公司關(guān)于環(huán)境保護(hù)的制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》《中華人民共和國(guó)水污染防治法》等國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，以及《企業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管理指引》、集團(tuán)母公司《環(huán)境保護(hù)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)實(shí)際，為規(guī)范環(huán)境保護(hù)管理行為，防控環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋公司所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、產(chǎn)品研發(fā)、供應(yīng)鏈管理、廢棄物處置等場(chǎng)景，包括但不限于生產(chǎn)制造、能源消耗、物料采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、項(xiàng)目建設(shè)的全生命周期環(huán)境管理。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)定義如下：（一）“環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)管理”指公司為實(shí)現(xiàn)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估、控制、監(jiān)測(cè)和持續(xù)改進(jìn)的系統(tǒng)化管理活動(dòng)。（二）“環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)”指因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)可能導(dǎo)致環(huán)境污染或生態(tài)破壞的潛在威脅，包括突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)、長(zhǎng)期累積風(fēng)險(xiǎn)及合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)。（三）“環(huán)境保護(hù)合規(guī)”指公司所有環(huán)境行為符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部制度要求的狀態(tài)。第四條環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下原則：（一）全面覆蓋原則：環(huán)境保護(hù)管理要求貫穿公司所有業(yè)務(wù)流程及層級(jí)，無(wú)死角、無(wú)盲區(qū)。（二）責(zé)任到人原則：明確各級(jí)管理人員及崗位的環(huán)境保護(hù)職責(zé)，做到可追溯、可考核。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：重點(diǎn)關(guān)注高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，優(yōu)先管控重大環(huán)境隱患。（四）持續(xù)改進(jìn)原則：通過(guò)動(dòng)態(tài)評(píng)估和優(yōu)化，不斷提升環(huán)境保護(hù)管理水平。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)環(huán)境保護(hù)工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)第一責(zé)任人的責(zé)任，負(fù)責(zé)審定公司環(huán)境保護(hù)戰(zhàn)略及重大決策；分管環(huán)境保護(hù)工作的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，具體負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理制度的組織實(shí)施及監(jiān)督考核。第六條設(shè)立公司環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，成員包括各部門、下屬單位主要負(fù)責(zé)人及專責(zé)管理人員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)工作，審批重大環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)處置方案，監(jiān)督專項(xiàng)管理制度執(zhí)行情況，定期聽(tīng)取工作報(bào)告并作出決策。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠于[牽頭部門名稱]，負(fù)責(zé)日常管理職能，包括但不限于制度制定、風(fēng)險(xiǎn)排查、考核督辦、信息報(bào)送等，確保專項(xiàng)管理高效運(yùn)轉(zhuǎn)。第八條牽頭部門職責(zé)包括：（一）牽頭制定、修訂和完善環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)管理制度，確保與國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)準(zhǔn)則同步更新。（二）組織開(kāi)展環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估，建立風(fēng)險(xiǎn)清單及應(yīng)急預(yù)案。（三）監(jiān)督各部門、下屬單位的環(huán)境保護(hù)合規(guī)情況，定期開(kāi)展專項(xiàng)檢查。（四）統(tǒng)籌環(huán)境保護(hù)培訓(xùn)及宣傳，提升全員環(huán)境保護(hù)意識(shí)。第九條專責(zé)部門職責(zé)包括：（一）負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)業(yè)務(wù)的合規(guī)審核，確保采購(gòu)、生產(chǎn)、廢棄物處置等環(huán)節(jié)符合法規(guī)要求。