PAGE生產(chǎn)原材料優(yōu)先取回制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司生產(chǎn)原材料取回流程，保障公司在特定情況下能夠優(yōu)先取回生產(chǎn)所需原材料，維護(hù)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及生產(chǎn)原材料采購、存儲、使用及相關(guān)取回操作的部門和人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保原材料取回行為合法合規(guī)。2.優(yōu)先性原則：在符合規(guī)定的前提下，保障公司對生產(chǎn)原材料的優(yōu)先取回權(quán)，以滿足生產(chǎn)連續(xù)性需求。3.程序規(guī)范原則：明確原材料取回的流程、條件和審批程序，確保操作過程嚴(yán)謹(jǐn)有序。二、原材料取回的適用情形（一）供應(yīng)商違約1.若供應(yīng)商未能按照合同約定按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)生產(chǎn)原材料，導(dǎo)致公司生產(chǎn)受到影響，公司有權(quán)依據(jù)合同條款及相關(guān)法律法規(guī)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)優(yōu)先取回已支付款項(xiàng)對應(yīng)的原材料。2.供應(yīng)商出現(xiàn)嚴(yán)重違約行為，如提供虛假質(zhì)量證明、擅自變更原材料規(guī)格等，公司有權(quán)立即啟動(dòng)優(yōu)先取回程序，以減少損失。（二）公司面臨緊急生產(chǎn)需求1.當(dāng)市場出現(xiàn)緊急訂單或公司內(nèi)部生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整，急需特定生產(chǎn)原材料以保障生產(chǎn)任務(wù)按時(shí)完成時(shí)，可啟動(dòng)優(yōu)先取回程序。2.若因不可抗力因素（如自然災(zāi)害、公共衛(wèi)生事件等）導(dǎo)致原材料供應(yīng)中斷或市場供應(yīng)緊張，為確保公司正常生產(chǎn)，可優(yōu)先取回庫存原材料。（三）供應(yīng)商破產(chǎn)或清算1.當(dāng)供應(yīng)商進(jìn)入破產(chǎn)程序或進(jìn)行清算時(shí)，公司作為原材料的合法買受人，有權(quán)按照法定程序優(yōu)先取回已采購但尚未交付或已交付但未完全使用的原材料。2.在取回過程中，應(yīng)遵循破產(chǎn)法及相關(guān)司法解釋的規(guī)定，維護(hù)公司的合法權(quán)益。三、原材料取回的流程（一）申請1.相關(guān)部門或人員（如采購部門、生產(chǎn)部門等）在符合原材料取回適用情形時(shí)，應(yīng)填寫《生產(chǎn)原材料優(yōu)先取回申請表》，詳細(xì)說明取回的原因、原材料名稱、數(shù)量、存放地點(diǎn)等信息。2.申請表需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并提交至公司生產(chǎn)原材料管理部門。（二）審核1.生產(chǎn)原材料管理部門收到申請表后，應(yīng)立即組織相關(guān)人員進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括申請取回的原因是否屬實(shí)、是否符合適用情形、原材料的所有權(quán)歸屬等。2.審核人員應(yīng)查閱采購合同、入庫記錄、付款憑證等相關(guān)資料，確保取回申請的準(zhǔn)確性和合法性。3.對于涉及金額較大或情況復(fù)雜的取回申請，生產(chǎn)原材料管理部門應(yīng)組織召開專題會議，邀請財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門等相關(guān)人員共同參與審核，并形成審核意見。（三）審批1.經(jīng)審核通過的取回申請，應(yīng)提交至公司管理層進(jìn)行審批。審批流程根據(jù)公司內(nèi)部授權(quán)制度執(zhí)行，一般由分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理等依次審批。2.管理層在審批過程中，應(yīng)綜合考慮公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況、取回成本、對供應(yīng)商的影響等因素，做出審慎決策。3.審批通過后，由生產(chǎn)原材料管理部門出具《生產(chǎn)原材料優(yōu)先取回審批單》，作為取回操作的依據(jù)。（四）取回執(zhí)行1.生產(chǎn)原材料管理部門根據(jù)審批單，組織相關(guān)人員實(shí)施原材料取回工作。取回人員應(yīng)攜帶有效證件及審批單，前往原材料存放地點(diǎn)進(jìn)行取回操作。2.在取回過程中，應(yīng)注意對原材料的保護(hù)，確保其質(zhì)量不受損。如發(fā)現(xiàn)原材料存在質(zhì)量問題或與審批單不符的情況，應(yīng)及時(shí)記錄并報(bào)告生產(chǎn)原材料管理部門。3.取回完成后，取回人員應(yīng)填寫《生產(chǎn)原材料取回登記表》，詳細(xì)記錄取回的時(shí)間、數(shù)量、規(guī)格等信息，并由原材料存放部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。（五）后續(xù)處理1.對于因供應(yīng)商違約導(dǎo)致的原材料取回，公司應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任，如要求其承擔(dān)賠償損失、支付違約金等責(zé)任。2.若因緊急生產(chǎn)需求取回原材料，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)安排生產(chǎn)計(jì)劃，確保原材料得到合理使用，提高生產(chǎn)效率。3.對于供應(yīng)商破產(chǎn)或清算情況下取回的原材料，公司應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，配合破產(chǎn)管理人或清算組做好后續(xù)工作，如參與債權(quán)申報(bào)、資產(chǎn)處置等。四、原材料取回的條件（一）所有權(quán)明確公司取回的生產(chǎn)原材料必須是公司擁有合法所有權(quán)的，即已按照采購合同約定支付款項(xiàng)或已取得所有權(quán)憑證（如發(fā)票、提貨單等）。（二）符合合同約定取回的原材料應(yīng)符合采購合同中關(guān)于質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等方面的約定。若發(fā)現(xiàn)原材料存在質(zhì)量問題或與合同約定不符情況，應(yīng)在取回前與供應(yīng)商協(xié)商解決，或在取回后按照合同約定追究供應(yīng)商責(zé)任。（三）不影響供應(yīng)商正常經(jīng)營在實(shí)施原材料取回操作時(shí)，應(yīng)充分考慮對供應(yīng)商正常經(jīng)營的影響，避免因過度行使取回權(quán)導(dǎo)致供應(yīng)商經(jīng)營困難，影響雙方長期合作關(guān)系。