體育設(shè)施使用規(guī)范制度體育設(shè)施使用規(guī)范制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國體育法》《全民健身?xiàng)l例》等國家法律法規(guī)，參照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及集團(tuán)母公司關(guān)于資產(chǎn)使用管理的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況制定。旨在規(guī)范體育設(shè)施的使用與管理，防范運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，保障員工健康權(quán)益，促進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)體育資源的科學(xué)化、制度化、精細(xì)化配置。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋公司體育場(chǎng)館、健身器材、運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練場(chǎng)地等體育設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)、使用、維護(hù)、安全管理等全流程管理，以及相關(guān)配套服務(wù)（如場(chǎng)館預(yù)定、器材租賃、賽事組織等）的規(guī)范運(yùn)作。第三條本制度涉及的核心術(shù)語定義如下：（一）“XX專項(xiàng)管理”指公司對(duì)體育設(shè)施從需求評(píng)估、資源調(diào)配、運(yùn)行監(jiān)督到績(jī)效評(píng)估的全鏈條管控體系，涵蓋設(shè)施規(guī)劃、采購、使用、維護(hù)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指因設(shè)施管理不當(dāng)、使用違規(guī)、維護(hù)缺位等引發(fā)的財(cái)產(chǎn)損失、安全事故、資源浪費(fèi)、合規(guī)問題等潛在威脅。（三）“XX合規(guī)”指體育設(shè)施管理活動(dòng)嚴(yán)格遵循法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司制度及社會(huì)公德，確保運(yùn)營合法、安全、高效。第四條體育設(shè)施專項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：確保所有體育設(shè)施納入統(tǒng)一管理范疇，無死角、無遺漏。（二）責(zé)任到人原則：明確各級(jí)管理主體及執(zhí)行崗位的職責(zé)邊界，落實(shí)“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的管控要求。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)（如器材安全、賽事組織、突發(fā)事件處置），實(shí)施差異化管控措施。（四）持續(xù)改進(jìn)原則：定期評(píng)估管理成效，動(dòng)態(tài)優(yōu)化制度流程，適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司體育設(shè)施專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，統(tǒng)籌資源投入、制度制定與監(jiān)督考核；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理工作的組織實(shí)施、跨部門協(xié)調(diào)及風(fēng)險(xiǎn)管控。第六條設(shè)立“體育設(shè)施專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組”，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，成員包括辦公室、人力資源部、安全管理部、財(cái)務(wù)部、資產(chǎn)管理部門及重點(diǎn)使用部門代表，承擔(dān)以下職能：（一）統(tǒng)籌規(guī)劃體育設(shè)施布局與資源配置，審批重大管理方案；（二）協(xié)調(diào)解決跨部門管理爭(zhēng)議，監(jiān)督制度執(zhí)行情況；（三）定期審議專項(xiàng)管理報(bào)告，提出改進(jìn)要求。第七條明確各級(jí)管理主體的職責(zé)分工：（一）牽頭部門（辦公室/資產(chǎn)管理部門）：1.統(tǒng)籌專項(xiàng)管理制度體系建設(shè)，負(fù)責(zé)設(shè)施臺(tái)賬建立、采購需求論證、供應(yīng)商評(píng)估；2.組織開展風(fēng)險(xiǎn)排查，推動(dòng)隱患整改，監(jiān)督使用規(guī)范執(zhí)行；3.編制年度管理計(jì)劃，匯總分析運(yùn)營數(shù)據(jù)，提出優(yōu)化建議。（二）專責(zé)部門（安全管理部/人力資源部）：1.負(fù)責(zé)設(shè)施安全標(biāo)準(zhǔn)制定、定期檢測(cè)與應(yīng)急處置預(yù)案制定；2.