養(yǎng)老院入住老人福利待遇保障制度養(yǎng)老院入住老人福利待遇保障制度---第一章總則第一條制度制定依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理辦法》等國家法律法規(guī)，參照《社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)“十四五”規(guī)劃》等行業(yè)準(zhǔn)則，結(jié)合集團(tuán)母公司《企業(yè)內(nèi)部控制管理規(guī)范》及相關(guān)集團(tuán)制度要求，同時為防控養(yǎng)老院運(yùn)營中的專項(xiàng)風(fēng)險、規(guī)范福利待遇管理流程、提升服務(wù)質(zhì)量，特制定本制度。制度旨在明確福利待遇保障的標(biāo)準(zhǔn)、職責(zé)及運(yùn)行機(jī)制，確保入住老人合法權(quán)益得到有效落實(shí)，促進(jìn)養(yǎng)老院規(guī)范化、專業(yè)化發(fā)展。第二條適用范圍本制度適用于公司總部各部門、下屬養(yǎng)老院及全體員工，覆蓋福利待遇的制定、審核、發(fā)放、監(jiān)督等全流程管理。具體包括但不限于入住老人資格認(rèn)定、福利項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)、資金管理、服務(wù)質(zhì)量評估、風(fēng)險防控等環(huán)節(jié)，適用于所有與入住老人福利待遇相關(guān)的業(yè)務(wù)場景及人員行為。第三條核心術(shù)語定義1.福利待遇專項(xiàng)管理：指養(yǎng)老院在入住老人資格認(rèn)定、福利標(biāo)準(zhǔn)制定、資金審批、發(fā)放監(jiān)督等環(huán)節(jié)的管理活動，旨在確保福利待遇的合規(guī)性、公平性與有效性。2.專項(xiàng)風(fēng)險：指在福利待遇管理過程中可能存在的政策不合規(guī)風(fēng)險、資金使用風(fēng)險、服務(wù)質(zhì)量風(fēng)險、老人權(quán)益侵害風(fēng)險等，需通過制度管控及風(fēng)險防控機(jī)制進(jìn)行規(guī)避。3.XX合規(guī)：指福利待遇管理活動需符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及企業(yè)內(nèi)部制度要求，包括但不限于財務(wù)合規(guī)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)、采購合規(guī)等。4.XX執(zhí)行偏差：指福利待遇管理過程中出現(xiàn)的政策執(zhí)行錯誤、流程疏漏、責(zé)任落實(shí)不到位等行為，需通過監(jiān)督機(jī)制及時糾正。第四條專項(xiàng)管理核心原則1.全面覆蓋：福利待遇保障制度需覆蓋所有入住老人群體，確保無遺漏、無歧視，符合差異化服務(wù)需求。2.責(zé)任到人：明確各級管理者的決策責(zé)任、執(zhí)行責(zé)任及監(jiān)督責(zé)任，建立責(zé)任追溯機(jī)制。3.風(fēng)險導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險環(huán)節(jié)（如資金審批、資格審核），強(qiáng)化風(fēng)險防控措施，確保管理閉環(huán)。4.持續(xù)改進(jìn)：定期評估制度有效性，根據(jù)政策變化、業(yè)務(wù)需求及風(fēng)險狀況動態(tài)優(yōu)化管理流程。---第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條決策層職責(zé)1.公司主要負(fù)責(zé)人為福利待遇保障工作的第一責(zé)任人，統(tǒng)籌制度制定、重大決策及風(fēng)險處置。2.分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理的日常監(jiān)督、資源協(xié)調(diào)及考核落地，確保制度執(zhí)行到位。第六條專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)立養(yǎng)老院入住老人福利待遇保障專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），成員由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部、運(yùn)營部、合規(guī)部等部門負(fù)責(zé)人組成。領(lǐng)導(dǎo)小組職能包括：1.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)：統(tǒng)籌全院福利待遇管理制度建設(shè)，協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作。2.決策審批：審議重大福利政策調(diào)整、資金預(yù)算及風(fēng)險處置方案。3.監(jiān)督評價：定期評估制度執(zhí)行情況，提出優(yōu)化建議。第七條牽頭部門職責(zé)運(yùn)營部為福利待遇保障制度的牽頭部門，負(fù)責(zé)：1.福利待遇標(biāo)準(zhǔn)的制定與修訂，確保與國家政策及企業(yè)實(shí)際情況相符。2.風(fēng)險識別與評估，定期開展專項(xiàng)排查，形成風(fēng)險清單。3.