養(yǎng)老院信息化建設(shè)及管理規(guī)范制度養(yǎng)老院信息化建設(shè)及管理規(guī)范制度---第一章總則第一條制度制定依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國(guó)數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國(guó)個(gè)人信息保護(hù)法》《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理辦法》《信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)管理辦法》等國(guó)家法律法規(guī)，參照行業(yè)信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及集團(tuán)母公司《信息化管理總則》相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本養(yǎng)老院實(shí)際運(yùn)營(yíng)需求，旨在規(guī)范信息化建設(shè)與管理，防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，提升管理效能與服務(wù)質(zhì)量。同時(shí)，針對(duì)養(yǎng)老院業(yè)務(wù)特性，聚焦數(shù)據(jù)安全、服務(wù)流程優(yōu)化、設(shè)備智能化應(yīng)用等重點(diǎn)領(lǐng)域，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控與合規(guī)管理，確保信息化建設(shè)與運(yùn)營(yíng)符合國(guó)家政策導(dǎo)向與行業(yè)監(jiān)管要求。第二條適用范圍本制度適用于本養(yǎng)老院各部門(mén)、下屬單位及全體員工，涵蓋信息化規(guī)劃、系統(tǒng)建設(shè)、數(shù)據(jù)管理、設(shè)備運(yùn)維、安全管理等全流程，覆蓋業(yè)務(wù)場(chǎng)景包括但不限于：老年人信息管理、醫(yī)療服務(wù)記錄、生活服務(wù)調(diào)度、設(shè)備監(jiān)控、財(cái)務(wù)結(jié)算、運(yùn)營(yíng)決策等。所有參與信息化建設(shè)與管理的主體必須嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定，確保信息系統(tǒng)合規(guī)、安全、高效運(yùn)行。第三條核心術(shù)語(yǔ)定義1.信息化專(zhuān)項(xiàng)管理：指本養(yǎng)老院圍繞信息化建設(shè)與運(yùn)營(yíng)開(kāi)展的全流程管理活動(dòng)，包括系統(tǒng)規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)維、安全防護(hù)、數(shù)據(jù)治理等，旨在保障信息系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行，提升管理效率與服務(wù)水平。2.專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)：指在信息化建設(shè)與運(yùn)營(yíng)過(guò)程中可能引發(fā)的數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)癱瘓、服務(wù)中斷、合規(guī)處罰等潛在風(fēng)險(xiǎn)，需通過(guò)制度措施進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估與控制。3.合規(guī)管理：指信息系統(tǒng)建設(shè)與運(yùn)營(yíng)必須符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及企業(yè)內(nèi)部管理制度，確保業(yè)務(wù)流程合法合規(guī)，數(shù)據(jù)安全可控。第四條專(zhuān)項(xiàng)管理核心原則1.全面覆蓋：信息化管理覆蓋信息化建設(shè)全生命周期，確保各環(huán)節(jié)受控。2.責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各部門(mén)、各崗位的職責(zé)，確保責(zé)任可追溯。3.風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：優(yōu)先防控重大風(fēng)險(xiǎn)，動(dòng)態(tài)調(diào)整管理措施。4.持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化，定期評(píng)估并優(yōu)化管理體系。---第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條決策層職責(zé)1.公司主要負(fù)責(zé)人為本養(yǎng)老院信息化建設(shè)的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌決策，審批重大信息化項(xiàng)目及預(yù)算。2.分管信息化及運(yùn)營(yíng)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體組織落實(shí)，協(xié)調(diào)跨部門(mén)協(xié)作，監(jiān)督制度執(zhí)行。第六條專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組1.設(shè)立信息化管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括信息化、運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)、法務(wù)等部門(mén)負(fù)責(zé)人。2.領(lǐng)導(dǎo)小組職能：-統(tǒng)籌信息化建設(shè)方向，審批重大管理制度。-協(xié)調(diào)跨部門(mén)重大信息化項(xiàng)目，解決管理難題。-定期聽(tīng)取專(zhuān)項(xiàng)管理報(bào)告，監(jiān)督制度執(zhí)行效果。