瑜伽館公司制度第一章總則第一條為規(guī)范公司瑜伽館業(yè)務(wù)運(yùn)營，防范專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，提升管理效能，依據(jù)《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》《中華人民共和國合同法》等法律法規(guī)，結(jié)合行業(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和公司內(nèi)部管理需求，特制定本制度。第二條本制度適用于公司瑜伽館各部門、全體員工及所有服務(wù)場景，包括但不限于場地管理、課程設(shè)計(jì)、會(huì)員服務(wù)、采購配送、財(cái)務(wù)結(jié)算等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。第三條本制度下列術(shù)語含義如下：（一）“XX專項(xiàng)管理”指圍繞瑜伽館業(yè)務(wù)特性，通過制度設(shè)計(jì)、流程優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)防控等手段，實(shí)現(xiàn)服務(wù)質(zhì)量、運(yùn)營效率與合規(guī)水平的系統(tǒng)性管理。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指因管理缺陷、操作失誤、外部環(huán)境變化等可能導(dǎo)致的法律責(zé)任、經(jīng)濟(jì)損失或聲譽(yù)損害。（三）“XX合規(guī)”指業(yè)務(wù)活動(dòng)符合法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部制度要求，無違規(guī)行為及潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患。第四條XX專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下原則：（一）全面覆蓋：管理范圍覆蓋所有業(yè)務(wù)流程與關(guān)鍵環(huán)節(jié)。（二）責(zé)任到人：明確各層級管理主體的職責(zé)，確保可追溯。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：以風(fēng)險(xiǎn)防控為核心，優(yōu)先處理重大隱患。（四）持續(xù)改進(jìn)：動(dòng)態(tài)優(yōu)化管理機(jī)制，適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展需求。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為公司XX專項(xiàng)管理的第一責(zé)任人，對整體管理有效性負(fù)總責(zé)；分管負(fù)責(zé)人為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織落實(shí)、監(jiān)督考核。第六條設(shè)立XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人組成，履行以下職責(zé)：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)XX專項(xiàng)管理工作，研究決策重大事項(xiàng)。（二）審批年度管理計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)防控方案及應(yīng)急處置預(yù)案。（三）監(jiān)督考核各部門管理成效，定期通報(bào)工作進(jìn)展。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)專項(xiàng)管理辦公室，由[牽頭部門名稱]牽頭，承擔(dān)日常管理職能，包括制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)識別、培訓(xùn)宣貫等。第八條牽頭部門職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)XX專項(xiàng)管理制度體系的建設(shè)與修訂。（二）組織開展業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)排查，建立風(fēng)險(xiǎn)清單。（三）監(jiān)督專項(xiàng)管理措施的落實(shí)，考核部門合規(guī)績效。（四）定期組織全員培訓(xùn)，提升風(fēng)險(xiǎn)意識與操作能力。第九條專責(zé)部門職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)課程設(shè)計(jì)、服務(wù)流程的合規(guī)審核與優(yōu)化。（二）監(jiān)督供應(yīng)商管理、場地安全等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)防控。（三）協(xié)助處置風(fēng)險(xiǎn)事件，完善業(yè)務(wù)操作指引。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責(zé)：（一）落實(shí)本領(lǐng)域XX專項(xiàng)管理要求，開展日常自查。（二）收集客戶反饋，及時(shí)上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)事件及隱患。（三）確保員工掌握操作規(guī)范，規(guī)范服務(wù)行為。第十一條基層執(zhí)行崗責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，確保業(yè)務(wù)操作符合標(biāo)準(zhǔn)。（二）主動(dòng)識別并上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)隱患，不得瞞報(bào)或遲報(bào)。（三）參與風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)，持續(xù)提升合規(guī)履職能力。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條場地安全管理：場地設(shè)施應(yīng)定期檢測維護(hù)，確保器械、消防等符合安全標(biāo)準(zhǔn)。禁止在設(shè)備上堆放雜物或違規(guī)改裝，發(fā)現(xiàn)隱患須立即停用并上報(bào)。重點(diǎn)防控人員操作不當(dāng)、設(shè)施老化等風(fēng)險(xiǎn)。第十三條課程設(shè)計(jì)管理：課程開發(fā)須符合健身行業(yè)規(guī)范，避免過度宣傳或虛假承諾。教練資質(zhì)應(yīng)經(jīng)專業(yè)認(rèn)證，服務(wù)內(nèi)容需明確標(biāo)注禁忌人群。嚴(yán)禁誘導(dǎo)會(huì)員超消費(fèi)，禁止強(qiáng)制推銷增值服務(wù)。