公司董事會會議記錄及決議標準模板董事會會議記錄與決議是公司治理體系中記錄決策過程、固化決策結(jié)果的核心文件，其規(guī)范性直接影響決策效力及公司合規(guī)運營。以下結(jié)合《公司法》及實務(wù)經(jīng)驗，提供會議記錄與決議的標準模板及操作指引，供企業(yè)參考使用。一、會議記錄：還原決策過程的“事實檔案”會議記錄需客觀、完整記錄會議全貌，為決議效力提供事實支撐。核心要素需覆蓋以下維度：（一）會議基本信息：明確“誰、何時、何地”開會時間：精確記錄會議起止時間（如“2024年6月15日14:30-17:00”），線上會議需標注“騰訊會議（會議號XXX）”等形式；地點：線下會議注明具體會議室（如“公司三樓第一會議室”），線上會議標注平臺及會議室名稱；主持人：列示姓名及職務(wù)（如“董事長張明”），若董事長因故委托他人主持，需注明“受董事長張明委托，董事李華主持會議”；記錄人：標注姓名及崗位（如“董事會秘書王芳”）；出席人員：按“董事姓名（委托出席：代理人姓名+授權(quán)范圍）”格式列示，如“董事張明、李華、王芳（委托出席：董事趙陽委托李華出席，授權(quán)范圍：審議XX事項并表決）”；列席人員：明確身份（如“監(jiān)事劉偉、財務(wù)總監(jiān)陳靜、法律顧問周強”），說明列席原因（如“監(jiān)事依法列席監(jiān)督”“法律顧問提供專業(yè)意見”）。（二）會議議程及內(nèi)容：聚焦“討論了什么、怎么討論的”每個議題需單獨成段，清晰呈現(xiàn)匯報人、討論要點、分歧與共識：匯報人：注明職務(wù)及匯報內(nèi)容（如“總經(jīng)理李華匯報《2024年度經(jīng)營計劃》”）；討論要點：客觀記錄董事發(fā)言的核心觀點（避免主觀評價），對分歧點需詳細說明，如“董事張明認為應(yīng)加大研發(fā)投入，董事王芳提出需優(yōu)先保障現(xiàn)金流，經(jīng)討論，達成共識：研發(fā)投入占比提升至X%，同時優(yōu)化應(yīng)收賬款管理”；表決情況：說明投票方式（口頭/書面/電子投票）、結(jié)果（贊成/反對/棄權(quán)人數(shù)），反對或棄權(quán)需注明理由（如“董事趙陽棄權(quán)，理由：對市場風險評估不足，需進一步論證”）。（三）其他事項：覆蓋“臨時動議、后續(xù)安排”臨時動議：記錄會議中臨時提出的議題（如“董事李華提議審議《XX合同補充協(xié)議》”），說明討論及表決結(jié)果；下次會議安排：明確時間、地點（或“待定，由董事長辦公會通知”）及擬審議議題（如“下次會議擬審議《2024年半年度工作報告》”）。（四）附件：會議材料的“證據(jù)鏈”列明會議材料清單（如“《2024年度經(jīng)營計劃》《XX合同草案》”），注明份數(shù)及提供人（如“行政部提供，共2份”），便于后續(xù)查閱核對。二、決議：固化決策結(jié)果的“法律效力文件”決議需以“事項為單元”，清晰呈現(xiàn)審議背景、表決結(jié)果、執(zhí)行要求，確保內(nèi)容可執(zhí)行、無歧義。（一）決議標題：明確會議屬性與核心事項格式為“XX公司第X屆董事會第X次會議決議”，如“XX科技有限公司第三屆董事會第五次會議決議”。（二）決議正文：分事項闡述決策邏輯每個決議事項需包含以下內(nèi)容：1.審議背景：簡要說明議題目的（如“為拓展華東市場，需審議設(shè)立子公司事項”）；2.審議情況：概括匯報及討論要點（如“聽取了總經(jīng)理李華關(guān)于《設(shè)立華東子公司方案》的匯報，與會董事就注冊資本、股權(quán)結(jié)構(gòu)等問題進行討論”）；3.表決結(jié)果：說明投票方式及結(jié)果（如“以5票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過”），反對/棄權(quán)需注明董事姓名及理由；4.