PAGE管理生產(chǎn)經(jīng)營決策制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司生產(chǎn)經(jīng)營決策行為，確保決策的科學(xué)性、合理性、公正性和合法性，提高公司生產(chǎn)經(jīng)營管理水平，增強(qiáng)公司市場競爭力，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門及所屬子公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動中的決策管理。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：決策應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部規(guī)章制度。2.科學(xué)民主原則：充分運(yùn)用科學(xué)方法和專業(yè)知識，廣泛征求意見，進(jìn)行民主協(xié)商，確保決策符合實(shí)際情況和公司整體利益。3.效益優(yōu)先原則：以提高公司經(jīng)濟(jì)效益和社會效益為出發(fā)點(diǎn)，優(yōu)化決策方案，實(shí)現(xiàn)資源的合理配置和有效利用。4.風(fēng)險可控原則：對決策可能產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行充分評估和分析，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施，確保風(fēng)險可控。二、決策機(jī)構(gòu)與職責(zé)（一）股東會股東會是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，對公司的重大生產(chǎn)經(jīng)營決策事項(xiàng)行使決策權(quán)。主要職責(zé)包括：1.決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃。2.選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項(xiàng)。3.審議批準(zhǔn)董事會的報告。4.審議批準(zhǔn)監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告。5.審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案。6.審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。7.對公司增加或者減少注冊資本作出決議。8.對發(fā)行公司債券作出決議。9.對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議。10.修改公司章程。11.公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。（二）董事會董事會是公司的經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)執(zhí)行股東會的決議，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營決策事項(xiàng)進(jìn)行研究、審議和決策。主要職責(zé)包括：1.召集股東會會議，并向股東會報告工作。2.執(zhí)行股東會的決議。3.決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案。4.制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案。5.制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。6.制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案。7.制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案。8.決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。9.決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項(xiàng)。10.制定公司的基本管理制度。11.公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。（三）經(jīng)理層經(jīng)理層是公司生產(chǎn)經(jīng)營決策的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)組織實(shí)施董事會的決策，對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行管理和指揮。主要職責(zé)包括：1.主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會決議。2.組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案。3.擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。4.擬訂公司的基本管理制度。5.制定公司的具體規(guī)章。6.提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人。7.決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。8.董事會授予的其他職權(quán)。（四）專門委員會公司設(shè)立戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會等專門委員會，作為董事會的輔助決策機(jī)構(gòu)，為董事會決策提供專業(yè)意見和建議。各專門委員會的職責(zé)由公司章程另行規(guī)定。三、決策程序（一）決策事項(xiàng)的提出1.公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各部門及所屬子公司根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營計劃和實(shí)際工作需要，提出生產(chǎn)經(jīng)營決策事項(xiàng)建議。2.涉及公司重大事項(xiàng)的決策建議，應(yīng)在充分調(diào)研論證的基礎(chǔ)上，形成書面報告，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交董事會或股東會審議。（二）決策事項(xiàng)的審議1.決策事項(xiàng)提交審議前，應(yīng)進(jìn)行充分的準(zhǔn)備工作，包括收集相關(guān)資料、進(jìn)行分析論證、征求意見等。