如取回行為可能對供應(yīng)商造成重大不利影響，應(yīng)在采取措施減少公司損失的前提下，與供應(yīng)商協(xié)商解決方案。（四）遵循法定程序原材料取回必須嚴(yán)格按照本制度規(guī)定的流程進(jìn)行申請、審核、審批和執(zhí)行，確保取回行為符合法律法規(guī)要求，避免因程序不當(dāng)引發(fā)法律風(fēng)險(xiǎn)。五、原材料取回的相關(guān)責(zé)任（一）申請部門責(zé)任1.申請部門應(yīng)如實(shí)填寫《生產(chǎn)原材料優(yōu)先取回申請表》，提供準(zhǔn)確、完整的信息。如因提供虛假信息導(dǎo)致公司遭受損失，申請部門應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。2.負(fù)責(zé)組織實(shí)施原材料取回工作，確保取回過程順利進(jìn)行。如因工作失誤導(dǎo)致原材料丟失、損壞或未能按時(shí)取回，申請部門應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（二）審核部門責(zé)任1.審核部門應(yīng)認(rèn)真履行審核職責(zé)，對取回申請的合法性、合理性進(jìn)行嚴(yán)格審查。如因?qū)徍瞬粐?yán)導(dǎo)致不符合條件的申請通過審核，審核部門相關(guān)人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2.及時(shí)發(fā)現(xiàn)取回申請中存在的問題，并提出整改意見。如因未及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題或提出的意見不合理，導(dǎo)致公司利益受損，審核部門應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。（三）審批部門責(zé)任1.審批部門應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況和相關(guān)規(guī)定，對取回申請做出審慎決策。如因?qū)徟д`導(dǎo)致公司做出錯(cuò)誤的取回決定，審批部門相關(guān)人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2.對原材料取回工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，確保取回行為符合公司利益和法律法規(guī)要求。如因監(jiān)督不力導(dǎo)致取回過程出現(xiàn)違規(guī)行為，審批部門應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（四）取回執(zhí)行人員責(zé)任1.取回執(zhí)行人員應(yīng)嚴(yán)格按照審批單和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行原材料取回操作，確保取回過程合法合規(guī)、安全有序。如因執(zhí)行不當(dāng)導(dǎo)致原材料損壞、丟失或引發(fā)糾紛，取回執(zhí)行人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2.及時(shí)向生產(chǎn)原材料管理部門反饋取回過程中出現(xiàn)的問題，并配合做好后續(xù)處理工作。如因未及時(shí)反饋問題或處理不當(dāng)，導(dǎo)致公司損失擴(kuò)大，取回執(zhí)行人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。六、與供應(yīng)商的溝通協(xié)調(diào)（一）取回通知1.在啟動(dòng)原材料取回程序后，公司應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商發(fā)出書面通知，告知其取回的原因、時(shí)間、數(shù)量等信息。通知應(yīng)明確表達(dá)公司的立場和依據(jù)，避免引起不必要的糾紛。2.通知方式可采用快遞、電子郵件等多種形式，并保留相關(guān)憑證。如供應(yīng)商對取回通知有異議，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)與公司進(jìn)行溝通協(xié)商。（二）協(xié)商解決1.對于因取回原材料引發(fā)的爭議，公司應(yīng)積極與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商解決。協(xié)商過程中，應(yīng)充分聽取供應(yīng)商的意見和訴求，尋求雙方都能接受的解決方案。2.如協(xié)商達(dá)成一致意見，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)和解決方案。如協(xié)商無法達(dá)成一致意見，公司應(yīng)按照法律法規(guī)規(guī)定，通過合法途徑解決爭議。（三）信息共享1.公司與供應(yīng)商應(yīng)建立信息共享機(jī)制，及時(shí)溝通原材料采購、供應(yīng)、使用及取回等方面的信息。通過信息共享，有助于雙方更好地協(xié)調(diào)工作，避免因信息不暢導(dǎo)致的誤解和糾紛。2.信息共享方式可包括定期召開溝通會議、建立信息管理系統(tǒng)等。雙方應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)信息的收集、整理和傳遞，確保信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對生產(chǎn)原材料優(yōu)先取回制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查取回申請、審核、審批、執(zhí)行等環(huán)節(jié)是否符合制度規(guī)定，是否存在違規(guī)操作行為。2.審計(jì)部門應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)制度執(zhí)行過程中存在的問題，并提出改進(jìn)建議。對于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，應(yīng)按照公司內(nèi)部規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理，追究相關(guān)人員責(zé)任。（二）外部監(jiān)督1.積極接受政府相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會等外部機(jī)構(gòu)對公司生產(chǎn)原材料取回行為的監(jiān)督檢查。如發(fā)現(xiàn)公司存在違反法律法規(guī)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的行為，應(yīng)及時(shí)整改，避免受到處罰。2.關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)和法律法規(guī)變化，及時(shí)調(diào)整公司生產(chǎn)原材料優(yōu)先取回制度，確保制度始終符合外部監(jiān)管要求。八、附則（一）解釋權(quán)本制度由公司生產(chǎn)原材料管理部門負(fù)責(zé)解釋。如在執(zhí)行過程中出現(xiàn)爭議或需要進(jìn)一步明