企劃部的崗位制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國公司法》及相關法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管準則、集團母公司整體管控要求，結(jié)合公司內(nèi)部管理需求，旨在規(guī)范企劃部崗位職責體系，防控企劃管理過程中的專項風險，優(yōu)化業(yè)務流程，提升企劃工作的科學化、規(guī)范化水平。制度制定立足于公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，針對企劃管理領域可能存在的風險點，通過明確權責、細化流程、強化監(jiān)督，構建系統(tǒng)性管控體系，保障企劃工作的合規(guī)性、安全性與高效性。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋企劃部在戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營分析、市場調(diào)研、項目策劃、品牌建設、活動組織等企劃管理業(yè)務的全流程，以及涉及到的內(nèi)外部協(xié)作、資源調(diào)配、風險管控等環(huán)節(jié)。所有相關方均需遵照本制度執(zhí)行企劃管理工作，確保企劃活動符合公司整體管控要求。第三條本制度中涉及的核心術語定義如下：（一）“企劃專項管理”是指企劃部圍繞公司戰(zhàn)略目標，在企劃業(yè)務全過程中實施的風險識別、合規(guī)審查、流程控制、動態(tài)優(yōu)化及監(jiān)督考核的系統(tǒng)性管理活動。其外延包括企劃方案策劃、評審、執(zhí)行、復盤等全生命周期管理。（二）“企劃專項風險”是指企劃業(yè)務在開展過程中可能引發(fā)的法律、合規(guī)、市場、財務、安全等方面的風險隱患，包括但不限于決策失誤風險、資源浪費風險、品牌損害風險、信息安全風險等。（三）“企劃合規(guī)”是指企劃業(yè)務活動嚴格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、公司制度及政策要求，確保企劃工作的合法性與適當性，防范違規(guī)行為的發(fā)生。第四條企劃專項管理應遵循以下核心原則：（一）“全面覆蓋”原則：企劃專項管理覆蓋企劃部所有業(yè)務領域及流程環(huán)節(jié)，不留管理空白；（二）“責任到人”原則：明確企劃管理各層級、各崗位的責任主體，確保責任可追溯；（三）“風險導向”原則：聚焦企劃管理中的重點風險領域，實施差異化管控措施；（四）“持續(xù)改進”原則：通過動態(tài)評估與優(yōu)化，不斷提升企劃管理體系的適應性、有效性。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人對企劃專項管理負總責，承擔企劃管理工作的最終決策責任；分管領導對企劃專項管理負直接責任，負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核及重大風險處置。公司主要負責人及分管領導需定期聽取企劃專項管理情況匯報，研究解決企劃管理中的重大問題。第六條公司設立企劃專項管理領導小組，由公司主要負責人擔任組長，分管領導擔任副組長，相關職能部門負責人為成員。領導小組主要承擔以下職能：（一）統(tǒng)籌公司企劃專項管理工作，審批企劃專項管理制度及重大企劃事項；（二）協(xié)調(diào)跨部門企劃管理資源，解決企劃工作中的重大障礙；（三）監(jiān)督企劃專項管理體系的運行情況，定期評估管理成效。第七條企劃部作為企劃專項管理的牽頭部門，主要職責包括：（一）制定并完善企劃專項管理制度，明確企劃管理流程、標準及風險控制點；（二）組織開展企劃專項風險識別與評估，建立風險數(shù)據(jù)庫；（三）監(jiān)督各部門企劃管理工作的合規(guī)性，定期開展內(nèi)部審計；（四）統(tǒng)籌企劃管理培訓與宣貫，提升全員企劃合規(guī)意識；（五）牽頭企劃專項管理體系的優(yōu)化改進，提交年度管理報告。