PAGE生產(chǎn)公司合同評(píng)審制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司合同管理，規(guī)范合同評(píng)審流程，有效防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中涉及的各類合同，包括但不限于采購(gòu)合同、銷售合同、加工承攬合同、技術(shù)合同、租賃合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保合同合法有效。2.風(fēng)險(xiǎn)防控原則：對(duì)合同簽訂、履行過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估和防控，保障公司利益。3.職責(zé)明確原則：明確各部門在合同評(píng)審中的職責(zé)，確保評(píng)審流程順暢、高效。4.公平公正原則：合同條款應(yīng)體現(xiàn)公平公正，維護(hù)雙方合法權(quán)益。二、合同評(píng)審流程（一）合同發(fā)起1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，發(fā)起合同簽訂申請(qǐng)，并填寫(xiě)《合同評(píng)審申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明合同的基本情況，包括合同名稱、對(duì)方當(dāng)事人信息、合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、履行期限、地點(diǎn)和方式等。2.附上與合同相關(guān)的資料，如項(xiàng)目方案、技術(shù)要求、報(bào)價(jià)清單等。（二）部門初審1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對(duì)合同發(fā)起申請(qǐng)進(jìn)行初審，重點(diǎn)審核合同內(nèi)容是否符合業(yè)務(wù)需求，條款是否清晰明確，權(quán)利義務(wù)是否對(duì)等。2.初審?fù)ㄟ^(guò)后，在《合同評(píng)審申請(qǐng)表》上簽署意見(jiàn)并提交至法務(wù)部門。（三）法務(wù)審核1.法務(wù)部門收到合同評(píng)審申請(qǐng)后，對(duì)合同的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審核。2.審查合同條款是否符合法律法規(guī)規(guī)定，是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)，如合同主體資格是否合法、合同內(nèi)容是否侵犯他人知識(shí)產(chǎn)權(quán)等。3.對(duì)合同中的爭(zhēng)議解決條款進(jìn)行審核，確保公司在合同糾紛中有合理有效的解決途徑。4.法務(wù)審核通過(guò)后，在《合同評(píng)審申請(qǐng)表》上簽署意見(jiàn)并提交至財(cái)務(wù)部門。（四）財(cái)務(wù)審核1.財(cái)務(wù)部門對(duì)合同涉及的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審核，包括價(jià)格條款、付款方式、結(jié)算周期、費(fèi)用承擔(dān)等。2.評(píng)估合同對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響，如資金流、成本核算等。3.審核合同中的稅務(wù)條款是否合理，確保公司稅務(wù)合規(guī)。4.財(cái)務(wù)審核通過(guò)后，在《合同評(píng)審申請(qǐng)表》上簽署意見(jiàn)并提交至相關(guān)職能部門（如技術(shù)部門、質(zhì)量部門等，根據(jù)合同具體情況確定）。（五）相關(guān)職能部門審核1.根據(jù)合同性質(zhì)，由技術(shù)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)職能部門對(duì)合同中涉及的技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行審核。2.技術(shù)部門審核合同的技術(shù)可行性、先進(jìn)性，確保公司能夠按照合同要求完成相關(guān)技術(shù)任務(wù)。3.質(zhì)量部門審核合同中的質(zhì)量條款，明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方式，保障產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量。4.各相關(guān)職能部門審核通過(guò)后，在《合同評(píng)審申請(qǐng)表》上簽署意見(jiàn)并提交至分管領(lǐng)導(dǎo)。（六）分管領(lǐng)導(dǎo)審批1.分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)合同進(jìn)行全面審批，綜合考慮合同的業(yè)務(wù)需求、法律風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)狀況、技術(shù)要求等因素。2.根據(jù)公司整體戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，對(duì)合同的可行性和必要性做出決策，并在《合同評(píng)審申請(qǐng)表》上簽署審批意見(jiàn)。（七）總經(jīng)理批準(zhǔn)1.對(duì)于重大合同或涉及公司核心利益的合同，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.總經(jīng)理在審批合同前，可組織相關(guān)部門進(jìn)行專題討論和匯報(bào)，充分了解合同情況。3.總經(jīng)理批準(zhǔn)后，合同方可正式簽訂。三、各部門職責(zé)（一）業(yè)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)合同的發(fā)起和前期溝通，確保合同內(nèi)容符合業(yè)務(wù)實(shí)際需求。2.對(duì)合同對(duì)方當(dāng)事人的主體資格、信用狀況等進(jìn)行調(diào)查和評(píng)估。3.配合其他部門進(jìn)行合同評(píng)審工作，提供相關(guān)業(yè)務(wù)資料和解釋說(shuō)明。4.負(fù)責(zé)合同的履行跟蹤和協(xié)調(diào)，及時(shí)解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。（二）法務(wù)部門1.審查合同的合法性、合規(guī)性，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。2.參與合同條款的起草和修訂，提供法律專業(yè)意見(jiàn)。3.對(duì)合同糾紛的處理提供法律支持和建議。（三）財(cái)務(wù)部門1.審核合同涉及的財(cái)務(wù)條款，確保財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。2.提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和分析，協(xié)助評(píng)估合同對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響。