（二）參與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)排查，提出流程優(yōu)化建議，推動(dòng)技術(shù)改造降低環(huán)境負(fù)荷。（三）協(xié)助處置突發(fā)環(huán)境事件，提供專業(yè)技術(shù)支持。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責(zé)包括：（一）落實(shí)本領(lǐng)域環(huán)境保護(hù)要求，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，確保環(huán)境行為合規(guī)。（二）開(kāi)展日常環(huán)境監(jiān)測(cè)，及時(shí)上報(bào)異常情況及潛在風(fēng)險(xiǎn)。（三）推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，降低資源消耗和污染物排放。第十一條基層執(zhí)行崗責(zé)任包括：（一）簽署崗位環(huán)境保護(hù)合規(guī)承諾書，明確個(gè)人環(huán)境職責(zé)。（二）發(fā)現(xiàn)環(huán)境隱患或違規(guī)行為，及時(shí)向直接上級(jí)或牽頭部門報(bào)告。（三）按規(guī)定操作生產(chǎn)設(shè)備，防止環(huán)境污染事件發(fā)生。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程環(huán)境管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：（一）采用清潔生產(chǎn)工藝，減少污染物產(chǎn)生。（二）加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)，防止跑冒滴漏。（三）執(zhí)行污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，定期開(kāi)展自行監(jiān)測(cè)。禁止性行為包括：（一）嚴(yán)禁超標(biāo)排放廢氣、廢水、噪聲。（二）嚴(yán)禁非法傾倒危險(xiǎn)廢物。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括：（一）高污染工序的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。（二）突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案的完備性。第十三條能源消耗管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：（一）優(yōu)化用能結(jié)構(gòu)，推廣節(jié)能技術(shù)。（二）定期開(kāi)展能源審計(jì)，落實(shí)節(jié)能目標(biāo)。禁止性行為包括：（一）嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)消耗電力、水資源。（二）嚴(yán)禁使用淘汰的高耗能設(shè)備。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括：（一）重點(diǎn)用能設(shè)備的能效水平。（二）余熱余壓回收利用的規(guī)范性。第十四條物料采購(gòu)與處置管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：（一）優(yōu)先采購(gòu)環(huán)境友好型原材料，建立供應(yīng)商環(huán)境準(zhǔn)入清單。（二）規(guī)范廢棄物分類收集、貯存及轉(zhuǎn)移，確保合規(guī)處置。禁止性行為包括：（一）嚴(yán)禁采購(gòu)含有禁用物質(zhì)的原料。（二）嚴(yán)禁將危險(xiǎn)廢物交由無(wú)資質(zhì)單位處置。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括：（一）供應(yīng)商環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。（二）危險(xiǎn)廢物處置合同審查。第十五條倉(cāng)儲(chǔ)物流環(huán)境管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：（一）規(guī)范危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存，落實(shí)防火防爆措施。（二）減少包裝物料的過(guò)度使用，推廣可循環(huán)材料。禁止性行為包括：（一）嚴(yán)禁在禁燃區(qū)存放易燃易爆品。（二）嚴(yán)禁隨意丟棄包裝廢棄物。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括：（一）危險(xiǎn)化學(xué)品臺(tái)賬管理。（二）廢棄包裝物的回收利用率。第十六條項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：（一）開(kāi)展環(huán)境影響評(píng)價(jià)，落實(shí)環(huán)?！叭瑫r(shí)”要求。（二）優(yōu)先采用生態(tài)友好型施工方案。禁止性行為包括：（一）未批先建或擅自改變環(huán)評(píng)批復(fù)內(nèi)容。（二）施工期間造成植被破壞或水土流失。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括：（一）環(huán)評(píng)文件執(zhí)行情況核查。（二）生態(tài)恢復(fù)措施的落實(shí)。第十七條員工環(huán)境行為管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：（一）開(kāi)展環(huán)境保護(hù)培訓(xùn)，提升全員合規(guī)意識(shí)。（二）規(guī)范員工操作行為，防止環(huán)境污染。禁止性行為包括：（一）嚴(yán)禁酒后操作設(shè)備或違規(guī)處置廢棄物。（二）嚴(yán)禁破壞環(huán)保設(shè)施。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括：（一）一線員工操作規(guī)范執(zhí)行。（二）環(huán)境保護(hù)違規(guī)行為的查處。