出臺了一系列內(nèi)部管理制度，包括人力資源管理、財務(wù)管理、風險管理等方面。在制度制定過程中，充分考慮了公司的實際情況和發(fā)展需求，廣泛征求了各部門的意見和建議，確保制度的科學性和實用性。通過集體決策，各項管理制度順利通過并實施，有效規(guī)范了公司的內(nèi)部管理流程，提高了管理水平和運營效率。3.風險管理決策：面對復雜多變的市場環(huán)境和日益增加的風險挑戰(zhàn)，公司在2026年加大了風險管理力度，制定了全面的風險管理策略和應(yīng)急預案。在風險管理決策過程中，充分運用專業(yè)的風險評估工具和方法，對公司面臨的各類風險進行了全面、深入的分析和評估。根據(jù)風險評估結(jié)果，制定了相應(yīng)的風險應(yīng)對措施和解決方案，并通過集體決策確定了風險管理的重點和方向。通過有效的風險管理決策，公司成功應(yīng)對了市場波動、政策變化等風險挑戰(zhàn)，確保了公司的穩(wěn)健發(fā)展。（二）重要干部任免事項1.選拔任用程序：2026年度，公司共進行了[X]次干部選拔任用工作，涉及[X]個崗位。在干部選拔任用過程中，嚴格執(zhí)行干部選拔任用程序，堅持德才兼?zhèn)?、以德為先的用人標準，注重選拔具有豐富工作經(jīng)驗、專業(yè)技能和創(chuàng)新能力的干部。通過民主推薦、組織考察、公示等環(huán)節(jié)，確保選拔過程公開、公平、公正。共收到民主推薦票[X]張，有效推薦人員[X]人，經(jīng)過組織考察確定考察對象[X]人，最終選拔任用干部[X]人。2.干部考核與監(jiān)督：為加強對干部的管理和監(jiān)督，公司建立了完善的干部考核評價體系。定期對干部的工作業(yè)績、工作能力、工作態(tài)度等方面進行全面考核評價，考核結(jié)果作為干部任用、獎懲的重要依據(jù)。同時，加強對干部的日常監(jiān)督管理，建立了干部廉政檔案和個人重大事項報告制度，嚴格規(guī)范干部的行為準則。通過有效的干部考核與監(jiān)督，確保了干部隊伍的廉潔自律和高效履職。（三）重大項目安排事項1.項目立項與審批：2026年公司共安排重大項目[X]個，涉及總投資[X]億元。在項目立項過程中，嚴格按照規(guī)定的程序進行可行性研究和論證，組織了相關(guān)領(lǐng)域的專家對項目的技術(shù)可行性、經(jīng)濟合理性、環(huán)境影響等方面進行了全面評估。通過集體決策，對符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和投資要求的項目予以立項，并按照規(guī)定的審批權(quán)限進行審批。共收到項目可行性研究報告[X]份，經(jīng)過專家論證和集體決策，批準立項項目[X]個，總投資[X]億元。2.項目實施與監(jiān)督：項目立項后，公司成立了專門的項目管理團隊，負責項目的組織實施和監(jiān)督管理。制定了詳細的項目實施方案和進度計劃，明確了項目各階段的目標和任務(wù)，確保項目按計劃順利推進。同時，加強對項目實施過程的監(jiān)督檢查，定期對項目的進度、質(zhì)量、安全等方面進行評估和考核，及時發(fā)現(xiàn)和解決項目實施過程中出現(xiàn)的問題。截至2026年底，[X]個重大項目已完成[X]個，完成率達到[X]%，其余項目正在按計劃有序推進。（四）大額資金使用事項1.資金預算與審批：公司建立了嚴格的資金預算管理制度，對年度資金收支進行全面預算和統(tǒng)籌安排。在資金使用過程中，嚴格按照預算計劃執(zhí)行，對于超出預算的資金使用事項，必須經(jīng)過嚴格的審批程序。2026年度公司預算資金總額為[X]億元，實際使用資金[X]億元，資金使用偏差率控制在[X]%以內(nèi)。在資金審批過程中，嚴格按照規(guī)定的審批權(quán)限和程序進行，確保資金使用的合理性和安全性。共審批資金使用事項[X]筆，涉及金額[X]億元。2.資金使用效益評估：為提高資金使用效益，公司建立了資金使用效益評估機制。定期對資金使用項目的經(jīng)濟效益、社會效益等方面進行評估和分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決資金使用過程中存在的問題。通過對2026年度大額資金使用項目的評估，發(fā)現(xiàn)大部分項目取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益，資金使用效益得到了有效提升。但也存在部分項目由于市場環(huán)境變化等原因，效益未達到預期目標，公司將進一步加強對這些項目的跟蹤和管理，采取有效措施提高項目的經(jīng)濟效益。四、“三重一大”決策制度執(zhí)行中存在的問題（一）決策程序執(zhí)行存在瑕疵在個別決策事項中，存在決策程序執(zhí)行不夠嚴格的情況。例如，在部分重大決策事項的決策過程中，雖然進行了集體討論，但討論不夠充分，部分參會人員發(fā)言不夠積極，決策結(jié)果未能充分反映各方面的意見和建議。