第七條部門(mén)職責(zé)分工1.牽頭部門(mén)（信息化部門(mén)）：-負(fù)責(zé)信息化規(guī)劃與制度建設(shè)，統(tǒng)籌系統(tǒng)建設(shè)與升級(jí)。-組織專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，監(jiān)督制度執(zhí)行情況。-開(kāi)展信息化培訓(xùn)與宣貫，提升全員合規(guī)意識(shí)。2.專(zhuān)責(zé)部門(mén)（運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)、法務(wù)部門(mén)）：-運(yùn)營(yíng)部門(mén)：負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化，審核系統(tǒng)功能需求。-財(cái)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目預(yù)算管理，審核采購(gòu)合規(guī)性。-法務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)合規(guī)審核，處理信息化相關(guān)法律糾紛。3.業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位：-落實(shí)信息化管理制度，開(kāi)展日常數(shù)據(jù)管理與風(fēng)險(xiǎn)防控。-優(yōu)先使用公司統(tǒng)一信息系統(tǒng)，禁止擅自開(kāi)發(fā)或引入外部系統(tǒng)。第八條基層執(zhí)行崗責(zé)任1.各崗位員工需簽署《崗位合規(guī)承諾書(shū)》，明確操作規(guī)范與風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)義務(wù)。2.日常操作須嚴(yán)格遵循系統(tǒng)權(quán)限設(shè)定，禁止越權(quán)訪問(wèn)或篡改數(shù)據(jù)。3.發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)漏洞或操作風(fēng)險(xiǎn)，須立即向部門(mén)負(fù)責(zé)人及信息化部門(mén)報(bào)告。---第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條系統(tǒng)規(guī)劃與建設(shè)1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：信息化項(xiàng)目須通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)小組審批，符合國(guó)家《信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)條例》要求，優(yōu)先采用成熟可靠的技術(shù)方案。2.禁止行為：嚴(yán)禁未經(jīng)審批擅自建設(shè)系統(tǒng)，禁止使用“影子系統(tǒng)”繞過(guò)統(tǒng)一管理。3.風(fēng)險(xiǎn)防控：開(kāi)展系統(tǒng)安全評(píng)估，確保數(shù)據(jù)加密、訪問(wèn)控制等措施落實(shí)。第十條數(shù)據(jù)管理1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格遵循《個(gè)人信息保護(hù)法》，明確數(shù)據(jù)收集、存儲(chǔ)、使用邊界，建立數(shù)據(jù)分類(lèi)分級(jí)制度。2.禁止行為：禁止非法采集老年人生物信息，禁止將敏感數(shù)據(jù)用于商業(yè)目的。3.風(fēng)險(xiǎn)防控：定期開(kāi)展數(shù)據(jù)安全審計(jì)，強(qiáng)化數(shù)據(jù)脫敏與訪問(wèn)權(quán)限管理。第十一條系統(tǒng)運(yùn)維與升級(jí)1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：運(yùn)維工作須遵循“變更管理”流程，定期更新系統(tǒng)補(bǔ)丁，記錄操作日志。2.禁止行為：禁止非授權(quán)人員接觸核心系統(tǒng)，禁止擅自修改系統(tǒng)配置。3.風(fēng)險(xiǎn)防控：建立應(yīng)急預(yù)案，定期開(kāi)展系統(tǒng)備份與恢復(fù)演練。第十二條設(shè)備智能化管理1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：智能化設(shè)備（如智能床墊、跌倒監(jiān)測(cè)系統(tǒng)）須通過(guò)國(guó)家認(rèn)證，確保數(shù)據(jù)傳輸安全。2.禁止行為：禁止未經(jīng)授權(quán)接入外部網(wǎng)絡(luò)，禁止擅自拆卸或改造設(shè)備。3.風(fēng)險(xiǎn)防控：定期檢查設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，強(qiáng)化異常數(shù)據(jù)監(jiān)控。第十三條供應(yīng)商管理1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：供應(yīng)商準(zhǔn)入須通過(guò)資質(zhì)審核，簽訂保密協(xié)議，優(yōu)先選擇符合ISO27001認(rèn)證的供應(yīng)商。2.禁止行為：禁止向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)核心系統(tǒng)，禁止支付“回扣”行為。3.風(fēng)險(xiǎn)防控：定期評(píng)估供應(yīng)商服務(wù)能力，建立淘汰機(jī)制。第十四條人員權(quán)限管理1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：系統(tǒng)權(quán)限遵循“最小必要”原則，定期開(kāi)展權(quán)限核查。2.禁止行為：禁止將個(gè)人賬號(hào)轉(zhuǎn)借他人，禁止執(zhí)行與崗位職責(zé)無(wú)關(guān)的操作。3.風(fēng)險(xiǎn)防控：建立權(quán)限變更審批流程，記錄操作軌跡。