第十八條固體廢物管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：（一）分類收集一般工業(yè)固體廢物、危險(xiǎn)廢物，建立臺(tái)賬管理。（二）委托有資質(zhì)單位進(jìn)行危險(xiǎn)廢物處置，確保全程可追溯。禁止性行為包括：（一）嚴(yán)禁將危險(xiǎn)廢物混入一般廢物。（二）嚴(yán)禁擅自轉(zhuǎn)移危險(xiǎn)廢物。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括：（一）危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單管理。（二）處置單位資質(zhì)審核。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）牽頭部門每年對(duì)照國(guó)家最新環(huán)保法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)要求，評(píng)估制度適用性。（二）遇重大政策調(diào)整或環(huán)境事件，立即啟動(dòng)修訂程序，確保制度時(shí)效性。（三）修訂后的制度經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)后，發(fā)布實(shí)施，并組織全員宣貫。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）牽頭部門每季度牽頭開(kāi)展環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)排查，涵蓋生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)。（二）采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法對(duì)排查結(jié)果進(jìn)行分級(jí)評(píng)估，發(fā)布《環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)清單》。（三）對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)建立預(yù)警機(jī)制，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)小組及相關(guān)部門通報(bào)。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將環(huán)境保護(hù)審查嵌入業(yè)務(wù)流程，包括但不限于項(xiàng)目立項(xiàng)、采購(gòu)審批、合同簽訂等節(jié)點(diǎn)。（二）未經(jīng)合規(guī)審查的業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁實(shí)施，并由專責(zé)部門出具書面意見(jiàn)。（三）審查結(jié)果納入績(jī)效考核，對(duì)違規(guī)行為從嚴(yán)處理。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，報(bào)牽頭部門備案。（二）重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭成立應(yīng)急小組，按預(yù)案處置，并及時(shí)上報(bào)監(jiān)管部門。（三）明確責(zé)任協(xié)同機(jī)制，確保各部門分工明確、響應(yīng)迅速。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：（一）對(duì)違反本制度的行為，根據(jù)情節(jié)輕重，采取警告、罰款、降級(jí)等措施。（二）造成環(huán)境違法的，依法承擔(dān)行政責(zé)任，涉嫌犯罪的移交司法機(jī)關(guān)。（三）將違規(guī)記錄記入個(gè)人誠(chéng)信檔案，與晉升、評(píng)優(yōu)掛鉤。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年由領(lǐng)導(dǎo)小組委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展環(huán)境保護(hù)管理有效性評(píng)估。（二）評(píng)估報(bào)告提交管理層審議，明確改進(jìn)方向及措施。（三）將評(píng)估結(jié)果納入部門年度考核，推動(dòng)管理體系持續(xù)優(yōu)化。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)定期研究環(huán)境保護(hù)工作，將專項(xiàng)管理納入任期目標(biāo)。（二）牽頭部門配備專職管理人員，確保日常監(jiān)督有效。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將環(huán)境保護(hù)指標(biāo)納入部門及個(gè)人年度績(jī)效考核，權(quán)重不低于X%。（二）對(duì)環(huán)境保護(hù)先進(jìn)部門及個(gè)人，給予專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。（三）連續(xù)兩年考核不合格的，取消評(píng)優(yōu)資格。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層每年接受環(huán)境保護(hù)合規(guī)培訓(xùn)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)最新法規(guī)及政策。（二）一線員工每月接受操作規(guī)范培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。（三）定期發(fā)布環(huán)境保護(hù)簡(jiǎn)報(bào)，通報(bào)典型案例及合規(guī)要求。第二十八條信息化支撐：（一）建設(shè)環(huán)境保護(hù)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控、數(shù)據(jù)自動(dòng)采集。（二）通過(guò)系統(tǒng)固化審批流程，提高管理效率。第二十九條文化建設(shè)：（一）編制《環(huán)境保護(hù)合規(guī)手冊(cè)》，人手一冊(cè)，作為培訓(xùn)教材。（二）組織員工簽署《環(huán)境保護(hù)承諾書》