決議內(nèi)容：明確決策結(jié)論（如“同意設(shè)立XX科技（上海）有限公司”）；細化執(zhí)行要求（如“注冊資本為XX（簡要表述），股權(quán)結(jié)構(gòu)為公司持股X%、團隊持股X%；授權(quán)總經(jīng)理李華辦理工商注冊、簽署設(shè)立協(xié)議等相關(guān)事宜”）。（三）簽署與生效：保障決議效力的“最后環(huán)節(jié)”全體董事（含委托代理人）簽字，代理人需注明“（委托代理人：XXX，被委托人：XXX）”；注明決議日期（需與會議召開日期一致）；附件列明決議相關(guān)材料（如“《設(shè)立子公司方案》《公司章程草案》”），便于追溯決策依據(jù)。三、標準模板示例（一）董事會會議記錄模板XX公司董事會會議記錄會議基本信息時間：2024年X月X日X時-X時地點：XX會議室（或線上會議平臺）主持人：XXX（職務(wù)）記錄人：XXX（職務(wù)）出席人員：董事XXX、XXX、XXX（委托出席：XXX委托XXX出席，授權(quán)范圍：審議XX事項）列席人員：監(jiān)事XXX、高管XXX、法律顧問XXX（如有）會議議程及內(nèi)容議題一：關(guān)于審議《XX年度財務(wù)預(yù)算方案》的報告匯報人：財務(wù)總監(jiān)陳靜討論要點：董事張明提出需優(yōu)化營銷費用預(yù)算，董事李華建議增加研發(fā)投入；經(jīng)討論，達成共識：營銷費用占比下調(diào)X%，研發(fā)投入占比提升至X%。表決情況：書面投票，贊成X人，反對X人（董事王芳反對，理由：研發(fā)投入增速過快），棄權(quán)X人。議題二：……（依會議實際議題補充）其他事項臨時動議：無（或“董事李華提議審議《XX合同補充協(xié)議》，經(jīng)討論，決定下次會議專題審議”）下次會議安排：2024年X月X日，XX會議室，擬審議《XX事項》附件《XX年度財務(wù)預(yù)算方案》（行政部提供，共1份）……（二）董事會決議模板XX公司第X屆董事會第X次會議決議根據(jù)《中華人民共和國公司法》《XX公司章程》，XX公司第X屆董事會第X次會議于2024年X月X日在XX召開（或線上召開）。會議由XXX主持，應(yīng)到董事X人，實到董事X人（委托出席X人，代理人：XXX），符合法定及章程規(guī)定。經(jīng)審議表決，決議如下：一、關(guān)于審議《XX年度財務(wù)預(yù)算方案》的決議1.審議背景：為保障公司2024年度經(jīng)營目標實現(xiàn)，需審議財務(wù)預(yù)算方案。2.審議情況：聽取了財務(wù)總監(jiān)陳靜的匯報，與會董事就預(yù)算結(jié)構(gòu)進行討論。3.表決結(jié)果：以X票贊成、X票反對（董事王芳反對，理由：研發(fā)投入增速過快）、X票棄權(quán)的表決結(jié)果通過。4.決議內(nèi)容：批準《XX年度財務(wù)預(yù)算方案》，其中營銷費用占比下調(diào)X%，研發(fā)投入占比提升至X%；授權(quán)財務(wù)總監(jiān)陳靜根據(jù)決議調(diào)整預(yù)算執(zhí)行細則，報董事長審批后實施。二、關(guān)于……的決議（依會議實際議題補充）全體董事簽字：XXX（董事）XXX（董事）XXX（董事）（委托代理人簽字：XXX，被委托人：XXX）日期：2024年X月X日附件《XX年度財務(wù)預(yù)算方案》（共1份）……四、實務(wù)注意事項1.合規(guī)性優(yōu)先：會議召開程序（通知時間、出席人數(shù)）需符合《公司法》及公司章程，表決方式需與章程約定一致（如“特別決議需全體董事三分之二以上贊成”）；2.表述精準性：決議內(nèi)容需明確、可量化（如“批準投資XX（簡要表述）用于XX項目”），避免模糊表述（如“適當增加投入”）；3.保密性管理：涉及商業(yè)秘密的記錄/決議需標注“機密”，查閱權(quán)限僅限董事會成員、監(jiān)事及授權(quán)人員；4.存檔要求：會議記錄與決議需同步形成紙質(zhì)版（董事簽字）及電子檔，由董