公司公車責(zé)任人制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)法》《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)數(shù)據(jù)安全法》等國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，參照行業(yè)最佳實(shí)踐標(biāo)準(zhǔn)及集團(tuán)母公司關(guān)于企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控、合規(guī)經(jīng)營(yíng)的管理要求，結(jié)合公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)需求，為加強(qiáng)公司公車管理、規(guī)范使用行為、防范廉潔風(fēng)險(xiǎn)、提升資源使用效率，制定本制度。通過(guò)明確責(zé)任主體、規(guī)范業(yè)務(wù)流程、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控，構(gòu)建系統(tǒng)化、精細(xì)化的公車責(zé)任管理體系，保障公司資產(chǎn)安全、運(yùn)營(yíng)合規(guī)及健康發(fā)展。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬各單位及全體員工，涵蓋公車采購(gòu)、配置、使用、維護(hù)、報(bào)廢等全生命周期管理，以及涉及公車使用的各類業(yè)務(wù)場(chǎng)景，包括但不限于公務(wù)出行、業(yè)務(wù)接待、內(nèi)部通勤等。第三條本制度中下列術(shù)語(yǔ)含義：（一）“公車專項(xiàng)管理”指公司針對(duì)公車資產(chǎn)實(shí)施的計(jì)劃、采購(gòu)、配置、使用、監(jiān)督、處置等一體化管理活動(dòng)，旨在實(shí)現(xiàn)資源合理配置、使用規(guī)范透明、風(fēng)險(xiǎn)有效防控。（二）“公車使用風(fēng)險(xiǎn)”指因公車管理不善或使用不當(dāng)可能引發(fā)的法律責(zé)任、經(jīng)濟(jì)損失、聲譽(yù)損害或廉潔風(fēng)險(xiǎn)等。（三）“公車合規(guī)”指公車使用行為嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、公司內(nèi)部制度及職業(yè)道德規(guī)范，確保權(quán)責(zé)清晰、流程合法、管理透明。第四條公車專項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：覆蓋公車管理的所有環(huán)節(jié)及責(zé)任主體，確保無(wú)死角、無(wú)盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)管理者和使用人的職責(zé)，形成“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的責(zé)任體系。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：以風(fēng)險(xiǎn)防控為核心，重點(diǎn)識(shí)別、評(píng)估和管控公車使用中的潛在風(fēng)險(xiǎn)。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估管理效果，根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化及時(shí)優(yōu)化制度流程。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公車專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)首要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管行政或后勤的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)公車管理工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，統(tǒng)籌制度執(zhí)行、監(jiān)督考核及風(fēng)險(xiǎn)處置。第六條設(shè)立公車專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，作為公司公車管理的決策與統(tǒng)籌機(jī)構(gòu)，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括行政部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、紀(jì)律監(jiān)督部門及下屬單位代表。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌制定或修訂公車專項(xiàng)管理制度，審批重大管理決策。（二）協(xié)調(diào)解決公車管理中的跨部門、跨單位問(wèn)題，確保制度有效落地。（三）定期聽(tīng)取公車管理情況匯報(bào)，監(jiān)督考核各部門及下屬單位履職情況。第七條各部門及下屬單位負(fù)責(zé)人為本部門公車管理第一責(zé)任人，承擔(dān)日常管理主體責(zé)任，具體職責(zé)包括：（一）組織本部門員工學(xué)習(xí)公車管理制度，確保全員知曉并遵守。（二）監(jiān)督本部門公車使用行為，及時(shí)糾正違規(guī)操作。（三）配合領(lǐng)導(dǎo)小組開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查、審計(jì)檢查及問(wèn)題整改。第八條行政部作為公車專項(xiàng)管理的牽頭部門，主要職責(zé)包括：（一）制定或完善公車管理制度，組織制度宣貫與培訓(xùn)。（二）負(fù)責(zé)公車采購(gòu)、配置、調(diào)撥、報(bào)廢等流程管理，建立臺(tái)賬并定期更新。（三）監(jiān)督公車使用情況，處理使用投訴及違規(guī)事件，定期通報(bào)管理情況。第九條審計(jì)部作為公車專項(xiàng)管理的專責(zé)部門，主要職責(zé)包括：（一）對(duì)公車采購(gòu)、使用、維護(hù)等環(huán)節(jié)開(kāi)展合規(guī)性審計(jì)，識(shí)別管理漏洞。