治理欠薪六項制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》《保障農(nóng)民工工資支付條例》等國家法律法規(guī)，結(jié)合行業(yè)慣例及集團(tuán)母公司關(guān)于風(fēng)險防控與合規(guī)經(jīng)營的相關(guān)規(guī)定制定。為有效預(yù)防和治理企業(yè)內(nèi)部欠薪問題，維護(hù)勞動者合法權(quán)益，規(guī)范用工管理行為，提升企業(yè)社會責(zé)任形象，特制定本制度。本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋所有涉及員工薪酬支付、勞務(wù)合作、項目分包等業(yè)務(wù)場景。第二條本制度所稱“欠薪”是指用人單位未按照勞動合同約定或國家規(guī)定，未及時足額支付勞動者勞動報酬的行為，包括但不限于工資拖欠、克扣、違法追繳等情形。“專項管理”是指公司針對欠薪風(fēng)險建立的全流程管控體系，涵蓋風(fēng)險識別、預(yù)警、處置、考核、改進(jìn)等環(huán)節(jié)?！皩ｍ楋L(fēng)險”是指因薪酬支付不規(guī)范可能引發(fā)的法律糾紛、社會輿情、經(jīng)營中斷等潛在危害?！昂弦?guī)管理”是指企業(yè)確保薪酬支付行為符合法律法規(guī)及內(nèi)部制度要求的系統(tǒng)性工作。第三條本制度核心原則為“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”。全面覆蓋要求所有業(yè)務(wù)場景均須納入管控范圍；責(zé)任到人強(qiáng)調(diào)各級管理人員、業(yè)務(wù)部門及員工均需明確職責(zé)；風(fēng)險導(dǎo)向要求優(yōu)先識別和防范重大欠薪風(fēng)險；持續(xù)改進(jìn)強(qiáng)調(diào)動態(tài)優(yōu)化管理機(jī)制以適應(yīng)內(nèi)外部變化。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為公司欠薪專項管理的第一責(zé)任人，承擔(dān)總攬領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管人力資源、財務(wù)及業(yè)務(wù)發(fā)展的領(lǐng)導(dǎo)為公司欠薪專項管理的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體組織協(xié)調(diào)與監(jiān)督落實。第六條設(shè)立公司欠薪專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，人力資源部、財務(wù)部、法務(wù)部、審計部及業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組主要職能包括統(tǒng)籌頂層設(shè)計、協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作、審批重大風(fēng)險處置方案、監(jiān)督年度工作成效。第七條人力資源部為欠薪專項管理的牽頭部門，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌制度建設(shè)、組織培訓(xùn)宣貫、指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門落實、監(jiān)督考核執(zhí)行效果。財務(wù)部負(fù)責(zé)薪酬支付合規(guī)性審核、資金保障監(jiān)督、財務(wù)風(fēng)險預(yù)警。法務(wù)部負(fù)責(zé)勞動爭議處置、合規(guī)審核支持、法律風(fēng)險防控。審計部負(fù)責(zé)專項審計、問題整改跟蹤。各業(yè)務(wù)部門及下屬單位為具體落實主體，承擔(dān)本領(lǐng)域欠薪風(fēng)險防控主體責(zé)任。第八條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責(zé)包括但不限于：制定本領(lǐng)域薪酬支付操作細(xì)則、開展員工勞動合同管理、實施即時風(fēng)險排查、配合調(diào)查處置欠薪事件。人力資源部會同財務(wù)部每月匯總各單位薪酬支付合規(guī)情況，納入部門績效考核。第九條人力資源部牽頭建立欠薪風(fēng)險臺賬，對欠薪事件進(jìn)行分級分類管理。一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自行整改，重大風(fēng)險須上報領(lǐng)導(dǎo)小組啟動專項處置。專責(zé)部門需在X日內(nèi)出具合規(guī)評估意見，確保問題閉環(huán)。第十條基層執(zhí)行崗位員工須嚴(yán)格履行以下責(zé)任：崗位須簽署《合規(guī)操作承諾書》，明確知曉并遵守薪酬支付制度；發(fā)現(xiàn)欠薪隱患或違規(guī)行為須第一時間向直接上級或人力資源部報告，并保留相關(guān)證據(jù)。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十一條業(yè)務(wù)合同簽訂環(huán)節(jié)須嚴(yán)格執(zhí)行《勞動合同法》及《保障農(nóng)民工工資支付條例》要求，明確薪酬支付周期、標(biāo)準(zhǔn)、方式，約定逾期支付的法律責(zé)任。禁止簽訂含“陰陽合同”或“零薪酬”條款的用工協(xié)議。第十二條薪酬核算與發(fā)放環(huán)節(jié)須確保數(shù)據(jù)來源準(zhǔn)確、計算標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)、發(fā)放時間及時。