質(zhì)量安全例會(huì)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)行業(yè)準(zhǔn)則，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)防控和合規(guī)經(jīng)營(yíng)的要求，以及公司內(nèi)部提升質(zhì)量管理水平、強(qiáng)化安全生產(chǎn)意識(shí)的實(shí)際需求，制定。旨在通過(guò)建立健全質(zhì)量安全例會(huì)制度，明確管理職責(zé)，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，防控專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司質(zhì)量安全管理體系持續(xù)優(yōu)化，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)符合法律法規(guī)及內(nèi)部規(guī)定，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工。公司所有涉及質(zhì)量安全管理的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，包括但不限于產(chǎn)品研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)、項(xiàng)目建設(shè)、日常運(yùn)營(yíng)等，均須遵守本制度規(guī)定。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)含義如下：（一）“質(zhì)量安全專項(xiàng)管理”指公司為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量安全目標(biāo)，對(duì)特定領(lǐng)域（如產(chǎn)品安全、生產(chǎn)安全、服務(wù)安全等）的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制、監(jiān)督、改進(jìn)等活動(dòng)的系統(tǒng)性管理。其外延涵蓋政策制定、流程規(guī)范、技術(shù)保障、組織保障、責(zé)任落實(shí)等全方位管理要素。（二）“質(zhì)量安全專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”指在業(yè)務(wù)活動(dòng)或運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，可能導(dǎo)致質(zhì)量安全目標(biāo)未能實(shí)現(xiàn)，或造成財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞、聲譽(yù)影響等負(fù)面后果的潛在不確定因素。其外延包括但不限于操作失誤、設(shè)備故障、材料缺陷、合規(guī)疏漏、第三方風(fēng)險(xiǎn)等。（三）“質(zhì)量安全合規(guī)”指公司及其員工在履行質(zhì)量安全職責(zé)時(shí)，嚴(yán)格遵守法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部規(guī)章制度，并確保行為符合道德規(guī)范和社會(huì)責(zé)任要求的狀態(tài)。其外延覆蓋所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的合法合規(guī)性。第四條公司質(zhì)量安全專項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：確保所有業(yè)務(wù)場(chǎng)景、所有層級(jí)、所有員工均納入質(zhì)量安全管理體系，不留死角。（二）責(zé)任到人原則：明確各層級(jí)、各部門、各崗位的質(zhì)量安全職責(zé)，做到事事有人管、人人有責(zé)任。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：以風(fēng)險(xiǎn)防控為核心，優(yōu)先處理高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，動(dòng)態(tài)調(diào)整管理資源。（四）持續(xù)改進(jìn)原則：通過(guò)定期評(píng)估、反饋優(yōu)化，不斷完善質(zhì)量安全管理體系，提升管理效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司質(zhì)量安全專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)首要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管相關(guān)負(fù)責(zé)人為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、督促落實(shí)。主要負(fù)責(zé)人及分管負(fù)責(zé)人應(yīng)定期研究質(zhì)量安全議題，批準(zhǔn)重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案，并對(duì)制度執(zhí)行情況負(fù)監(jiān)督責(zé)任。第六條公司設(shè)立質(zhì)量安全專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，作為統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)以下職責(zé)：（一）審議質(zhì)量安全專項(xiàng)管理制度及重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案；（二）協(xié)調(diào)跨部門、跨單位的質(zhì)量安全管理工作；（三）監(jiān)督質(zhì)量安全例會(huì)制度的執(zhí)行情況；（四）對(duì)重大質(zhì)量安全事件進(jìn)行決策審批。領(lǐng)導(dǎo)小組由公司主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，分管負(fù)責(zé)人任副組長(zhǎng)，成員包括各部門、下屬單位主要負(fù)責(zé)人及專責(zé)人員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由[牽頭部門名稱]承擔(dān)，負(fù)責(zé)日常事務(wù)。第七條公司各部門、下屬單位及全體員工在質(zhì)量安全專項(xiàng)管理中承擔(dān)相應(yīng)職責(zé)，具體如下：第八條牽頭部門（[牽頭部門名稱]）職責(zé)：（一）統(tǒng)籌制定和完善質(zhì)量安全專項(xiàng)管理制度，明確管控要求；（二）組織編制質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)清單，開展定期排查與評(píng)估；（三）監(jiān)督各部門、下屬單位制度執(zhí)行情況，提出改進(jìn)建議；（四）牽頭組織質(zhì)量安全例會(huì)，協(xié)調(diào)解決重大問(wèn)題；（五）開展質(zhì)量安全培訓(xùn)，提升全員意識(shí)。第九條專責(zé)部門職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)本領(lǐng)域質(zhì)量安全合規(guī)審核，確保業(yè)務(wù)流程符合規(guī)定；（二）組織技術(shù)評(píng)審，優(yōu)化質(zhì)量安全控制措施；（三）參與重大風(fēng)險(xiǎn)處置，提供專業(yè)支持；（四）跟蹤法規(guī)變化，及時(shí)更新管理要求。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：（一）落實(shí)本領(lǐng)域質(zhì)量安全管理要求，開展日常風(fēng)險(xiǎn)防控；（二）執(zhí)行操作規(guī)程，確保業(yè)務(wù)活動(dòng)合規(guī)；（三）及時(shí)報(bào)告質(zhì)量安全問(wèn)題，配合處置；（四）開展崗位培訓(xùn)，強(qiáng)化員工責(zé)任意識(shí)。