（二）組織專項(xiàng)檢查，評(píng)估制度執(zhí)行效果，提出優(yōu)化建議。（三）對(duì)重大違規(guī)事件進(jìn)行獨(dú)立調(diào)查，出具審計(jì)報(bào)告并推動(dòng)責(zé)任追究。第十條財(cái)務(wù)部作為公車專項(xiàng)管理的專責(zé)部門，主要職責(zé)包括：（一）審核公車購(gòu)置預(yù)算、維修費(fèi)用及保險(xiǎn)費(fèi)用，確保資金合規(guī)使用。（二）建立公車成本核算體系，定期分析使用效率及經(jīng)濟(jì)性。（三）配合行政部管理公車資產(chǎn)，確保賬實(shí)相符。第十一條基層執(zhí)行崗員工（如公車駕駛員、使用人）承擔(dān)崗位合規(guī)操作責(zé)任，具體要求包括：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，熟知并遵守公車使用規(guī)范。（二）按審批流程使用公車，不得私自改裝、外借或用于非公務(wù)活動(dòng)。（三）發(fā)現(xiàn)公車安全隱患或違規(guī)使用行為，及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人或行政部報(bào)告。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條公車采購(gòu)與配置管理。（一）公車采購(gòu)須嚴(yán)格遵循公司采購(gòu)管理制度，通過(guò)比選、招標(biāo)等方式擇優(yōu)選擇供應(yīng)商，確保車輛技術(shù)性能、價(jià)格合理及售后服務(wù)可靠。（二）車輛配置需根據(jù)部門實(shí)際需求、使用頻率及預(yù)算進(jìn)行科學(xué)評(píng)估，避免超標(biāo)準(zhǔn)配置或閑置浪費(fèi)。（三）采購(gòu)合同簽訂后，行政部需聯(lián)合財(cái)務(wù)部、審計(jì)部對(duì)合同條款、交付標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等進(jìn)行復(fù)核，確保無(wú)法律風(fēng)險(xiǎn)。第十三條公車使用審批管理。（一）公務(wù)出行須填寫《公車使用申請(qǐng)單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批，涉及跨區(qū)域或特殊事項(xiàng)需加簽分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)。（二）禁止無(wú)審批使用公車，禁止將公車交由非指定人員駕駛或使用，禁止公車私用。（三）行政部需建立公車使用電子審批系統(tǒng)，實(shí)時(shí)記錄使用人、時(shí)間、路線、事由等信息，確保可追溯。第十四條公車維護(hù)與保養(yǎng)管理。（一）行政部需制定公車定期保養(yǎng)計(jì)劃，按車輛使用里程或時(shí)間要求送修，確保車輛安全性能。（二）維修費(fèi)用須嚴(yán)格按審批權(quán)限報(bào)銷，財(cái)務(wù)部需核對(duì)維修項(xiàng)目、發(fā)票及驗(yàn)收單，防止虛報(bào)冒領(lǐng)。（三）車輛維修記錄需完整存檔，行政部需定期匯總分析維修成本，推動(dòng)車輛使用效率提升。第十五條公車保險(xiǎn)與理賠管理。（一）公車保險(xiǎn)須按法規(guī)要求購(gòu)買交強(qiáng)險(xiǎn)及商業(yè)險(xiǎn)，保險(xiǎn)期限與車輛使用周期一致。（二）發(fā)生交通事故后，駕駛員需立即報(bào)警并保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，同時(shí)向行政部及保險(xiǎn)公司報(bào)告，理賠流程需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。（三）保險(xiǎn)公司定損單、維修發(fā)票等材料需由行政部、財(cái)務(wù)部聯(lián)合審核，確保理賠合規(guī)。第十六條公車報(bào)廢與處置管理。（一）車輛達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)后，行政部需編制報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后委托有資質(zhì)的回收企業(yè)處置。（二）報(bào)廢車輛需辦理車輛注銷手續(xù)，行政部需核對(duì)回收證明及殘值款項(xiàng)，確保資產(chǎn)完整。（三）報(bào)廢車輛信息需錄入資產(chǎn)管理系統(tǒng)，并定期向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告報(bào)廢處置情況。第十七條公車使用風(fēng)險(xiǎn)防控。（一）行政部需定期開(kāi)展公車安全檢查，重點(diǎn)排查剎車、輪胎、燈光等關(guān)鍵部件，及時(shí)排除安全隱患。（二）禁止酒后駕駛、疲勞駕駛或超速行駛，駕駛員需簽署安全承諾書，違規(guī)者取消崗位資格。（三）涉及公車使用的投訴或舉報(bào)，行政部需3日內(nèi)調(diào)查核實(shí)，并將處理結(jié)果書面回復(fù)投訴人。第十八條公車廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控。（一）禁止公車用于業(yè)務(wù)招待、私人出行或盈利性活動(dòng)，禁止駕駛員收取服務(wù)費(fèi)或接受宴請(qǐng)。（二）涉及公車使用的審批記錄需納入個(gè)人廉潔檔案，審計(jì)部需不定期抽查，防止利益輸送。（三）對(duì)公車私用行為，視情節(jié)輕重給予警告、罰款或崗位調(diào)整等處分，涉嫌違法的移交司法機(jī)關(guān)處理。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制。（一）行政部需每年匯總公車管理情況，結(jié)合法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及風(fēng)險(xiǎn)暴露，提出制度修訂建議。（二）領(lǐng)導(dǎo)小組每年審核制度有效性，必要時(shí)組織修訂或廢止條款，修訂后的制度需向全體員工發(fā)布。（三）制度修訂需經(jīng)公司內(nèi)部法律顧問(wèn)審核，確保符合合規(guī)要求。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制。