財務(wù)部每月抽查X%員工工資發(fā)放記錄，重點核對代扣代繳、加班費計算等關(guān)鍵數(shù)據(jù)。嚴(yán)禁以任何名義截留、克扣工資。第十三條勞務(wù)合作及分包管理須建立合格供應(yīng)商名錄，優(yōu)先選擇具備支付能力的合作方。簽訂協(xié)議時必須明確工資支付責(zé)任主體，約定“總包代發(fā)”等合規(guī)模式。禁止向不具備用工主體資格的“包工頭”轉(zhuǎn)包勞務(wù)作業(yè)。第十四條勞動合同簽訂環(huán)節(jié)須確?！叭灐饼R全（員工簽字、部門審核、人力資源部備案），變更用工形式需簽訂補(bǔ)充協(xié)議。人力資源部每年開展勞動合同合規(guī)性檢查，對未簽訂或無效合同實行“零容忍”。第十五條員工離職管理須嚴(yán)格履行《勞動合同法》規(guī)定的程序，未結(jié)清工資須在解除合同X日內(nèi)結(jié)清。離職交接時須核對工作成果、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)仁马?，保留書面確認(rèn)記錄。第十六條欠薪風(fēng)險預(yù)警機(jī)制須嵌入業(yè)務(wù)流程，對存在以下情形的部門立即啟動預(yù)警：連續(xù)X個月出現(xiàn)工資拖欠投訴、勞務(wù)合作方財務(wù)狀況異常、重大項目進(jìn)度嚴(yán)重滯后。預(yù)警信息需逐級上報至分管領(lǐng)導(dǎo)。第十七條勞動爭議處置須遵循“預(yù)防為主、依法處置”原則。人力資源部牽頭建立調(diào)解機(jī)制，對一般爭議在X日內(nèi)調(diào)解；重大爭議須在X日內(nèi)啟動法律程序，確保員工合法權(quán)益得到保障。第四章專項管理運(yùn)行機(jī)制第十八條本制度每兩年修訂一次，或根據(jù)國家法律法規(guī)調(diào)整、集團(tuán)政策變化、業(yè)務(wù)模式升級等情形即時更新。修訂需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過，由人力資源部發(fā)布實施通知。第十九條公司每年X季度開展欠薪風(fēng)險專項排查，重點關(guān)注以下領(lǐng)域：新設(shè)項目、勞務(wù)外包、季節(jié)性用工。風(fēng)險等級劃分標(biāo)準(zhǔn)為：Ⅰ級（可能引發(fā)群體性事件）、Ⅱ級（造成重大經(jīng)濟(jì)損失）、Ⅲ級（輕微違規(guī)）。排查結(jié)果須形成報告并上報領(lǐng)導(dǎo)小組。第二十條合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)決策流程。簽訂勞務(wù)協(xié)議、啟動分包項目前，人力資源部與法務(wù)部必須出具合規(guī)意見書。任何違反制度要求的業(yè)務(wù)活動不得啟動實施，相關(guān)責(zé)任人須承擔(dān)考核責(zé)任。第二十一條重大欠薪事件處置須啟動應(yīng)急預(yù)案：Ⅰ級事件立即成立處置組，由分管領(lǐng)導(dǎo)掛帥，24小時內(nèi)上報至集團(tuán)母公司；Ⅱ級事件在72小時內(nèi)完成專項報告；Ⅲ級事件納入常規(guī)整改計劃。第二十二條違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)如下：部門負(fù)責(zé)人因管理疏忽導(dǎo)致欠薪事件，扣除年度績效分X分；基層員工違規(guī)操作，取消年度評優(yōu)資格；涉及違法行為的，移交司法機(jī)關(guān)處理。處罰執(zhí)行須符合《公司員工獎懲條例》規(guī)定。第二十三條年度管理成效評估須在次年X月完成，通過問卷調(diào)查、數(shù)據(jù)分析、案例復(fù)盤等方法，提出優(yōu)化建議并納入制度修訂。評估結(jié)果作為部門年度績效考核的重要依據(jù)。第五章專項管理保障措施第二十四條公司主要負(fù)責(zé)人須在每季度召開專題會議，研究欠薪防控工作。分管領(lǐng)導(dǎo)每月檢查制度落實情況，確保責(zé)任層層傳導(dǎo)。人力資源部建立責(zé)任清單，明確各部門關(guān)鍵指標(biāo)及考核標(biāo)準(zhǔn)。第二十五條將欠薪防控納入年度績效考核體系，權(quán)重不低于X%。對表現(xiàn)突出的部門授予“專項管理示范單位”稱號，對個人授予“合規(guī)標(biāo)兵”榮譽(yù)證書。考核結(jié)果與薪酬調(diào)整、晉升資格直接掛鉤。第二十六條分層級開展專項培訓(xùn)：管理層重點培訓(xùn)合規(guī)履職要求，每月不少于X小時；一線員工重點培訓(xùn)操作規(guī)范，每季度不少于X小時。培訓(xùn)效果通過書面測試、實操演練等方式檢驗，不合格者須補(bǔ)訓(xùn)。第二十七條通過信息化系統(tǒng)實現(xiàn)以下功能：自動審核薪酬計算數(shù)據(jù)、實時監(jiān)控勞務(wù)合作方支付能力、建立風(fēng)險事件電子臺賬。系統(tǒng)對接人力資源、財務(wù)、法務(wù)等部門數(shù)據(jù)，確保信息互聯(lián)互通。第二十八條每年X月發(fā)布《專項合規(guī)手冊》，收錄制度全文、典型案例、操作指引等內(nèi)容。員工入職時必須簽署《合規(guī)承諾書》，將欠薪防控納入行為規(guī)范。第二十九條建立風(fēng)險事件報告制度：一般事件須在3日內(nèi)上報至人力資源部；重大事件須在1小時內(nèi)上報至領(lǐng)導(dǎo)小組。報告內(nèi)容須包括事件經(jīng)過、責(zé)任分析、整改措施。第六章附則第三十條本制度由公司人力資源部負(fù)責(zé)解釋，涉及法律適用問題的，由公司法務(wù)部