第十一條基層執(zhí)行崗職責(zé)：（一）嚴(yán)格遵守操作規(guī)范，履行崗位合規(guī)承諾；（二）主動(dòng)識(shí)別并上報(bào)質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)隱患；（三）參與風(fēng)險(xiǎn)整改，落實(shí)閉環(huán)管理；（四）對(duì)因未履行職責(zé)導(dǎo)致的問(wèn)題承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條產(chǎn)品研發(fā)環(huán)節(jié)：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格遵循設(shè)計(jì)規(guī)范，開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確保產(chǎn)品符合目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；禁止無(wú)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估進(jìn)行設(shè)計(jì)變更。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁偷工減料、虛假宣傳，禁止將研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給下游單位。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：技術(shù)路線風(fēng)險(xiǎn)、測(cè)試數(shù)據(jù)造假、知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)等。第十三條采購(gòu)環(huán)節(jié)：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立供應(yīng)商盡職調(diào)查機(jī)制，規(guī)范招標(biāo)流程，確保采購(gòu)過(guò)程公開透明；禁止關(guān)聯(lián)交易利益輸送。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁虛假招標(biāo)、圍標(biāo)串標(biāo)，禁止泄露采購(gòu)信息。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：供應(yīng)商資質(zhì)審核、價(jià)格異常波動(dòng)、合同條款漏洞等。第十四條生產(chǎn)環(huán)節(jié)：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程，加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)，確保生產(chǎn)過(guò)程安全；禁止超負(fù)荷作業(yè)。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁使用不合格原材料、忽視安全生產(chǎn)要求。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：設(shè)備故障、環(huán)境污染、人員操作失誤等。第十五條銷售與服務(wù)環(huán)節(jié)：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)范產(chǎn)品交付流程，明確售后服務(wù)要求，確?？蛻魴?quán)益；禁止虛假承諾。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁泄露客戶信息、惡意拖延售后。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：產(chǎn)品召回管理、客戶投訴處置、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行等。第十六條項(xiàng)目建設(shè)環(huán)節(jié)：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格履行審批程序，強(qiáng)化施工過(guò)程監(jiān)管，確保項(xiàng)目符合設(shè)計(jì)要求；禁止擅自變更方案。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁轉(zhuǎn)包分包、偷工減料。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：工程質(zhì)量、施工安全、進(jìn)度延誤等。第十七條數(shù)據(jù)管理環(huán)節(jié)：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)范數(shù)據(jù)采集、存儲(chǔ)、使用流程，確保數(shù)據(jù)安全；禁止非授權(quán)訪問(wèn)。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁泄露商業(yè)秘密、數(shù)據(jù)篡改。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)漏洞、合規(guī)審計(jì)等。第十八條環(huán)境保護(hù)環(huán)節(jié)：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保法規(guī)，減少排放，確保環(huán)境安全；禁止超標(biāo)排放。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁偷排漏排、虛假監(jiān)測(cè)。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：污染治理設(shè)施運(yùn)行、固廢處置合規(guī)等。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：牽頭部門每年對(duì)制度進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及時(shí)修訂，確保持續(xù)適用。重大修訂需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：各部門、下屬單位每月開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，由牽頭部門匯總評(píng)估，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)發(fā)布預(yù)警通知，明確整改時(shí)限。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：將專項(xiàng)合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項(xiàng)目啟動(dòng)等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，實(shí)行“未經(jīng)審查不得實(shí)施”原則。審查結(jié)果納入檔案管理。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，明確應(yīng)急流程、責(zé)任分工及上報(bào)要求。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：對(duì)違規(guī)行為界定處罰標(biāo)準(zhǔn)，與績(jī)效考核、紀(jì)律處分掛鉤，涉及違法的移交司法機(jī)關(guān)。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：每年對(duì)專項(xiàng)管理體系有效性開展評(píng)估，形成報(bào)告，優(yōu)化流程漏洞，確保持續(xù)提升。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)定期研究質(zhì)量安全議題，將專項(xiàng)管理納入年度工作計(jì)劃，確保資源投入。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：將專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門及個(gè)人年度考核，與績(jī)效、評(píng)優(yōu)掛鉤，對(duì)表現(xiàn)突出的予以獎(jiǎng)勵(lì)。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：分層級(jí)開展專項(xiàng)培訓(xùn)，管理層重點(diǎn)強(qiáng)化合規(guī)履職，一線員工重點(diǎn)強(qiáng)化操作規(guī)范。第二十八條信息化支撐：通過(guò)系統(tǒng)工具實(shí)現(xiàn)流程自動(dòng)化、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控，提升管理效率。第二十九條文化建設(shè)：發(fā)布專項(xiàng)合規(guī)手冊(cè)，組織簽訂合規(guī)承諾書，營(yíng)造全員合規(guī)氛圍。第三十條報(bào)告制度：各部門、下屬單位須按月度、年度