會(huì)議研究安全工作的會(huì)議制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)消防法》《中華人民共和國(guó)數(shù)據(jù)安全法》等相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)，以及《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《集團(tuán)母公司關(guān)于安全生產(chǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理的指導(dǎo)意見》等集團(tuán)母公司規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)需求，旨在全面防控安全領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，提升安全管理水平，保障企業(yè)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋公司所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、項(xiàng)目管理、設(shè)備維護(hù)、信息安全、環(huán)境管理等方面的安全管理要求。業(yè)務(wù)場(chǎng)景包括但不限于生產(chǎn)制造、工程建設(shè)、技術(shù)研發(fā)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、采購(gòu)銷售、人力資源等。第三條本制度中下列術(shù)語(yǔ)含義：（一）“XX專項(xiàng)管理”指企業(yè)為實(shí)現(xiàn)安全目標(biāo)，對(duì)特定風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域（如生產(chǎn)安全、信息安全、消防安全等）實(shí)施的系統(tǒng)性管理活動(dòng)，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制、監(jiān)測(cè)、改進(jìn)等全流程管理。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中可能發(fā)生的安全事故、環(huán)境事件、信息泄露、設(shè)備故障等，導(dǎo)致人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、聲譽(yù)受損或法律責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)。（三）“XX合規(guī)”指企業(yè)在安全管理活動(dòng)中嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度，確保業(yè)務(wù)活動(dòng)合法、規(guī)范、高效。第四條XX專項(xiàng)管理應(yīng)遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則。（一）全面覆蓋：安全管理須覆蓋所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域、所有員工、所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)，確保無死角、無盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)管理人員、各部門、各崗位的安全管理職責(zé)，確保責(zé)任可追溯、可考核。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，優(yōu)先配置資源，實(shí)施差異化管控措施。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估安全管理有效性，根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化及時(shí)優(yōu)化制度流程，提升管理效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司XX專項(xiàng)管理工作負(fù)總責(zé)，統(tǒng)籌部署、督導(dǎo)落實(shí)，確保安全管理與公司發(fā)展戰(zhàn)略協(xié)同。分管安全工作的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)XX專項(xiàng)管理的日常組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。第六條公司設(shè)立XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人及下屬單位主要負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌公司XX專項(xiàng)管理工作的頂層設(shè)計(jì)，審議重大安全管理決策；（二）協(xié)調(diào)跨部門、跨單位的安全管理事項(xiàng)，解決重大安全管理問題；（三）監(jiān)督各部門、下屬單位XX專項(xiàng)管理工作的執(zhí)行情況，評(píng)估管理成效；（四）審定重大安全風(fēng)險(xiǎn)事件的處置方案，組織應(yīng)急指揮。第七條XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（設(shè)在XX部門），負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常事務(wù)，具體職能包括：（一）組織編制、修訂XX專項(xiàng)管理制度及實(shí)施細(xì)則；（二）統(tǒng)籌開展安全風(fēng)險(xiǎn)排查、評(píng)估和預(yù)警，發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示；（三）監(jiān)督專項(xiàng)管理培訓(xùn)、宣傳，提升全員安全意識(shí)；（四）匯總分析安全管理數(shù)據(jù)，定期向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告工作。第八條牽頭部門（XX部門）負(fù)責(zé)XX專項(xiàng)管理工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，職責(zé)包括：（一）制定XX專項(xiàng)管理制度體系，明確管理流程和標(biāo)準(zhǔn)；（二）組織開展安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估，編制風(fēng)險(xiǎn)清單；（三）監(jiān)督各部門、下屬單位XX專項(xiàng)管理制度的執(zhí)行，開展專項(xiàng)檢查；（四）牽頭組織重大安全風(fēng)險(xiǎn)事件的處置，協(xié)調(diào)資源支持。