監(jiān)督考核，聯(lián)合財務(wù)部、合規(guī)部對各部門執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。4.培訓(xùn)宣貫，組織全員培訓(xùn)，提升福利待遇管理的合規(guī)意識。第八條專責(zé)部門職責(zé)1.財務(wù)部：負(fù)責(zé)福利待遇資金管理，包括預(yù)算審批、發(fā)放監(jiān)督、財務(wù)審計等，確保資金使用合規(guī)。2.合規(guī)部：負(fù)責(zé)政策合規(guī)性審核，對業(yè)務(wù)流程、合同簽訂等環(huán)節(jié)進(jìn)行合規(guī)把關(guān)，提供法律支持。3.人力資源部：負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)與考核，建立崗位合規(guī)承諾制度，強(qiáng)化員工責(zé)任意識。第九條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)各養(yǎng)老院及相關(guān)部門需落實(shí)以下要求：1.嚴(yán)格執(zhí)行福利待遇標(biāo)準(zhǔn)，確保資格認(rèn)定、項(xiàng)目落實(shí)精準(zhǔn)到位。2.開展日常風(fēng)險自查，及時上報異常情況，配合領(lǐng)導(dǎo)小組處置問題。3.維護(hù)老人隱私，確保福利信息保密，防止泄露或?yàn)E用。第十條基層執(zhí)行崗責(zé)任1.崗位人員需簽署合規(guī)承諾書，明確個人在福利待遇管理中的行為規(guī)范。2.具備風(fēng)險識別能力，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為或潛在風(fēng)險時，須第一時間上報主管及合規(guī)部。3.嚴(yán)格遵守操作流程，不得擅自調(diào)整福利標(biāo)準(zhǔn)或執(zhí)行方案。---第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條入住資格認(rèn)定管理1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格按照國家及地方政策，結(jié)合入住老人年齡、健康狀況、經(jīng)濟(jì)條件等要素，建立公平透明的資格認(rèn)定流程。2.禁止性行為：嚴(yán)禁以權(quán)謀私、降低標(biāo)準(zhǔn)、弄虛作假等行為，確保資格審核結(jié)果客觀公正。3.風(fēng)險防控：建立多級復(fù)核機(jī)制，防止資格認(rèn)定錯誤導(dǎo)致福利待遇遺漏或錯發(fā)。第十二條福利項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)管理1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：福利項(xiàng)目包括但不限于生活照料、醫(yī)療保健、文化娛樂等，需定期更新，確保與老人實(shí)際需求匹配。2.禁止性行為：嚴(yán)禁強(qiáng)制消費(fèi)、虛列項(xiàng)目、套取資金等行為，確保福利資源用于老人實(shí)際需求。3.風(fēng)險防控：建立項(xiàng)目評估機(jī)制，定期收集老人反饋，動態(tài)調(diào)整福利結(jié)構(gòu)。第十三條資金審批權(quán)限管理1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：福利待遇資金需納入財務(wù)預(yù)算，實(shí)行分級審批制度，重大支出須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。2.禁止性行為：嚴(yán)禁超權(quán)限審批、截留資金、挪用款項(xiàng)等行為，確保資金使用透明。3.風(fēng)險防控：建立資金流向追蹤機(jī)制，定期開展財務(wù)審計，防止資金流失。第十四條服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督管理1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：福利待遇落實(shí)需與服務(wù)質(zhì)量掛鉤，建立老人滿意度評估體系，定期開展問卷調(diào)查、座談等。2.禁止性行為：嚴(yán)禁服務(wù)態(tài)度惡劣、態(tài)度冷漠、推諉責(zé)任等行為，確保老人權(quán)益不受侵害。3.風(fēng)險防控：設(shè)立投訴舉報渠道，對違規(guī)行為嚴(yán)肅處理，避免矛盾升級。第十五條信息安全管理1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：福利待遇信息需嚴(yán)格保密，僅授權(quán)人員可接觸，防止泄露或?yàn)E用。2.禁止性行為：嚴(yán)禁擅自泄露老人隱私，嚴(yán)禁利用信息謀取私利。3.風(fēng)險防控：建立信息分級權(quán)限制度，定期開展信息安全培訓(xùn)，提升全員保密意識。第十六條供應(yīng)商管理1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：涉及福利項(xiàng)目的供應(yīng)商需嚴(yán)格盡職調(diào)查，確保資質(zhì)合規(guī)、服務(wù)可靠。2.