（一）行政部每季度組織公車使用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，重點(diǎn)關(guān)注公車私用、超范圍使用、安全隱患等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。（二）審計(jì)部每年開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)（如維修報(bào)銷、保險(xiǎn)理賠）進(jìn)行重點(diǎn)核查。（三）發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)隱患后，領(lǐng)導(dǎo)小組需發(fā)布預(yù)警通知，要求相關(guān)部門立即整改，并跟蹤落實(shí)情況。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制。（一）公車采購(gòu)需經(jīng)合規(guī)部門審查，確保流程合法、合同規(guī)范。（二）公車使用申請(qǐng)須嵌入OA系統(tǒng)，設(shè)置自動(dòng)校驗(yàn)規(guī)則，禁止無(wú)審批提交。（三）涉及公車處置的決策需經(jīng)集體審議，重大事項(xiàng)需報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批，確保決策合規(guī)。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制。（一）一般風(fēng)險(xiǎn)事件（如輕微違章、低金額報(bào)銷爭(zhēng)議）由行政部牽頭處置，5日內(nèi)完成調(diào)查并公布結(jié)果。（二）重大風(fēng)險(xiǎn)事件（如公車事故、重大財(cái)務(wù)違規(guī)）需成立專項(xiàng)調(diào)查組，由領(lǐng)導(dǎo)小組指定牽頭部門協(xié)同處置，15日內(nèi)提交調(diào)查報(bào)告。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)需明確責(zé)任部門、處置時(shí)限及協(xié)同機(jī)制，確保問(wèn)題閉環(huán)管理。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制。（一）公車管理違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)如下：1.無(wú)審批使用公車，處1000-5000元罰款；屢次發(fā)生者解除崗位。2.公車私用超過(guò)3次，取消崗位資格并通報(bào)批評(píng)；涉嫌違法的移交司法機(jī)關(guān)。3.車輛維修虛報(bào)費(fèi)用，追回?fù)p失并處罰款，主管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)連帶責(zé)任。（二）責(zé)任追究需依據(jù)證據(jù)鏈，由紀(jì)律監(jiān)督部門審核，重大事件需報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。（三）處罰結(jié)果需納入績(jī)效考核，并與評(píng)優(yōu)評(píng)先掛鉤，形成正向激勵(lì)。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制。（一）行政部每年對(duì)公車管理制度有效性進(jìn)行評(píng)估，重點(diǎn)考核使用效率、成本控制及風(fēng)險(xiǎn)防控指標(biāo)。（二）評(píng)估結(jié)果需提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議，優(yōu)秀部門予以獎(jiǎng)勵(lì)，問(wèn)題突出的部門需制定整改計(jì)劃。（三）評(píng)估報(bào)告需納入公司年度風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告，并向董事會(huì)匯報(bào)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障。（一）公司主要負(fù)責(zé)人每年至少聽(tīng)取一次公車管理工作匯報(bào)，協(xié)調(diào)解決重大問(wèn)題。（二）各部門負(fù)責(zé)人需將公車管理納入月度會(huì)議議程，確保制度傳達(dá)到位。（三）行政部需建立公車管理聯(lián)絡(luò)員制度，確保信息及時(shí)傳遞。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制。（一）公車使用效率納入部門年度考核指標(biāo)，使用率低于平均值的部門需承擔(dān)責(zé)任。（二）駕駛員績(jī)效考核需包含安全駕駛、車輛保養(yǎng)等指標(biāo)，優(yōu)秀者予以獎(jiǎng)勵(lì)。（三）對(duì)公車管理突出貢獻(xiàn)的個(gè)人或團(tuán)隊(duì)，授予“年度公車管理標(biāo)兵”稱號(hào)，并給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制。（一）行政部每年組織全員公車管理制度培訓(xùn)，新員工入職需接受強(qiáng)制培訓(xùn)并考核。（二）利用公司內(nèi)網(wǎng)、宣傳欄等載體，定期發(fā)布公車管理典型案例及合規(guī)要求。（三）駕駛員需每年參加安全駕駛培訓(xùn)，考試合格后方可繼續(xù)上崗。第二十八條信息化支撐。（一）開(kāi)發(fā)公車管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)車輛檔案、使用記錄、維修費(fèi)用等數(shù)據(jù)電子化。（二）系統(tǒng)需具備自動(dòng)審批、預(yù)警提醒、成本核算等功能，提升管理效率。（三）行政部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部共享系統(tǒng)數(shù)據(jù)，確保信息透明可追溯。第二十九條文化建設(shè)。（一）編制《公車管理合規(guī)手冊(cè)》，明確使用規(guī)范、審批流程及違規(guī)后果，人手一冊(cè)。（二）每季度組織簽訂《公車使用合規(guī)承諾書》，員工需簽字確認(rèn)并留存檔案。（三）設(shè)立公車管理意見(jiàn)箱，鼓勵(lì)員工舉報(bào)違規(guī)行為，營(yíng)造全員監(jiān)督氛圍。第三十條報(bào)告制度。（一）行政部每月向領(lǐng)導(dǎo)小組提交