第八條風險管理部作為企劃專項管理的專責部門，主要職責包括：（一）對企劃業(yè)務中的合規(guī)風險進行專業(yè)審核，提出風險防控建議；（二）優(yōu)化企劃管理流程，推動標準化、自動化工具應用；（三）參與重大企劃項目的風險評估，指導風險處置方案；（四）組織企劃專項合規(guī)培訓，提升企劃人員的風險識別能力。第九條各部門及下屬單位作為企劃專項管理的業(yè)務部門，主要職責包括：（一）落實公司企劃專項管理制度，開展本領域企劃業(yè)務的日常風險防控；（二）提交企劃方案前，完成內(nèi)部合規(guī)自查，確保企劃內(nèi)容符合公司要求；（三）配合企劃專項管理領導小組及牽頭部門的工作，及時反饋管理問題；（四）建立本部門企劃業(yè)務臺賬，記錄風險事件及整改情況。第十條基層執(zhí)行崗作為企劃專項管理的執(zhí)行主體，主要職責包括：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，嚴格遵守企劃管理操作規(guī)范；（二）在日常工作中主動識別企劃相關風險，及時上報異常情況；（三）參與企劃專項培訓，掌握風險防控要點；（四）對個人行為導致的企劃合規(guī)問題承擔責任，并接受績效考核。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十一條企劃方案策劃環(huán)節(jié)管理：（一）業(yè)務操作合規(guī)標準：企劃方案需基于戰(zhàn)略目標編制，明確目標、內(nèi)容、預算、時間表及風險預案；方案需經(jīng)部門負責人審核后報公司分管領導審批，重大企劃方案須提交公司企劃專項管理領導小組審議；（二）禁止性行為：嚴禁在企劃方案中虛構數(shù)據(jù)、夸大效益，嚴禁為謀取私利操縱企劃方向；（三）重點防控點：關注方案可行性、資源匹配度，防范決策盲目風險。第十二條企劃方案評審環(huán)節(jié)管理：（一）業(yè)務操作合規(guī)標準：評審需基于客觀指標，評審成員需覆蓋業(yè)務、財務、合規(guī)、風險管理等部門，確保評審意見全面；評審結(jié)果需形成書面記錄并存檔備查；（二）禁止性行為：嚴禁評審人員利益輸送影響評審結(jié)論，嚴禁無正當理由阻止合規(guī)方案通過；（三）重點防控點：強化評審獨立性與專業(yè)性，防范主觀干預風險。第十三條企劃方案執(zhí)行環(huán)節(jié)管理：（一）業(yè)務操作合規(guī)標準：企劃執(zhí)行需按方案要求推進，重大節(jié)點需向企劃部報備，確保執(zhí)行過程可追蹤；執(zhí)行中需動態(tài)監(jiān)控資源使用情況，及時調(diào)整偏差；（二）禁止性行為：嚴禁挪用企劃預算、擅自變更方案核心內(nèi)容，嚴禁執(zhí)行過程中推諉責任；（三）重點防控點：強化執(zhí)行過程的閉環(huán)管理，防范資源浪費與進度失控風險。第十四條企劃方案復盤環(huán)節(jié)管理：（一）業(yè)務操作合規(guī)標準：復盤需圍繞目標達成度、成本效益、風險控制等維度展開，形成復盤報告并提交企劃部匯總；復盤結(jié)果需用于優(yōu)化后續(xù)企劃工作；（二）禁止性行為：嚴禁隱瞞復盤中發(fā)現(xiàn)的問題，嚴禁將復盤作為形式化工作；（三）重點防控點：確保復盤結(jié)論的客觀性，防范經(jīng)驗教訓流失風險。第十五條企劃信息安全管理：（一）業(yè)務操作合規(guī)標準：企劃數(shù)據(jù)需分類分級管理，敏感信息需采取加密、權限控制等措施；離職人員需辦理信息脫敏手續(xù)，防止數(shù)據(jù)外泄；（二）禁止性行為：嚴禁將企劃信息用于非授權用途，嚴禁違規(guī)拷貝、導出企業(yè)敏感數(shù)據(jù)；（三）重點防控點：強化數(shù)據(jù)全流程管控，防范信息安全事件。第十六條品牌企劃合規(guī)管理：（一）業(yè)務操作合規(guī)標準：品牌企劃需遵守廣告法及行業(yè)規(guī)范，確保宣傳內(nèi)容真實準確；品牌授權需履行審批程序，簽訂合規(guī)協(xié)議；（二）禁止性行為：嚴禁虛假宣傳、低俗營銷，嚴禁未經(jīng)授權使用他人品牌標識；（三）重點防控點：強化品牌傳播的風險預判，防范品牌聲譽風險。