第十五條合同管理1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：信息系統(tǒng)采購(gòu)、服務(wù)合同須經(jīng)法務(wù)部門(mén)審核，明確數(shù)據(jù)安全責(zé)任。2.禁止行為：禁止簽訂“霸王條款”合同，禁止未經(jīng)授權(quán)泄露合同信息。3.風(fēng)險(xiǎn)防控：定期審查合同執(zhí)行情況，保留完整履約證據(jù)。第十六條災(zāi)備與應(yīng)急1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立數(shù)據(jù)災(zāi)備中心，確保核心數(shù)據(jù)3小時(shí)內(nèi)恢復(fù)。2.禁止行為：禁止擅自關(guān)閉災(zāi)備系統(tǒng)，禁止未演練應(yīng)急方案。3.風(fēng)險(xiǎn)防控：定期開(kāi)展斷電、斷網(wǎng)等場(chǎng)景應(yīng)急演練。---第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十七條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制1.每年組織一次制度評(píng)估，根據(jù)國(guó)家政策、行業(yè)變化及業(yè)務(wù)需求調(diào)整制度內(nèi)容。2.法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)更新后30日內(nèi)完成制度修訂，確保合規(guī)性。第十八條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制1.每季度開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，重點(diǎn)識(shí)別數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)故障、供應(yīng)商違約等風(fēng)險(xiǎn)。2.風(fēng)險(xiǎn)按等級(jí)分類(lèi)（一般/重大），發(fā)布預(yù)警通知并明確應(yīng)對(duì)措施。第十九條合規(guī)審查機(jī)制1.將合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)流程，包括系統(tǒng)上線前、采購(gòu)合同簽訂前、重大變更前。2.未經(jīng)合規(guī)審查的項(xiàng)目，一律不得實(shí)施，并追究責(zé)任。第二十條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制1.一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門(mén)自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌應(yīng)對(duì)。2.明確應(yīng)急聯(lián)系人，建立跨部門(mén)協(xié)同處置流程。第二十一條責(zé)任追究機(jī)制1.違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)：-輕微違規(guī)：警告、通報(bào)批評(píng)；-重違規(guī)：通報(bào)批評(píng)、降級(jí)；-極嚴(yán)重違規(guī)：解除勞動(dòng)合同，追究法律責(zé)任。2.處罰須記錄存檔，并聯(lián)動(dòng)績(jī)效考核。第二十二條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制1.每半年對(duì)專(zhuān)項(xiàng)管理體系有效性開(kāi)展評(píng)估，重點(diǎn)考核數(shù)據(jù)安全、系統(tǒng)穩(wěn)定性等指標(biāo)。2.評(píng)估結(jié)果用于優(yōu)化制度漏洞，提升管理效能。---第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第二十三條組織保障1.各層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)須明確信息化管理推進(jìn)責(zé)任，定期聽(tīng)取專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告。2.設(shè)立信息化管理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，確保制度執(zhí)行。第二十四條考核激勵(lì)機(jī)制1.將專(zhuān)項(xiàng)合規(guī)情況納入部門(mén)年度考核，占比不低于10%。2.對(duì)合規(guī)表現(xiàn)突出的部門(mén)/個(gè)人，給予評(píng)優(yōu)獎(jiǎng)勵(lì)。第二十五條培訓(xùn)宣傳機(jī)制1.每年開(kāi)展全員信息化培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋制度要求、操作規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)案例。2.通過(guò)內(nèi)網(wǎng)、宣傳欄等渠道強(qiáng)化合規(guī)意識(shí)。第二十六條信息化支撐1.通過(guò)OA系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中臺(tái)等工具實(shí)現(xiàn)流程自動(dòng)化，減少人工干預(yù)。2.采用大數(shù)據(jù)技術(shù)對(duì)異常操作進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。第二十七條文化建設(shè)1.發(fā)布《信息化合規(guī)手冊(cè)》，明確紅線底線。2.每年簽署《全員合規(guī)承諾書(shū)》。第二十八條報(bào)告制度1.風(fēng)險(xiǎn)事件須24小時(shí)內(nèi)上報(bào)至信息化部門(mén)，重大事件立即上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。