2.董事會或股東會對決策事項(xiàng)進(jìn)行審議時，應(yīng)按照規(guī)定的程序和方式進(jìn)行，確保審議過程的公開、公平、公正。3.審議過程中，決策事項(xiàng)的提出部門或單位應(yīng)向會議介紹決策事項(xiàng)的背景、目的、主要內(nèi)容、可行性分析、風(fēng)險評估及應(yīng)對措施等情況，并回答與會人員的提問。4.與會人員應(yīng)認(rèn)真審議決策事項(xiàng)，充分發(fā)表意見，對決策事項(xiàng)的必要性、可行性、合法性等進(jìn)行全面評估。（三）決策的形成1.董事會或股東會根據(jù)審議情況，對決策事項(xiàng)進(jìn)行表決，形成決策決議。2.決策決議應(yīng)明確決策事項(xiàng)的內(nèi)容、實(shí)施要求、責(zé)任部門或單位等，并由出席會議的董事或股東簽字確認(rèn)。3.對于重大決策事項(xiàng)，應(yīng)形成會議紀(jì)要，記錄會議討論情況、表決結(jié)果及決策決議等內(nèi)容。會議紀(jì)要應(yīng)作為決策文件的重要組成部分，存檔備查。（四）決策的執(zhí)行與監(jiān)督1.決策事項(xiàng)經(jīng)董事會或股東會審議通過后，由經(jīng)理層負(fù)責(zé)組織實(shí)施。實(shí)施部門或單位應(yīng)制定具體的實(shí)施方案，明確工作目標(biāo)、任務(wù)分工、時間進(jìn)度、保障措施等內(nèi)容，并報公司備案。2.公司建立決策執(zhí)行監(jiān)督機(jī)制，對決策執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查和評估。實(shí)施部門或單位應(yīng)定期向公司報告決策執(zhí)行情況，及時反饋執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題及解決方案。3.對于決策執(zhí)行過程中出現(xiàn)的重大問題或需要調(diào)整決策的情況，實(shí)施部門或單位應(yīng)及時向公司報告，由公司按照規(guī)定的程序進(jìn)行研究和決策。四、決策風(fēng)險評估與控制（一）風(fēng)險評估1.公司在進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營決策前，應(yīng)組織相關(guān)部門和人員對決策事項(xiàng)可能面臨的風(fēng)險進(jìn)行全面評估。風(fēng)險評估應(yīng)包括市場風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、管理風(fēng)險等方面。2.風(fēng)險評估應(yīng)采用科學(xué)的方法和工具，如風(fēng)險矩陣、敏感性分析、情景分析等，對風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度進(jìn)行量化評估。3.風(fēng)險評估結(jié)果應(yīng)形成書面報告，作為決策的重要依據(jù)。報告應(yīng)明確風(fēng)險的類型、程度、應(yīng)對措施建議等內(nèi)容。（二）風(fēng)險控制1.根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，公司應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險控制措施，明確責(zé)任部門或單位，確保風(fēng)險得到有效控制。2.風(fēng)險控制措施應(yīng)包括風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險接受等策略。對于高風(fēng)險決策事項(xiàng)，應(yīng)優(yōu)先考慮風(fēng)險規(guī)避策略；對于可接受風(fēng)險，應(yīng)制定相應(yīng)的監(jiān)控措施，確保風(fēng)險處于可控范圍內(nèi)。3.公司應(yīng)建立風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，對決策執(zhí)行過程中的風(fēng)險進(jìn)行實(shí)時監(jiān)測和預(yù)警。當(dāng)風(fēng)險指標(biāo)達(dá)到預(yù)警值時，應(yīng)及時采取措施進(jìn)行處理，防止風(fēng)險擴(kuò)大。五、決策信息管理（一）信息收集與整理1.公司各部門及所屬子公司應(yīng)建立健全決策信息收集渠道，及時收集與生產(chǎn)經(jīng)營決策相關(guān)的各類信息，包括市場信息、行業(yè)動態(tài)、政策法規(guī)、技術(shù)創(chuàng)新等。2.信息收集應(yīng)注重全面性、準(zhǔn)確性、及時性和相關(guān)性，確保信息能夠?yàn)闆Q策提供充分的支持。3.對收集到的信息應(yīng)進(jìn)行分類整理、分析研究，提取有價值的信息，形成決策信息報告。決策信息報告應(yīng)包括信息來源、主要內(nèi)容、分析結(jié)論等內(nèi)容。（二）信息共享與利用1.公司建立決策信息共享平臺，實(shí)現(xiàn)信息在各部門及所屬子公司之間的快速傳遞和共享。各部門及所屬子公司應(yīng)按照規(guī)定及時將決策信息上傳至共享平臺，確保信息的及時性和準(zhǔn)確性。2.決策信息共享平臺應(yīng)設(shè)置權(quán)限管理功能，根據(jù)不同人員的職責(zé)和工作需要，授予相應(yīng)的信息訪問權(quán)限，確保信息安全。3.公司鼓勵各部門及所屬子公司充分利用決策信息共享平臺提供的信息資源，進(jìn)行深入分析和研究，為生產(chǎn)經(jīng)營決策提供科學(xué)依據(jù)。六、決策責(zé)任追究（一）責(zé)任界定1.對于因決策失誤給公司造成損失的，應(yīng)根據(jù)決策過程中各相關(guān)人員的職責(zé)和過錯程度，明確責(zé)任主體。2.決策責(zé)任主體包括決策提出部門或單位、參與決策審議的人員、決策執(zhí)行部門或單位等。（二）責(zé)任追究方式1.對決策責(zé)任主體的責(zé)任追究方式包括批評教育、責(zé)令作出書面檢查、通報批評、誡勉談話、停職檢查、降職、免職等。2.對于因決策失誤給公司造成重大損失或嚴(yán)重不良影響的，應(yīng)依法依規(guī)追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。（三）責(zé)任追究程序1.公司審計部門或紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對決策責(zé)任追究事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。調(diào)查核實(shí)應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事