組織開展安全培訓(xùn)，審核賽事活動(dòng)方案，監(jiān)督合規(guī)操作；3.參與事故調(diào)查，完善風(fēng)險(xiǎn)防控措施。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：1.落實(shí)本領(lǐng)域設(shè)施使用需求，提交年度計(jì)劃，執(zhí)行預(yù)定流程；2.開展日常巡檢，及時(shí)上報(bào)設(shè)施故障、使用違規(guī)等問題；3.負(fù)責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)，確保員工掌握操作規(guī)范與安全要求。第八條基層執(zhí)行崗位（如場(chǎng)館管理員、器材維護(hù)員）需履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，熟知本崗位職責(zé)及操作規(guī)范；（二）嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)施預(yù)定、使用登記制度，禁止超負(fù)荷或違規(guī)操作；（三）發(fā)現(xiàn)安全隱患、違規(guī)行為或設(shè)施故障時(shí)，立即停止使用并上報(bào)；（四）參與應(yīng)急演練，掌握急救知識(shí)與處置流程。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條場(chǎng)館規(guī)劃與建設(shè)管理：（一）新增或改造體育設(shè)施需經(jīng)專項(xiàng)小組論證，符合國土空間規(guī)劃與安全標(biāo)準(zhǔn)；（二）招標(biāo)采購嚴(yán)格遵循《政府采購法》，優(yōu)先選擇具備資質(zhì)的供應(yīng)商，實(shí)施全流程質(zhì)量管控；（三）完工后需通過第三方檢測(cè)驗(yàn)收，建立檔案?jìng)洳?。第十條設(shè)施采購與供應(yīng)商管理：（一）采購需求需由需求部門提交可行性報(bào)告，經(jīng)資產(chǎn)管理部門審核；（二）供應(yīng)商需通過資質(zhì)審查，定期開展績(jī)效評(píng)估，淘汰不合格合作方；（三）合同條款明確質(zhì)量保證、售后服務(wù)、安全責(zé)任等關(guān)鍵內(nèi)容。第十一條使用權(quán)限與預(yù)定流程：（一）公司內(nèi)部設(shè)施實(shí)行“先預(yù)定、后使用”原則，禁止私自占用或轉(zhuǎn)借；（二）預(yù)定系統(tǒng)需實(shí)現(xiàn)公平分配，優(yōu)先保障員工健身需求；（三）重大活動(dòng)（如運(yùn)動(dòng)會(huì)、對(duì)外開放）需報(bào)備專項(xiàng)小組審批，簽訂協(xié)議明確安全責(zé)任。第十二條維護(hù)保養(yǎng)與報(bào)廢管理：（一）建立設(shè)施臺(tái)賬，按季度開展巡檢，記錄使用頻率與故障情況；（二）委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行年度檢測(cè)，對(duì)達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)施依法處置；（三）維修費(fèi)用納入預(yù)算管理，超支需經(jīng)專項(xiàng)小組審批。第十三條安全管理與應(yīng)急預(yù)案：（一）配備應(yīng)急器材（如急救箱、消防設(shè)備），定期檢查維護(hù)；（二）高風(fēng)險(xiǎn)設(shè)施（如攀巖墻、大型器械）需設(shè)置警示標(biāo)識(shí)，限制適用人群；（三）制定突發(fā)事件處置方案，明確報(bào)告路徑、處置流程及部門協(xié)同機(jī)制。第十四條資源共享與開放服務(wù)：（一）符合條件的體育設(shè)施可向員工開放，需簽訂安全協(xié)議，收取合理費(fèi)用；（二）對(duì)外開放需評(píng)估運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)第三方保險(xiǎn)；（三）收益上繳公司財(cái)務(wù)部門，專項(xiàng)用于設(shè)施維護(hù)或補(bǔ)貼員工健身。第十五條數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與績(jī)效評(píng)估：（一）資產(chǎn)管理部門建立信息化管理平臺(tái)，實(shí)時(shí)監(jiān)控設(shè)施使用率、故障率等指標(biāo)；（二）定期分析數(shù)據(jù)，優(yōu)化資源配置，提升使用效率；（三）將管理成效納入部門績(jī)效考核，與資源分配掛鉤。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十六條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）每年末由牽頭部門評(píng)估制度適用性，必要時(shí)組織修訂；（二）遇法律法規(guī)調(diào)整或重大政策變化時(shí)，15日內(nèi)啟動(dòng)應(yīng)急修訂程序；（三）修訂后需向全體員工公示，并組織培訓(xùn)。