在重要干部任免事項中，個別環(huán)節(jié)存在走過場的現(xiàn)象，民主推薦和考察的范圍不夠廣泛，對干部的了解不夠全面深入。在重大項目安排和大額資金使用事項中，有時存在先實施后補手續(xù)的情況，違反了決策程序的規(guī)定。（二）決策信息溝通不暢在“三重一大”決策過程中，決策信息溝通存在一定的問題。一方面，決策前的信息收集不夠全面、準確，對市場環(huán)境、政策法規(guī)等方面的變化了解不夠及時，導致決策缺乏充分的依據(jù)。另一方面，決策過程中的信息傳遞不夠順暢，部分決策事項在決策過程中未能及時向相關(guān)部門和人員進行通報和溝通，導致信息不對稱，影響了決策的科學性和民主性。（三）決策監(jiān)督機制不夠完善目前公司的決策監(jiān)督機制還存在一些不足之處。一是監(jiān)督力量不足，監(jiān)督人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力有待提高，難以對決策過程進行全面、深入的監(jiān)督。二是監(jiān)督方式單一，主要以事后監(jiān)督為主，缺乏事前和事中的有效監(jiān)督，不能及時發(fā)現(xiàn)和糾正決策過程中出現(xiàn)的問題。三是監(jiān)督結(jié)果運用不夠充分，對決策中出現(xiàn)的違規(guī)行為和決策失誤的處理不夠嚴格，未能起到有效的警示和威懾作用。（四）決策后的評估和反饋機制不健全公司在決策后的評估和反饋機制方面還存在一定的缺陷。決策執(zhí)行過程中缺乏有效的跟蹤和評估，對決策的實施效果和存在的問題不能及時掌握和反饋。決策評估指標體系不夠科學合理，評估方法不夠完善，不能全面、客觀地評價決策的質(zhì)量和效益。在決策反饋方面，缺乏有效的渠道和機制，對決策中發(fā)現(xiàn)的問題不能及時進行調(diào)整和改進。五、改進措施及建議（一）嚴格執(zhí)行決策程序加強對“三重一大”決策制度和決策程序的培訓和宣傳，提高全體員工對決策程序重要性的認識。在決策過程中，嚴格按照規(guī)定的程序執(zhí)行，確保決策的每一個環(huán)節(jié)都得到落實。進一步完善集體討論機制，鼓勵參會人員充分發(fā)表意見和建議，提高決策的民主性和科學性。加強對重要干部任免事項的民主推薦和考察工作，擴大考察范圍，全面了解干部的德能勤績廉等方面的情況，確保選拔出優(yōu)秀的干部。對于重大項目安排和大額資金使用事項，嚴格執(zhí)行先審批后實施的原則，杜絕先實施后補手續(xù)的現(xiàn)象發(fā)生。（二）加強決策信息溝通建立健全決策信息收集和分析機制，加強對市場環(huán)境、政策法規(guī)等方面的信息收集和研究，及時掌握相關(guān)動態(tài)和變化，為決策提供充分的依據(jù)。加強決策過程中的信息溝通和交流，建立有效的信息通報制度，及時向相關(guān)部門和人員通報決策事項的進展情況和決策結(jié)果，確保信息的對稱性。同時，充分利用現(xiàn)代信息技術(shù)手段，搭建信息溝通平臺，提高信息傳遞的效率和質(zhì)量。（三）完善決策監(jiān)督機制加強監(jiān)督隊伍建設(shè)，選拔具有專業(yè)知識和豐富經(jīng)驗的人員充實到監(jiān)督崗位，并定期組織培訓和學習，提高監(jiān)督人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。創(chuàng)新監(jiān)督方式，加強事前和事中的監(jiān)督，建立決策風險預警機制，及時發(fā)現(xiàn)和糾正決策過程中出現(xiàn)的問題。加大對決策中違規(guī)行為和決策失誤的處理力度，嚴肅追究相關(guān)人員的責任，充分發(fā)揮監(jiān)督的警示和威懾作用。同時，建立監(jiān)督結(jié)果反饋機制，將監(jiān)督結(jié)果及時反饋給決策部門和相關(guān)責任人，督促其及時整改。（四）健全決策后的評估和反饋機制建立科學合理的決策評估指標體系和評估方法，對決策的實施效果和效益進行全面、客觀的評價。加強對決策執(zhí)行過程的跟蹤和監(jiān)督，定期對決策的執(zhí)行情況進行檢查和評估，及時掌握決策的實施進度和存在的問題。建立決策反饋渠道和機制，確保決策中發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時反饋到?jīng)Q策部門，并根據(jù)反饋意見及時對決策進行調(diào)整和改進。同時，將決策評估結(jié)果與績效考核掛鉤，充分調(diào)動決策部門和相關(guān)人員的積極性和主動性。六、總結(jié)與展望通過對2026年度“三重一大”決策制度執(zhí)行情況的自查，我們對公司在“三重一大”決策方面的工作有了更全面、深入的了解。雖然在制度建設(shè)、決策程序執(zhí)行等方面取得了一定的成績，但也存在一些問題和不