綠色生產(chǎn)治理制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》《中華人民共和國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》等國(guó)家法律法規(guī)，參照《中華人民共和國(guó)企業(yè)環(huán)境信息公開(kāi)辦法》等行業(yè)準(zhǔn)則，結(jié)合集團(tuán)公司《企業(yè)可持續(xù)發(fā)展管理辦法》及本企業(yè)綠色發(fā)展戰(zhàn)略要求，為規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的綠色生產(chǎn)管理，防控環(huán)境、資源、安全等專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工，覆蓋產(chǎn)品研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、物流、銷(xiāo)售、廢棄物處理等業(yè)務(wù)全流程，以及所有涉及能源消耗、資源利用、污染物排放、環(huán)境影響的場(chǎng)景。第三條本制度中下列術(shù)語(yǔ)定義如下：（一）“綠色生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)管理”，指企業(yè)為實(shí)現(xiàn)環(huán)境保護(hù)、資源節(jié)約、污染預(yù)防等目標(biāo)，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)實(shí)施的全過(guò)程、系統(tǒng)性管理活動(dòng)，包括制度體系建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、控制措施、監(jiān)督考核等。（二）“專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”，指在綠色生產(chǎn)過(guò)程中可能引發(fā)環(huán)境污染、資源浪費(fèi)、安全事故等負(fù)面影響，或?qū)е潞弦?guī)處罰、聲譽(yù)損失的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。（三）“合規(guī)要求”，指企業(yè)在綠色生產(chǎn)活動(dòng)中應(yīng)當(dāng)遵守的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部規(guī)章及政策性文件的具體規(guī)定。（四）“持續(xù)改進(jìn)”，指企業(yè)通過(guò)定期評(píng)估、技術(shù)升級(jí)、管理優(yōu)化等方式，不斷提升綠色生產(chǎn)管理水平，實(shí)現(xiàn)環(huán)境績(jī)效和經(jīng)濟(jì)效益的雙提升。第四條綠色生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：確保所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)納入綠色生產(chǎn)管理范疇，不留監(jiān)管盲區(qū)。（二）責(zé)任到人原則：明確各級(jí)管理主體和執(zhí)行崗位的綠色生產(chǎn)責(zé)任，做到責(zé)任可追溯。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：優(yōu)先管控重大環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和資源風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施差異化管控措施。（四）持續(xù)改進(jìn)原則：建立動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，通過(guò)技術(shù)革新、流程優(yōu)化、標(biāo)準(zhǔn)提升實(shí)現(xiàn)管理效能優(yōu)化。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)綠色生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，主持制定戰(zhàn)略規(guī)劃，審定重大決策，確保綠色生產(chǎn)目標(biāo)與企業(yè)發(fā)展方向協(xié)同推進(jìn)。分管環(huán)保、運(yùn)營(yíng)等工作的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，統(tǒng)籌日常管理，協(xié)調(diào)跨部門(mén)事項(xiàng)，落實(shí)制度執(zhí)行。第六條設(shè)立綠色生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括環(huán)保、運(yùn)營(yíng)、采購(gòu)、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、人力資源等部門(mén)負(fù)責(zé)人及下屬單位代表。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、決策審批、監(jiān)督評(píng)價(jià)職能，每季度召開(kāi)會(huì)議研究重大事項(xiàng)，每年開(kāi)展年度考核。第七條明確三類(lèi)主體職責(zé)分工：（一）牽頭部門(mén)：由環(huán)保部門(mén)擔(dān)任，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌綠色生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)管理制度建設(shè)、組織風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估、開(kāi)展監(jiān)督考核、實(shí)施培訓(xùn)宣貫，定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作。（二）專(zhuān)責(zé)部門(mén)：由運(yùn)營(yíng)、采購(gòu)、生產(chǎn)等部門(mén)承擔(dān)，負(fù)責(zé)本領(lǐng)域業(yè)務(wù)流程的合規(guī)審核、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)處置指導(dǎo)，配合牽頭部門(mén)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查。（三）業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位：負(fù)責(zé)落實(shí)本領(lǐng)域綠色生產(chǎn)要求，開(kāi)展日常風(fēng)險(xiǎn)防控，建立崗位操作規(guī)程，及時(shí)上報(bào)異常情況。