禁止性行為：嚴(yán)禁與利益相關(guān)方進(jìn)行利益輸送，嚴(yán)禁采購不合格產(chǎn)品或服務(wù)。3.風(fēng)險防控：建立供應(yīng)商評價體系，定期評估合作方履約能力，防止服務(wù)質(zhì)量風(fēng)險。第十七條老人投訴處理機(jī)制1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立多渠道投訴受理機(jī)制，確保老人反映的問題得到及時響應(yīng)。2.禁止性行為：嚴(yán)禁敷衍處理、推諉塞責(zé)，嚴(yán)禁對投訴人進(jìn)行打擊報復(fù)。3.風(fēng)險防控：投訴處理需有記錄、有跟蹤、有反饋，防止矛盾擴(kuò)大化。第十八條特殊群體保障1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：對高齡、失能、經(jīng)濟(jì)困難的老人，需提供差異化福利支持，確?；旧钚枨蟮玫綕M足。2.禁止性行為：嚴(yán)禁因特殊群體需求特殊對待，嚴(yán)禁歧視或區(qū)別對待。3.風(fēng)險防控：建立特殊群體臺賬，動態(tài)調(diào)整福利標(biāo)準(zhǔn)，確保幫扶精準(zhǔn)。---第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動態(tài)更新機(jī)制1.運(yùn)營部每年聯(lián)合合規(guī)部、財務(wù)部等部門，根據(jù)政策變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及風(fēng)險狀況，修訂福利待遇保障制度。2.制度修訂需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，重大調(diào)整須向公司董事會報備。第二十條風(fēng)險識別預(yù)警機(jī)制1.運(yùn)營部每季度開展專項(xiàng)風(fēng)險排查，形成風(fēng)險清單，按風(fēng)險等級（低、中、高）分類管理。2.合規(guī)部對重大風(fēng)險進(jìn)行預(yù)警發(fā)布，相關(guān)部門需制定應(yīng)對措施并上報領(lǐng)導(dǎo)小組備案。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制1.福利待遇管理需嵌入業(yè)務(wù)流程，關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)（如資格認(rèn)定、資金審批、服務(wù)評估）須通過合規(guī)審查。2.未經(jīng)合規(guī)審查的業(yè)務(wù)不得實(shí)施，審查不合格需整改后重新提交。第二十二條風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制1.一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險須上報領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌解決。2.風(fēng)險處置需制定應(yīng)急流程，明確責(zé)任部門、處置時限及上報要求。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制1.違規(guī)情形包括但不限于政策執(zhí)行錯誤、資金挪用、信息泄露等，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度進(jìn)行處罰。2.處罰措施包括經(jīng)濟(jì)處罰、降級、解除勞動合同等，聯(lián)動績效考核及紀(jì)律處分。第二十四條評估改進(jìn)機(jī)制1.每年年底由領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，對制度有效性進(jìn)行評估，形成評估報告。2.評估結(jié)果需提交公司董事會審議，未達(dá)標(biāo)的部門需制定整改計劃。---第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障1.公司主要負(fù)責(zé)人每年至少召開2次專題會議，部署福利待遇保障工作。2.分管領(lǐng)導(dǎo)每月聽取1次工作匯報，協(xié)調(diào)解決重大問題。第二十六條考核激勵機(jī)制1.福利待遇管理情況納入部門年度考核，考核結(jié)果與績效、評優(yōu)掛鉤。2.對表現(xiàn)突出的部門及個人給予獎勵，對違規(guī)行為進(jìn)行問責(zé)。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制1.每年開展全員福利待遇管理培訓(xùn)，重點(diǎn)培訓(xùn)政策解讀、操作規(guī)范、風(fēng)險防控等內(nèi)容。2.制作宣傳手冊、張貼海報，營造全員合規(guī)氛圍。第二十八條信息化支撐1.開發(fā)福利待遇管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)流程自動化、風(fēng)險實(shí)時監(jiān)控。2.系統(tǒng)需具備數(shù)據(jù)加密、權(quán)限管理等功能，確保信息安全。第二十九條文化建設(shè)1.每年發(fā)布《福利待遇合規(guī)手冊》，明確員工行為規(guī)范。2.組織簽署合規(guī)承諾書，強(qiáng)化全員責(zé)任意識。第三十條報告制度1.各部門每月上報福利待遇執(zhí)行情