為深入貫徹落實國企改革深化提升行動要求，進(jìn)一步完善公司治理體系、提升治理能力，我公司圍繞董事會建設(shè)中存在的突出問題，以“問題導(dǎo)向、系統(tǒng)整改、長效提升”為原則，扎實推進(jìn)董事會規(guī)范運作與高效履職。現(xiàn)將整改工作情況報告如下：一、整改工作背景與目標(biāo)隨著國企改革向縱深推進(jìn)，董事會作為公司治理的核心樞紐，其建設(shè)質(zhì)量直接影響企業(yè)戰(zhàn)略決策科學(xué)性與風(fēng)險防控有效性。結(jié)合上級監(jiān)管要求及內(nèi)部治理診斷結(jié)果，公司聚焦“結(jié)構(gòu)優(yōu)化、制度完善、決策規(guī)范、能力提升”四大核心目標(biāo)，以“厘清權(quán)責(zé)、強(qiáng)化制衡、賦能發(fā)展”為導(dǎo)向開展系統(tǒng)性整改，旨在構(gòu)建“權(quán)責(zé)法定、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、制衡有效的董事會治理機(jī)制”。二、整改工作開展情況（一）強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，壓實整改責(zé)任成立由黨委書記、董事長任組長的整改工作專班，統(tǒng)籌推進(jìn)整改任務(wù)。專班下設(shè)“制度修訂、人員優(yōu)化、流程再造”3個專項工作組，建立“問題清單—責(zé)任清單—時限清單”三級管控機(jī)制，明確“周調(diào)度、月總結(jié)、季評估”推進(jìn)節(jié)奏，確保整改工作“責(zé)任到人、節(jié)點清晰、反饋及時”。（二）全面自查自糾，精準(zhǔn)識別問題通過“制度溯源+現(xiàn)場訪談+流程復(fù)盤”三維排查法，梳理出董事會建設(shè)三大類突出問題：董事會結(jié)構(gòu)與戰(zhàn)略需求不匹配，外部董事專業(yè)覆蓋不足；制度體系存在“碎片化”，議事規(guī)則與決策流程銜接不緊密；董事履職支撐機(jī)制薄弱，決策前調(diào)研深度、會后跟蹤力度不足。三、主要整改措施及成效（一）優(yōu)化董事會結(jié)構(gòu)，提升治理獨立性針對“外部董事專業(yè)覆蓋不足”問題，通過“定向選聘+行業(yè)推薦”方式，新增3名具備金融、法律、新興產(chǎn)業(yè)背景的外部董事，使外部董事占比提升至半數(shù)以上，形成“戰(zhàn)略型+監(jiān)督型+專業(yè)型”董事搭配。同時，優(yōu)化內(nèi)部董事結(jié)構(gòu)，推動2名業(yè)務(wù)骨干進(jìn)入董事會，強(qiáng)化戰(zhàn)略落地與業(yè)務(wù)協(xié)同能力。成效：董事會專業(yè)結(jié)構(gòu)與公司“科技+產(chǎn)業(yè)+金融”戰(zhàn)略布局高度匹配，2023年戰(zhàn)略決策事項中，外部董事提出的風(fēng)險防控、資本運作建議采納率達(dá)85%。（二）完善制度體系，厘清權(quán)責(zé)邊界系統(tǒng)修訂《董事會議事規(guī)則》《“三重一大”決策制度實施細(xì)則》等12項核心制度，重點明確：董事會與黨委會、經(jīng)理層的權(quán)責(zé)界面，將“前置研究討論”事項清單細(xì)化至6大類32項；董事會議事范圍與決策流程，對“戰(zhàn)略規(guī)劃、投資并購、高管任免”等事項的“會前調(diào)研、會中審議、會后督辦”環(huán)節(jié)作出剛性要求。成效：制度體系從“分散化”轉(zhuǎn)向“系統(tǒng)化”，2023年董事會決策事項平均耗時較整改前縮短40%，決策合規(guī)率達(dá)100%。（三）規(guī)范決策機(jī)制，強(qiáng)化閉環(huán)管理建立“會前調(diào)研—會中審議—會后督辦”全流程機(jī)制：會前：要求議案牽頭部門開展“可行性+風(fēng)險+效益”三維論證，提交《決策事項白皮書》；會中：推行“主審董事+專業(yè)董事”雙點評機(jī)制，確保決策質(zhì)量；會后：由董事會辦公室跟蹤決議執(zhí)行，每季度向董事會報告進(jìn)展，重大事項實行“紅黃綠燈”督辦。成效：2023年決策事項執(zhí)行偏差率從15%降至5%，某新能源投資項目因會前調(diào)研充分，落地周期縮短2個月。（四）提升履職能力，健全評價機(jī)制組織“國企改革深化提升行動”“ESG治理前沿”等專題培訓(xùn)4場，覆蓋全體董事；建立“履職檔案+年度述職+360°評價”三位一體考核機(jī)制，從“決策參與度、建議貢獻(xiàn)度、風(fēng)險防控度”三維度量化評價，考核結(jié)果與董事津貼、續(xù)聘資格掛鉤。成效：董事主動調(diào)研頻次提升60%，2023年提出高質(zhì)量建議23條，推動公司節(jié)約成本超千萬元。四、存在的問題與不足盡管整改取得階段性成效，但仍存在以下不足：1.整改深度有待加強(qiáng)：部分歷史遺留問題（如早期投資項目決策追溯）因資料缺失、責(zé)任主體變更，整改難度較大；2.協(xié)同機(jī)制需優(yōu)化：董事會與經(jīng)理層在“戰(zhàn)略分解—任務(wù)認(rèn)領(lǐng)”環(huán)節(jié)存在信息傳遞滯后，2023年有2項決議執(zhí)行進(jìn)度滯后于計劃；3.長效機(jī)制建設(shè)不足：部分整改措施（如董事培訓(xùn)計劃）依賴專項資源支持，持續(xù)性需進(jìn)一步強(qiáng)化。五、下一步工作計劃（一）深化整改落實，啃下“硬骨頭”對未完成的歷史遺留問題實行“掛牌督辦”，成立專項工作組，聯(lián)合法務(wù)、審計部門追溯責(zé)任鏈條，6個月內(nèi)完成整改閉環(huán)。（二）完善治理體系，強(qiáng)化動態(tài)適配修訂《董事會治理評價辦法》，建立“季度自查+年度評估”機(jī)制，根據(jù)行業(yè)政策、企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整及時優(yōu)化董事會結(jié)構(gòu)與制度體系。（三）強(qiáng)化能力建設(shè)，搭建“賦能平臺”2024年計劃開展“行業(yè)標(biāo)桿參訪”“戰(zhàn)略沙盤推演”等沉浸式培訓(xùn)，邀請央企董事會專家授課，提升董事戰(zhàn)略研判與風(fēng)險應(yīng)對能力。（四）加強(qiáng)監(jiān)督考核，鞏固整改成效將董事會整改成效納入公司“治理效能考核”體系，權(quán)重提升至20%；建立“整改成效—戰(zhàn)略落地—經(jīng)營業(yè)績”聯(lián)動分析機(jī)制，確保整改成果轉(zhuǎn)化為發(fā)展動能。結(jié)語：董事會建設(shè)整改是一項長期工程，公司將以此次整改為契機(jī)，