第八條基層執(zhí)行崗承擔(dān)崗位合規(guī)操作責(zé)任，包括但不限于：遵守綠色生產(chǎn)操作規(guī)程，記錄環(huán)境數(shù)據(jù)，參與風(fēng)險(xiǎn)排查，簽署合規(guī)承諾書(shū)，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)上報(bào)。全體員工須通過(guò)年度綠色生產(chǎn)知識(shí)考核，考核不合格者不得上崗。第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段，須同步開(kāi)展環(huán)境影響評(píng)估，采用清潔生產(chǎn)工藝，優(yōu)先選用可再生、可降解材料，確保產(chǎn)品全生命周期綠色屬性達(dá)標(biāo)。第十條采購(gòu)環(huán)節(jié)實(shí)行綠色供應(yīng)商管理體系，建立供應(yīng)商環(huán)境信用檔案，優(yōu)先采購(gòu)環(huán)境認(rèn)證產(chǎn)品，禁止向污染嚴(yán)重或無(wú)環(huán)保資質(zhì)的供應(yīng)商采購(gòu)原材料。第十一條生產(chǎn)過(guò)程嚴(yán)格執(zhí)行能耗、物耗定額，推廣應(yīng)用節(jié)能降耗技術(shù)，對(duì)高耗能設(shè)備實(shí)施定期維護(hù)，確保運(yùn)行效率達(dá)到行業(yè)標(biāo)桿水平。第十二條廢氣排放須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，安裝治污設(shè)施并定期檢測(cè)，對(duì)揮發(fā)性有機(jī)物、氮氧化物等重點(diǎn)污染物實(shí)施在線監(jiān)控，超標(biāo)排放必須立即停產(chǎn)整改。第十三條廢水處理須配套建設(shè)處理設(shè)施，達(dá)標(biāo)后納入城市污水管網(wǎng)，禁止偷排、直排，定期對(duì)排放口水質(zhì)進(jìn)行自行監(jiān)測(cè)并公示結(jié)果。第十四條固體廢棄物分類(lèi)收集、分類(lèi)處置，可回收物優(yōu)先交售給有資質(zhì)的回收企業(yè)，危險(xiǎn)廢物委托專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)無(wú)害化處理，建立臺(tái)賬記錄處置過(guò)程。第十五條土地資源使用須符合規(guī)劃，優(yōu)先利用閑置廠房，推廣綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)，廠區(qū)綠化率不低于X%，定期開(kāi)展生態(tài)修復(fù)。第十六條能源消耗實(shí)行分級(jí)管控，對(duì)重點(diǎn)用能設(shè)備建立能效檔案，推行能源審計(jì)制度，每年開(kāi)展節(jié)能目標(biāo)考核，未達(dá)標(biāo)單位負(fù)責(zé)人須承擔(dān)責(zé)任。第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十七條建立制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制，由牽頭部門(mén)每?jī)赡暝u(píng)估一次制度有效性，根據(jù)法規(guī)變化、技術(shù)進(jìn)步及時(shí)修訂，修訂后發(fā)布全公司通報(bào)。第十八條實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制，每年X月開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，采用定性與定量相結(jié)合的方法進(jìn)行分級(jí)評(píng)估，對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)布預(yù)警通知并制定預(yù)案。第十九條推行合規(guī)審查機(jī)制，將綠色生產(chǎn)審查嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項(xiàng)目啟動(dòng)等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，實(shí)行“未經(jīng)審查不得實(shí)施”原則，審查結(jié)果作為決策依據(jù)。第二十條建立風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制，一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門(mén)自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組組織專(zhuān)項(xiàng)工作組協(xié)同處置，明確應(yīng)急流程、責(zé)任協(xié)同及上報(bào)要求。第二十一條設(shè)立責(zé)任追究機(jī)制，對(duì)違反綠色生產(chǎn)要求的行為界定違規(guī)情形、處罰標(biāo)準(zhǔn)，聯(lián)動(dòng)績(jī)效考核、紀(jì)律處分，涉嫌犯罪的移交司法機(jī)關(guān)。第二十二條開(kāi)展評(píng)估改進(jìn)機(jī)制，每年X月對(duì)管理體系有效性進(jìn)行評(píng)估，重點(diǎn)考核減排目標(biāo)完成率、資源回收利用率等指標(biāo)，優(yōu)化流程漏洞。第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第二十三條強(qiáng)化組織保障，各層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)須簽署綠色生產(chǎn)責(zé)任書(shū)，將專(zhuān)項(xiàng)管理納入年度重點(diǎn)工作，領(lǐng)導(dǎo)小組定期考核各部門(mén)履職情況。第二十四條完善考核激勵(lì)機(jī)制，將綠色生產(chǎn)合規(guī)情況納入部門(mén)/個(gè)人年度考核，與績(jī)效、評(píng)優(yōu)掛鉤，對(duì)表現(xiàn)突出的單位/個(gè)人給予專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。第二十五條推行培訓(xùn)宣傳機(jī)制，分層級(jí)開(kāi)展綠色生產(chǎn)培訓(xùn)，管理層側(cè)重合規(guī)履職培訓(xùn)，一線員工側(cè)重操作規(guī)范培訓(xùn)，每年至少組織X次集中培訓(xùn)。第二十六條強(qiáng)化信息化支撐，通過(guò)系統(tǒng)工具實(shí)現(xiàn)流程自動(dòng)化、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控、數(shù)據(jù)智能分析，提升管理效率。第二十七條營(yíng)造文化建設(shè)氛圍，發(fā)布綠色生產(chǎn)合規(guī)手冊(cè)，組織簽訂合規(guī)承諾書(shū)，開(kāi)展環(huán)保主題宣傳活動(dòng)，推動(dòng)全員參與。第二十八條完善報(bào)告制度，明確風(fēng)險(xiǎn)事件、年度管理情況的上報(bào)