第十七條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每季度開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，重點(diǎn)檢查設(shè)施老化、使用違規(guī)、應(yīng)急準(zhǔn)備不足等問題；（二）建立風(fēng)險(xiǎn)清單，按“一般/重大”分級(jí)管控，發(fā)布預(yù)警通知；（三）對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)制定整改計(jì)劃，跟蹤落實(shí)情況。第十八條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將設(shè)施使用合規(guī)性嵌入業(yè)務(wù)流程，如預(yù)定申請(qǐng)需經(jīng)部門主管審核；（二）簽訂合同、組織賽事需履行專項(xiàng)審查程序，“未經(jīng)審查不得實(shí)施”；（三）專責(zé)部門定期抽查，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行通報(bào)。第十九條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)需啟動(dòng)應(yīng)急流程，專項(xiàng)小組協(xié)調(diào)解決；（二）明確事故上報(bào)時(shí)限（如設(shè)施故障2小時(shí)內(nèi)上報(bào)），制定分級(jí)響應(yīng)預(yù)案；（三）事故后開展復(fù)盤，完善管理漏洞，追究責(zé)任并公示結(jié)果。第二十條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形包括：擅自占用設(shè)施、超負(fù)荷使用、隱瞞故障等，視情節(jié)扣減績(jī)效、紀(jì)律處分；（二）重大事故責(zé)任人需承擔(dān)行政責(zé)任，涉嫌違法的移交司法機(jī)關(guān)；（三）建立違規(guī)案例庫，以案說法，強(qiáng)化警示教育。第二十一條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年6月、12月開展管理成效評(píng)估，指標(biāo)包括設(shè)施完好率、使用滿意度、事故發(fā)生率；（二）評(píng)估結(jié)果作為部門評(píng)優(yōu)依據(jù)，不合格項(xiàng)限期整改；（三）引入員工滿意度調(diào)查，動(dòng)態(tài)優(yōu)化管理措施。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十二條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)需定期聽取專項(xiàng)管理匯報(bào)，解決實(shí)際問題；（二）成立專項(xiàng)工作小組，落實(shí)“一崗雙責(zé)”要求；（三）重大事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。第二十三條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將設(shè)施使用效率、安全責(zé)任完成情況納入部門年度考核，權(quán)重不低于10%；（二）對(duì)管理先進(jìn)的部門/個(gè)人授予“XX管理標(biāo)兵”稱號(hào)，享受專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)；（三）連續(xù)三年考核不合格的，取消部門評(píng)優(yōu)資格。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層需接受合規(guī)履職培訓(xùn)，掌握制度要求與風(fēng)險(xiǎn)防控要點(diǎn)；（二）一線員工定期學(xué)習(xí)操作規(guī)范，考核合格后方可上崗；（三）通過內(nèi)網(wǎng)、宣傳欄等渠道普及體育設(shè)施使用知識(shí)。第二十五條信息化支撐：（一）開發(fā)“體育設(shè)施管理系統(tǒng)”，實(shí)現(xiàn)預(yù)定、報(bào)修、巡檢等流程線上化；（二）集成智能監(jiān)控設(shè)備，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)；（三）數(shù)據(jù)接口對(duì)接財(cái)務(wù)、人力資源系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)信息共享。第二十六條文化建設(shè)：（一）編制《體育設(shè)施使用合規(guī)手冊(cè)》，發(fā)放至各崗位；（二）組織全員簽署合規(guī)承諾書，營造“愛惜設(shè)施、安全第一”氛圍；（三）每年舉辦體育設(shè)施管理案例評(píng)選，推廣優(yōu)秀實(shí)踐。第二十七條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件需在2日內(nèi)提交書面報(bào)告，內(nèi)容包含時(shí)間、地點(diǎn)、處置措施；（二）年度管理報(bào)告需在次年1月15日前報(bào)送專項(xiàng)小組，經(jīng)審核后向公司董事會(huì)匯報(bào)；（三）報(bào)告需包含數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、問題分析、改進(jìn)建議等附件。第六章附則第