第九條專責(zé)部門（XX部門）負(fù)責(zé)XX專項(xiàng)管理的技術(shù)支持和專業(yè)審核，職責(zé)包括：（一）提供安全管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工具和方法的指導(dǎo)；（二）審核XX專項(xiàng)管理流程的合規(guī)性，優(yōu)化業(yè)務(wù)操作規(guī)范；（三）參與重大安全事件的調(diào)查，提出技術(shù)改進(jìn)建議；（四）組織開展安全績(jī)效評(píng)估，提出優(yōu)化方案。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位負(fù)責(zé)本領(lǐng)域XX專項(xiàng)管理的具體落實(shí)，職責(zé)包括：（一）制定本部門/單位XX專項(xiàng)管理實(shí)施細(xì)則，明確崗位職責(zé)；（二）開展日常安全風(fēng)險(xiǎn)排查，建立風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬，及時(shí)上報(bào)重大風(fēng)險(xiǎn)；（三）組織實(shí)施安全培訓(xùn)，確保員工掌握操作規(guī)范；（四）配合處置安全事件，落實(shí)整改要求。第十一條基層執(zhí)行崗員工應(yīng)履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守XX專項(xiàng)管理制度，執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程；（二）發(fā)現(xiàn)安全隱患或風(fēng)險(xiǎn)事件，立即停止作業(yè)并上報(bào)；（三）參與安全培訓(xùn)，簽署崗位合規(guī)承諾書；（四）協(xié)助開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和應(yīng)急演練，提升風(fēng)險(xiǎn)防范能力。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。各部門、下屬單位應(yīng)建立XX專項(xiàng)管理操作手冊(cè)，明確業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和控制措施。例如，采購(gòu)領(lǐng)域須嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商盡職調(diào)查制度，確保供應(yīng)商具備相應(yīng)的安全資質(zhì)；招標(biāo)領(lǐng)域須規(guī)范招標(biāo)流程，防止圍標(biāo)、串標(biāo)等違規(guī)行為。第十三條禁止性行為。嚴(yán)禁任何形式的違規(guī)操作、虛假報(bào)告、隱瞞不報(bào)、擅自變更XX專項(xiàng)管理流程等行為。具體包括：（一）嚴(yán)禁無資質(zhì)人員操作高風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備；（二）嚴(yán)禁未經(jīng)審批擅自進(jìn)行危險(xiǎn)作業(yè)；（三）嚴(yán)禁篡改、偽造安全監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)；（四）嚴(yán)禁違規(guī)處置危險(xiǎn)廢物或泄露敏感信息。第十四條專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)防控。根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)特點(diǎn)，重點(diǎn)防控以下風(fēng)險(xiǎn)：（一）生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)：如設(shè)備故障、化學(xué)危險(xiǎn)品泄漏、高處墜落等；（二）信息安全風(fēng)險(xiǎn)：如數(shù)據(jù)泄露、網(wǎng)絡(luò)攻擊、系統(tǒng)癱瘓等；（三）消防安全風(fēng)險(xiǎn)：如違規(guī)用火、消防設(shè)施失效等；（四）環(huán)境管理風(fēng)險(xiǎn)：如污染物排放超標(biāo)、生態(tài)破壞等。第十五條風(fēng)險(xiǎn)管控措施。各部門、下屬單位應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定針對(duì)性管控措施，包括：（一）設(shè)置物理隔離、技術(shù)防護(hù)等安全設(shè)施；（二）加強(qiáng)員工安全培訓(xùn)，提升風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)；（三）建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，提前識(shí)別并處置潛在風(fēng)險(xiǎn)；（四）定期開展安全檢查，及時(shí)消除隱患。第十六條應(yīng)急處置要求。發(fā)生XX風(fēng)險(xiǎn)事件時(shí)，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取以下措施：（一）第一時(shí)間趕赴現(xiàn)場(chǎng)，控制事態(tài)，減少損失；（二）按程序上報(bào)事件信息，配合調(diào)查處置；（三）組織員工疏散或救援，保障人員安全；（四）總結(jié)事件教訓(xùn)，完善XX專項(xiàng)管理制度。第十七條供應(yīng)商管理。采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商安全評(píng)估體系，重點(diǎn)審查供應(yīng)商的XX專項(xiàng)管理能力，確保其符合以下要求：（一）具備必要的安全資質(zhì)和認(rèn)證；（二）遵守國(guó)家安全法律法規(guī)；（三）具備完善的安全管理體系。第十八條業(yè)務(wù)外包管理。對(duì)外包業(yè)務(wù)的XX專項(xiàng)管理，應(yīng)明確以下要求：（一）對(duì)外包單位進(jìn)行安全資質(zhì)審查，簽訂安全協(xié)議；（二）監(jiān)督外包單位落實(shí)XX專項(xiàng)管理制度；（三）定期評(píng)估外包業(yè)務(wù)的安全風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)調(diào)整管控策略。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新。XX專項(xiàng)管理制度應(yīng)每年至少審查一次，根據(jù)以下因素及時(shí)修訂：（一）國(guó)家法律法規(guī)或行業(yè)準(zhǔn)則的變化；（二）企業(yè)業(yè)務(wù)范圍的調(diào)整；（三）重大安全事件暴露的管理漏洞；（四）內(nèi)外部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警。