3.負(fù)責(zé)合同執(zhí)行過(guò)程中的財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督。（四）相關(guān)職能部門1.技術(shù)部門負(fù)責(zé)審核合同中的技術(shù)條款，確保技術(shù)可行性和先進(jìn)性。2.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)審核合同中的質(zhì)量條款，保障產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量。3.根據(jù)合同具體情況，其他相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)對(duì)合同涉及的專業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行審核。（五）分管領(lǐng)導(dǎo)1.對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的合同進(jìn)行審批，把控合同風(fēng)險(xiǎn)。2.協(xié)調(diào)各部門之間的工作，確保合同評(píng)審工作順利進(jìn)行。（六）總經(jīng)理1.對(duì)重大合同進(jìn)行最終批準(zhǔn)，決策合同是否簽訂。2.從公司整體戰(zhàn)略和利益出發(fā)，指導(dǎo)合同評(píng)審工作。四、合同文本管理（一）合同起草合同原則上由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)起草，如有特殊情況可委托外部專業(yè)機(jī)構(gòu)起草。起草合同應(yīng)遵循本制度規(guī)定的格式和內(nèi)容要求，確保條款清晰、準(zhǔn)確、完整。（二）合同審核合同文本在提交評(píng)審前，業(yè)務(wù)部門應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部審核，確保合同內(nèi)容符合業(yè)務(wù)需求和公司利益。審核通過(guò)后，按照合同評(píng)審流程提交各部門審核。（三）合同簽署1.合同經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)并批準(zhǔn)后，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行合同簽署。2.合同簽署應(yīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定的授權(quán)流程進(jìn)行，確保簽署人具有相應(yīng)的授權(quán)。3.合同簽署后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同原件交至公司檔案室進(jìn)行歸檔保存。（四）合同變更1.合同履行過(guò)程中如需變更合同內(nèi)容，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)發(fā)起合同變更申請(qǐng)，并填寫(xiě)《合同變更評(píng)審申請(qǐng)表》。2.合同變更申請(qǐng)應(yīng)按照合同評(píng)審流程進(jìn)行審核，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行變更。3.合同變更后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將變更后的合同文本交至相關(guān)部門備案，并確保合同履行按照變更后的條款執(zhí)行。（五）合同終止1.合同履行完畢或提前終止時(shí)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)辦理合同終止手續(xù)，并填寫(xiě)《合同終止申請(qǐng)表》。2.合同終止申請(qǐng)應(yīng)提交相關(guān)部門審核，確認(rèn)合同權(quán)利義務(wù)已履行完畢或妥善處理。3.合同終止后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)將合同終止情況通知相關(guān)部門，并對(duì)合同資料進(jìn)行整理歸檔。五、合同履行監(jiān)督與檢查（一）履行跟蹤1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同履行的跟蹤，及時(shí)掌握合同履行進(jìn)度，確保雙方按照合同約定履行義務(wù)。2.定期向相關(guān)部門匯報(bào)合同履行情況，對(duì)于出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)。（二）監(jiān)督檢查1.公司建立合同履行監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查。2.檢查內(nèi)容包括合同條款的執(zhí)行情況、雙方履約能力、合同風(fēng)險(xiǎn)防控措施的落實(shí)情況等。3.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整改。（三）糾紛處理1.合同履行過(guò)程中如發(fā)生糾紛，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)向法務(wù)部門報(bào)告，并提供相關(guān)資料。2.法務(wù)部門應(yīng)會(huì)同業(yè)務(wù)部門等相關(guān)部門，對(duì)糾紛進(jìn)行分析研究，制定解決方案。3.積極通過(guò)協(xié)商、仲裁、訴訟等方式解決糾紛，維護(hù)公司合法權(quán)益。六、合同檔案管理（一）檔案建立1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同原件及相關(guān)資料交至公司檔案室進(jìn)行歸檔。2.檔案室應(yīng)按照合同類別、簽訂時(shí)間等進(jìn)行分類整理，建立合同檔案目錄。（二）檔案保管1.合同檔案應(yīng)妥善保管，確保檔案的完整性和安全性。2.檔案室應(yīng)配備必要的保管設(shè)施，如防火、防潮、防蟲(chóng)等設(shè)備。3.定期對(duì)合同檔案進(jìn)行檢查和清理，對(duì)破損、變質(zhì)的檔案及時(shí)進(jìn)行修復(fù)或處理。（三）檔案查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案，應(yīng)填寫(xiě)《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔案室查閱。查閱人員應(yīng)遵守檔案室的管理制度，不得擅自復(fù)制、涂改、損毀合同檔案。2.外部單位因工作需要查閱合同檔案，應(yīng)持有單位介紹信，并經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。查閱過(guò)程中應(yīng)安排專人陪同，并嚴(yán)格按照公司規(guī)定進(jìn)行查閱。（四）檔案借閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要借閱合同檔案，應(yīng)填寫(xiě)《合同檔案借閱申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，到檔案室辦理借閱手續(xù)。2.