重點(diǎn)防控虛假宣傳、資質(zhì)不符等風(fēng)險(xiǎn)。第十四條會(huì)員服務(wù)管理：會(huì)員信息需脫敏處理，不得泄露至第三方。退卡、請假等操作須按合同約定執(zhí)行，禁止擅自更改服務(wù)條款。重點(diǎn)防控信息泄露、合同糾紛等風(fēng)險(xiǎn)。第十五條供應(yīng)商管理：供應(yīng)商準(zhǔn)入需進(jìn)行盡職調(diào)查，包括資質(zhì)、信譽(yù)、財(cái)務(wù)狀況等。采購流程須遵循公開、公平原則，禁止利益輸送。定期對供應(yīng)商履約能力進(jìn)行評估，不合格者應(yīng)終止合作。重點(diǎn)防控采購風(fēng)險(xiǎn)、利益輸送等風(fēng)險(xiǎn)。第十六條財(cái)務(wù)結(jié)算管理：收費(fèi)項(xiàng)目應(yīng)明碼標(biāo)價(jià)，禁止隱形收費(fèi)或重復(fù)計(jì)費(fèi)。資金審批須按權(quán)限授權(quán)，重大支出需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。禁止設(shè)立小金庫，所有收支須納入賬務(wù)管理。重點(diǎn)防控資金風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)舞弊等風(fēng)險(xiǎn)。第十七條服務(wù)投訴管理：建立投訴處理機(jī)制，24小時(shí)內(nèi)響應(yīng)，3個(gè)工作日內(nèi)給出答復(fù)。投訴內(nèi)容須分類記錄，重大投訴應(yīng)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)處理。禁止對投訴人打擊報(bào)復(fù)，確保處理過程公正透明。重點(diǎn)防控聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律糾紛等風(fēng)險(xiǎn)。第十八條法律合規(guī)管理：業(yè)務(wù)活動(dòng)須符合《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》《反不正當(dāng)競爭法》等法律要求，禁止不正當(dāng)競爭行為。定期開展合規(guī)自查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。重點(diǎn)防控法律訴訟、合規(guī)處罰等風(fēng)險(xiǎn)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：每年12月對制度進(jìn)行復(fù)盤，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及時(shí)修訂。重大事項(xiàng)須由領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過。更新后的制度須發(fā)布至全公司，確保執(zhí)行到位。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識別預(yù)警機(jī)制：每季度開展風(fēng)險(xiǎn)排查，采用“風(fēng)險(xiǎn)矩陣法”進(jìn)行分級評估。高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)須制定專項(xiàng)預(yù)案，并發(fā)布預(yù)警通知。建立風(fēng)險(xiǎn)臺賬，動(dòng)態(tài)跟蹤處置進(jìn)度。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：所有業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項(xiàng)目啟動(dòng)前須進(jìn)行合規(guī)審查，未經(jīng)審查不得實(shí)施。審查由專責(zé)部門出具意見，重大事項(xiàng)由領(lǐng)導(dǎo)小組決策。審查結(jié)果存檔備查。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制：一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)須上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)。制定應(yīng)急處置預(yù)案，明確分工、流程及上報(bào)要求。事后開展復(fù)盤，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：違規(guī)行為根據(jù)情節(jié)輕重，采取警告、罰款、降級等處理措施。涉及違法行為的移交司法機(jī)關(guān)。將處罰結(jié)果納入績效考核，實(shí)行“一票否決”。第二十四條評估改進(jìn)機(jī)制：每年6月、12月對專項(xiàng)管理體系運(yùn)行情況開展評估，包括制度執(zhí)行率、風(fēng)險(xiǎn)防控效果等。評估結(jié)果作為制度優(yōu)化的依據(jù)，形成閉環(huán)管理。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：各級負(fù)責(zé)人須簽署管理責(zé)任書，明確“一崗雙責(zé)”。領(lǐng)導(dǎo)小組每季度召開會(huì)議，研究解決管理難題。建立跨部門協(xié)作機(jī)制，確保管理協(xié)同。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：將XX專項(xiàng)管理納入部門及個(gè)人績效考核，優(yōu)秀者予以獎(jiǎng)勵(lì)，不合格者取消評優(yōu)資格。制定專項(xiàng)管理津貼，鼓勵(lì)員工主動(dòng)履職。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：新員工須接受XX專項(xiàng)管理培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。每月開展案例分享會(huì)，增強(qiáng)全員合規(guī)意識。制作宣傳手冊，張貼合規(guī)標(biāo)語，營造文化氛圍。第二十八條信息化支撐：開發(fā)XX專項(xiàng)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警自動(dòng)化、流程審批電子化。系統(tǒng)數(shù)據(jù)須實(shí)時(shí)同步至管理平臺，支持決策分析。第二十九條文化建設(shè)：編制XX專項(xiàng)合規(guī)手冊，發(fā)布管理理念、行為規(guī)范等內(nèi)容。每年5月開展“合規(guī)月”活動(dòng)，組織知識競賽、承諾簽名等。第三十條報(bào)告制度：風(fēng)險(xiǎn)事件須在2小時(shí)內(nèi)上報(bào)至專責(zé)部門，重大事件須同步上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。每年1月