各部門、下屬單位應(yīng)每季度開展一次XX專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，流程如下：（一）識(shí)別業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，填寫風(fēng)險(xiǎn)清單；（二）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)評(píng)估，確定重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象；（三）發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通知，明確防控措施；（四）領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，定期發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制。XX專項(xiàng)管理審查應(yīng)嵌入以下關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：（一）業(yè)務(wù)決策：重大投資項(xiàng)目須進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；（（二）合同簽訂：涉及XX專項(xiàng)管理的合同須審核安全條款；（（三）項(xiàng)目啟動(dòng)：高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目須編制專項(xiàng)安全方案；（（四）變更管理：業(yè)務(wù)流程變更須評(píng)估安全影響。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)處置流程。XX風(fēng)險(xiǎn)事件處置應(yīng)遵循以下流程：（一）現(xiàn)場(chǎng)處置：立即采取措施控制風(fēng)險(xiǎn)，防止擴(kuò)大；（二）信息上報(bào)：按層級(jí)逐級(jí)上報(bào)，確保信息準(zhǔn)確、及時(shí)；（三）應(yīng)急響應(yīng)：?jiǎn)?dòng)應(yīng)急預(yù)案，調(diào)動(dòng)資源支持處置；（四）調(diào)查總結(jié)：分析事件原因，提出改進(jìn)措施。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制。對(duì)違反XX專項(xiàng)管理制度的行為，按以下標(biāo)準(zhǔn)追究責(zé)任：（一）一般違規(guī)：責(zé)令整改，通報(bào)批評(píng)；（二）較重違規(guī)：暫停崗位，績(jī)效扣減；（三）嚴(yán)重違規(guī)：解除勞動(dòng)合同，移交司法機(jī)關(guān)；（四）重大事故：追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，嚴(yán)肅處理相關(guān)責(zé)任人。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制。每年末開展XX專項(xiàng)管理有效性評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括：（一）制度執(zhí)行情況，包括制度覆蓋率、執(zhí)行率；（二）風(fēng)險(xiǎn)防控效果，包括風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生率、處置及時(shí)性；（三）員工安全意識(shí)，包括培訓(xùn)覆蓋率、考核通過率；（四）管理優(yōu)化建議，提出改進(jìn)措施。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)落實(shí)XX專項(xiàng)管理責(zé)任，將安全管理納入績(jī)效考核，具體要求如下：（一）公司主要負(fù)責(zé)人每季度聽取XX專項(xiàng)管理工作匯報(bào)；（二）分管領(lǐng)導(dǎo)每月組織安全檢查，督促問題整改；（三）各部門負(fù)責(zé)人每周排查本部門安全風(fēng)險(xiǎn)；（四）下屬單位應(yīng)建立相應(yīng)安全管理機(jī)制，定期向公司報(bào)告。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制。XX專項(xiàng)管理績(jī)效納入以下考核體系：（一）部門考核：XX專項(xiàng)管理得分占部門年度績(jī)效權(quán)重不低于X%；（二）個(gè)人考核：?jiǎn)T工XX專項(xiàng)管理表現(xiàn)作為評(píng)優(yōu)、晉升依據(jù)；（三）獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制：對(duì)安全管理突出貢獻(xiàn)的集體或個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制。分層級(jí)開展XX專項(xiàng)管理培訓(xùn)，包括：（一）管理層：每半年組織一次合規(guī)履職培訓(xùn)；（二）專責(zé)人員：每年參加專業(yè)能力培訓(xùn)；（三）一線員工：每月開展崗位安全操作培訓(xùn)；（四）宣傳方式：通過內(nèi)部平臺(tái)發(fā)布安全知識(shí)，定期開展安全演練。第二十八條信息化支撐。通過信息化系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)XX專項(xiàng)管理數(shù)字化，具體功能包括：（一）風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬：自動(dòng)記錄風(fēng)險(xiǎn)排查、整改、驗(yàn)收全流程；（二）監(jiān)測(cè)預(yù)警：實(shí)時(shí)監(jiān)控安全數(shù)據(jù)，發(fā)布預(yù)警信息；（三）電子檔案：集中管理XX專項(xiàng)管理相關(guān)文檔；（四）數(shù)據(jù)分析：支持管理決策，優(yōu)化資源配置。第二十九條文化建設(shè)。通過以下措施營(yíng)造全員合規(guī)氛圍：（一）發(fā)布XX專項(xiàng)合規(guī)手冊(cè)，明確行為規(guī)范；（二）組織全員簽訂合規(guī)承諾書；（三）設(shè)立安全標(biāo)語(yǔ)、案例庫(kù)，強(qiáng)化意識(shí)；（四）開展安全月活動(dòng)，提升參與度。第三十條報(bào)告制度。XX專項(xiàng)管理報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件統(tǒng)計(jì)：上月風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生情況；