第十七條企劃項目外包管理：（一）業(yè)務操作合規(guī)標準：外包企劃項目需通過比選程序，簽訂合規(guī)合同，明確服務范圍、質(zhì)量標準及保密要求；外包過程需定期巡檢，確保服務達標；（二）禁止性行為：嚴禁向利益相關方低價外包企劃業(yè)務，嚴禁將核心企劃內(nèi)容外包給無資質(zhì)供應商；（三）重點防控點：強化外包供應商的風險評估，防范外包項目失控風險。第四章專項管理運行機制第十八條制度動態(tài)更新機制：企劃專項管理制度每年至少修訂一次，由企劃部牽頭，風險管理部審核，公司企劃專項管理領導小組審批。遇重大法規(guī)變化、公司戰(zhàn)略調(diào)整時，需立即啟動修訂程序。修訂后的制度需向全體員工發(fā)布，并組織培訓宣貫。第十九條風險識別預警機制：企劃部每季度開展一次專項風險排查，結(jié)合業(yè)務數(shù)據(jù)、外部案例等評估風險等級，形成風險清單并報企劃專項管理領導小組審批。高風險項需發(fā)布預警通知，明確防范措施。風險管理部對風險清單進行動態(tài)跟蹤，推動風險化解。第二十條合規(guī)審查機制：企劃業(yè)務在以下關鍵節(jié)點必須實施合規(guī)審查：（一）企劃方案提交前，由企劃部組織跨部門合規(guī)審查；（二）重大企劃項目招標前，由風險管理部出具合規(guī)意見；（三）品牌宣傳發(fā)布前，由法務部進行合規(guī)校驗；（四）“未經(jīng)合規(guī)審查不得實施”作為企劃業(yè)務剛性約束，違規(guī)實施需追究相關責任。第二十一條風險應對機制：（一）一般風險由業(yè)務部門自行處置，企劃部提供指導，處置結(jié)果報企劃專項管理領導小組備案；（二）重大風險由企劃專項管理領導小組牽頭，相關職能部門協(xié)同處置，處置方案需經(jīng)公司主要負責人審批；（三）風險事件需按“即時上報、及時處置、事后總結(jié)”原則處理，重大風險需在X小時內(nèi)向領導小組報告。第二十二條責任追究機制：（一）違規(guī)情形及處罰標準：1.違規(guī)編制企劃方案，導致決策失誤的，對直接責任人罰款X萬元至X萬元，情節(jié)嚴重的解除勞動合同；2.泄露企劃核心數(shù)據(jù)，造成損失的，對責任人處以X倍經(jīng)濟處罰，構成犯罪的移交司法機關；3.違規(guī)操作品牌宣傳，引發(fā)投訴的，對責任部門扣減年度績效分，主要負責人降級處理；（二）處罰聯(lián)動：違規(guī)處罰與績效考核、評優(yōu)評先掛鉤，實行“一票否決制”。第二十三條評估改進機制：（一）企劃部每年對專項管理體系有效性進行自評，形成評估報告；（二）企劃專項管理領導小組每年組織外部專家評估，提出優(yōu)化建議；（三）評估結(jié)果用于制度修訂、流程優(yōu)化及管理資源調(diào)配，確保持續(xù)改進。第五章專項管理保障措施第二十四條組織保障：公司主要負責人、分管領導、各部門負責人需簽署《企劃專項管理責任書》，明確層級管理責任。企劃專項管理領導小組每季度召開例會，解決管理難題。第二十五條考核激勵機制：（一）企劃專項合規(guī)情況納入部門年度考核指標，占比不低于X%；（二）個人合規(guī)表現(xiàn)與績效獎金掛鉤，合規(guī)優(yōu)秀者優(yōu)先評優(yōu)；（三）對推動企劃管理改進的員工給予專項獎勵，獎勵金額不超過年度績效的X%。第二十六條培訓宣傳機制：（一）管理層：每年組織合規(guī)履職培訓，內(nèi)容涵蓋法規(guī)解讀、風險管控；（二）中層：每月開展企劃業(yè)務技能培訓，重點講解流程規(guī)范；（三）基層：新員工入職需接受企劃合規(guī)培訓，考核合格后方可上崗。第二十七條信息化支撐：（一）開發(fā)企劃專項管理平臺，實現(xiàn)方案模板化、審批線上化、風險實時監(jiān)控；（二）通過系統(tǒng)自動預警超期事項、異常數(shù)據(jù)，提升管理效率。第二十八條文化建設：（一）編制《企劃專項合規(guī)手冊》，發(fā)布至全員學習；（二）每年開展“企劃合規(guī)月”活動，組織知識競賽、案例分享；（三）員工簽署《企劃合規(guī)承諾書》，強化責任意識。第二十九條報告制度：（一）風險事件報告：重大風險需在X小時內(nèi)提交《風險處置報告》，包含事件經(jīng)過、處置措施、整改建議；（二）